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...洗钱工作部署，牢固树立“风险为本”的履职理念，坚持底线思维和风险导向，按照“主动防、智能控、全面管”的管理路径，充分提高反洗钱工作的合规性、有效性，坚决打击不法洗钱犯罪活动。加强组织领导，充分优化反洗...……更多
2024-06-29 19:42:00郑州,篱笆,社会责任,分行,社会,责任
...整改，并对相关责任人进行了严肃处理。我行将坚守风险底线，筑牢内控防线，强化全面风险管理。农业银行回应称，此次处罚所涉问题是原银保监会对2017年风险管理和内控有效性现场检查整改情况现场检查发现的我行流动资...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
...日讯随着数字化浪潮的席卷，银行业务面临着日益增长的风险和机遇。在这一背景下，银行内控合规显得尤为重要，成为保障金融体系安全与推动创新协同发展的关键机制。银行内控合规不再仅仅是流程与制度，更应积极借助新...……更多
2023-12-25 15:51:00临沂,建行,分行,支行,体系,金融
...行“三先行动”实施方案》，交通银行滨州分行积极做好风险管理工作。通过按时召开全面风险管理与内部控制委员会全体会议，评估交通银行滨州分行全面风险和各类重要风险管理状况，跟踪风险管理主要指标执行情况，分析...……更多
2023-12-17 10:05:00交通银行,滨州,分行,管理工作,风险,银行
...元罚款，陈敏（时任平安银行股份有限公司福州分行零售风险管理部副总经理——主持工作）被给予警告。据通报，主要违法违规事实涉及7类，包括：房地产开发贷款内控管理不到位；贷后管理不到位，未尽职监控贴现资金流...……更多
2024-01-10 15:03:00内控,平安,福州,分行,房地,原因
...员的风险责任意识和风险管理能力，为切实守住金融风险底线，构建和谐的金融消费环境营造良好的基础。 ……更多
2023-10-24 15:24:00德州市,德州,农发,消费者权益,分行,多种
...规、守规，提高全面合规、自觉主动合规意识，做到不破底线、不逾红线、不碰“高压线”，弘扬审慎稳健、严谨规范、行止有度、令行禁止的职业品质。三、强化理念传导，营造良好合规氛围。该行在基层网点建立合规文化墙...……更多
2024-02-22 15:03:00常州,文化建设,分行,价值,建设,文化
...法律、行政法规制定。
前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。 银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。 《中华人民共和国...……更多
2024-06-07 17:14:00四平,内控,吉林,分行,银行,管理
...求，进一步增强全员合规经营意识，实现全员受警醒、明底线、知敬畏。今后，民生银行聊城分行表示将持续引导员工保持良好职业操守、强化合规意识、培养合规操作习惯，不断夯实管理基础，促进业务健康发展。责任编辑：...……更多
2024-06-06 14:09:00民生银行,聊城,根基,分行,民生,银行
...籍来连人员等群体支付便利性。
突出稳健合规 坚决守牢底线织密高水平安全“防护网”防控风险是金融工作的永恒主题，资产质量是商业银行的生命线。工商银行大连市分行牢固树立总体国家安全观，持续加强全面风险管理，...……更多
2024-07-01 11:56:00大连市,大连,以高,分行,新时代,振兴
...除此之外，作为相关责任人，时任华夏银行北京分行首席风险官廖卫东、时任华夏银行北京首体支行行长岳强各自被罚款20万元，时任华夏银行北京首体支行客户号经理贾凤元和时任华夏银行北京分行运营管理部副总经理孟晖分...……更多
2024-02-20 14:07:00华夏银行,北京分行,痼疾,内控,华夏,北京
...分行始终坚持筑牢合规意识，坚决守好普惠金融安全发展底线，积极完善小微企业信贷风险管理和内控机制建设，持续提升小微企业贷款风险识别、预警、处置能力，严格监测贷款使用管理，防止信贷资金挪用，做实风险分类和...……更多
2024-06-26 19:36:00普惠,牡丹江市,农发,分行,牡丹,金融
...-广西频道为贯彻落实监管机构和民生银行总行关于操作风险管理的最新要求，夯实全面风险管理基础，有效提升全行操作风险管理能力，民生银行南宁分行多措并举，明确重点，“六步走”全面开展“操作风险管理年”系列合...……更多
2023-11-27 17:45:00民生银行,南宁,风险管理,分行,民生,风险
...管理能力，强化合规内控和资产质量管理，稳守安全发展底线。五是优化管理体系，全面加强党的领导，坚守政治站位，充分发挥考核评价“指挥棒”作用，深化人才队伍建设，不断激发转型发展的新活力。会议期间，对2023年...……更多
2024-01-31 17:41:00南京,分行,会议,银行,工作,会议
合规经营是金融业高质量发展的底线，是做好一切工作的前提。建行临沂临港支行全员努力增强风险合规意识，提升风险合规管理“软实力”，并坚持做到以下几个方面：坚持党建引领。坚持党建与合规文化建设相融合，牢牢...……更多
2024-04-18 10:39:00临沂,临港,内控,建行,支行,管理
...员工法治、合规意识，规范员工行为管理，筑牢合规经营底线，11月16日，浦发银行马鞍山支行组织开展了“合规巡讲进基层”活动。此次活动由浦发银行合肥分行法律合规部老师作专题授课。支行行长、分管副行长及全体员工...……更多
2023-11-24 03:28:00基层,浦发银行,马鞍山,马鞍,支行,员工
...用信贷风险预警系统、征信查询系统、外部企查查软件及底线风控模型，全面了解客户生产经营真实情况，获取企业关联关系及涉诉信息，提高风险识别精度。强化过程管理，做细风险事中管控一是加强风险贷款预警，精准把握...……更多
2024-10-20 21:06:00靖江,农商,内控,保卫战,风险,银行
...任务转变成内部的、主动的要求。各岗位员工要牢固树立风险意识、法律意识、合规意识，明确应当承担的责任，了解各项法律法规的具体要求，掌握反洗钱工作的必备技能，进一步做好客户服务和风险防范工作。二是强化检查...……更多
2023-10-18 16:42:00济南,一把手,分行,氛围,银行,工作
...切入，结合员工的事例和日常的廉洁文化，时刻守住纪律底线，与客户既亲又清，塑造银行业清廉金融文化。开展“三新人员”征文活动，助推员工职业健康平安。目前郑州分行正在开展清廉文化征文活动，尤其针对“三新人员...……更多
2024-04-03 17:01:00光大银行,清廉,郑州,文化建设,分行,新高
...交通银行滨州分行开展案件警示教育活动、不法信贷中介风险专项治理等一系列活动。组织观看警示教育宣传片。深入贯彻落实案件防控工作部署，进一步强化干部员工合规意识，加强信贷领域廉洁风险和案件风险防控。9月份...……更多
2024-09-14 07:06:00交通银行,滨州,警示教育,分行,警示,案件
...钱日常管理定期组织反洗钱系统处理检查，开展反洗钱高风险的等级客户专项排查、客户证件有效期排查、以及可疑案例预警排查等工作，加强对反洗钱工作的日常考核和落实，提升反洗钱工作质效。完善信用风控及资产质量管...……更多
2024-07-15 11:29:00支付,上海,分行,银行,发展,服务
...市分行认真履行支农使命，深入推进改革创新，着力强化风险防控，持续加强内控合规管理，党建工作呈现新气象，经营效益取得新突破，资产质量得到新提升，多项工作实现跨越式突破。2024年，该行将全面落实总省行党委和...……更多
2024-02-29 14:58:00聊城,聊城市,农发,新发,分行,内控
...：张家口日报张家口银行坚持“三个强化”筑牢合规经营底线本报讯（记者 乔宏玉）今年以来，张家口银行坚持稳中求进工作总基调，始终把合规经营作为业务发展的先决条件，突出问题导向，聚焦风险隐患，不断推进内控合...……更多
2023-12-06 07:59:00底线,三个,经营,制度,张家,张家口
...推进重点领域风险防范化解，坚决守住不发生系统性风险底线，切实发挥好维护金融稳定的压舱石作用。（胡虹、李金） ……更多
2024-01-23 17:41:00李涛,答卷,重庆,金融服务,高分,金融
...职责，切实履行反洗钱义务，多交流、多改进，严守风险底线。此次培训重点突出、内容丰富、案例生动，富有较强的针对性和警示性，进一步深化了分行员工对反洗钱业务知识和相关法规政策的理解和把握，夯实了分行反洗钱...……更多
2024-02-27 15:59:00民生银行,淄博,特邀,分行,民生,讲座
...笼子，不断强化内控管理。突击检查，守好内控案防合规底线。按照保密突击原则，成立突击查库领导小组，从行总部各条线抽调业务精英，联合对全辖29家营业网点开展突击查库，对金库、凭证中心库、柜员尾箱、现金类自助...……更多
2024-06-09 21:14:00临沭,农商,内控,银行,管理,内控
...钰为贯彻落实审慎会议精神，持续防范化解基层网点违规风险、前移内控案防关口，工商银行威海分行组织开展2024年度基层网点“飞行检查”，对辖内4家网点开展检查，发现18条问题，做到“三有三覆盖”：有模型、有数据、...……更多
2024-06-26 11:16:00威海,分行,案件,飞行,检查,风险
...规文化融入日常经营管理，引导全员树立正确的风险观和底线思维。同时，进一步优化业务流程，建立健全风险评估机制，对各类金融产品和服务进行全面的风险预判和管控，从源头上防范潜在风险事件的发生。做实做好以合规...……更多
2024-03-01 18:24:00邢台,农商,内控,防线,管理体系,体系
...景，进一步提高客户满意度和体验感。
行稳致远，筑牢风险合规“防火墙”民生银行南昌分行坚守“合规经营就是核心竞争力”理念，不断提升风险合规管理水平，保障各项业务高质量发展。该行深入践行“稳健、审慎、全面...……更多
2024-07-15 22:17:00中国民生银行,南昌,分行,中国,纪实,民生
...慎经营。济宁银行始终坚守不发生区域性系统性金融风险底线，从制度建设、合规管理、案件防控、审计监督、人员管理、不良处置等方面采取“一揽子”措施，筑牢风险防控“防火墙”。织牢全面风险防护网。坚持稳健审慎的...……更多
2024-08-12 10:27:00济宁,高质量,商行,模式,银行,发展
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