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近期，据国家外汇管理局江西省分局外汇行政处罚信息披露，广发银行股份有限公司南昌分行因办理经常项目付汇业务未对交易单证的真实性进行合理审查，被罚款72.13万元。 ……更多
2025-06-13 10:13:00广发,付汇,南昌,单证,分行,真实性
...务从严从紧审慎审核，要求提交繁琐的单证资料佐证业务真实性，经常会因为某项单据耗费较长时间与境外代工企业交涉索取，付汇通常要花一周时间，严重影响收付汇及时性。昱能科技经办人员徐芳说：“以前境外加工的新型...……更多
2024-02-19 18:12:00浙江,结算,落地,国际贸易,业务,贸易
...“例如，传统模式外汇支付结算业务操作中，银行对交易真实性的判断主要依托各类贸易票据等凭证信息，客户需将业务单据、境内汇款申请书等纸质资料提交至银行柜面，耗费大量时间，而且由于信息不互通，存在企业利用同...……更多
2024-01-27 10:44:00陆海,外币,重庆,助推,结算,运费
...过线上审单模式为客户办理海运费支付业务，实现海运费付汇业务从“线下纸质单据审核”向“全流程线上审核”转型。X企业为货运代理公司，主营国际货物运输代理、国内货物运输代理等业务，因企业海运费支付业务笔数多...……更多
2025-08-13 16:51:00济宁,中国银行,分行,中国,企业网,银行
...文转自：保山日报“现在可以在农行网上银行办理跨境购付汇，真是太方便了，还可以线上传单据供银行审核，确确实实帮助我们企业节省了大量的人力成本和时间，体验感太好了！”这是农行保山分行近日为一公司成功通过农...……更多
2024-05-14 15:00:00保山,便利化,分行,外汇,客户,体验
...贸易税务备案电子化银行核验、资本项目收入支付便利化真实性审核和境内运费外汇支付便利化3个便利化类应用场景，有效提高业务办理效率，进一步降低涉外企业综合经营成本。下一步，国家外汇局将围绕优化中小微企业金...……更多
2024-12-24 05:19:00跨境,金融服务,金融,服务,融资,跨境
...。订单流、货物流和资金流“三流”分离导致银行在业务真实性审核方面存在诸多难题。针对离岸转卖业务的难点和痛点，国家外汇管理局整合多方平台资源搭建离岸转手买卖付汇便利化场景，帮助银行全面了解集装箱的中转、...……更多
2025-06-21 17:40:00德州,中国银行,跨境,离岸,服务平台,分行
...力信息表》（以下简称《生产能力信息表》），并对信息真实性作出承诺。《生产能力信息表》有效期为自填报之日起1年，到期后或相关信息发生变化，企业应及时更新《生产能力信息表》。然后，企业通过中国国际贸易“单...……更多
2024-10-26 05:36:00加工贸易,海关,答疑,注意事项,事项,加工
...理，免于去监管部门事前登记；能确认试点企业货物贸易付汇业务真实合法的，可免于办理进口报关电子信息核验手续。外汇交易提供线上审核、线上办理渠道，企业网银、单一窗口等渠道将线上收付汇、结售汇与便利化政策相...……更多
2024-06-24 17:04:00便利化,威海,分行,外贸,工商,银行
...司天津分行，因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，被罚款10万元。违法行为类型为《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发)第六十八条第一款，处罚...……更多
2024-11-21 10:32:00招商银行,单证,一致性,收支,外汇,一致
...外贸企业的需求难题，为外汇金融服务提升提供了方向。广发银行结合业务发展经验和客户需求变化情况，多点开花，将政策红利落实到位，切实服务客户跨境金融需求。发力贸易新业态金融发展广发银行一直致力于跨境电商领...……更多
2024-05-22 14:45:00广发,便利化,银行,支持,贸易,服务
...保定分行（下称：建设银行保定分行），未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查被罚没款147.71万元。文号“汇冀保检罚字〔2024〕第5号”行政处罚决定书显示，建设银行保定分行办理经常项目资金收付，未...……更多
2024-10-19 15:35:00建设银行,保定,分行,银行,建设,保定
...时反馈，有效拦截伪造、变造或已作废发票，将贸易背景真实性审核前置化、自动化，为海运费支付构筑坚实的反洗钱与合规风控屏障。首单落地，客户效率体验感实现飞跃功能上线当日，昆山某大型运输公司即通过企业网银体...……更多
2025-07-08 20:02:00农商,昆山,海运,发票,功能,银行
...化业务400余万笔，业务金额近2万亿美元。二是推动银行真实性审核转型升级。更多银行由依赖事中单证审核向事前尽调、事中简化、事后监测转变，为客户提供专业化、差异化外汇服务，贸易外汇资金跨境结算更为便利。（二...……更多
2023-11-13 19:47:00电商,外汇局,跨境,业态,外汇,模式
...，并可以通过金融科技减少所需填写材料，系统核验发票真实性，仅需四五分钟就能完成一笔支付，大大节省了操作时间。据了解，这一创新模式的实践取得了良好的效果。一是大大减少企业“脚底成本”。兴业银行大连分行“...……更多
2024-02-20 00:29:00便利化,海运,支付,模式,支付,便利化
近期，浙商银行股份有限公司兰州分行，因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，被罚款40.54万元。 ……更多
2024-12-06 14:03:00兰州,分行,银行,收付,单证,一致性
...公司玉溪分行，因办理经常项目业务时，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；未按照规定进行国际收支统计申报，被处以罚款46.62万元。 ……更多
2024-12-06 14:05:00农业银行,单证,银行,农业,交易,收支
...行北京分行因为办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，被国家外汇管理局北京外汇管理部罚款40万元。2021年12月，华夏银行北京分行又因为支行行长轮岗严重违反审慎经营规则，...……更多
2024-02-20 14:07:00华夏银行,北京分行,痼疾,内控,华夏,北京
...办理跨境汇款可免于提交进口报关单核验手续，服务贸易付汇无需事先备齐资料，单笔业务办理时间缩短70%，真正实现“减单证、简流程、提效率”。“凌晨5点我们就收到了海外汇款。”该企业通过“跨境汇款直入账”服务，...……更多
2025-04-30 19:28:00扬帆,东营,中国银行,活水,分行,中国
...行为事实包括：办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查、违反规定办理资本项目付汇、违反规定办理结汇业务、违反外汇账户管理规定和违反外汇登记管理规定。据杭州银行官网，...……更多
2024-12-03 17:26:00杭州,外汇,违法,业务,银行,管理
...居全省首位。该试点业务以区块链技术在线批量核验业务真实性，操作省时高效，将融资业务的办理时限由2至3天缩短至30分钟。试点以来，全市融资金额在全省一路领先，累计融资金额达159.2亿美元，约占全省的50%，融资成本仅...……更多
2024-01-26 14:55:00跨境,烟台,口径,收支,新高,资金
...工作者守护生命的伟大，也用心传递这份温暖。近年来，广发银行将医疗医药行业作为重点服务领域，聚焦行业发展的痛点难点，以金融温度赋能医疗健康事业。南昌药企的“及时雨”从资金周转焦虑到两小时安心“下游医院回...……更多
2025-08-22 15:50:00仁心,广发,一线,医疗,银行,金融
...金融行业领军地位，做好养老金融大文章。
银行方面，广发银行南宁分行充分发挥“保险+投资+银行”综合金融服务，依托总行国际业务优势，做好线上线下跨境结算与投融资场景建设，不断为助力广西实体经济发展、建设面...……更多
2024-09-26 17:58:00人寿,中国,集团公司,成员,单位,集团
...安全的“铁城墙”。时值全国粮食安全宣传周，一起跟随广发银行助农实录，共赏“大食物观”下，“粮”仓盈满的丰收盛景。以金融惠农、强农助力神州大地万象“耕”新宁波：当农具遇上高科技阳春三月，一台台履带式“宁...……更多
2023-10-18 14:01:00广发,万象,神州,大地,银行,广发
江南时报讯 10月16日，广发银行作为全国首批支持人民币跨境支付系统全额汇划服务（简称CIPS全额汇划服务）的试点银行之一，成功在境内及港澳分行同步上线该项服务，并在广州分行实现系统内首笔落地，进一步提升跨境人...……更多
2023-10-30 11:34:00广发,跨境,人民币,水平,银行,人民
...能，助力拓宽贸易背景信息来源，破解新型离岸国际贸易真实性审核难题，有效防范企业重复结算风险，为支持企业开展真实合规的离岸贸易、推动区域内新型离岸贸易高水平发展提供重要支撑。中信银行青岛分行业务落地对象...……更多
2025-06-10 15:02:00中信银行,中信,离岸,青岛,分行,结算
...北京市分行，因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办理结汇、售汇业务；未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料；违反外...……更多
2024-10-11 16:12:00交通银行,北京分行,北京,分行,账户,管理规定
...分行，因（一）办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。（二）违反外汇登记管理规定。被罚款70.78万元。 ……更多
2025-06-17 20:22:00光大银行,昆明,分行,管理规定,外汇,银行
...司洋浦分行，因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反外汇账户管理规定，被处以警告，没收违法所得，并罚款，合计罚没金额78.9万元。 ……更多
2024-12-06 14:05:00洋浦,中国银行,分行,中国,账户,管理规定
据国家外汇管理局山西省分局披露，招商银行股份有限公司太原分行因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的行为，被处于40.08万元，并没收违法所得。 ……更多
2024-10-14 12:13:00招商银行,太原,管理条例,分行,处罚,外汇
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