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...罚制”下，除一人被警告外，时任珠海华润银行深圳福田支行行长客户经理周某、时任珠海华润银行深圳福田支行行长助理程某、时任珠海华润银行深圳福田支行行长周某均对上述违法违规行为负责，分别被禁止从事银行业工作...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...制洗钱违法犯罪行为，防范金融风险，民生银行济南历城支行于近日在支行营业厅及周边开展了以“远离洗钱犯罪，守护经济安全”为主题的反洗钱宣传活动。近日，该支行联合洪家楼社区街道七里堡街道在七里堡茶城广场前设...……更多
2024-06-27 17:27:00历城,民生银行,济南,支行,民生,犯罪
...秩序和社会稳定。针对上述乱象，中国民生银行潍坊临朐支行在监管机构及上级行的指导下，坚定履行“反金融黑灰产”的主体责任和社会责任，有效净化金融环境。同时持续建立健全消费者权益保护工作体系，坚持以高标准保...……更多
2024-08-29 09:57:00临朐,民生银行,潍坊,支行,民生,秩序
近日，邮储银行临沂市义堂支行成功堵截两起非法转移涉诈资金的诈骗案件，有效保障了人民群众的财产安全，获兰山区打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪联席办公室表扬。8月26日，赵某到该行取款装修急需用钱，办理取款...……更多
2024-09-12 10:33:00临沂市,义堂,临沂,支行,表扬,诈骗
...闽银保监罚决字〔2023〕2号）显示，中国银行福州市晋安支行因存在“信用卡增额业务调查不尽职、未落实涉刑案件信息报送要求”的违法违规事实，根据相关法律，福建监管局对中国银行福州市晋安支行作出合计罚款70万元的...……更多
2023-01-17 16:37:00晋安,福州市,中国银行,福州,中国,支行
...及金融知识，促进实体经济稳定发展，民生银行济南历城支行积极开展相关主题专题宣传活动。结合“五进入”主题日宣传要求，历城支行联合鑫达居委会组成宣传队伍，走进社区、走近新市民群体，联合开展新市民专项宣教活...……更多
2023-11-13 19:58:00历城,新市,民生银行,济南,居委会,支行
...广网央广网北京2月1日消息 近日，中国人民银行福州中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，开店宝支付服务有限公司福州分公司因涉及多项违法行为被罚。具体而言，开店宝支付服务有限公司福州分公司的违法行为包括：部...……更多
2023-02-01 12:11:00福州,支付,分公司,部分,制度,业务
...意识，全面提高反假、防假的能力，民生银行济南领秀城支行根据反假相关政策，大力开展反假宣传活动。领秀城支行专门组织了宣传小队，在聚集人群的地方现场设立宣传台、悬挂宣传横幅、现场还准备了各式各样的假币样本...……更多
2023-12-28 16:48:00秀城,民生银行,济南,假币,支行,民生
鲁网11月19日讯邮储银行泰安市分行新泰支行积极化解金融风险。近期该行一贷款逾期后，坚持自主催收，积极寻找抵押资产意向买受人，发动内部员工发布拍卖信息，走访多个房产中介，最终确定两名买受人，随后法院挑选评...……更多
2024-11-20 14:17:00新泰,泰安市,泰安,分行,支行,风险
...观看了警示教育宣传片，并对上级行下发的不法信贷中介违法违规问题典型案例进行集中学习。通过观看警示教育片和学习典型案例，全行干部员工认识到了违规风险的危害性，合规意识得到进一步增强。开展不法信贷中介风险...……更多
2024-09-14 07:06:00交通银行,滨州,警示教育,分行,警示,案件
...森 潍坊报道近日，一名外省籍男子到建设银行潍坊临朐支行营业室前台要求取现8万元。网点主管授权审查时，发现款项是当天汇入的，询问汇入人，客户回答是他配偶汇入的，询问客户在当地干什么，客户回答什么也没干，询...……更多
2024-06-12 10:08:00临朐,建设银行,潍坊,支行,账户,事件
...显示，王海霞（时任中原银行股份有限公司驻马店交通路支行副行长（主持工作））对中原银行股份有限公司驻马店分行违规发放虚假二手房按揭贷款的违法违规行为负管理责任。国家金融监督管理总局驻马店监管分局依据《中...……更多
2024-05-31 14:14:00驻马店,信贷资金,中原,信贷,分行,违规
...客户李某通过线上方式在兴业银行济南分行下辖威海环翠支行客户经理孟经理处办理个人汽车消费贷业务。孟经理为资深个贷客户经理，在与客户进行了线上的交流，并收集了客户的收入证明及银行代发流水后，凭借多年业务经...……更多
2024-01-17 15:33:00济南,分行,案件,银行,成功,客户
近日一早，一年轻男子到建行菏泽双河支行网点要求办理银行卡，并要求开通手机银行转账业务。网点工作人员仔细询问客户开卡用途及从事职业，该男子声称目前是内蒙古某大学在校大学生，办理银行卡是为了兼职公司冲业...……更多
2024-01-15 16:55:00双河,菏泽,开卡,出借,建行,银行卡
...为寻求其关照而组织的宴请活动。康某某还存在其他违纪违法问题。处理情况：2022年5月，康某某受到开除党籍、开除公职处分，其涉嫌犯罪问题被移送司法机关处理。评析意见：《关于进一步规范司法人员与当事人、律师、特...……更多
2024-02-23 16:26:00干警,违规,案件,法院,三个,当事人
...动的了解，2024年10月25日—27日，中国工商银行合肥庐阳支行利用为安徽某高校新生启用三代社保卡以及银行卡机会向该校学生普及金融知识，宣讲“断卡”行动，进行反诈宣传。活动现场，该行志愿者通过派发宣传折页，现场...……更多
2024-11-01 16:31:00庐阳,支行,宣传,校园,庐阳,行动
...加深群众对反洗钱工作的认知，近日，建设银行潍坊昌邑支行走进某代发工资企业进行开展了“远离洗钱风险 加强自我保护”的反洗钱宣讲活动。宣讲中，主要针对提高客户对反洗钱工作的认知。一是通过宣讲活动使企业员工...……更多
2024-01-22 16:46:00昌邑,建设银行,潍坊,支行,银行,活动
中国江苏网讯 近日，工商银行海安支行走进海安市火车站开展“零钱包”宣传推广活动，旨在优化人民币现金支付环境，满足群众现金交易需求。此次活动得到工商银行海安支行的高度重视，由支行纪委书记统筹，组成宣传小...……更多
2024-08-14 11:59:00海安,零钱包,零钱,支行,成效,工商
...监行处〔2024〕89号）显示，兰州银行股份有限公司张掖路支行存在贷款“三查”严重不尽职的违法违规问题。时任兰州银行股份有限公司张掖路支行行长冯立新为上述违法违规问题的相关责任人。国家金融监督管理总局甘肃监管...……更多
2024-08-12 18:43:00张掖,兰州,支行,银行,银行业,银行
...提高人民群众防范电信网络诈骗意识，建行临沂分行河东支行持续做好如何防范电信诈骗等金融宣传。提升员工服务能力。要具备防范意识，认真询问客户开卡用途，并且核实身份信息以及职业等；同时具备较强的洞察力，能够...……更多
2024-08-16 21:07:00河东,临沂,建行,分行,支行,诈骗
...法保护金融消费者的合法权益，近日，民生银行东营河口支行走进河口区胜大超市中心店开展“普及金融知识进商超”的消费者权益保护宣传活动。活动现场，民生银行东营河口支行工作人员向胜大超市职工、商户及来往群众发...……更多
2023-12-29 13:26:00民生银行,河口,东营,支行,民生,宣传
...户宣传直达人心一是在此次活动中，为扩大宣传范围，各支行利用网点周边商户较多的地理位置特点，面向周边现金使用量大、交易频繁的商户进行宣传。讲解“人民币是法定货币，拒收人民币现金是违法行为”“打击假币犯罪...……更多
2023-12-18 15:00:00商河,现金,农商,人民币,人民,宣传
...同打击假币行为的重要举措，近期，民生银行济南领秀城支行积极开展有关反假宣传活动。在宣传活动中，领秀城支行采取多种形式，发放宣传资料、举办讲座、展示真假币等，以帮助公众提高识别假币的能力，避免使用假币，...……更多
2023-10-31 09:57:00秀城,民生银行,济南,支行,民生,行动
...用，坚持以零容忍的态度对虚开发票骗取出口退税等涉税违法犯罪行为重拳出击、严惩不贷，始终保持高压态势，护航出口退税政策措施落准落好。——青岛市税务局第二稽查局依法查处一起骗取留抵退税案件近期，青岛市税务...……更多
2023-01-31 12:06:00案件,税务,部门,退税,税务,发票
...监周金才告诉记者，贷款中介当前属于高风险行业，违规违法行为高发。实践中助贷公司的人员在帮助借款人向金融机构贷款过程中，如有教唆、帮助或者共同伪造信贷资料并向金融机构提供的行为，可构成骗取贷款罪或者贷款...……更多
2024-07-15 08:19:00服务费,骗局,记者,调查,服务,合同
...罚决字〔2023〕18号显示，吴赟哲（时任浦发银行宁波象山支行公金市场部团队经理）对浦发银行宁波分行以下违法违规行为负有责任：违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定。中国人民银行宁波市分行对吴赟哲警告，罚款...……更多
2024-11-09 11:05:00浦发银行,宁波,分行,账户,管理规定,违法
...近日，集美警方依托警银联动预警机制，在华夏银行集美支行、中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行的配合下，精准预警、快速出击，成功抓获一名涉嫌为境外诈骗集团提供洗钱服务的犯罪嫌疑人，拦截涉诈资金451.8万元。...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
...者 刘陶然 通讯员 董春稳 菏泽报道近期，农发行鄄城县支行开展了冒名登记企业清理处置工作，这是一项旨在识别和清理冒用他人身份信息进行企业登记的违法行为的重要行动。在此次工作中，农发行鄄城县支行采取了多项措...……更多
2024-05-14 18:25:00鄄城,鄄城县,农发,支行,工作,企业
...钱意识，加强反假货币工作力度，中信银行济南阳光新路支行于近日在周边社区开展反洗钱宣传。该行工作人员通过发放宣传折页的方式对社区居民、商户及来往市民进行宣讲，揭示这一掩盖资金非法来源的行为对金融体系的危...……更多
2024-10-18 16:41:00中信银行,新路,中信,济南,支行,陷阱
...意识，守护金融消费者合法权益，在近日，民生银行兰陵支行积极开展防范非法集资宣传活动。本次活动走进塔山广场，在广场人流量较多的区域布放宣传展台和教育折页，悬挂活动条幅，以醒目、显著方式提醒过往行人关注和...……更多
2024-06-06 14:08:00兰陵,民生银行,临沂,支行,民生,犯罪
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