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...图华龙网讯（记者 余志斌）“我找到了，选‘A’，买卖银行卡5张以上涉嫌犯罪。 ” 近日，重庆市公安局经侦总队联合高新区公安分局走进重庆科技学院，从共同防范传销、“校园贷”、安全使用银行卡等为重点，提醒学生树...……更多
2023-10-09 16:00:00干货,银行卡,法治,课堂,银行,安全
...2日至14日期间，被告人杨某雄为获取利益，将自己名下的银行卡及手机银行APP密码提供给他人帮助转移上游电信诈骗资金，并在上游诈骗人员实施转账过程中，将相关验证码提供给他人帮助实施转账共计52万余元，非法获利4637元...……更多
2023-11-28 19:59:00普法,直通车,审判,课堂,平塘县,平塘
...报5月14日，在“法治集市”上，银行工作人员为市民普及银行卡不得随意出借的相关法律知识。（本报全媒体记者赵莉摄）本报讯（全媒体记者赵莉）“任何自称银行工作人员或者客服要求转账，都是诈骗……”5月14日，一场别...……更多
2024-05-15 03:03:00集市,法治,成果,安全,天山区,天山
...融知识课。“我们现在使用的货币是怎么来的？如何办理银行卡、如何使用ATM机？如何规划自己的零花钱？如何防范电信网络诈骗？”孩子们一边认真听讲，一边记录或回答问题，在一次次互动中，掌握了简单的金融知识。除了...……更多
2023-12-04 01:31:00青海,学子,高原,行人,青海省,青海
...融知识。除了教会青少年们掌握保护个人信息、安全使用银行卡、珍惜个人信用等金融知识及常见的非法金融活动的识别特征及应对措施外，工作人员还积极引导同学们要从小培养良好的消费意识和习惯，扣好人生“财富管理的...……更多
2024-05-08 07:17:00中信银行,中信,嘉兴,分行,行动,银行
...课堂上，招商银行滨州分行工作人带去了自己的几张儿童银行卡，同学们争相传看，好奇的发问。是的，儿童也可以拥有自己的专属银行卡，家长可以对儿童银行卡的取现、消费等交易设置限额，不仅避免乱花，还可以鼓励他们...……更多
2023-11-18 20:51:00滨州,招商银行,金融,启蒙,分行,课堂
...信网络诈骗法》等相关法律常识，提示老年人出租、出借银行卡的危害，并通过宣传手册向老年人普及不要出租、出借银行卡给他人使用，关注个人信息保护等事宜，宣传专员还现场讲解了正确的投资理财观念，要认清风险与收...……更多
2023-10-24 15:03:00民生银行,河口,东营,老年人,支行,诈骗
...法集资、网络传销等常见多发的涉众型经济犯罪和假币、银行卡、假冒伪劣商品等涉民生型经济犯罪的特点、危害性以及表现形式，使群众对于各类经济犯罪活动有了进一步的认识，增强了群众的防范意识。同时，经侦民警还向...……更多
2024-05-15 11:24:00山湖,贵阳,余名,宝典,犯罪,老人
...人民检察院干警走进区第一中学，为在校学生上了一堂“干货满满”的法治教育课。课堂上，检察官以最近热播电影《第二十条》为切入点，从“什么是法律”“和青少年有关的法律有哪些”引导学生们思考，通过播放视频短片...……更多
2024-03-14 09:42:00张家,张家口,崇礼,干货,检察院,检察
...易懂“我砍我家自己种的树怎么违法了？”“我用捡到的银行卡取钱怎么违法了？”“电鱼也违法吗？”……此类问题，常出现在望谟县人民检察院办理刑事案件过程中。经过了解，发现很多群众违法不是自己主观上想违法，而...……更多
2023-01-06 08:42:00达人,普法,指尖,群众,检察,望谟
...消费者现场介绍金融消费者权益保护有关知识，重点做好银行卡使用安全、网络支付安全、个人信息安全和预付消费风险等宣传，提升放心消费体验，传递正能量，取得较好的宣传效果。进偏远乡村，走好“最后一公里”以金融...……更多
2023-10-08 04:50:00宣传,金融,知识,教育,金融,知识
...付背后的金融知识吗？这期课件将告诉我们，一张薄薄的银行卡，具有着转账收付、存取现金、支付贷款等众多功能。而随着社会的发展，出现了便捷多样的支付方式。例如，我们现在所熟悉的支付宝、微信和数字人民币支付方...……更多
2023-10-10 00:09:00知识,课堂,支付,金融,南京,金融
...这堂法治课受益匪浅，今后将妥善保管好自己的电话卡、银行卡、银行账号等，做到不出租、不出售、不转借，同时也要告诉身边的亲人、朋友，以防上当受骗。副检察长蒋睿实地察看了学校食堂环境卫生，对食品原材料管理存...……更多
2023-10-16 01:51:00扬帆,法治,青少年,普安县,法治,普安
...务区，向大家介绍了ATM、超级柜台的功能，并现场演示了银行卡和掌银扫码存取款业务操作流程，让小记者们了解营业网点各区域职能，体会手机银行和智能设备业务办理的便捷性、高效性和安全性。在金融知识小课堂上，工作...……更多
2024-05-24 00:14:00新平,新平县,银行家,支行,银行,活动
...客户普及反洗钱知识，提示客户不要出租出借身份证件、银行卡等信息，切实提高了客户的反洗钱意识。本次活动累计发放宣传折页2000余份，覆盖社会公众2200人，进一步增强了社会公众对反洗钱的关注度，取得了良好的宣传效...……更多
2024-04-28 15:42:00滨州,农商,宣传,银行,金融,知识
本文转自：中国经济网用自己的银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金？12天转账金额竟高达420余万元，仅获利3000元！前不久，四川省蒲江县人民检察院就办理了一起这样的典型案例，一名未成年学生用自己的银行...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...送法进校园8次，先后给学生们讲授了买卖、出租、出借银行卡、电话卡的风险和危害，缅北诈骗窝点电信诈骗的方法手段，新型毒品对人体造成的影响，如何对待校园欺凌等等，案例真实，内容丰富，课堂氛围轻松，深受师生...……更多
2023-10-09 19:22:00长顺,讲师团,检察官,讲师,检察,校园
...利用网络实施犯罪所得的资金，仍将自己名下的一张储蓄银行卡账户、手机以及支付密码提供给他人转账，其间还提供刷脸认证协助。经查，当日有被诈骗人员张某转入一笔5898元到陈某上述所出借的银行卡内。鉴于本案犯罪事...……更多
2024-01-10 17:41:00州市,法庭,校园,陈某,犯罪,被告人
...有人疑似通过虚办工商营业执照，前往各大银行办理大量银行卡、POS机，用以接收诈骗赃款。接到线索后，民警立即展开侦查，很快锁定犯罪嫌疑人王某，并于当天将其抓获。在王某家中，民警查获大量银行卡、POS机，以及现金...……更多
2024-05-14 03:20:00万余,指导,王某,被害人,银行,诈骗
...和提醒，因此她认为银行失责。但银行表示，银行发放的银行卡符合国家及行业标准；在无法证明是否存在伪卡交易的情况下，李女士在密码保管方面或有过错，不排除其与他人串通的可能性，这很明显是想要让储户自己承担责...……更多
2024-04-11 14:11:00银行,银行卡,损失,银行,储户,案件
...匿资产掩盖犯罪行为；明知他人实施毒品犯罪仍向其提供银行卡、手机卡，帮助他人注册社交账号并绑定银行卡收取毒资……这些洗钱行为为上游犯罪活动提供进一步支持，既严重影响了司法机关对相关案件的依法查处和追赃挽...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...该案经审理查明，被告人周某某经他人介绍，在明知出租银行卡用于网络赌博违法转账的情况下，为获取非法利益，将自己名下银行卡出租给他人进行违法犯罪活动资金转账，转入资金流水达1500万余元。被告人因此牟利人民币41...……更多
2023-10-17 16:31:00贵定,法院,宣传,被告人,犯罪,被告
...取证工作。案件办理过程中，由于涉案资金被分流至多个银行卡账户内，且多数资金已被犯罪分子取现转移，民警循线追踪后发现部分银行卡是本人办理后出租、出借给违法犯罪分子使用，涉案资金虽然转入了银行卡，但无法追...……更多
2024-04-29 02:55:00圈套,老板,小李,王总,犯罪,资金
...人牟利，明知系他人实施犯罪所得的情况下，仍为其提供银行卡、身份证等帮助他人接收、转移犯罪所得资金，并获得好处费。庭审现场氛围庄严肃穆，旁听席的师生们全神贯注，严格遵守法庭纪律，聚精会神地观摩每一个庭审...……更多
2024-04-18 10:44:00法院文化,法治,法院,梦想,文化,靖宇
...识，告知留学生们不向陌生人转账汇款，不可出借、倒卖银行卡等，同时介绍了中信银行出国金融服务，中信银行“五卡、一签、一汇、一证明”出国金融服务体系，为留学之路保驾护航。本次活动得到了留学生和家长们的一致...……更多
2023-11-30 06:51:00中信银行,南湖,中信,平安,支行,留学生
...，注意防范犯罪分子可能利用电话、网络等诱骗群众进行银行卡转账，骗取钱财。进一步强化辖区群众对电信网络诈骗的认识，不断提高辖区群众反诈防诈能力。二是发挥多类法治阵地，广泛“渗透式”宣传。依托各镇（街）、...……更多
2024-04-10 09:54:00沛县,法治,防护,宣传,诈骗,宣传
...》按照交易渠道和受理终端，将支付业务分为网络支付、银行卡收单和预付卡业务等三类。随着技术创新和业务发展，出现了条码支付、刷脸支付等新兴方式，现有分类方式不能很好地满足市场发展和监管需要。”上述负责人表...……更多
2023-12-17 18:44:00重磅,准入,门槛,支付,类型,机构
...对银行工作进行简单了解，学会了如何存钱、取钱、办理银行卡等基本银行业务。然后由运营主管向孩子们讲解货币的起源和演变，讲解过程直观有趣，孩子们热情高涨，对货币演变有了深刻认识。接着由运营柜员教孩子们简单...……更多
2024-03-08 11:18:00民生银行,任城,济宁,团团,圆圆,支行
...常生活中要保护个人信息安全，不向别人透露身份信息、银行卡密码、手机验证码等内容，同时引导群众下载安装“国家反诈中心APP”，着力提高民众反假防诈的意识和能力，保护群众的合法权益，获得群众的认可。积极维护货...……更多
2024-05-10 10:55:00中信银行,南阳,中信,分行,宣传,银行
...险提示。对涉及外包人员的运行管理部、个人信贷中心、银行卡中心、安全保卫等部门发送提示邮件，介绍外包人员管理要点与追责措施，避免因管理疏漏产生信息安全风险。信息安全工作是科技工作的重中之重，是行内系统安...……更多
2024-05-08 08:14:00扬州,分行,工商,人员,银行,知识
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