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...修复保证金及赔偿金汇入山东省济南市齐鲁公证处的提存账户。这是山东省内首笔公益诉讼赔偿保证金公证提存案件。被告单位济南某养殖有限公司因犯污染环境罪一案，于2023年6月9日被济南市高新技术产业开发区人民检察院提...……更多
2023-10-08 14:01:00公证,齐鲁,公证处,山东,保证金,诉讼
...金也可选择是否进行监管。二是联合金融监管部门，强化账户管理。通过公开招标方式，综合商业银行资信状况、监管能力、服务水平等因素，确定中标开展存量房交易资金监管业务的监管银行，在各受托银行建立客户交易结算...……更多
2023-12-21 09:25:00新政,监管,二手房,资金,交易,存量房
...公司2023年9月末货币资金余额较年初减少约38.39亿元。因预售监管资金使用受限及融资受限，公司可自由动用货币资金减少。为改善持续经营能力，将采取多项措施，包括全力保障交楼义务、提升营销质效、推进司法重整、引入...……更多
2024-01-12 19:54:00金科,额度,担保,股份,金科,子公
...臻随着线上消费方式不断发展，越来越多商家开始使用“预售”的形式销售商品，许多商品是先销售后生产。预售时间跨度也随着商品总量的增加、产业链的延长而不断拉长。预售模式是供应链管理的一种策略，商家收到预付资...……更多
2023-12-06 06:25:00套路,预售,预售,商家,销售,消费
...，就是要坚定不移支持小微和实体企业发展。截至目前，山西省农信社涉农及小微企业贷款余额达到6693.22亿元，占信贷总额的84.5%。”谈到山西省农信联社近年工作成果，党委书记、理事长王亚首先点出了支农支小方面的可喜变...……更多
2023-10-12 16:18:00提款机,山西,老板,百姓,银行,农信
...手住宅商品房的，公积金贷款资金不再发放到借款人个人账户，发放到售房人账户或资金监管账户内。 ……更多
2023-11-20 14:01:00临沂,公积,借款人,山东,公积金,商品房
...白石山森林公安分局民警入户走访时，居民刘某恰巧接到山西警方电话，向刘某询问是否参加理财项目，并向其索要手机验证码，同时告知刘某涉嫌违法犯罪，犯罪金额达到20万元，要求刘某将20万元存到山西警方提供的银行安...……更多
2023-12-01 13:47:00白石,分局,群众,森林,公安,帮助
NO.1 浙江今年将推进商品房预售制度等改革1月11日，浙江召开全省住房和城乡建设工作会议指出，2024年浙江在构建房地产发展新模式方面，将推动房地产市场平稳健康发展，推进商品房预售制度等改革，强化预售许可和资金监...……更多
2024-01-12 20:49:00公积,房屋租赁,深圳,公积金,租赁,房屋
...标领域营商环境新突破“项目拿地后不到4个月就取得了预售证，超出我们的预期，快速进入销售环节可大大缓解公司的资金压力，这也让我们深深感受到了西安国际港务区良好的投资环境，增强了我们继续投资的信心。”近日...……更多
2023-10-16 02:11:00营商,突破,领域,环境,营商,港务
...6人因操纵上市公司股票被罚。其中，张顺平因使用证券账户组操纵11只股票被罚得最重，证监会责令张顺平依法处理非法持有的证券，决定“没一罚三”，没收违法所得2085万元，并处以6255万元罚款。证监会查明，2017年6月26日至...……更多
2024-02-23 09:31:00内幕交易,证监,罚单,一人,内幕,交易
本文转自：扬州日报五大农商行齐发公告加大对个人账户的管理力度压降风险 “睡眠”银行账户分级管控记者 王珂为遏制电信网络新型违法犯罪高发态势，保障市民账户资金安全，近日，扬州五大农商行齐发公告，将对长期不...……更多
2024-02-24 08:19:00压降,账户,睡眠,风险,银行,账户
...目逐级落实责任人，压实各级专班和开发企业责任。开展预售资金监管第三方核查，确保资金安全。建立资金循环使用流程，对已完成交楼任务的项目，启动偿还督导，促进回收资金优先用于本辖区剩余项目，提高市县还款积极...……更多
2024-01-25 10:07:00面积,增长,政策,房屋,项目,责任
...电信网络诈骗法》及总分行相关工作要求，深入推进银行账户风险防控和涉诈“资金链”治理，助力人民守住“钱袋子”。强化管控，上紧账户管理的“紧箍咒”认真做好尽职调查，严把账户准入关。招商银行东营分行坚持开展...……更多
2024-01-25 14:32:00东营,招商银行,为民,分行,诈骗,电信
...该区由主管部门、银行、培训机构三方共同开设资金监管账户，培训机构将风险保证金缴至监管账户，并纳入全国校外培训监管与服务综合平台进行监管。推广使用校外培训合同范本，各培训机构在显著位置全面公示收费标准、...……更多
2023-12-17 12:50:00亳州,谯城,培训,培训公司,家长,部门
东方资讯、含光素问联合消息，2024年01月15日，因贷款未执行实贷实付，造成贷款资金长期滞留账户，国家金融监督管理总局赣州监管分局对中国农业发展银行赣州市分行进行罚款30万元处罚。 ……更多
2024-01-16 09:42:00赣州,农发,分行,账户,处罚,资金
...公告中称，经公司全面自查，首发募集资金浦发银行监管账户存在偿还其他金融机构及政府借款的情形。具体来看，2020年5月至2021年3月，公司使用首发募集资金偿还银票到期债务0.54亿元、追加银票保证金0.50亿元、偿还融资租赁...……更多
2023-11-02 17:46:00科科,责任人,警示,资金,有关,责任
...目前，其中5995万元已被招商银行南京城北支行划出公司账户。问询得知，在该银行的公司账户下，存在以公司名义向北控（江苏）建设项目管理有限公司和南京陇源汇能电力科技有限公司开具的共计2.398亿元银行承兑汇票的开票...……更多
2023-11-03 20:37:00存款,银行,公司,公司,银行,承兑
...非银行支付业务根据能否接收付款人预付资金，分为储值账户运营和支付交易处理两种类型，但是单用途预付卡业务不属于本条例规定的支付业务。储值账户运营业务和支付交易处理业务的具体分类方式和监督管理规则由中国人...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
本文转自：山西日报中央金融工作会议提出，“促进债券市场高质量发展”。作为筹措中长期资金的重要场所，债券市场对推动形成全方位、宽领域、有竞争力的直接融资体系发挥着不可替代的作用。全省资本市场融资数据显...……更多
2024-02-05 09:33:00债券市场,山西,助推,债券,高质量,发展
...重点，建行临沂高铁支行利用夕会时间认真分析涉赌涉诈账户的特征，对于洗钱行为学会识别和管控，防止出现涉案账户。在开户环节做好调查。建行临沂高铁支行认真询问客户开立银行账户的用途与目的，对于难以说明理由和...……更多
2024-03-20 19:06:00高铁,临沂,建行,支行,举措,工作
...能源已办理完成相关3个募集资金专户的销户手续。上述账户注销后，公司、合肥新能源、中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》;公司、桐城新能源、中信证券与中...……更多
2023-01-04 19:19:00洛阳玻璃,目标价,洛阳,目标,玻璃,股份
...本文转自：人民日报客户端近日，从有关部门传来消息，山西西山煤电股份有限公司马兰矿等8个单位被确定为我省首批创建零碳（近零碳）产业示范区试点。这8个单位分别是：零碳矿山试点：山西西山煤电股份有限公司马兰矿...……更多
2024-01-12 19:37:00示范区,山西,试点,示范,名单,产业
...款的担保手续，负责担保物的日常管理工作；（三）制定账户管理方案，开立专门账户管理银团贷款资金，对专户资金的变动情况进行逐笔登记，建立台账；（四）根据约定用款日期或借款人的用款申请，按照银团贷款合同约定...……更多
2024-03-22 21:30:00立新,份额,银团,分销,银行,银团
农信社改革再下一城，山西农商联合银行获批开业。11月8日，国家金融监督管理总局山西监管局批复，同意山西农村商业联合银行股份有限公司（下称山西农商联合银行）开业，核准注册资本金为50亿元。批复显示，山西农商联...……更多
2023-11-08 22:38:00农商,山西,省级,商行,联合,银行
...天元司库系统以来，已完成14家银行70多家机构198个境内账户的直联接入，通过对接SWIFT AMH实现境外账户的可视，并完成与金蝶ERP系统的互联互通。满足企业“账户、结算、资金、融资、供应链、境内外”管理需求，实现金融资...……更多
2024-03-26 17:19:00中信银行,国资委,中信,郑州,分行,监管
...后却发现商家迟迟不发货，原因在于该商品设置了“超长预售期”。如果遇到这样的情况，你的心情会怎样呢？对于很多消费者而言，选择网购是为了图个方便，但在许多电商平台，“15天预售”“20天预售”“30天预售”的标签...……更多
2023-12-12 10:20:00莫让,预售,消费者,消费,预售,消费
...管理与反洗钱业务存在违法违规行为和违反个人银行结算账户备案管理规定，违反国库管理规定，违反征信管理规定，违反反洗钱义务规定。
在遭到国家金融监督管理总局江苏监管局处罚的农村金融机构中，江苏丹阳农商行被...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...局行政处罚信息公开表显示，因信贷资金回流借款人他行账户、用作保证金存款，招商银行股份有限公司黄石分行被罚款25万元，时任招商银行股份有限公司黄石分行公司银行部客户经理柯兴被警告。 ……更多
2024-02-27 17:41:00黄石,招商银行,信贷资金,借款人,信贷,分行
...各自的附属公司持有的现金约为40亿元（未经审核）；受预售及其他监管安排限制的现金约为170亿元（未经审核），其中大部分存放于项目层面的监控账户。世茂集团对未来10年公司的现金流进行了预测，2023年至2033年期间，公司...……更多
2023-12-08 14:14:00世茂,负债,债务,重组,框架,集团
...监管总局号召，主动唤醒“睡眠保单”。比如，太平人寿山西分公司在山西全省开展“失联保单”寻亲专项活动，富德生命人寿海南分公司也开启了唤醒“睡眠保单”重享保单服务的活动。“睡眠保单”背后，关系着保险消费者...……更多
2023-10-11 19:59:00数亿,保险金,保单,进行时,睡眠,保单
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