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...●第三方支付机构要严格履行客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告等反洗钱义务，及时上报大额和可疑交易，积极配合司法机关调查相关交易账户。●加强金融监管部门与检察机关等司法机关的沟通协作，推动建立执...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...变生活困境，也为了看看“外面的世界”，他走南闯北做小本生意，吃过太多没有文化的苦：有时需要签字，他连自己的名字都不会写；有时需借钱周转，他不会写借条；有时要盘账，他也不会算细账……“无论付出什么，都一...……更多
2024-02-29 06:41:00孩子,孩子,大山,大学,布拖,凉山
...化担保方式组合贷款、利率适当调整、小额业务线上化、大额贷款规范化等方式，按照“人有我优、人无我有”的原则，满足客户最急迫的“痛点”，制定最优化的金融服务方案，把产品做到精准有力、把服务做优做强。截至目...……更多
2024-04-23 16:13:00济宁,农商,集群,特色,银行,发展
...急火燎赶到附近银行准备继续转账。
女儿看到母亲拿着大额存单出门，想了一阵后感觉到事有蹊跷，急忙联系了网格员高红法，高红法接到电话后，迅速报告中泰派出所辅警鲍雪华，两人第一时间赶到现场，打断了一边正在接...……更多
2023-10-29 20:03:00杭州,大妈,银行,结果,电话,大妈
...李小姐也迅速抢到了几个小红包，之后管理员发出一个“大额红包”，李小姐点击红包后跳出一个不明链接，点击后，李小姐输入个人银行卡账号、密码、邮箱信息等信息，便准备领取大额红包，结果却受到了银行发送的扣款短...……更多
2024-02-08 10:23:00平安,诈骗,课堂,指南,平安,红包
...26次“分红”让人深信不疑——老同事设局“合伙经营”诈骗40余万元□特约记者 吴劲松通 讯 员 练囿池 有大量老主顾、对半分红高收益……老同事朱某的这一套说辞，让泰兴陈女士对合伙做烟酒生意的邀约心动了。起初的一笔...……更多
2024-04-10 00:54:00老同事,诈骗,经营,朱某,女士,泰兴
...杆72杆）落幕，三位选手并列领先：竹田丽央（67杆）、小祝樱（68杆）和铃木爱（69杆）。她们三人的成绩为137杆，低于标准杆7杆，领先1杆。铃木爱上一周刚刚在高知县土佐乡村俱乐部领先6杆赢得明治安田女子杯-优科豪马轮胎...……更多
2024-03-17 09:00:00新日,铃木,高球,领先,铃木,标准杆
...讯 记者王若刚 通讯员傅娟华 报道：利用假链接，实施真诈骗。近日，分宜县公安局刑侦大队破获系列利用电商平台虚假订单诈骗案，涉案金额20余万元，抓获犯罪嫌疑人1人。 今年10月初，经营着20余家店铺的某电商平台老板谢...……更多
2023-10-26 01:49:00分宜,诈骗案,诈骗,虚假,订单,公安
...化产业。”州人大代表、木里县俄亚乡党委副书记、乡长小祝玛表示，俄亚有优势地理位置，地处泸沽湖、香格里拉和稻城亚丁等景点中间位置，在游客们往来的必经之路上。以前，因为基础设施薄弱，旅游产业发展相对滞后。...……更多
2023-01-06 07:32:00凉山,多点,高质量,发展,经济,金阳
...商店”。在做流动摊贩生意时，由于需要照顾妻儿，加上小本生意的货品越来越多，矢野博丈为了节省时间，遂将所有货品都标价100日元（约合人民币6元，不同时期汇率不同），这也成为随后大创“价格均一”商业模式的雏形...……更多
2024-02-22 16:32:00矢野,矢野,中国,日本,日元,模式
谈成订单，主要还靠陪客户喝酒吗？拓展生意，是否还需要一城一市跑订单？1月19日，天风证券发布《数字时代的生意人与生意经》调研报告。报告重点调研了阿里巴巴平台上1688和淘宝的商家，从中小微企业主的社交习惯、思...……更多
2024-01-19 11:48:00酒桌,经营者,订单,生意,经营,更多
...，“这是‘果’”。一起来到超市学习的，还有一个名叫小祝的孩子。小祝出生在农村，妈妈、外婆和他一样，患有先天残疾。由于家庭特殊，除了自己家，学校就是他去过的最远的地方。当其他同学都在乘坐超市里长长的扶梯...……更多
2024-04-17 03:25:00特稿,孩子,豆豆,培智学校,学校,培智
...日该账户交易量激增，累计发生17笔交易，资金流动呈现大额且频繁的特点。与往常的交易习惯大相径庭，这一反常现象立即引起了银行工作人员的警觉。经查询，该账户开立后一直用于公司收付货款及缴纳税款，交易并不频繁...……更多
2024-01-19 14:18:00张店,诈骗犯,罪行,支行,诈骗,斗争
...面人员识别出兰某账户开户地并非本地，且近期多次转入大额资金后立即支取现金，期间还不断通过电话指导他人以亲戚结婚彩礼金为由在其他银行办理现金支取业务，疑似转移非法资金。柜面人员遂以需进一步核实交易真实性...……更多
2024-01-10 15:17:00中信银行,人民性,中信,诈骗,电信,银行
...记、没有活跃度或是新注册的账号。“受害人如果再追加大额‘投资’，则很有可能其账户资金就会被瞬间清空。”王天一表示，能成功追回被骗钱款的关键，在于涉诈网站本身存在“规律”和漏洞，其多为网络诈骗惯用的伎俩...……更多
2024-01-15 16:34:00民警,上海,诈骗,慈善,漏洞,公益
...的手机号码及充值金额告知“上线”，由“上线”使用被诈骗的受害人账户内的资金向这些手机号码充值话费。低价代充话费广告也就是说，这一链条上至少存在两个环节、四个角色，分别是代理“慢充”话费业务并收取回扣的...……更多
2024-03-25 10:24:00话费,低价,工具,话费,冷水滩,受害人
...么多？为何张某接受保险公司理赔款项后，还立即向姜某大额转账？姜某哑口无言……目前，该案件还在进一步侦办中，嫌疑人张某和姜某已被公安机关采取刑事强制措施。公安机关也借此案提醒广大车主：行车切记安全第一，...……更多
2024-04-26 17:13:00车险,车主,老板,合作,价格,姜某
...，并签了一张70.55万元的欠条，之后虽然还了1.3万元，但大额欠款一直没有到账。据了解，顾某以非法占有为目的，从陈某等人处骗取财物共计48.293万元，属数额巨大，已构成诈骗罪。目前，该案正在进一步审理中。（文中人物...……更多
2023-01-14 06:25:00投资项目,钱财,项目,投资,陈某,投资
...刚刚开起来。“这几天每天能卖一百份，流水在一千元，小本生意慢慢来呗。”在店铺招牌旁，还写有“持有军官证、警官证、退伍证、消防员证、医护证、急救员证、应急急救证、见义勇为证，一律买一送一。”现场购买的人...……更多
2023-10-17 22:19:00夫子庙,小吃店,夫子,南京,看吧,小吃
...理，请您耐心等待。”家住济南济钢附近的李女士家中做小本生意，多年来积攒了一堆5角、1元等面额的硬币、纸币，平日生意繁忙无暇兑换，加上保管不善及存放时间过长，纸币已经出现发霉、破损情况。李女士抱着试试看的...……更多
2024-03-25 16:17:00残币,民忧,济钢,济南,建行,支行
...人个人信息后谎称百万保障保险到期需要关闭否则会收取大额保费同时骗子制作了虚假的网站和图片让受害者难以识别真假以致被骗请看案例9月27日，横山辖区居民李某报警称遭遇诈骗，其接到冒充银监会工作人员的电话，对方...……更多
2023-11-08 17:36:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,犯罪,保障,女子
...“钱袋子”。几天前，向阳岭路支行接待了一位需要办理大额取现汇款的老年客户，跟随该名老年客户一同办理业务的还有一名中年男子。业务办理过程中，该名男子不仅躲躲闪闪，还频繁进出网点拨打电话，这一行为立刻引起...……更多
2024-03-18 10:17:00青岛,投资理财,骗局,银行,成功,建设
...在没有主动告知消费者自身风险的情况下，如果以“价格大额减免”“赠送大量课程”等超出正常经营范畴的方式鼓动消费者交费预购课程及其他服务，且在关店后拒不退费或一走了之，可推定其具有非法占有消费者财物的目的...……更多
2024-04-12 10:42:00关店,诈骗罪,诈骗,家长,机构,专家
本文转自：岳阳日报南湖新区三幼儿园人小本领大 自理我当家本报讯（记者 唐忠明 通讯员 刘 裴）为将教育回归生活，让孩子们在生活中学习与成长，培养幼儿的独立性和自主性，切实提高幼儿的自我服务能力，近日，南湖新...……更多
2023-11-23 07:04:00小本,当家,幼儿,孩子,南湖,幼儿园
...户的金融服务需求。一家装饰材料经营部由于接到了几笔大额订单，急需扩大生产，如果资金跟不上，那就要错失在旺季扩大经营规模的机会，企业主为此苦恼不已。了解到这种情况后，江苏农行南京建邺虎踞关支行在短时间内...……更多
2024-03-28 04:41:00普惠,轻装,江苏,企业,江苏,支行
...建议，使用本人账户按账单金额或透支金额还款，避免将大额资金存入信用卡账户，引发超额还款产生溢缴款进而可能影响信用卡的正常使用。对涉嫌异常的持卡人账户，视风险情况动态采取警示提醒、限制交易、调降额度、止...……更多
2024-03-16 20:19:00持卡人,信用卡,信用,银行,管理,信用卡
...资金追缴力度，深挖犯罪嫌疑人名下财产、各类账户，对大额可疑资金尤其是大额取现逐一调查。记者查询中国裁判文书网发现，电影投资屡屡被不少违法分子利用。在贵州省贵阳市，有犯罪分子在微信群内介绍虚假的“比高影...……更多
2024-02-06 17:02:00骗局,虚假,投资,电影,投资,电影
...子”。12月19日下午，农行郑州花园支行接到客户毛某的大额取款预约电话，预约次日上午取款25万元。12月20日下午，毛某到达网点要求取现。网点工作人员例行核查时发现交易可疑，诈骗特征明显，遂心生警惕，随即与郑州市...……更多
2024-01-15 17:54:00郑州,支行,诈骗,警方,案件,花园
...待。小西辞去工作来摆摊（图源：丽水在线）不管怎样，小本生意能赚钱，这个道理并不难懂，现实中也不乏这样的例子，背后都是艰辛的付出，赚的是辛苦钱。在客流量大的地段，摆摊收入不菲也不奇怪。“我月入3万元，怎...……更多
2024-04-10 17:09:00模样,女孩,工作,生活,煎饼,丽水
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大众网记者 张顺 通讯员 张保良 潍坊报道弘扬民族文化，展现吕剧戏曲精华。为传承戏曲文化精粹，培育戏曲文化素养，推动戏曲文化传承
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7月25日1时2分，G85银昆高速公路昭通段K1551（庙口）至K1601+100M（盐津县境内冷水溪）路段，发生多处塌方
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7月22日，中国气象服务协会发布2024年度气象科技创新平台项目立项名单，由中国气象局公共气象服务中心承担建设，依托贵阳大数据交易所平台作支撑的“气象数据资产价值评估与交易定价研究”项目获得立项
2024-07-25 23:55:00
中新社巴黎7月25日电 (记者 王曦)中国香港乒乓球女队头号选手、老将杜凯琹25日说，她希望和老搭档黄镇廷在巴黎奥运的混双比赛中有所作为
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摄制/朱泊宇纵览新闻记者 黄雨晗 彭文君去年7月31日，受强降雨影响，位于井陉县西北部的小作村部分路段和堤坝被洪水冲毁
2024-07-26 00:23:00
摄制/朱泊宇 王思宁纵览新闻记者 黄雨晗 彭文君 实习生 李晨曦位于河北省平山县境内滹沱河干流上的岗南水库，是我省库容最大的水库
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日前，“天眼问政”栏目收到贵阳市民反映，观山湖区金清大道一段人行道，长期有人开着两轮电动车、摩托车行驶，导致人行道破损不堪
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强化战时状态 树牢底线思维全力做好台风暴雨防御和抢险救灾工作福州召开视频会商会对防御台风“格美”进行再部署再落实福州新闻网7月26日讯（福州日报记者 张旭 曾庆贤）25日晚
2024-07-26 01:49:00
据报道，今年6月，黑龙江安达市青肯泡乡14岁初中生小聪（化名），在课堂上吞下30片处方药卡马西平后，突然晕倒，被紧急送往医院ICU抢救
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大众网记者 刘树豪 通讯员 柳娜 日照报道近日，市民王女士急匆匆地来到中国银行日照北京路支行，查询其名下的银行卡的状态是否正常
2024-07-26 03:57:00
大众网记者 李新民 聊城报道7月22日上午10时左右，聊城市汽车总站候车厅内发生了一幕暖心场景：一位大约70岁的大爷因找不到家人
2024-07-26 03:59:00
大众网记者 李新民 聊城报道7月22日，东昌府公安分局政务服务中心收到群众送来的两面锦旗，不仅给酷暑难耐的夏日送来一丝“清凉”
2024-07-26 04:02:00
这里是【天眼电台·晚安曲】陪伴您的第一千三百七十夜收听本条音频共需04分17秒
七月让我们走出楼房，去喝一碗冰镇绿豆汤
2024-07-26 04:02:00
近日，“天眼问政”栏目收到贵阳市民李女士留言反映：位于贵阳市花果园的海豚广场有一户外跨层扶梯，看上去有3层楼高，但是该扶梯架在空中
2024-07-26 04:03:00