老同事设局“合伙经营”诈骗40余万元

本文转自：泰州日报

61笔“生意”26次“分红”让人深信不疑——

老同事设局“合伙经营”诈骗40余万元

□特约记者 吴劲松

通 讯 员 练囿池

有大量老主顾、对半分红高收益……老同事朱某的这一套说辞，让泰兴陈女士对合伙做烟酒生意的邀约心动了。起初的一笔笔“分红”，让她深信生意“靠谱”，没想到这一切都是对方设的局，最后被骗40多万元。

日前，泰兴市公安局成功侦破这起以“合伙经营烟酒生意”为幌子的诈骗案件。经泰兴市人民检察院批准，泰兴市公安局对涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人朱某依法执行逮捕。

“合作伙伴”突然失联

2023年12月5日，泰兴市公安局燕头派出所辖区居民陈女士慌了神——刚刚合伙做生意3个多月的朱某突然联系不上了，自己还有40多万元资金没有回笼。陈女士意识到被骗，赶忙来到派出所报警。

陈女士早年和朱某一起在某不动产公司做销售，是老同事、老熟人。2023年8月，朱某找到陈女士，说资金不足寻求合作，以后一起做烟酒生意。

陈女士对朱某比较了解，认为他从开超市到做烟酒销售，前后有10年时间，销售经验丰富。朱某提出的“资金一人出一半，利润也对半分红”方案，让陈女士也非常动心，决定和朱某合作。

朱某告诉陈女士，办理《烟草专卖许可证》等经营手续，非常麻烦，他手上有很多老主顾，不缺销售渠道，所以合作后就不新开店了，陈女士表示同意。

“合伙经营”初期，陈女士看销售记录，感觉生意不错，而且也确实如期收到“分红”，这让她很是放心。

然而，仅仅合作了两个多月，陈女士就发现，朱某打给她的“回笼资金”经常拖延，每每催促，朱某均有不同借口。

截至报警时，陈女士转给朱某的资金已达62.9万余元，还有40多万元没有回笼，其中大部分款项是她贷款和借来的。

“老主顾”纯属子虚乌有

接到报警后，警方迅速围绕陈女士反映的情况展开了调查。

“朱某跟陈女士之间看似‘经济纠纷’，但根据我们的调查情况来看，并没这么简单。”燕头派出所所长王文建说。

朱某做的每笔“生意”，陈女士都存有明细：2023年8月14日，“王主任”购买3箱“梦之蓝M6+”白酒；“姑父”购买5条软中华香烟、4箱“梦之蓝M6+”白酒……但是，“姑父”和“王主任”等顾客，她均不认识。

办案民警张津源在调查时发现，这些所谓的“老主顾”，要么根本没有这个人，要么就是有这个人，但是从来没有向朱某购买过烟酒。

调查至此，朱某涉嫌诈骗犯罪的特征已非常明显。2024年1月21日，警方经研判发现，朱某潜藏在广东省广州市番禺区。2024年1月23日，朱某在广州番禺被泰兴警方抓获。

26次“分红”是骗局

朱某落网后，警方对其展开了讯问。朱某对涉嫌诈骗陈女士一事矢口否认，但回答又前后自相矛盾。

“我和她就是合伙做生意，没有诈骗。”朱某坚称。

“你告诉陈女士的微信名‘琴海乐器’‘科兴王’‘面巾纸’等购买烟酒的‘客户’是谁？有没有这些人？这些人到底有没有跟你买过烟酒？”民警质问。

“这些人名和微信名有的是假的，有的实际是我同学翁某、王某和叶某等人，他们只是老早之前跟我买过烟酒，我和陈某‘合伙做生意’后一直没买过。”朱某仍理直气壮。

“那你把人家（陈女士）转给你的钱用哪了？”民警追问。

“大部分被我在网络平台投资虚拟货币亏掉了，有的被我用了，反正我没骗她……”朱某还振振有词。

办案民警查明，朱某先后让陈女士转账61笔，累计达62.9万余元，其间给陈女士分红26次，总共22.5万余元。其余资金，绝大部分被朱某用于投资虚拟货币，亏得血本无归。

犯罪嫌疑人朱某的辩解苍白且荒唐，因涉嫌诈骗罪，他将受到法律的惩处。而陈女士轻信老同事的鬼话，结果身陷骗局，也值得令人警醒。