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广东女子赵某，出借名下银行卡帮网络骗子洗钱近70万元。11月13日，万柏林警方介绍相关案情，赵某已被小井峪责任区刑警队民警抓获。今年5月，小井峪责任区刑警队在侦办一起涉案金额5万元的电信诈骗案时，发现被骗资金转...……更多
2023-11-13 20:39:00小利,赵某,小井,银行卡,刑警队,名下
...，为图小利，在明知对方是不法分子的情况下，仍将自己银行卡收到的涉诈资金转至对方账户。4月6日，万柏林警方通报，李某已被小井峪责任区刑警队民警抓获。3月中旬，小井峪责任区刑警队民警在侦办一起电信诈骗案时，发...……更多
2024-04-06 20:51:00骗子,李某,小利,不法分子,小井,对方
...8日，万柏林警方通报相关案情，赵某已被小井峪责任区刑警队民警抓捕归案。10月28日深夜，一名中年女子走进小井峪责任区刑警队称要报案，却欲言又止。值班民警见状耐心安抚，女子才说出实情。女子姓李，2021年6月，通过...……更多
2023-11-09 07:25:00军官,男子,赵某,女士,小井,刑警队
为了蝇头小利，河北男子王某和广西男子曾某，将银行卡提供给网络骗子转账洗钱。10月15日，犯罪嫌疑人王某和曾某已相继被抓捕归案。国庆长假期间，我局建矿派出所民警侦查得知，43岁的河北男子王某，在明知对方进行不...……更多
2023-10-19 20:52:00小利,河北,银行卡,骗子,男子,银行
...提供给对方后，对方使用该账户接收转移资金。赵某名下银行卡接收转移资金壹万元均为电信网络诈骗涉案款项，赵某未获利。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第二十五条、第四十四条之规定，给予赵某罚款壹仟元的...……更多
2024-05-29 11:55:00东阿,借贷,陷阱,公安,男子,赵某
...款，网上一则贷款广告让他看到一丝希望。发现实为出借银行卡“跑分”后，非但不报警举报，还为了蝇头小利参与其中。记者从丹阳警方获悉，湖南籍男子舒某22日被丹阳市公安局依法采取刑事强制措施。抓捕今年4月，丹阳市...……更多
2023-04-23 20:26:00丹阳,黑户,出借,征信,一名,银行卡
...月中旬，在太原经营一家水果店的王女士向小井峪责任区刑警队报警称，家中现金及戒指、耳钉等价值1.5万元的财物被盗。民警经过现场勘查，发现王女士家中门窗完好，怀疑系熟人所为。经过一番调查，警方发现受害人王女士...……更多
2024-04-02 18:56:00盗窃犯,太原,一名,警方,赵某,女士
...情。3月中旬，经营一家水果店的王女士向小井峪责任区刑警队报警称，家中现金及戒指、耳钉等价值1.5万元的财物被盗。民警勘查现场，发现王女士家中门窗完好，怀疑系熟人所为。经过一番调查，民警最终锁定王女士的老顾...……更多
2024-03-28 21:32:00窃贼,财物,赵某,女士,民警,盂县
...结算等帮助，情节严重的行为。其中最常见的，就是买卖银行卡、电话卡，架设GOIP，搭建赌博网站，发送小广告推广引流等。11月15日15时许，东阿县公安局牛角店派出所接到辖区群众张某报警称，自己接到百万医疗保险退保的...……更多
2023-11-28 10:23:00东阿,犯罪,公安,杨某,东阿,嫌疑人
...制措施。诸暨警方此前获取线索，一名赵姓女子名下多张银行卡每天有大量不明资金进出。调查发现，67岁的赵某持有的银行卡此前从未出现大额流水，3月起突然每天流水十几万元，往来账户涉及省内外诈骗受害人，初步断定该...……更多
2023-05-23 00:14:00名下,多张,银行卡,警方,流水,女子
...本文转自：焦作日报本报讯（记者杜挺勇）只需提供个人银行卡帮忙转账，即可获得丰厚报酬？熟不知，这种行为已涉嫌犯罪。11月25日，沁阳警方及时行动，抓获4名涉嫌非法出借银行卡的电诈“帮凶”。今年以来，沁阳市公安...……更多
2023-12-05 06:58:00沁阳,出借,银行卡,多名,警方,人员
...果断出击，将亢某等4人抓获。经查，该团伙利用成员的银行卡和手机，累计为诈骗团伙转移涉案资金100多万元。目前，4名嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方刑事拘留。民警提醒大家，切勿为了蝇头小利，为虎作伥。 ……更多
2023-04-25 07:09:00团伙,刑警队,诈骗,万柏林,男子,刑警
...余元。1月29日，万柏林警方通报，李某已被小井峪责任区刑警队民警抓获，赃款已发还王女士。2023年底，王女士向小井峪责任区刑警队报案称，他被一李姓男子诈骗3万余元。王女士称，她是在2020年底通过朋友认识李某的。当时...……更多
2024-01-29 21:21:00万余,诈骗,工作,李某,女士,小井
...人徐某、胡某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将名下银行卡及手机银行出借给电信网络诈骗人员，并配合刷脸认证。其中一被害人被骗的钱款中有十万元转入胡某名下2张银行卡，被骗钱款中五万元转入徐某名下银行卡，并...……更多
2022-12-16 11:48小利,帮凶,犯罪分子,分子,犯罪
...日，三亚市公安局经过缜密侦查，先后抓获三名非法出借银行卡的男子。目前，违法行为人符某、雷某文、赵某分别被行政拘留。据悉，11月30日17时许，三亚市公安局吉阳分局大东海派出所在工作中获悉一条“断卡”线索，民警...……更多
2022-12-19 20:48三亚,出借,银行卡,警方,金额,男子
四川男子吴某，不仅将名下银行卡出借给网络骗子，还帮着骗子到银行取现。11月6日，万柏林警方介绍相关案情，吴某已被杜儿坪派出所民警抓获。10月底，杜儿坪派出所民警在工作中获得线索，22岁的四川男子吴某，不仅将名...……更多
2023-11-06 19:02:00小利,骗子,吴某,银行,骗子,银行卡
...到账资金系电信诈骗资金的情况下，仍利用所持有的58张银行卡进行接收，并通过虚拟货币交易平台，以购买转售虚拟货币方式进行“跑分”洗钱，为电诈团伙充当“水房”，转移、洗白所诈骗资金，从中提成牟利。作案过程中...……更多
2023-12-29 22:03:00人寿,陷阱,提示,风险,阳光,赵某
...20日，万柏林警方介绍相关案情，任某已被小井峪责任区刑警队民警抓获。10月14日，小井峪责任区刑警队接到王先生报警称，家中存放的6瓶白酒丢失，价值2000余元，但民警勘查现场，却没有发现门窗有撬盗痕迹。看到王先生家...……更多
2023-10-21 07:12:00白酒,密码,朋友,先生,民警,小井
...日，万柏林警方通报，段某已因涉嫌诈骗被小井峪责任区刑警队民警抓获。10月中旬，李先生向小井峪责任区刑警队报案称，他被段某以安排工作为名诈骗了48万元。李先生说，事情发生在2017年7月，当时他的儿子和侄子都在找工...……更多
2023-10-29 18:19:00诈骗,工作,段某,诈骗,先生,小井
...3日，万柏林警方通报，周某因涉嫌诈骗被小井峪责任区刑警队抓获。11月28日，李先生向小井峪责任区刑警队报案称，他被一周姓男子以消除不良征信记录为由诈骗4万元。李先生说，2019年他的征信产生不良记录后，经朋友介绍...……更多
2023-12-04 07:06:00钱财,诈骗,周某,征信,小井,先生
...至澳门、云南多地，但刚刚潜入我市，便被小井峪责任区刑警队民警抓获。3月22日，万柏林警方通报了相关情况。3月中旬，小井峪责任区刑警队民警在工作中发现一条线索，被黑龙江警方上网追逃的诈骗嫌疑人孙某有可能潜入...……更多
2024-03-23 22:30:00太原,法网,孙某,黑龙,小井,民警
出租、出售银行卡能坐收盈利，有时候你以为只是赚“外快”，但却有可能成为“帮凶”。轻松赚钱的背后，却是万劫不复的深渊。近日，济南市公安局历下分局连续抓获多名“帮信”犯罪嫌疑人。“跑分”洗钱？一个也跑不...……更多
2024-05-29 16:47:00济南,警方,多人,犯罪,历下,李某
...号码，并在手机上安装了远程控制软件，以检查验证赵某银行卡的情况证明清白为由，要求赵某提供银行登录信息和交易密码。最终，赵某在不知情的情况下，银行卡内398万元被对方远程操控转走。 ……更多
2024-05-15 00:40:00银行卡,银行,赵某,银行,对方,杭州
为蝇头小利“出借”银行卡，警方调查发现：卡内犯罪资金流水高达2500万元，出借银行卡的人，也被济南法院判刑。4月17日，济南市中级人民法院通报了一起典型“帮信”犯罪案例。帮助信息网络犯罪活动罪，是指自然人或者...……更多
2023-04-18 16:46:00出借,小利,济南,银行卡,法院,典型
...（记者 张晋峰 通讯员 温强）内蒙古人侯某、赵某将名下银行卡出售给网络骗子，涉案金额高达数十万元，二人被内蒙古警方网上追逃后潜逃到我市藏匿。3月14日，万柏林警方通报，二人均已被龙泉派出所民警抓获。3月初，龙...……更多
2023-03-15 07:35:00银行卡,银行,内蒙,赵某,内蒙古,龙泉
...成效。近日，该局所队联动，查处了一起大学生非法出借银行卡案。据了解，近期，石泉县公安局刑侦大队反诈专业队在开展涉诈案件线索研判时，发现石泉县云雾山镇男子赵某涉嫌非法出借银行卡，随即指令云雾山派出所展开...……更多
2024-02-01 03:59:00石泉,出借,银行卡,公安,银行,大学生
...（记者吕献峰 通讯员侯志超）两名男子为贪图小利，把银行卡买卖、租借给不法分子实施电信网络诈骗犯罪，后被警方抓获归案。近日，公安宝坻分局打击犯罪侦查支队六大队在侦办一起电信网络诈骗案件时，发现受害人的被...……更多
2023-02-28 00:36:00小利,银行卡,银行,周某,胡某,银行卡
...某明知他人利用信息网络实施违法犯罪，仍提供自己名下银行卡给他人转账，获利7540元。案发后，熊某退缴犯罪所得并赔偿杨某某部分损失。案件移送审查逮捕后，检察官来到熊某就读学校、村委会等进行走访，了解到熊某平...……更多
2024-07-18 16:15:00犯罪,跨境,检察,诈骗,关联,依法
...的金饰。万柏林警方7月6日通报，蔡某已被小井峪责任区刑警队民警抓获。6月底王女士向小井峪责任区刑警队报案称，她存放在一套准备出租的房屋内的价值3万余元的金饰被盗。王女士称，自己有一套闲置房屋准备出租，因疏...……更多
2024-07-06 19:36:00金饰,房产中介,中介,密码,房产,金饰
...余元。4月18日，万柏林警方通报，李某已被小井峪责任区刑警队民警抓获。4月10日，王女士向小井峪责任区刑警队报案称，她被一李姓女子以低价购买家电为名，诈骗了5万余元。王女士称，2022年2月至4月间，李某以厂家有活动...……更多
2023-04-19 07:07:00诈骗,现金,低价,李某,女士,诈骗
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