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...月中旬起，程某等人受利益驱使，纠集在一起，出售个人手机卡，以搭建“手机口”方式，专为境外电诈集团提供通信服务，期间还涉嫌多起“洗钱”违法犯罪。该团伙分工明确，程某主要负责联系境外诈骗集团，徐某提供作案...……更多
2023-10-18 17:31:00重庆,骗局,警方,商人,机票,重庆
...广大市民切勿以任何形式出租、出借、出售个人银行卡、手机卡、帮助他人代转账或取钱等，这样很可能陷入诈骗团伙的“洗钱”陷阱，莫要因为“蝇头小利”触碰法律红线！文/晨报记者 倪 冬 通讯员 吴一凡图/浦东警方 ……更多
2024-05-14 03:01:00火眼,民警,余某,谢某,民警,派出所
近日，江苏苏州警方破获了一起诈骗案件，诈骗人员荣某为隐藏身份，在游戏里搭识了张某，用几十块钱的好处费向其租赁银行卡。张某提供自己的银行账号后，将卡上的钱充进对方游戏账户。在收到30元好处费后，卡显示已被...……更多
2023-10-22 21:47:00小利,银行卡,男子,银行,张某,好处费
...称有市民在网上通过闲鱼平台低价充值话费，话费到账后手机卡却被公安机关封停。接到线索后，反诈中心民警通过研判分析，确定这是一起利用话费“慢充”为网络犯罪洗钱的新型违法犯罪行为。民警成功抓获犯罪嫌疑人唐某...……更多
2024-03-25 10:24:00话费,低价,工具,话费,冷水滩,受害人
...果给予了肯定。他同时提醒，天上不会掉馅饼，将自己的手机卡、银行卡等出租、出借、出售给他人，极有可能为电信网络诈骗犯罪提供便利，轻则违法，重则犯罪，不要因为贪图小利而成为“断卡”行动的打击对象。区见义勇...……更多
2024-07-17 11:52:00武进,常州,战线,奖励,员工,资金
...“洗钱”等违法犯罪活动。同出借、出售自己的银行卡、手机卡及微信、支付宝等支付账户类似，一旦消费者将数字人民币钱包提供给他人，便很可能使其成为电信网络诈骗犯罪分子用以接收赃款、洗钱的主要工具，让自己沦为...……更多
2024-01-10 18:52:00首例,案件,犯罪,人民币,数字,人民
...要原因，提醒同学们要妥善保管自己的身份证、银行卡、手机卡，如不用或丢失，应及时注销或者挂失，不可随意丢弃；要严格遵纪守法，不为蝇头小利所惑、不被犯罪话术欺骗误导、不被电信网络诈骗分子利用。通过此次主题...……更多
2023-11-10 17:48:00长武,陕西,检察,同学,进一,法治
...卡的行为涉嫌违法犯罪千万不要因为一时大意或贪图蝇头小利成为诈骗分子的帮凶。 ……更多
2023-11-02 14:00:00民警,派出所,男子,电话,李某,诈骗
...案件近年来并不罕见。一些人因小失大、得不偿失，因贪小利触法网，教训不可谓不深刻。一些人租借银行卡、支付账号是出于贪图小便宜的心理，认为自己并没有参与犯罪，岂料这么做已经涉嫌违法犯罪。“法债”迟早要还，...……更多
2024-11-09 11:08:00租赁,账号,犯罪,银行,银行卡,诈骗
...，不向不明账户转账，不因贪图小利向他人出售银行卡、手机卡，保障好自身和家人的生命财产安全。普法讲座现场在知识抢答互动环节，同学们积极响应纷纷举手，比拼法律知识，沉着应对、对答如流，不仅加深了同学们对相...……更多
2024-05-28 12:45:00山湖,普法,校园,讲堂,春风,法院
...金流向的难度。警方提醒：绝不能为了蝇头小利将自己的手机卡、银行卡、微信、支付宝等出租、出借、出售给他人使用，更不能买卖手机卡、银行卡和其它支付账户，对相关涉案违法犯罪行为，警方将违者必究、一查到底！【...……更多
2024-02-08 16:04:00鄂尔多斯,团伙,车队,公安,犯罪,东胜
...犯罪经历现身说法，告诫同学们不要出售自己的银行卡、手机卡等，切莫像他一样为贪图小利而走上违法犯罪的道路。此次巡回法庭进校园，不仅是一堂把身边案例转变为别具特色的庭审“公开课”，更是一堂践行能动司法理念...……更多
2023-12-29 04:04:00普法,零距离,湟源,湟源县,被告人,西宁
...步侦办中。白沙警方提醒，广大群众要深刻认识非法买卖手机卡、银行卡的严重危害和法律后果，若将实名办理的电话卡、银行卡、对公账户提供给他人使用，涉及电信网络诈骗案件的，将可能因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被警...……更多
2023-01-12 17:54:00白沙,转账,银行卡,强制,男子,措施
...资金需求。某平台申请贷款时，对方要求宋某将银行卡、手机卡等邮寄至深圳市。宋某明知对方有可能会用自己的银行卡进行洗钱等违法行为的情况，依旧在3月7日将银行卡手机卡邮寄给了对方。3月19日，宋某被押解回太原，表...……更多
2024-03-28 21:01:00网上求职,嫌犯,警方,陷阱,女子,求职
...网络诈骗自我防范意识，提醒群众在生活中不要为了蝇头小利，出租、出借、出售银行卡和电话卡成为电信网络诈骗帮凶，更不要直接参与电信网络诈骗犯罪。 ……更多
2023-12-21 12:32:00济宁市,百日,长沟镇,任城,长沟,济宁
...元。向她寄送食用油的“做兼职”人员仅仅因为贪图蝇头小利，最终获刑三年。因一桶食用油她深陷返利骗局“充值850元做任务，可以额外得到食用油一桶。”家住本市顺义区的白女士，接到陌生微信好友的申请后，接受了一个...……更多
2024-06-27 13:49:00越深,食用油,食用,任务,诈骗,任务
...主三管齐下，全链条打击境内出租、出售、出借银行卡、手机卡等环节违法犯罪，对查明诈骗窝点在境内的，果断出击“一锅端”。2023年8月末，通榆县公安局历经一年多的攻坚克难，一举打掉涉及全国20省144市特大“跑分”洗...……更多
2023-11-03 14:54:00通榆,白城,吉林,成效,违法,犯罪
...的“工具人”。在日常生活中，切勿以身试法将银行卡、手机卡、身份证出借、出租、出售给他人使用。此外，宝山警方将继续对“上家”开展后续侦查和打击。新民晚报记者 郭剑烽 ……更多
2024-05-25 10:22:00宝山,团伙,警方,多个,银行,银行
...罪恶链条中不可或缺的一环。文昌法院提醒广大群众，贪小利而致大亏，此乃千古不易之理。电诈“工具人”，皆在那蝇头小利引诱之下，心怀侥幸去协助诈骗分子作恶。在生活之中，大众务必要警醒所谓快速挣钱、轻松挣钱的...……更多
2024-08-18 18:29:00文昌,小伙,说法,原因,工具,小明
...从重处罚随着信息技术的蓬勃发展，“两卡”（银行卡、手机卡）逐渐成为电信网络诈骗犯罪分子实施诈骗、转移赃款的重要工具。一些未成年人由于社会阅历不足、法律意识淡薄，容易被贩卡团伙拉拢、利诱，成为犯罪“工具...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...律的严惩。同时，在生活中也要合法使用自己的银行卡、手机卡，不要出租、出售，或将其借与他人使用，以免被犯罪分子所利用，为电信诈骗等违法活动提供便利条件。 ……更多
2024-04-06 22:16:00犯罪分子,北京,看吧,警方,分子,犯罪
...现非法资金“洗白”，也是一种“洗钱”方式。切勿贪图小利，成为犯罪分子的帮凶和炮灰。掩饰、隐瞒犯罪所得罪可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处...……更多
2023-11-23 07:54:00高安,团伙,诈骗,警方,名企,黄金
...，试图逃避公安机关打击。最为常见的就是以出租、出售手机卡、银行卡的方式进行“跑分”。以出租出售银行卡为例，上游犯罪分子会以招聘兼职等为名发布信息，并以赚快钱为噱头吸引不明真相的群众。一旦有人上钩，上游...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
...学生们注意甄别，不要掉入诈骗陷阱，也不要因贪图一时小利而成为犯罪分子的“帮凶”，毁掉自己的大好前程。在场的同学表示，现场旁听庭审的教育方式真实而生动，在以后的学习生活中要时刻保持警惕，自觉抵制不良诱惑...……更多
2023-11-27 16:58:00黔南,警示教育,师院,零距离,警示,法庭
...此，提醒各位群众要妥善保护好自己的身份证、银行卡及手机卡，如不慎遗失应及时挂失、注销，避免被犯罪分子利用；同时，更不能贪图小利，将上述证件出租、出售或者交给他人保管使用，以免突破法律红线，落入犯罪深渊...……更多
2023-11-07 20:33:00华容,华容县,湖南,案件,法院,犯罪
...漏，不要心存侥幸，以为能逃脱法律制裁。不要为了蝇头小利出租、出售自己的电话卡、银行卡，成为违法犯罪分子的帮凶。同时不要轻信他人，不要随意点开陌生链接、不要随意接听境外来电，避免成为电信诈骗的受害人。一...……更多
2023-10-27 13:33:00毕节市,毕节,七星,诈骗犯,关区,诈骗
...取现金，就能轻松赚钱”的骗局，从而出借、出售自己的手机卡、银行卡、微信、支付宝收款码等，用于电诈、赌博等违法犯罪活动，那你就在不经意间，沦为了诈骗分子的帮凶。实施这种行为已经触犯法律，严重者构成犯罪！...……更多
2023-12-27 15:56:00嫌疑人,嫌疑,违法,流水,犯罪,刘某
...公安下发的“两卡”线索，望江县凉泉乡居民占某某名下手机卡涉及一起诈骗案，涉案金额达1万余元。长岭派出所第一时间开展调查工作，在掌握相关情况后，依法传唤占某某到所接受进一步调查。经对占某某的突击审讯，占...……更多
2024-05-14 18:03:00望江,诈骗,手机,诈骗,长岭,望江县
...过对一涉案手机号的持续、深度调查，打掉一用盗窃来的手机卡实施诈骗的团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，带破盗窃足浴店手机卡案9起，电信诈骗案一起。10月26日，上级公安机关向巢湖市公安局下发一涉案手机号，该局责任区刑警...……更多
2023-11-13 02:26:00手机卡,手机,手机卡,诈骗,王某,手机
...说。三年前，尚未成年的小张因贪图小利，在明知他人用手机卡实施电信网络诈骗犯罪的情况下，办理电话卡转卖给他人用于实施电信诈骗，被依法判处有期徒刑七个月。迷途少年怎么样了？他过得好不好？刑满后，要如何帮助...……更多
2024-01-19 06:48:00掌灯,指路,迷途,部门,少年,联合
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