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...开表（聊金罚决字〔2024〕3号、4号）显示，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”，600000.SH）聊城分行贷款管理不到位，严重违反审慎经营规则。张晶（时任浦发银行聊城分行市场营销三部临时团队负责人）对...……更多
2024-06-06 11:37:00浦发银行,聊城,分行,违规,银行,管理
...权、知情权等合法权益，又要采取措施确保用户个人信息安全，防止用户信息泄露或被滥用。《条例》的出台有助于对行业各方起到正确引导和规范作用，促进行业良性竞争和规范健康发展。钱袋宝总经理刘晓东认为，当前支付...……更多
2023-12-18 11:00:00支付,重磅,信号,业务,支付,机构
...3月13日，央行吉林省分行网站披露，对吉林农安农村商业银行股份有限公司和吉林亿联银行股份有限公司（以下简称“亿联银行”）分别罚款432.47万元和758.34万元。据悉，亿联银行是东北首家民营银行，其成立的这七年里，公司...……更多
2024-03-20 16:21:00银行,罚单,银行,吉林,净利,息差
...金融工作会议精神，切实维护金融消费者合法权益，邮储银行平顶市分行分行持续积极开展“2024阳光信贷年”活动，着力打造“公开透明、诚实守信、以义取利、依法合规、廉洁自律、有效监督、严格惩治”的“阳光信贷”文...……更多
2024-07-01 16:34:00平顶山市,信贷,分行,权益,消费者,保护
...金融风险意识，守护金融消费者合法权益，在近日，民生银行兰陵支行积极开展防范非法集资宣传活动。本次活动走进塔山广场，在广场人流量较多的区域布放宣传展台和教育折页，悬挂活动条幅，以醒目、显著方式提醒过往行...……更多
2024-06-06 14:08:00兰陵,民生银行,临沂,支行,民生,犯罪
...地市场监管部门开展重点检查，督促生产经营者落实食品安全主体责任，严厉查处使用或销售来源不明、未经检验检疫、检验检疫不合格的畜禽产品以及生产假冒牛（羊、驴）肉制品等违法行为。
3、据央视财经，记者从国家发...……更多
2024-04-02 09:19:00黄金,牛市,中国,新高,早报,现货
...况，向第三方提供信息内容的类型、规模，以及信息内容安全保护措施；收集及储存的用户信息规模、数据收集使用情况，上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施；个人信息及敏感个人信息出境的具体情况，是否符合相...……更多
2024-06-12 11:46:00最高检,富友,净利,毛利率,毛利,净利润
...联贷款，最终把金融机构掏空，风险外溢，严重威胁存款安全，严重损害社会公共利益。反观此前暴露风险的中小银行，公司治理不健全均为主要病因。抓好公司治理，要实现党的领导与公司治理有机融合。中央金融工作会议明...……更多
2024-02-02 06:03:00公司治理,金融机构,改革,机构,金融,公司
...者 岳品瑜 董晗萱）5月30日，北京商报记者注意到，人民银行重庆市分行更新行政处罚信息，重庆市钱宝科技服务有限公司因违反非银行支付机构客户备付金存管管理规定；违反非金融机构支付服务管理规定；其他危及支付机构...……更多
2024-05-30 11:40:00重庆,违法,行为,重庆市,重庆,人民银行
...内逐项落实。整体来看，反馈意见对北京国资公司、瑞士银行股份有限公司（下称“瑞士银行”）、瑞银集团都提出了要求。例如，证监会要求北京国资公司结合2023年经审计的财务报表就是否符合上述规定进行论证。同时，证...……更多
2024-11-09 00:02:00瑞信,瑞银,北京,监管,财务,情况
...场持续严监管，交易商协会再次出手。5月29日晚间，中国银行间市场交易商协会网站发布公告称，交易商协会对青白江国投、中金公司、中金财富、建信信托、长春城投、光大证券等6家机构启动自律调查。值得注意的是，上述...……更多
2024-05-30 09:55:00中金,中金公司,财富,调查,证券,公司
...开表（黔东南金罚决字〔2024〕25号）显示，凯里东南村镇银行有限责任公司存在以下违法违规事实：未严格执行风险管理及内控制度严重违反审慎经营规则。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及...……更多
2024-11-22 11:45:00凯里,银行,贵州,村镇,股东,违规
...厉打击恶意操纵、套取资金、掏空机构等行为；严肃惩处违规中介机构，严打财务造假、提供虚假证明等行为。二是保持处罚高压态势，提高违法违规成本。坚持让做坏事的人付出惨痛代价，严防罚不及损、罚不及得。以零容忍...……更多
2024-01-14 20:31:00违规,处罚,总局,监管,违法,行为
...；未按规定落实特约商户实名制管理；未按规定设置收单银行结算账户。与此同时，中汇支付法定代表人陈某平被警告，并罚款55万元。经梳理，此前2021年9月份中汇支付由于违反银行卡收单业务相关法律制度规定，也曾收到大...……更多
2023-11-07 02:07:00罚单,多家,支付,机构,支付,中汇
...后暗含哪些风险？相关行为是否合规，会让购房者、贷款银行、开发商或房地产中介等关联方面临哪些问题？又会给整个房地产行业带来哪些影响？跟着中证君一起来看！“高评高贷”0首付购房社交平台上，类似于“0首付拿下...……更多
2024-08-09 13:27:00情况,首付,购房,房地,银行,购房者
...，包括系统建设、灾备设施、科技外包、日常运营、数据安全等多个方面。近两年，相关监管部门不断加强信息系统方面的监管，2022年11月出炉“三定”方案里，还新设立了科技监管司，以进行关键信息基础设施、网络数据安全...……更多
2024-01-09 13:46:00中信银行,中信,隐患,投入,风险,银行
...央经济工作会议精神，积极培育中国特色金融文化，邮储银行开封市分行启动了“2024阳光信贷年”活动，通过内部教育培训、落实服务承诺、开展社会宣传、畅通监督举报渠道等多种方式，着力打造“公开透明、诚实守信、以...……更多
2024-05-16 12:35:00开封市,消费者权益,信贷,分行,保护,银行
...理念，倡导理性消费观，有效避免金融诈骗的陷阱，提升安全意识，弘扬金融正能量；乡镇支行宣传人员通过结合驻点办公、整村授信等活动，在学校周围、社区广场、老年人聚集地对老百姓及外出务工人员进行假币的识别技巧...……更多
2024-06-12 14:51:00菏泽,农商,宣传月,宣传,银行,金融
一则裁判文书，披露了一桩银行人连续上诉监管部门的罕见案例。2023年11月，新疆银行因“监管统计报表数据严重错报漏报”等违法违规事实，被罚款130万元。同时，包括该行时任执行董事何某在内，多人因对“错报漏报事项...……更多
2024-11-10 15:21:00新疆,上诉,判决,处罚,监管,董事
...政处罚信息公开表（甘金监行处〔2024〕89号）显示，兰州银行股份有限公司张掖路支行存在贷款“三查”严重不尽职的违法违规问题。时任兰州银行股份有限公司张掖路支行行长冯立新为上述违法违规问题的相关责任人。国家金...……更多
2024-08-12 18:43:00张掖,兰州,支行,银行,银行业,银行
...6日，国家金融监管总局浙江监管局一连公布多张对中小银行的罚单，其中一张来自温州银行。罚单显示，温州银行台州温岭支行因存在“要求贷款客户支付额外费用用于存款贴息资金”的违法违规事实，被罚款100万元。另外，...……更多
2023-12-10 10:44:00存贷,台州,温州,支行,银行,金融
来源：湘财继中信银行沈阳支行拟被吊销营业执照之后，相同事件再现，这次是已经开业5年的光大银行徐州铜山支行。湘财Plus注意到，与中信银行沈阳胜利支行还能申辩、改正并获采纳不同的是，光大银行徐州铜山支行已直接...……更多
2024-08-20 10:23:00光大银行,江苏,营业执照,支行,执照,营业
...司债券和债务融资工具的募集说明书等发行文件，以及在银行间债券市场披露的2021年年度报告存在错报。2023年4月29日，首开股份发布《关于前期差错更正的公告》，主动进行更正，采用追溯重述法补提存货跌价准备4.05亿元。截...……更多
2023-12-02 10:20:00李岩,违规,董事长,董事,违法,股份
...划和信息科技风险监管制度并组织实施。按分工承担网络安全、数据安全、关键信息基础设置监管等工作，推动数字化信息化建设。
事实上，原银保监会统计信息与风险监测部“承担信息化建设和信息安全以及银行业和保险业...……更多
2023-11-11 19:51:00司局,监督管理,总局,监督,机构,方案
通讯员 王小桐潍坊银行滨州分行始终坚持“制度引领、行动见证、人人参与”的清廉金融文化建设理念，在滨州市银行业协会“海晏河清”清廉金融文化特色品牌引领下，积极践行《纵深推进山东银行业保险业清廉金融文化建...……更多
2024-06-20 10:01:00清廉,滨州,潍坊,金融,文化,文化建设
上海银行南通分行上海银行（601229.SH）南通分行因存贷挂钩等3项主要违法违规事实被罚款95万元。国家金融监督管理总局南通监管分局12月20日披露的行政处罚信息公开表显示，上海银行南通分行被罚款95万元，主要违法违规事...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
...金融监督管理总局发布的行政处罚信息公开表显示，平安银行存在五项违法违规事实，被国家金融监督管理总局没收违法所得并处罚款合计6723.98万元。其中，总行6073.98万元，分支机构650万元。具体来看，平安银行违法违规事实...……更多
2024-05-17 21:26:00平安,整改,银行,工作,平安,银行
...近日一早，一年轻男子到建行菏泽双河支行网点要求办理银行卡，并要求开通手机银行转账业务。网点工作人员仔细询问客户开卡用途及从事职业，该男子声称目前是内蒙古某大学在校大学生，办理银行卡是为了兼职公司冲业绩...……更多
2024-01-15 16:55:00双河,菏泽,开卡,出借,建行,银行卡
...1人。从金融机构看，被处分的10人中，有3人来自政策性银行，2人来自国有大行，2人来自保险机构，1人来自金融控股集团，1人来自银监系统，1人来自地方监管部门。澎湃新闻据中央纪委国家监委网站不完全整理
10人被处分，...……更多
2024-02-01 10:48:00人事,金融,刘立宪,违规,职务,干部
...家金融监督管理总局景德镇监管分局消息，乐平融兴村镇银行有限责任公司因违规发放贷款、隐匿不良贷款，被罚款20万元。此外，多名员工对违规发放贷款等违法行为负有直接责任，分别被处以警告，此外2名员工还被分别处以...……更多
2024-10-16 11:44:00哈尔,银行,罚单,哈尔滨,江西,村镇
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“谁变得最快，谁变得最贴合消费者，才是活下来的关键。”作者：喻博雅出品：零售商业财经ID：Retail-Finance在中国便利店行业激荡变革的当下
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