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...月，各并处罚金2000元至5000元。“2022年10月，李某借我的银行卡炒币，说是进行虚拟货币投资。他先把我的银行账户发给一个人，然后让我往账户里充值1元验卡，后来我的账户就开始进账了。”王某在接受检察官讯问时交代说，...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...免被公安机关通过银行账户查到，还找人买了他人名下的银行卡用来接收诈骗款项。同时，被告人梁某的女儿蔡某明知梁某在网上虚构身份、假借交往之名骗取他人钱款，仍帮忙出谋划策，或应要求查询相关信息、发送照片等给...……更多
2022-12-22 14:35福建,万余,网恋,女子
...反映：自己在二手平台出售手机时，买家提出直接转账到银行卡，自己没多想就答应了。结果收到转账后不久，林先生的银行卡便被警方冻结了，原来他收到的货款并不是买家打款的，而是另一位电诈受害者的被骗资金。明明是...……更多
2024-11-22 09:31:00赃款,部手机,货款,二手交易,诈骗,方式
...几个赢了劳动官司的离职员工倒欠理发店十几万，我们的银行卡、微信和支付宝账户还全部被冻结了。”近日，三名年轻人来到湖南省长沙市开福区检察院，情绪激动地向负责民事检察工作的检察官讲述他们的遭遇……为何赢了...……更多
2024-06-07 22:44:00老板,合伙人,闹剧,老板娘,债务,看吧
...广州警方介绍，自3月1日以来，广州警方专门发起针对涉银行卡、电话卡（“两卡”）黑灰产业犯罪链条专项打击行动，共打击处理“卡头”“卡贩”“卡商”“开卡人”和“跑分”洗钱等嫌疑人1100余名，缴获作案电话卡、银行...……更多
2024-04-13 03:58:00五成,案件数,案件,广州,警方,案件
...索，在对佟某的账户进行侦查时发现，王某带领佟某倒卖银行卡，有重大帮信嫌疑。11月30日，陈集派出所办案民辅警赴河南省抓获涉嫌帮助信息网络犯罪嫌疑人王某。目前，犯罪嫌疑人王某已被刑事拘留。案件正在进一步侦办...……更多
2023-12-08 17:59:00东阿,一名,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安
...。
经审讯，犯罪嫌疑人王某、杨某二人对其利用自己的银行卡为电诈团伙收取赃款，并欲取出被害人转账至自己卡中的诈骗资金30万元的犯罪事实供认不讳。经审讯深挖，犯罪嫌疑人杨某还如实交代了其在今年11月份，利用冒充...……更多
2023-12-13 16:04:00车手,刑事,强制,依法,措施,犯罪
...开无牌豪车的男子向他问路后，找他换现金。对方给他的银行卡转账5000元，让他取现2000元给对方。“注意安全！我们马上就到！”新塘派出所民警迅速赶到现场，将正在路边等着梁先生取钱出来的一名嫌疑男子抓获，并查获其...……更多
2023-03-18 18:26:00诈骗,警方,事主,张某,诈骗,转账
本文转自：江淮晨报出租、出售或出借自己的银行卡、电话卡、互联网账户，就能轻轻松松获取高额报酬？会有这种0成本赚钱的“好事”吗？然而现实是，淮北男子流水上百万元，自己却仅获利3600元，桐城小情侣两人卖卡仅获...……更多
2023-10-30 00:14:00出借,牢狱,银行卡,银行,银行卡,银行
...。接下来的几个月里，王某时不时以公司资金周转不灵、银行卡冻结等理由，又向高先生先后累计借款3.5万余元。当高先生意识到王某已经欠了自己11万多元时，她竟然开始不接电话了。焦急之际，2022年11月初，一位名为马某的...……更多
2023-05-09 18:53:00奢侈,丈夫,女子,生活,王某,先生
...了掩饰、隐瞒贪污贿赂犯罪所得的来源和性质，王飞通过妻子、妻弟银行账户转移非法所得。最终，王飞因受贿罪、洗钱罪获刑8年半，并处罚金155万元。收单部副总受贿1730万经查，2015年2月至2022年8月，王飞先后担任农业银行信...……更多
2024-12-13 10:21:00年半,副总,终身,部门,王飞,高某
假如有人和你说，想用银行卡帮着走走账，让你赚点“快钱”，你心动吗？警方提醒，这种生意千万别做，它可能涉嫌违法犯罪，让你成为电信网络诈骗的“帮凶”！近日，重庆两江新区公安分局金山派出所接到线索，一“跑...……更多
2024-07-23 13:05:00出借,银行卡,犯罪,银行,曾某,林某
...”让赵某查看APP内的通知。赵某在所谓通知上看到，因其银行卡信息输入错误，账户才被冻结。“客服”表示充值才能解冻。赵某便向“客服”指定的银行账户转了4笔费用，仍显示无法提现。“客服”又称再转两笔才能提现，...……更多
2023-03-16 21:14:00海口市,海口,警情,诈骗,公安局,总体
...加了“钱主任”的微信好友后，按照对方指示向其提供的银行卡转账47600元。后经与学校老师核实，并无此事，王某意识到自己被骗。▲“儿子”手机进水，QQ联系家长缴纳培训费
离异女子网络邂逅“军官”炒股被骗5.5万元近日...……更多
2024-04-01 13:50:00四川,国债,扶贫,诈骗,公安,男子
...分局报警。红岗分局刑侦大队民警接警后，立即记录老人银行卡及转账信息，第一时间联系大庆市公安局反诈中心将对方银行卡进行止付，并耐心地对被害人进行疏导，讲解此类诈骗套路手段，防止老人再次转账造成损失。目前...……更多
2023-12-05 09:06:00大庆,养老,警方,老人,红岗,大庆
...接到消息后出发与王某霞会合。昏睡中的康某喜早就知道妻子出轨孩子所在的营滩小学校长刘某军，但却一直没有离婚，更不会想到妻子会联合情人谋害自己。当晚9点左右，王某霞和刘某军进入面条铺，随后，一场酝酿已久的...……更多
2024-05-23 10:21:00定西,甘肃,徒刑,一审,校长,家长
...小时到账。 刘先生提供了账户信息，但等待了24小时后，银行卡并没收到进账。这时这名工作人员又来电话声称系统故障，需要刘先生自行到ATM机上操作领取。刘先生信以为真，按照对方的电话指导一步步操作，钱没领成，却转...……更多
2024-04-03 07:02:00服务,小苏,诈骗,王某,时令性,服务
...骗，慌忙向马桥派出所报警。民警调看刘女士通话记录及银行卡转账信息，确定这是一起典型的冒充公检法诈骗。通过核查转账资金流向，民警发现该钱款已被人通过自助柜员机取款，同时锁定犯罪嫌疑人王某在孝感的活动轨迹...……更多
2024-01-06 15:33:00保康,诈骗案,诈骗,警方,电信,保康
...匿资产掩盖犯罪行为；明知他人实施毒品犯罪仍向其提供银行卡、手机卡，帮助他人注册社交账号并绑定银行卡收取毒资……这些洗钱行为为上游犯罪活动提供进一步支持，既严重影响了司法机关对相关案件的依法查处和追赃挽...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...了。经了解，该被害人因退款类诈骗已向诈骗团伙提供的银行卡转账了30余万元，办案民警截获止付的最大一笔为20.1万元，在诈骗团伙教唆引诱其继续转款时，被害人接听了民警的劝阻电话，因此避免了其银行卡内剩余40余万元...……更多
2024-04-26 04:14:00金店,金条,团伙,警觉,店员,诈骗
...骗后，马上赶到余庆县公安局报案。公安民警通过对涉案银行卡进行溯源追踪、分析研判，迅速锁定侯某、朱某、蔡某等7名涉案人员，并组建多个工作小组赴浙江、江苏、湖北、湖南等地将涉案人员抓获归案，为受害人小杨挽...……更多
2023-10-09 20:25:00多起,典型案例,看吧,诈骗,典型,案例
...失主本报讯（记者吕献峰 通讯员张宁）一个装有现金、银行卡、重要证件的钱包，被粗心“过客”丢失在高速服务区。民警接警后，及时与失主取得联系，并通过微信转账、邮寄等方式把遗失物交还给失主。1月24日下午，公安...……更多
2023-01-30 00:06:00钱物,失主,民警,失主,高立,钱包
...系统账户下单一笔约2.2万元的虚假整车订单，并将自己的银行卡号通过微信报给了“陈女士”（东风物流公司人员）。几天后，王某芳的银行卡收到了一笔约1.8万元打款（2.2万元扣除相关税费等）。尝到甜头的王某芳收下了这笔...……更多
2023-05-08 14:07:00运费,快递,员工,公司,王某,东瓯
...林公安分局刑侦大队民警在反诈预警中发现辖区居民王某银行卡流水异常。经查，王某在手机浏览器弹出的网站中下载了一款APP，按APP客服要求操作向对方转账，被骗人民币21.6万元。民警坚持快立、快侦、快破，第一时间梳理...……更多
2023-11-02 13:52:00临江,诈骗案,诈骗,森林,公安,电信
...刑就是15年。2022年3月，梁女士的老同学卓某联系她，说银行卡被冻结，让她拿银行卡帮转货款、取现，后该卡被认定用于收取电信诈骗赃款。法院认为，梁某与卓某为多年友好关系，关系密切，明知卓某只是普通人平时收入不...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...岛市公安局即墨分局民警在工作中发现，郭某利用自己的银行卡帮助电信诈骗分子柜台取现9万元，其行为涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。目前，犯罪嫌疑人郭某已移交青岛警方。073月15日，双桥派出所将犯罪嫌疑人葛某（男，43岁，...……更多
2024-03-22 14:57:00郓城,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安,郓城
...人利用信息网络实施犯罪活动的情况下，将自己的手机、银行卡、支付密码等提供给他人并配合刷脸进行转账操作，为信息网络犯罪活动提供帮助的犯罪事实。经统计，6名嫌疑人银行卡单向资金流水约573万余元，涉及全国各地...……更多
2023-02-13 03:18:00西固,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,案件,犯罪
...，有一名叫“王丽”的犯罪嫌疑人已被逮捕，其中有一张银行卡与她名下的银行卡有资金往来，高达200多万。黄女士面对这“从天而降”的“罪名”，顿感心慌。对方以“案件保密”为由，要求黄女士停止与外界的联系，并将名...……更多
2023-10-07 21:25:00刑事案件,案件,刑事,女士,民警,王丽
...，陈某方没有跟家里人通过一次电话，也没有使用过一次银行卡，我们梳理了他全部的社会关系，更是没有任何跟江西有关的线索，”金山分局刑侦支队副支队长阮方明表示，“说明此人反侦察意识极强，我们要周密制定抓捕计...……更多
2023-10-19 15:58:00嫌疑人,上海,嫌疑,警方,情人,陈某
婚姻关系存续期间，丈夫多次转账给第三者，妻子发现后起诉“小三”，钱能不能拿回来？能拿回来多少？请看沁阳市人民法院审理的一起确认合同无效纠纷案件。基本案情陈某与张某于1980年登记结婚，后因结婚证遗失，于2010...……更多
2023-12-14 13:51:00情人,转账,利息,同居,法院,丈夫
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