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...”软件开始做任务，后来任务内容就变成了给对方提供的银行卡转账，转账成功后可以提现，转的越多得到的佣金就越多，葛某陆续给对方提供的银行卡转账15万元，对方都不予返还本金和佣金，还要求葛某继续转账，葛某感觉...……更多
2023-01-05 19:25:00诈骗,秘籍,骗子,单位,采购,公司
...电话拦截功能、签署防范诈骗告知书、全量止付名下所有银行卡。张先生及时醒悟，意识到自己陷入了色诱刷单的骗局，及时止损，并保证以后会提高警惕。俗话说“色字头上一把刀”，一旦禁不住诱惑，很容易掉进骗子陷阱。...……更多
2023-12-08 12:42:00中局,约会,张先,任务,派出所,账号
...融知识讲堂，为企业员工讲解虚假金融广告、非法荐股、银行卡盗刷等常见于新市民的非法金融活动案例，增强企业员工风险防范意识。不仅如此，该行金融顾问还积极为企业“问诊把脉”纾困解难，通过产业集群业务模式，满...……更多
2023-10-16 12:44:00为民,办实事,济南,分行,银行,金融
...情包、“杀猪盘”诈骗中的“猪”、网购中使用的手机、银行卡等常见标识作为载体，通过奉贤公安卡通形象人物为主角的“警小贤”和“警小美”所提供的各种专属技能来消除每一个关卡当中的障碍和陷阱。过程中，还可通过...……更多
2023-01-18 16:46:00上海,公益,小游戏,公安,奉贤,可通
...些所谓投资项目到底换了什么样的马甲与话术？有哪些新套路呢？福建漳州市的林师傅几年前从一个朋友那得到信息，有个投资项目很不错，回报率非常高。出于好奇，林师傅进入了一个叫做“盛世中华”的投资群。群里推介的...……更多
2024-03-18 09:55:00起底,民族资产,骗术,套路,马甲,诈骗
...的蝇头小利都是骗子抛出的诱饵，这是刷单类电信诈骗的套路。裴女士恍然大悟，在家人陪同下前去桥东责任区刑警队报案。 ……更多
2024-01-11 19:48:00桥东,女士,民警,大奖,酱油,利群
...报·法眼实习记者 牛银宗尕如果有人告诉你，用你名下的银行卡或微信、支付宝等第三方支付平台账户转账，就能轻松获得佣金，实现“躺赚”，你会心动吗？事实上，很多人因这种赚快钱的想法而陷入貌似一本万利的金钱陷阱...……更多
2023-10-10 03:48:00转账,明知,犯罪,阿文,犯罪,转账
...到账资金系电信诈骗资金的情况下，仍利用所持有的58张银行卡进行接收，并通过虚拟货币交易平台，以购买转售虚拟货币方式进行“跑分”洗钱，为电诈团伙充当“水房”，转移、洗白所诈骗资金，从中提成牟利。作案过程中...……更多
2023-12-29 22:03:00人寿,陷阱,提示,风险,阳光,赵某
...，银行不会要求您转账到陌生账户、购买虚拟货币或提供银行卡密码等行为。如果遇到此类情况，请立即保持冷静，不要轻易相信，并及时向银行报告。此外，银行建议客户加强个人信息保护意识，不要随意泄露个人敏感信息，...……更多
2023-12-28 16:49:00秀城,民生银行,诈骗,济南,妙招,支行
...把2万元的汇款预留些零头作为手续费，可钱还没汇完，银行卡显示被冻结，对方失了联，民警随后找上了门，如梦方醒的老刘追悔莫及。以案说法：“帮信罪”是指在明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供互联网接入、...……更多
2024-03-27 17:47:00扶贫款,扶贫,老人,工具,老刘,刘某
...一个52000元现金的鲜花礼盒来求婚，对方索要花店老板的银行卡号并向其转账，然后要求其将现金取出帮忙制作。然而，当花店老板交付花束后，却收到了银行卡被冻结的消息。原来制作花束的现金，其实是涉嫌诈骗犯罪的赃款...……更多
2024-03-21 16:05:00犯罪分子,话费,分子,犯罪,工具,犯罪
...及到期时间，发现都明显有问题，虽然自己没有借过款但银行卡又实打实有进账，为把事情弄清楚，他拨打了“客服”电话进一步了解情况。
电话中对方告知，经过查询是“平台”放款出错，误把钱转给了没有贷款的江先生，...……更多
2023-12-07 10:21:00来历,银行卡,诈骗,警方,不明,陷阱
...客户急匆匆跑到工行毕节清毕路支行，告知工作人员因其银行卡错误贷款资金进不来，导致自己将要获“骗取贷款罪”，经工作人员进一步询问后得知，该客户收到一条有贷款额度的链接，随即便点击链接后下载名为“360借条”...……更多
2023-10-26 14:40:00毕节,贵州,分行,协作,陷阱,链接
...时间中止了这笔钱款的交易。民警告诉她，这笔钱转款的银行卡归属地在青海。“诈骗分子”是受骗者2月初，青海省互助土族自治县公安局南门峡派出所，接到了来自国家反诈平台的一条断卡线索。南门峡派出所所长王雅彬说...……更多
2024-03-13 01:44:00失而复得,万余,青海,女士,钱款,西海
...接着，两人向王女士耐心讲解了近期投资理财诈骗的常见套路和真实案例，明确告知她这款APP是网络诈骗，天上不会掉馅饼。听完这些，王女士不为所动，坚信不可能受骗。网格员见状，劝说无果，只好拨通社区民警电话求助。...……更多
2024-03-28 21:01:00钱袋,居民,投资,女士,网格,民警
...上贷款链接，遇到优惠被吸引，“客服”一番指引操作后银行卡里3.5万元不翼而飞，市民郑先生怀疑有诈，立即求助武汉江岸警方，好在及时处理，保住了“钱袋子”。市民郑先生求助武汉江岸警方。通讯员供图11月22日19时30分...……更多
2023-11-23 23:23:00武汉,男子,先生,报警人,对方,民警
...。在贷款发放后收取高额手续费、服务费等。
贷款中介套路多“您好，我是某银行信贷中心经理，我行目前有最新的贷款产品，利息低至2.5%用身份证就能迅速放款”“我们可以帮您置换低息的贷款，而且不查征信，能省一大笔...……更多
2023-10-08 23:46:00警示,陷阱,中介,银行,中介,消费
...。对方自称是海口市公安局某分局的民警，称林某名下的银行卡号涉及一起洗钱案，需要其接受配合调查，并让其添加QQ好友进行处理。在QQ上，假警察要求林某提供名下的银行卡号信息核证，如不照做将留下案底。林某听到“...……更多
2023-12-15 19:26:00海口,要点,警察,受害人,转账,账户
...幕共享软件骗子告诉受害人，可以将微信、支付宝绑定的银行卡中的存款转出，避免微信、支付宝扣款，同时引导受害人下载屏幕共享软件。转走资金利用屏幕共享软件，诱骗受害人将存款转至“安全账户”，或者窃取受害人银...……更多
2023-10-28 13:39:00诈骗,案件,保障,王某,受害人,保障
...了5万元损失。联合作战 精准打击出实效为进一步遏制涉银行卡和电话卡的违法犯罪活动，宿城警方与网络、通信、金融等部门建立协同作战机制，全力斩断违法犯罪链条。今年8月，宿城警方成功抓获一名涉嫌“跑分”洗钱犯罪...……更多
2023-10-08 04:50:00宿城,靶向,治疗法,警方,有力,宣传
...员提出表扬。原来，鄄城牡丹村镇银行成功识别一起倒卖银行卡跑分洗钱事件，协助公安机关成功抓获犯罪嫌疑人。该团伙流窜多地作案，给群众造成巨大经济损失，现已被成功打掉。该行在反电诈工作中，构筑反诈识诈防诈防...……更多
2023-11-30 12:55:00菏泽,银行业,防线,银行,合作,客户
...话和信息，不向对方泄露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况。针对“百万保障”诈骗案件，有律师建议，普通民众要做到不轻信来历不明的电话和信息，不向对方泄露银行卡等情况视觉中国图遭遇讲述：陌生来电骗走...……更多
2024-01-16 23:06:00来历,不明,陷阱,保障,律师,电话
...闭环境快速签约今年9月14日，谢勇带着身份证、驾驶证、银行卡，再次来到成都新业顺通物流有限公司。他决定签订合同，但殊不知将要签订的是让他后悔至今的贷款合同。谢勇回忆，当天邓某和其上司杨某以及一名女性工作人...……更多
2023-12-13 10:38:00起底,数万,红星,套路,诱导,骗局
...，诈骗分子这种做法已致江西多名花店老板卷入洗钱案，银行卡因涉案被冻结。近日，江西省永新县公安局禾川派出所破获一起新型洗钱案件，抓获一名犯罪嫌疑人，缴获两万元赃款。今年1月16日下午，辖区一花店老板刘女士到...……更多
2024-04-08 01:37:00礼盒,陷阱,现金,鲜花,消费,花店
...导学生点击虚假网址，要求提供验证码等信息，盗取学生银行卡资金。而在冒充老师的骗局中，骗子假冒老师进入班级群，将头像和昵称换成与老师的一致，发布通知扫二维码收取班费、材料费等各种费用。厦门警方提醒广大家...……更多
2024-02-23 20:54:00厦门,骗术,预警,警方,常见,骗子
...暴富的普通人,最终还是落入“财富陷阱”。其实,商家的套路并不复杂,与之前那些蹭“元宇宙”热度的机构差不多,就是利用信息不对称和人们渴望暴富的心理,让消费者先交钱“听课”,在“培训”之后再进行所谓的“指导”。比...……更多
2024-03-19 05:36:00月入,陷阱,密码,财富,数字,商家
...络犯罪团伙浮出水面。该团伙通过网络，大量贩卖和租借银行卡注册“数字钱包”，为电诈等犯罪团伙跑分洗钱，资金流水累计达1000余万元。警方抓获的犯罪嫌疑人10月8日至23日，宜都警方奔赴上海、湖南、湖北咸宁等地开展收...……更多
2023-11-15 17:08:00团伙,警方,玩游戏,钱包,女孩,数字
...开展集中宣传，向社区群众讲解非法民间借贷、非法买卖银行卡、非法买卖个人信息、“帮信罪”的常见套路和危害，让居民警惕非法金融活动，守好自身钱袋子。同时，通过深入了解群众消保需求，不断优化行内消保工作流程...……更多
2024-03-29 22:15:00多形式,宣传月,广西,消费者权益,分行,宣传
...过电话或者短信告知纳税人，只要提供个税APP账号密码和银行卡号，我们就可以帮忙操作办理个税汇算退税，按退税到账金额比例支付服务费，若没有成功不收取费用。对此南昌网警提示，请一定要下载登录官方“个人所得税”...……更多
2024-03-01 22:14:00周知,退税,陷阱,个人,退税,南昌
...民警为其追回的30万元时，感慨地说：“天上哪有白掉‘馅饼’，所谓的‘馅饼’很可能是陷阱，以后自己在也不会轻信网上理财这类高额回报的事情。” ……更多
2023-11-07 15:44:00呼和浩特,特大,男子,公安,网络,民警
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