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充个话费怎么沦为间接洗钱工具?揭秘新型洗钱套路
...多个涉案慢充平台网上油卡慢充、游戏币慢充等也是同样套路。经过对涉案慢充平台的分析研判,警方发现各级代理之间传输订单数据的平台都是统一的专用平台,而且,这些平台的技术研发人员也是同一个人。 济南市公安局...……更多
充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样
...涉嫌洗钱?这究竟是怎么一回事话费“打折慢充”背后的套路网友张先生就遇到了这个情况他在电商平台看到折扣充话费服务充值300元话费只需花252元下单成功的张先生两天后收到充值成功的信息半个月后张先生接到通信运营商...……更多
充个话费竟沦为犯罪分子的洗钱工具?
...多人成为了“洗钱”的一环,只是因为不了解犯罪分子的套路,或者完全是被蒙蔽和欺骗,主观上并没有协助犯罪的故意,但是客观上就是用自己的银行卡,账户给犯罪分子当了“洗钱通道”,成为了网络犯罪的“工具人”,即...……更多
警方提醒:防范洗钱陷阱,保护好自己的利益
...诈骗分子是怎么通过商铺交易进行洗钱的。二、低价充值话费、电费、中石油等“九折话费,72小时到账”“九五折油卡”......看到这种广告,是不是心动了?注意!看上去这只是一个简单的交易却很有可能落入“洗钱”陷阱!某...……更多
捡到手机起贪念 盗刷钱款终被抓
...人)捡到他人手机后,竟将手机解码后为自己和家人充值话费,这一贪财行为终将受到惩罚。9月25日上午,聊城市公安局东昌府分局斗虎屯派出所接群众报警称,自己的手机于24日下午在斗虎屯镇某服装店门口遗失,补办完手机...……更多
180元充200元话费手机号却被封了
...,给生活造成大量不便。5月18日,上海警方发文揭秘其中套路。这天,来自上海的李女士正在某二手购物平台出售商品,正好刷到了优惠话费充值活动,活动上写着“180元可以充值200元面值的话费,三天内到账,六天不到账可退...……更多
中国联通称推销“套餐三折”涉嫌诈骗 经开警方调查
...了通过陕西寰成通讯科技有限公司预付话费送手机多人被套路一事。2月7日,华商报记者就市民反映的未办成套餐的情况向西安市公安局经开分局开元路派出所报警。 2月7日以来,关于陕西寰成通讯科技有限公司的投诉,华商报...……更多
两条投诉牵出大案,受害人遍布多地!深圳一高级技术员被抓
...关移送审查起诉临近春节了骗子们花样百出地翻新各类“套路”大家千万要擦亮眼睛这些常见套路要警惕1虚假贷款、代办信用卡诈骗行骗方式:骗子借年底开销大的时机,在通信工具上散播信息称可提供贷款、代办信用卡服务...……更多
“双十一”购物节来了,杭州警方发布紧急提醒!
...的案件类型提醒小伙伴们注意提防↓购物退款类诈骗诈骗套路:不法分子谎称是电商或物流客服,利用“商品有质量问题”“快递丢失”“会员充值出现问题”等话术谎称进行超额赔付,激发受害人的“趋利避险”心理,然后再...……更多
低价“慢充”话费,你可能成为洗钱的“工具人”!
...台中国之声《新闻纵横》报道,“只需420元就能充值500元话费”“最迟到账时间72小时”……看到这样的广告,你会心动吗?近段时间来,网上出现一种话费“慢充”方式,优惠力度还不小。但这些看上去仅仅是简单而普通的充...……更多
...钱的涉案资金。一个打着结账付款幌子的“跑分”洗钱新套路浮出水面。经查,该团伙利用网络APP与上游诈骗团伙联系后,前往各地手机、黄金等实体商铺,以“公司采购”的名义,大批量购买手机或黄金首饰,与商铺店主谈妥...……更多
假的!假的!假的!千万别信,赶紧告诉家人
...?但请注意优惠的背后实则暗藏“陷阱”我们来揭秘其中套路↓↓↓“薅羊毛”成“洗钱”?近日,四川南充市民唐先生在某二手平台刷到一个“低价话费充值服务”的商品,商品详情显示“9折代充话费,量大从优,三天内到...……更多
无棣警方连破电诈案,抓获5人帮信“工具人”跨省被抓
...,无棣警方连破电诈案件,抓获5人。帮啥别“帮信”“工具人”跨省被抓 1月9日,无棣县公安局抓获四名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人张某园(男,31岁,广西永福人)、张某彬(男,25岁,广西玉林人)、冯某(男,33岁,海...……更多
315|预存3240元“话费”当场返现1000元 优惠套餐却一个月还没办成
...。2月7日华商全媒体发布了《预付话费送手机还有多人被套路警方介入调查涉事公司》,2月7日西安公安经开分局开元路派出所已介入调查,2月9日记者曾向公安经开分局发函询问案件进展,但未收到回复。2月14日,范先生说2月7...……更多
每个月交话费的时候总是有点心疼,不知不觉又有一笔不小的支出,看到“低价慢充话费”的广告是不是有些心动?注意,这种“慢充”话费可能存在涉诈风险,电话卡有可能会被封停,还有可能成为洗钱“工具人”,将承担法...……更多
...安红桥分局围绕近期侦办的电信网络诈骗案件,为您揭露套路背后的骗局。网络贷款背后设圈套近日,家住红桥区的赵先生报警称,他在网上搜索如何贷款时,突然出现一个贷款广告弹窗。于是,赵先生点进广告后,自动进入一...……更多
警惕!因一个“快递”被骗上万元,沈阳警方辗转两省四地抓获7人
...眼下反诈宣传遍地开花,很多人以为熟知了骗子的各种“套路”,哪承想骗子骗人的把戏再次花样百出,这不,沈阳警方最近破获的一起案件中,当事人仅仅是因为一个“快递”而上当受骗。11月30日,沈阳晚报、沈报全媒体记...……更多
警方通报“男子称被雪乡低价旅游团套路”:冒充外省游客制造事端,已行拘
...称,其一行两人报名了价格200多元的雪乡旅游团,却遭遇套路。根据其公布的录像画面,导游称雪乡饮食、住宿都不好,且晚上没有任何娱乐体验项目,并诱导游客消费,“把所有的项目加在一起,门市2640元,一卡通1480元。”...……更多
...强防范,切莫让自己“赔了夫人又折兵”,远离“骗婚”套路。 ……更多
...个月的话费才十多元钱,根本不可能用完,这根本就是‘套路’。”网格员提醒广大居民,在日常浏览信息时不要轻信低价充值广告的宣传,一定要谨慎点击此类链接或下载APP,避免个人信息权益被侵害,陷入“连环套”。 ……更多
当心!别入了“小额骗局”的坑
...日报继“29元充百元话费”后,“39元抽中iPhone盲盒”新套路又来当心!别入了“小额骗局”的坑左侧为盲盒抽奖页面中“托”们的留言,右侧为“奇遇宇宙”App中的真实评价。毛锦伟 摄 ■本报记者 毛锦伟今年10月初,解放日报...……更多
2022-12-19 06:01小额,骗局
新款手机被调包,狸猫换太子”的手段让平台蒙受重大损失
...无理由退货”服务,便自作聪明地调包牟利。查获的作案工具。包装完好的前提下,犯罪分子是怎样进行调包作案的呢?民警金宇星表示,只需一把美工刀、一个吹风机等工具,嫌疑人就能将盒子上的封条“复原”,并且肉眼看...……更多
本文转自:今晚报本报讯(记者吕献峰)一名男子冒充亲属,以借钱买药、买酒等为由,实施诈骗钱财8起,获赃款6540元,后被警方抓获归案。近日下午,王某匆忙走进公安宁河分局芦台派出所向民警求助:“警察同志,我刚被...……更多
...工具由扣押机关予以没收。检察官提醒,本案中,骗子的套路并不算高明,正是由于经营者的疏忽大意给了犯罪分子可乘之机,从业人员在提高自身鉴定技术的同时,也要提高防骗意识,及时查验典当物品的发票、证书等,留存...……更多
...赶到现场端掉窝点,查获固网设备、语音网关设备等作案工具。今年1月,警方循线追查,将犯罪嫌疑人赵某、于某抓获归案。2月2日,古交市公安局再次接到线索,民警迅速出击,在郝家庄村又端掉一个GOIP窝点,当场抓获犯罪...……更多
团伙为不法分子从事诈骗引流、网络水军、“薅羊毛”等违法犯罪活动,德州警方全链摧毁
...州乐陵警方在工作中发现,有黑灰产从业人员利用某检测工具与服务非法扫描多个互联网平台后台用户数据,向下游黑灰产提供新老号检测服务。乐陵警方立即组织精干力量开展线索侦查与数据研判,成立工作专班,在美团等互...……更多
本文转自:重庆晨报“72小时到账,90元充值话费100元”千万警惕! “话费慢充”可能涉嫌洗钱!话费、加油卡、电费等都有类似“慢充”,充值者会构成“共犯”被追责吗?“72小时到账,90元充值话费100元。”网上随处可见...……更多
浙江26岁姑娘,裸照遭疯传!警方提醒……
...,近日,绍兴警方捣毁了一个用“裸贷”手段进行诈骗的套路贷犯罪团伙,该团伙从选择目标到实施诈骗,有着完整的套路,让受害人身陷其中,几个月时间,从贷款5000元利滚利到欠款550万元。今年4月,家住越城区的张先生拨...……更多
主播金总常常“豪掷千金救人于水火” 跟着他就能暴富?其实只是梦一场
...老总”和“公司开业”的诈骗圈套之中。警方提醒,骗子套路多变,追新求奇。市民要树立科学的消费观,理性使用娱乐直播平台,提高辨别能力,对直播中涉及钱财的打赏,不轻易相信,切莫侥幸贪利,“暴富梦”也只是梦。...……更多
出入各直播间骗钱,涉案3亿余元!这个团伙被重庆警方端了
...利用博主实施集资犯罪的念头。为拉拢网络主播充当集资工具,张某等人将办公地点设在五星级酒店,团伙成员都是“演员”,客串银行行长、个贷经理、基金经理、企业老总等角色,面向不同对象上演不同戏份,打造出其精通...……更多
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本文转自:人民网-江西频道人民网万载6月26日电(记者时雨)6月26日,记者从江西省宜春市万载县获悉,25日下午,一名村干部在防汛巡查疏通水管淤堵时遇难
2024-06-26 20:57:00
本文转自:人民网-云南频道雷霁 高海涛枪战、追击、破窗、抓捕……这些看起来像电影中的片段,却是云南楚雄公安真实的缉毒现场
2024-06-26 20:59:00
本文转自:人民日报客户端《政风热线·我来帮你问厅长》大型融媒体直播继续进行。6月25日上午走进直播室的,是江苏省国资委
2024-06-26 21:24:00
本文转自:人民网-四川频道人民网成都6月26日电 (记者王波)近日,在由四川省医学传播学会、四川省仁心公益慈善促进会等主办的第3届人民医学传播大会上
2024-06-26 21:38:00
第15届海峡两岸暨港澳地区艺术论坛举办
本文转自:人民日报中央厨房-大有文化工作室6月26日,由中国文联和澳门文化界联合总会、澳门基金会共同主办,中国文联香港会员总会
2024-06-26 21:01:00
本文转自:人民网-江西频道6月24日,全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会在北京召开。江中药业参与的《优良乳酸菌种质资源挖掘与产业化关键技术创新及应用》项目荣获国家科学技术进步奖二等奖
2024-06-26 17:19:00
山东电建三公司党委书记、董事长、总经理赵启明参加第15届国际基础设施投资与建设高峰论坛并见签海外项目
大众网记者 王金奎 青岛报道6月19日至21日,第15届国际基础设施投资与建设高峰论坛在澳门举行,论坛由中国对外承包工程商会和澳门贸易投资促进局共同主办
2024-06-26 17:13:00
6月19日,有市民向华商报反映称,西安市体育馆东路西堪院家属院,有居民围栏养了两只鸡和鸽子,向物业反映无人管,街办说归国资委管
2024-06-26 17:11:00
灌南公安开展网购防骗宣传 守牢群众“钱袋子”
江南时报讯 对近期群众网购商品数量骤增的情况,连日来,江苏省灌南县公安局新安派出所组织社区民警深入社区、商场、超市等场所
2024-06-26 17:06:00
江南时报讯 男子借口兑换钱币,眨眼间从老人手里抽走14张百元大钞,老人竟没有丝毫察觉。5月7日上午,灌云县四队镇的居民嵇大爷正在自己经营的小商店整理货物
2024-06-26 17:07:00
长江小学团带队学党史故事,传承红色精神
江南时报讯 长征是中国革命史上不朽的丰碑,是中华民族的英雄史诗,是人类历史上的伟大奇迹。6月中旬,长江小学团员王文静老师给少先队员们讲述长征故事
2024-06-26 16:01:00
海口城发·江东仕家安居房首批420户选房对象顺序号出炉
南海网6月26日消息(记者 党朝峰)6月26日上午11时,海口市城发·江东仕家(备案名:盛泰仕家)安居房项目第一批房源选房顺序号活动在海南日报新闻大厦三楼演播室圆满结束
2024-06-26 17:21:00
来源:中新社中新社台北6月25日电台湾一金融机构25日发布最新调查,高达75%的受访者3个月内收到过诈骗讯息,31%的受访者曾因诈骗蒙受财产损失
2024-06-26 16:25:00
2024好网民·在山东|胡明奇:热血传递希望,坚守无愧担当
2020年3月18日400毫升,同年9月27日400毫升,2021年4月4日400毫升,同年11月5日400毫升,2022年7月22日400毫升
2024-06-26 17:01:00
为进一步规范农信社软件正版化工作,加强全社员工对软件正版化知识的理解和掌握,肥乡联社深入贯彻落实上级行对软件正版化的要求
2024-06-26 17:25:00