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充个话费怎么沦为间接洗钱工具?揭秘新型洗钱套路
...多个涉案慢充平台网上油卡慢充、游戏币慢充等也是同样套路。经过对涉案慢充平台的分析研判,警方发现各级代理之间传输订单数据的平台都是统一的专用平台,而且,这些平台的技术研发人员也是同一个人。 济南市公安局...……更多
充个话费竟沦为犯罪分子的洗钱工具?
...多人成为了“洗钱”的一环,只是因为不了解犯罪分子的套路,或者完全是被蒙蔽和欺骗,主观上并没有协助犯罪的故意,但是客观上就是用自己的银行卡,账户给犯罪分子当了“洗钱通道”,成为了网络犯罪的“工具人”,即...……更多
警方提醒:防范洗钱陷阱,保护好自己的利益
...诈骗分子是怎么通过商铺交易进行洗钱的。二、低价充值话费、电费、中石油等“九折话费,72小时到账”“九五折油卡”......看到这种广告,是不是心动了?注意!看上去这只是一个简单的交易却很有可能落入“洗钱”陷阱!某...……更多
捡到手机起贪念 盗刷钱款终被抓
...人)捡到他人手机后,竟将手机解码后为自己和家人充值话费,这一贪财行为终将受到惩罚。9月25日上午,聊城市公安局东昌府分局斗虎屯派出所接群众报警称,自己的手机于24日下午在斗虎屯镇某服装店门口遗失,补办完手机...……更多
两条投诉牵出大案,受害人遍布多地!深圳一高级技术员被抓
...关移送审查起诉临近春节了骗子们花样百出地翻新各类“套路”大家千万要擦亮眼睛这些常见套路要警惕1虚假贷款、代办信用卡诈骗行骗方式:骗子借年底开销大的时机,在通信工具上散播信息称可提供贷款、代办信用卡服务...……更多
“双十一”购物节来了,杭州警方发布紧急提醒!
...的案件类型提醒小伙伴们注意提防↓购物退款类诈骗诈骗套路:不法分子谎称是电商或物流客服,利用“商品有质量问题”“快递丢失”“会员充值出现问题”等话术谎称进行超额赔付,激发受害人的“趋利避险”心理,然后再...……更多
低价“慢充”话费,你可能成为洗钱的“工具人”!
...台中国之声《新闻纵横》报道,“只需420元就能充值500元话费”“最迟到账时间72小时”……看到这样的广告,你会心动吗?近段时间来,网上出现一种话费“慢充”方式,优惠力度还不小。但这些看上去仅仅是简单而普通的充...……更多
无棣警方连破电诈案,抓获5人帮信“工具人”跨省被抓
...,无棣警方连破电诈案件,抓获5人。帮啥别“帮信”“工具人”跨省被抓 1月9日,无棣县公安局抓获四名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人张某园(男,31岁,广西永福人)、张某彬(男,25岁,广西玉林人)、冯某(男,33岁,海...……更多
每个月交话费的时候总是有点心疼,不知不觉又有一笔不小的支出,看到“低价慢充话费”的广告是不是有些心动?注意,这种“慢充”话费可能存在涉诈风险,电话卡有可能会被封停,还有可能成为洗钱“工具人”,将承担法...……更多
...安红桥分局围绕近期侦办的电信网络诈骗案件,为您揭露套路背后的骗局。网络贷款背后设圈套近日,家住红桥区的赵先生报警称,他在网上搜索如何贷款时,突然出现一个贷款广告弹窗。于是,赵先生点进广告后,自动进入一...……更多
警惕!因一个“快递”被骗上万元,沈阳警方辗转两省四地抓获7人
...眼下反诈宣传遍地开花,很多人以为熟知了骗子的各种“套路”,哪承想骗子骗人的把戏再次花样百出,这不,沈阳警方最近破获的一起案件中,当事人仅仅是因为一个“快递”而上当受骗。11月30日,沈阳晚报、沈报全媒体记...……更多
警方通报“男子称被雪乡低价旅游团套路”:冒充外省游客制造事端,已行拘
...称,其一行两人报名了价格200多元的雪乡旅游团,却遭遇套路。根据其公布的录像画面,导游称雪乡饮食、住宿都不好,且晚上没有任何娱乐体验项目,并诱导游客消费,“把所有的项目加在一起,门市2640元,一卡通1480元。”...……更多
本文转自:今晚报本报讯(记者吕献峰)一名男子冒充亲属,以借钱买药、买酒等为由,实施诈骗钱财8起,获赃款6540元,后被警方抓获归案。近日下午,王某匆忙走进公安宁河分局芦台派出所向民警求助:“警察同志,我刚被...……更多
...工具由扣押机关予以没收。检察官提醒,本案中,骗子的套路并不算高明,正是由于经营者的疏忽大意给了犯罪分子可乘之机,从业人员在提高自身鉴定技术的同时,也要提高防骗意识,及时查验典当物品的发票、证书等,留存...……更多
团伙为不法分子从事诈骗引流、网络水军、“薅羊毛”等违法犯罪活动,德州警方全链摧毁
...州乐陵警方在工作中发现,有黑灰产从业人员利用某检测工具与服务非法扫描多个互联网平台后台用户数据,向下游黑灰产提供新老号检测服务。乐陵警方立即组织精干力量开展线索侦查与数据研判,成立工作专班,在美团等互...……更多
本文转自:重庆晨报“72小时到账,90元充值话费100元”千万警惕! “话费慢充”可能涉嫌洗钱!话费、加油卡、电费等都有类似“慢充”,充值者会构成“共犯”被追责吗?“72小时到账,90元充值话费100元。”网上随处可见...……更多
主播金总常常“豪掷千金救人于水火” 跟着他就能暴富?其实只是梦一场
...老总”和“公司开业”的诈骗圈套之中。警方提醒,骗子套路多变,追新求奇。市民要树立科学的消费观,理性使用娱乐直播平台,提高辨别能力,对直播中涉及钱财的打赏,不轻易相信,切莫侥幸贪利,“暴富梦”也只是梦。...……更多
...导“刷流水”,从而落入圈套,成为其“跑分洗钱”的“工具人”。泗县陈某在朋友圈看到一个自称可以帮其办贷款的广告,经联系对方表示无法高额贷款,但可以用其银行卡“刷流水”提额度。陈某使用其银行卡,收取他人被...……更多
网上充个话费,竟然涉嫌犯罪?男子手机突然停机,跑遍全城开无罪证明
...,说我涉及诈骗!”听说第三方平台可以充值低“折扣”话费(只不过这个话费充值是慢充,一般是72小时内到账),杭州张先生贪了便宜,没想到却因此涉嫌诈骗,被通讯运营商停机了。本想打个折扣充话费没想到手机竟被停...……更多
“出租”银行卡,男子收万元“罚单”
...,广大群众切不可将自己的手机卡、QQ号、微信号等通信工具以及银行卡、支付宝账号、微信号等支付工具出借、出租、出售给他人。同时,要积极下载安装国家反诈中心App,提高反诈意识,一旦发现被骗,要及时拨打110报警。...……更多
男子带4个摄像头打麻将1年赢70万,后台精准指导出牌
...。那么这位麻将高手真的是技术过硬,还是背后有着什么套路呢?我们先从张某的经历说起。“只赢不输”藏猫腻揭秘诈赌套路家住武汉的张某,今年28岁,有一份稳定的工作。两年前,在朋友聚会时,张某学会了打麻将。张某...……更多
深圳一名代驾司机捅死车主!死者系泉州人,年仅42岁……
...一名男车主被e代驾司机持刀杀害。2024年1月15日, e代驾平台回应记者称,会尽力配合警方调查。深圳警方证实,代驾司机涉嫌故意杀人已被刑拘。死者亲属:因行车路线产生口角代驾司机杀害车主1月15日,死者张某的大嫂介绍...……更多
...警方提醒:各类实名制办理的银行卡、第三方账户等支付工具,严禁外借、出租获利,一旦支付工具涉及违法犯罪,将对公民造成严重影响,情节严重将会涉嫌帮信等罪名。大家不要贪图小便宜,不给不法分子可乘之机。 ……更多
不要轻易点击陌生链接,多人因急求演唱会门票而被骗
...子布下“陷阱”的机会。接下来,小编总结了骗子的四种套路和防骗指南,请大家擦亮双眼。套路一在演唱会官方门票开售前夕,骗子到处宣称有官方的售票渠道,或者是内部人员,可以买到非常紧俏的门票,吸引粉丝上钩。等...……更多
十堰一男子被骗16万!年关将至,警方教你捂紧“钱袋子”
...稍有不慎就会“中招”,下面为大家盘点年底常见的诈骗套路,捂好自己的钱包。套路一:贷款诈骗骗子借年底开销大的时机,在通信工具上散播信息,称可提供贷款,等对方上当后再以“预付利息”“保证金”等为由实施诈骗...……更多
...迅速上前将该男子控制。经查,嫌疑男子张某因没有交通工具,出行不便,就将李某停放在江口社区路边的电动三轮车盗走。经民警深入调查,张某还供认了其在易门县周边盗窃笔记本电脑、大米等财物,出售后非法获利200元的...……更多
蛋糕店老板接受“特殊预定”后银行卡被冻结 有花店老板也差点中招
...友认为店老板太倒霉;也有网友探讨该事件所涉及的洗钱套路与定罪标准;还有网友表示曾有过相似经历,建议大家提高警惕。此外,还有蛋糕店同行提醒——“以后不能再随便收来源不明的款了”。图源:微博、抖音评论《法...……更多
“投票”后就能约美女?广西南江一男子被骗4万多元
...击(扫描)来历不明的短信、链接、二维码\"艳遇 +赚钱”的套路,一定是诈骗;“约炮”失德,招嫖、网络赌博更是违法 【来源:玉州公安】 ……更多
本文转自:太原晚报充值送话费?网格员识破诈骗套路 本报讯(记者 侯慧琴 通讯员 甄佳)“园园,我收到短信说充值49.9元就送99.9元话费,还让我点链接……”1月16日上午,苏阿姨匆匆赶到文庙街道双塔寺一社区。网格员李...……更多
传播淫秽物品牟利,团伙23名主要成员被依法判处有期徒刑!
...台、手机卡、U盘、U盾、POS机、iPad等160余台(个)等作案工具。依据犯罪嫌疑人供述及相关物证,整理出传播淫秽视频平台运营期间所使用的银行卡128张,此平台运营期间共计非法获利2100余万元。此案的成功告破,打击了传播...……更多
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近日,国务院新闻办公室举办的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上,儿童用药市场重要性再度受到强调。“儿童用药是全球共性问题
2024-10-13 18:44:00
中新网北京10月13日电(记者 刘亮)在10月16日世界粮食日到来之际,联合国粮食及农业组织总干事屈冬玉发表署名文章,号召全球采取切实行动
2024-10-13 19:14:00
打卡秋季仙女湖 “非遗+景观”让周末游多姿多彩
央视网消息:国庆假期过后,全国旅游热度依然在持续。秋季气温适宜,又适逢周末休息日,大家外出游玩的兴致很高。位于江西省新余市西南部的仙女湖风景名胜区是国家级旅游度假区
2024-10-13 19:14:00
“边喝酒边上课”,爆火的学术酒吧到底是谁在去
本文经授权转载自新周刊(ID:new-weekly)原标题 | 火爆全网的学术酒吧,到底都是谁在去作者 | 哈吉编辑 | 陆一鸣“在营造出家庭氛围以外
2024-10-13 20:57:00
《传承——郑建宣、郑志鹏父子物理学家传》新书发布会在南宁举行
本文转自:人民网-广西频道新书发布会现场。董钦文摄10月11日,由广西大学、广西出版传媒集团主办,广西科学技术出版社、广西大学科协
2024-10-13 20:07:00
海南作家唐彦长篇小说《白沙门》海口正式首发
南海网10月13日消息(记者 陈望)10月13日,由海南省作家协会、新星出版社、海南凤凰新华出版发行有限责任公司联合主办的唐彦作品《白沙门》海口首发式在海口日月广场海岛书香店举行
2024-10-13 20:12:00
中新社北京10月13日电 (记者 陈溯)记者13日从中国应急管理部获悉,山东寿光发生一起企业有限空间中毒事故,应急管理部调度指导处置并派出工作组赶赴现场
2024-10-13 20:15:00
500.152米——河北围场创马铃薯粉条世界纪录
本文转自:人民网-河北频道10月11日,一项新的吉尼斯世界纪录在河北省承德市围场满族蒙古族自治县道坝子乡产生。正值重阳节这一传统佳节
2024-10-13 20:17:00
编译|袁小华一份今年9月公开发布的报告显示,西班牙萨拉曼卡大学(University of Salamanca,简称USal)校长Juan Manuel Corchado及其团队在论文引用中存在大量的自引和引用操纵
2024-10-13 20:23:00
点击查看视频南海网10月13日消息(记者 王小畅)13日,以“聚焦出海、投资澄迈”为主题的“2024中国·澄迈国际经济贸易洽谈会”在澄迈开幕
2024-10-13 20:25:00
一名外地男子来太原打工,可没找到合适的工作,还花光了盘缠,只能露宿停车场。10月12日,公安小店分局北营派出所民警设法与男子家属取得联系
2024-10-13 20:59:00
中新网北京10月13日电 (记者 吴丹凤)启德教育与前程无忧13日联合发布的《2024海归就业力调查报告》(简称《报告》)显示
2024-10-13 21:15:00
江南时报讯 近日,南京中央门街道天正和鸣社区接到居民“12345”求助:“自己家靠近卫生间房间石灰有脱落现象,怀疑是主水管道漏水了
2024-10-13 21:20:00
为什么可以对增量政策有信心
从9月24日至10月12日,中国的宏观调控实现了一次里程碑式的出手。这是一次“2+3+1”的基本架构,即两次会议(9月26日政治局会议和9月29日国务院常务会议)
2024-10-13 21:45:00
10月13日,澎湃新闻从浙江温州市民项先生处获悉,目前他母亲的银行卡已解冻。10月12日晚,河南省濮阳市公安局华龙区分局就“民警跨省办案索取差旅费”一事进行通报
2024-10-13 21:53:00