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...子提供银行账号用以接收犯罪资金的作用。在犯罪前期，上家会为自己提供虚假的工商营业执照，然后自己利用执照前往各大银行办理银行卡和POS机，待上家实施诈骗成功后，再将汇入自己账户的赃款取出汇入上家的账户，事后...……更多
2024-04-24 17:24:00江西,重庆,医疗保险,骗局,警方,女子
...还是会比较谨慎。然而，今年1月份，北京警方接到一些金店的反映，他们店里突然来了一些和普通顾客不一样的年轻人。这些人进了金店既不问价格，也不关心行情，一出手就是一两百万元，而且北京的多家金店，都出现了这...……更多
2023-05-09 19:05:00来龙,金人,金店,金人,北京市公安局,金条
金店内一名男顾客看似“阔气”，试戴着指头粗的黄金项链左比右看，不想突然拔腿就跑，企图将金项链据为己有。11月10日，先后“光顾”三家金店的李某因涉嫌抢夺罪，被尖草坪警方刑事拘留。11月7日，一名年轻男子走进大...……更多
2023-11-13 20:39:00三家,金店,项链,男子,李某,项链
...，三名嫌疑人合伙深夜破门入室砸窗撬橱，对平邑县城某金店的黄金珠宝首饰实施盗窃。平邑警方马不停蹄追踪，不到24小时，异地将犯罪嫌疑人抓获归案，将赃物悉数追回。1月6日凌晨6时许，临沂市平邑县城某金店负责人报警...……更多
2025-01-15 20:04:00平邑,被盗案,黄金首饰,万余,警方,首饰
...办案民警在工作中发现，中街步行街有一伙人在附近各大金店频繁出入，多次购买高额黄金饰品，形迹可疑。随后，民警通过调查发现，2名男子有购买黄金“洗钱”的嫌疑。办案民警迅速出击，11月28日，在中街步行街某金店内...……更多
2023-01-05 04:04:00沈河区,沈河,团伙,诈骗,警方,黄金
...可证，分别用亲戚身份在网购平台注册多家店铺，开始从上家进货售书，包括《新概念英语》、《剑桥英语》、《大家的日语》等热门青少年语言学习教辅书籍。李某甲、邱某某负责进货、打包、发货，而他们各自的妻子则担任...……更多
2024-04-26 16:59:00网店,销售,销售额,教辅,盗版,青少年
...金包裹”被成功拦截12月14日当涂县姑孰镇东大街老凤祥金店老板负责人和公安机关共同阻止了一起“邮递黄金”诈骗案帮助受害人挽回损失11万余元
当日18时许东街老凤祥金店老板负责人发现有人购买黄金邮寄可能被骗后立即...……更多
2024-12-21 20:26:00万余,损失,黄金,成功,女士,受害人
...作13个小时，可获得2000余元的收益。后来邓某了解到，“上家”实际给的费用为每小时600元，于是他通过联系找到“上家”，绕开了李某吃差价，这样每天就有8000余元的收益。虽然到手的钱更多了，但两人仍嫌架设“手机口”...……更多
2023-11-21 09:59:00巴中,在校学生,团伙,诈骗,在校,警方
顾客来到金店，不问价格不问款式，直接豪掷几万块购买金条，这异常举动背后很可能暗藏骗局。在深圳，民警就急寻一个刚刚光顾过金店的女顾客。深圳市公安局龙华分局反诈中心民警 吴胜军：金店店员了解到，刚刚有一名...……更多
2025-01-06 14:20:00起底,骗局,邮寄,诈骗,手法,背后
...并以“兼职刷单、高额返利”为饵诱骗他人付款，再通过金店低价出售折现进行“跑分”洗钱的电信网络诈骗团伙，以戴某为首的4名犯罪嫌疑人悉数落网。8月7日，普陀分局民警在工作中发现一条线索，3名青年男子在某金店内...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
...伙被警方抓获画面。
到案后，刘某、付某二人供述其在上家指使下，至邮币市场购买纪念钞后折现洗钱，并从中获利的犯罪事实。根据供述内容，结合相关线索，专案组又查明上家林某及下游刘某、易某等9名嫌疑人。11月上旬...……更多
2023-12-08 16:16:00九人,团伙,资金,刘某,犯罪,黄浦
...录像功能的电子手表、手环。在买家下单后，陈某某联系上家和叶某代发电子手表、手环。2021年4月起，叶某为非法获利，在未经国家有关主管部门批准的情况下，通过网店销售具有秘密录像功能的电子手环、手表，后为陈某某...……更多
2024-01-17 23:45:00南通,男子,销售,陈某,陈某某,销售
...曲阳路派出所民警吴安军：
潘某交代，这些身份证都是上家胡某从山东寄过来的，由其在上海购买纪念币后再寄回上家。4月17日，警方在山东将犯罪嫌疑人胡某抓获，并从胡某处查获大量身份证件。胡某交代，自己从2015年起涉...……更多
2023-05-06 09:22:00居民身份证,嫌疑人,大包,嫌疑,警方,身份证
...是帮犯罪分子转移赃物的“中间人”。“张、覃二人的‘上家’是从事网络诈骗的犯罪分子，专门诱骗被害人在虚假平台进行虚拟币买卖交易。为了隐藏转账痕迹，‘上家’会教唆被害人先购买大量黄金并寄到‘指定地点’，谎...……更多
2024-10-21 07:22:00诈骗,黄金,投资,网络,陈某,黄金
金店里突然来了出手阔绰的大客户几分钟购买几十万元甚至上百万元的黄金制品……这样的“大生意”背后可能隐藏着“大陷阱”近期海南屯昌警方就破获了两起电信诈骗团伙购买黄金“洗钱”的案件13月24日，屯昌警方抓获了...……更多
2023-04-19 20:54:00屯昌,海南,团伙,诈骗,警方,电信
...公安机关报案。经调查发现，郭某在直播间背景墙上悬挂多张神仙像、放置做法事的用具，将自己包装成“算命大师”。一些网友信以为真，纷纷联系郭某。为牟取暴利，郭某只与给自己打赏300元以上的网友一对一联络。听完网...……更多
2024-02-07 09:18:00神婆,郭某,小李,直播间,直播,网友
...。他们从网上得知非法赚钱的信息，并明确知道在境外的上家为诈骗团伙，仍然与对方交流，帮助对方从事违法犯罪活动。他们分工明确，其中一人负责对接上家信息，一人提供手机和设备，其他人提供手机卡。从4月初起，每...……更多
2023-05-14 16:08:00犯罪分子,诈骗,分子,犯罪,男子,平台
...。视频中，这名戴着帽子口罩的黑衣男子走进商场后直奔金店柜台，他掏出了一把金条购买单，直接提货。当天，这名男子用刷卡的方式购买了三公斤金条，消费了上百万元钱。两天后，这名男子再次来到了这家金店，再一次购...……更多
2023-02-24 18:31:00团伙,北京,警方,两个,金条,银行卡
...能修复网上数据拿回垫付的资金。李某随即到灵宝市区一金店购买价值2万余元的金手镯，按照要求通过快递邮寄到指定地址，不料“客服”仍以操作失误为由，让李某再次邮寄等价黄金才能将之前所有资金收回。急于“回本”...……更多
2025-01-15 16:00:00灵宝,警方,黄金,制品,李某,灵宝
...他们从2022年4月开始，在王某的组织下，租借、购买了30多张银行卡，通过为诈骗团伙‘洗白’诈骗赃款，可以从中获取4%的佣金。”民警解释说。不到两个月的时间，该团伙已经洗钱80余次，涉案金额近200万元。2022年下半年，警...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...号与警方查获的现金相符。面对铁证，曾某交待，他按照上家指示，先后在甘肃、河南等地以快递收货的方式，分5次接收到56万余元现金。在明知现金可能是电信诈骗等违法犯罪行为所得赃款的情况下，仍按照买家指示，以虚拟...……更多
2025-01-23 17:05:00邻座,可疑,乘客,警方,列车,现金
唐朝，是我国古代武功鼎盛不让秦汉的王朝，也是经济非常富庶的一代。根据史料记载，唐朝人日常购买一斗米仅需要五文钱，而在清朝购买同样重量的大米则需要130文！正因为有此富庶的国力做后盾，唐朝给官员的待遇是十...……更多
2023-05-21 10:09:00敬德,土豪,月入,官员,收入,大米
...深入调查警方发现该批团伙由百江籍人员组成他们根据“上家”要求非法获取快递客户信息并将湿纸巾与涉诈传单一起打包成快递之后再寄给“上家”由“上家”以撒网方式寄往全国各地这些传单声称扫码可领取礼品实则诱导受...……更多
2025-01-06 16:48:00杭州,警方,快递,分水,快递,传单
...网。1月7日上午8时许，汉川市公安局城关派出所接辖区某金店报警称，存放在柜台内的200余件金饰被盗。汉川市公安局一体化作战中心、刑警大队、城关派出所迅速赶到现场，各作战单位分工合作，快速开展侦破工作。4小时后...……更多
2023-01-17 07:58:00汉川,盗窃案,时速,警方,黄金,汉川
...者下单前，一定要多做了解。除此之外，还有组织他人到金店大量购买黄金制品非法洗钱；以低价为诱饵，骗投资者掉入“杀猪盘”陷阱等，也让人防不胜防。投资者千万别被“金灿灿”的外表蒙蔽了双眼。黄金变现快、价值稳...……更多
2024-05-06 20:34:00金灿,黄金,投资,二维码,足金,投资者
...发现其名下银行卡被公安机关冻结。两人将此情况告知“上家”阿福后返回老家，为继续获利，王龙招揽两位同乡张强和杜深，共同到某地继续提供银行卡为“上家”取现。四人分工明确，王龙、李军负责联系上家阿福，接收取...……更多
2024-04-15 00:20:00擦边球,犯罪,阿福,李军,河西,犯罪
...，公安机关很快锁定了犯罪嫌疑人吴某。吴某到案后，其上家李某也主动投案。“吴某不进货也没有库存，她收到购买者的微信转账后，就把购买者的电话和收货地址发给李某，由李某直接发货。每销售一瓶‘瘦美人’，吴某可...……更多
2024-05-14 07:41:00真面目,美人,李某,赵某,吴某,峨眉山市
...台商110”接到辖区群众报警，称一夫妇在某革命纪念碑一金店附近不慎遗失了黄金项链，价值3万余元。接报后，民警赶到现场向当事人询问具体情况，了解到其于当日19时许将2条金项链放置挎包中，在该金店门口活动后丢失，...……更多
2023-03-14 05:46:00民警,项链,市民,项链,民警,金店
...。2024年农历春节前，王某在通榆县城内闲逛时，看见某金店生意火爆，进店后看到展柜内的黄金，再想到自己沉重的债务，顿时一个“绝妙”的想法在脑中产生……经过多日“踩点”，2024年1月12日凌晨3点，王某再次来到金店，...……更多
2024-04-08 15:45:00通榆,盗窃案,法院,黄金,王某,通榆
在印度这片神奇的土地上，一段令人啼笑皆非的离奇爱情故事最近引发了轩然大波。故事的主角是一位来自北印度的富商拉贾，他曾凭着过人的智慧和不懈的努力，在商场上屡建奇功，成为当地最富有的实业家之一。然而，就...……更多
2024-07-26 12:32:00母牛,土豪,印度,元和,爱上,结婚
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