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...线提供的信息之后，便将自己名下的微信号交给境外诈骗团伙操作。
尝到所谓轻松“赚钱”甜头的刘某一发不可收拾，将自己的好友王某也一起拉来出租实名认证的微信号。在案发前的9个月时间里，刘某和王某两人用各自名下...……更多
2024-03-18 11:45:00套路,诈骗,诈骗,受害人,刘某,信息
本文转自：西海都市报西宁反诈成绩单发布打击电诈团伙41个 止付17.15亿元本报讯（西海全媒体记者 祁宗珠）11月29日，西宁市公安局举办新闻发布会，介绍西宁全市打击治理电信网络诈骗违法犯罪方面取得的成果。◆电诈案件...……更多
2023-11-30 02:05:00团伙,团伙,西宁,诈骗,西宁市,案件
...运输、储存、分装贩卖于一体的非法经营“笑.气”犯罪团伙，该团伙横跨河南、山西、山东三省多地进行购销，非法经营时间久、数量多、涉案金额大。经查，该团伙的核心成员林某、尹某等有多次违法犯罪前科，虽多次被公...……更多
2023-11-03 23:02:00看吧,金额,成功,莱山,公安,嫌疑人
...为“木制品”“苎麻布”的增值税专用发票。经查证，该团伙虚开增值税专用发票价税合计4.14亿元，税额4930万元，其中骗取出口退税4100余万元。同年9月，重庆警方联合市税务部门，分别在重庆、深圳等地对涉案的8名犯罪嫌疑...……更多
2023-11-09 17:54:00重庆,退税,出口退税,警方,出口,犯罪
...总投资或预投资”，庞杰说，经对比基本能够确定，涉案团伙夸大了电影的投资成本，且一般都在4-5倍以上，同时虚构了高回报、高收益，构成合同诈骗。从卖股票到投资电影，“JQK”套路层层递进、防不胜防据兰州警方披露，...……更多
2024-01-27 09:40:00兰州,美的,骗局,线索,警方,征集
...市公安局通报，远安县公安局日前打掉2个假冒注册商标团伙，查获假冒高活性干酵母16.6万袋，涉案金额400余万元。2023年5月，远安县公安局接到宜昌某企业工作人员报警，称某电商平台上多家网店销售该企业品牌的假冒酵母产...……更多
2024-03-16 11:49:00宜昌,酵母,警方,金额,远安县,酵母
...经过半年多的侦查、部署，成功抓获30余名贩卖“烟毒”团伙成员，涉案金额1200余万元，缴获含“依托咪酯”烟弹11000余颗。据悉，该案被公安部禁毒局列为督办案件，这起横跨广东、四川、重庆、湖北、贵州等5省、12市，以烟...……更多
2023-11-28 12:07:00四川,团伙,余名,警方,金额,上头
...违法犯罪人员135名。其中研判出4个全链条“两卡”犯罪团伙，成员46名，为实施打击网络违法犯罪提供方向。群众利益无小事“群众利益无小事，典型诈骗预防工作是重中之重。”金懿时刻牢记这句话并付诸行动。2023年6月的一...……更多
2023-10-19 00:08:00之路,刘某,预警,江川,犯罪,转账
...判出一个以投资纪念币为噱头诈骗老年人群体的养老诈骗团伙，最终组织分局成功打掉该犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人22名，初步核实受害老年人40余名，涉案金额200余万元。“我们还通过落实‘专人推进、专班调查、专案攻坚、...……更多
2023-11-28 17:00:00公安部,广东,预警,好人,公安,资金
近日，攀枝花市公安局仁和区分局破获了一起电信网络诈骗案。与以往通过租借、购买他人的银行卡进行洗钱的方式不同，这起电诈案的犯罪嫌疑人利用买来的淘宝账号和支付宝账号进行“代付洗钱”操作，从而转移非法资金...……更多
2023-12-27 14:09:00犯罪,犯罪嫌疑人,团伙,嫌疑人,诈骗,账号
...港用户还支持通过拉起转数快（FPS），使用香港本地银行账户为钱包充值，且没有充值手续费。此外，还支持境外人士在银行网点使用外币购买多种形态的数字人民币硬件钱包，包括卡式、手环和穿戴设备等多种形态。数字人民...……更多
2023-11-04 09:36:00金管局,跨境,香港,落地,支付,人民币
...月的缜密侦查，打掉了一个特大印刷销售盗版图书的犯罪团伙，先后抓获犯罪嫌疑人30余名，涉案总金额高达5000多万元。而这起案件的线索来源，还要从一位学生家长的遭遇说起。前不久，家住广州的王女士在翻看家长群时发现...……更多
2023-12-05 16:08:00图书,猫腻,团伙,特大,盗版,警方
...组，对王女士被骗资金的流向进行了梳理分析，发现犯罪团伙通过一个叫做慢充平台的资金支付通道，将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱，这种犯罪手法利益链条严密，团伙结构层级复杂，给警方的监管和打击增加了...……更多
2024-03-21 16:05:00犯罪分子,话费,分子,犯罪,工具,犯罪
...时20天，辗转山东、浙江等5省，打掉一个与缅北电信诈骗团伙勾结的境内诈骗、洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人7名。受害人齐先生回忆被骗的经历，“今年7月，我因为炒股赔钱而郁闷不已，那段时间还经常会接到一些自称投资机构...……更多
2023-11-07 15:44:00呼和浩特,特大,男子,公安,网络,民警
...法犯罪活动进行重点打击，以雷霆之势一举捣毁3个盗窃团伙，抓获13名盗窃和2名销赃涉案人员，有力震慑了违法犯罪分子的嚣张气焰，净化了辖区社会治安环境。昌江警方破获系列盗窃案，并追回13万余元。警方供图近期，昌江...……更多
2023-11-05 19:23:00昌江,团伙,警方,昌江,盗窃案,警方
...网络犯罪活动罪案件，3名被告人向境外“杀猪盘”诈骗团伙出售婚恋网站的“人头账户”。（“人头账户”即用他人身份资料注册的账户）骗局陷入“甜蜜陷阱”她被骗充值497万元2022年2月14日，霍女士刚在婚恋网站上注册账号...……更多
2023-10-10 13:46:00厦门,真相,背后,女子,郭某,大伟
...，围绕资金流、信息流开展案件侦破工作，逐步摸清了该团伙的组织架构、运作模式及相关犯罪事实。2020年以来，该赌博团伙以娱乐网站为掩护，利用主机在境外的APP平台开设赌场，以提供抽成的方式发展下线代理，下线代理...……更多
2023-12-14 15:12:00鄂尔多斯,跨境,嫌疑人,嫌疑,诈骗,警方
...，最终查明卡主杨某背后竟暗藏着一个由四人组成的洗钱团伙。
据悉，该洗钱团伙在诈骗成功后，会迅速进行资金提现，然后立即把被骗资金汇给境外诈骗团伙，并从中赚取提成。按照该犯罪团伙的作案规律，警方运用多种手...……更多
2024-03-01 22:47:00万余,骗局,看吧,男子,团伙,杨某
...较高的交易成本和监管压力。
例如，在海外开公司银行账户，通常耗时1-3个月，管理多个地区的支付账户，效率低、价格贵。一些银行会收取年度服务费，费用率高达交易额的3%-5%，且不同地区的监管制度，差异极大。有痛点...……更多
2024-03-07 11:23:00浙江,老板,支付,数字,跨境,公司
...津市公安局东丽分局打掉一个利用网络贩卖假翡翠的诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，现场扣押作案手机20余部。今年1月，家住东丽区的王女士报警，称自己在某二手交易平台花费11500元购买的翡翠手镯出现货不对板的情况，且货...……更多
2024-04-24 03:22:00东丽,天津,团伙,翡翠,诈骗,翡翠
...，遥控指挥国内人员开设赌场、转移赌资的跨境网络赌博团伙。抽丝剥茧通过对涉案赌博网站的扩线侦查，警方发现该团伙自2015年先后在缅甸、菲律宾成立了网络科技公司，打着软件开发的“幌子”，以高薪为诱饵常年招募国...……更多
2023-12-21 13:45:00跨境,甘肃,特大,网络,团伙,高台
...分局枞阳派出所联合分局刑侦支队成功打掉一个“跑分”团伙。今年8月14日，长江航运公安局安庆分局接警称受害人费某被电信诈骗4万余元。接警后，该局高度重视，为及时挽回受骗群众损失，打击违法犯罪，重拳出击，立即...……更多
2023-11-10 12:56:00千里,团伙,安庆,长江,分局,枞阳
...对两处发货地进行摸排、取证，成功查清两处制假、销售团伙的犯罪事实，人员分工及活动规律。在经侦总队等相关部门的支撑下，经侦支队会同多部门开展统一抓捕，共抓获犯罪嫌疑人39名，在制假窝点查获大量劣质未灌装的...……更多
2023-12-14 17:15:00团伙,警方,犯罪,酒吧,假酒,翁某
一女子被骗800多万600页聊天记录竟成诈骗团伙的“学习教材”试图逃离的诈骗回流人员偷偷联系到该女子同时告知一个关键信息涉及到另一名在无锡的被害人现实版的“孤注一掷”正在上演600余页聊天记录被远在老挝的诈骗团...……更多
2023-10-12 23:12:00团伙,聊天记录,看吧,诈骗,教材,学习
...：中国环境报安徽黄山警方破获排污许可电信诈骗案犯罪团伙累计作案1.9万余起，小微企业成为主要诈骗目标群体◆本报记者 温笑寒安徽省黄山市黄山区警方日前发布消息，黄山区多名警力赶赴山东开展集中收网行动，成功捣...……更多
2024-04-19 07:59:00黄山,诈骗案,安徽,诈骗,警方,电信
本文转自：九江日报我市打掉一特大网络交友诈骗团伙涉案金额高达1亿元八里湖新区讯（孙勇斌）近日，市公安局八里湖分局辗转三省九市，行程上万公里，查获了一起以“交友约会”为诱饵的电信网络诈骗案件，现场扣押30...……更多
2024-04-11 07:38:00网络交友,团伙,特大,诈骗,交友,网络
...健器材数万件，涉案金额近2亿元。该涉嫌养老诈骗犯罪团伙先后在全国多个省市开设“免费体验”门店超过600家，诱骗老年人购买虚构功效且价格虚高的保健品。去年4月7日，自贡市贡井区市场监管局接到群众举报称，一间厂房...……更多
2023-01-15 11:05:00诈骗,余家,团伙,养老,体验,李某
...，达到引诱被害人上当受骗的目的。蜀黍提醒1. 帮助诈骗团伙架设呼转设备、提供通信线路等均涉嫌违法犯罪，大家切勿贪图小利沦为不法分子的诈骗工具。2. 不要出租或随意出借身份证件、手机卡、银行卡以及微信、支付宝等...……更多
2024-03-01 11:43:00诈骗,高度,李某,诈骗,毛某,手机
...有大额转账。民警循线追踪，仔细研判，发现一“卡农”团伙在暗箱操作。民警重拳出击，将三名涉案嫌疑人抓获，并在其住处查获四部手机以及大量银行卡，涉案流水超二十万元。9月27日，傅某以前的同事冯某找到他，称有一...……更多
2023-10-14 21:14:00卡农,重庆,团伙,嫌疑人,嫌疑,警方
...惠充话费，有的暗藏犯罪陷阱。近日警方提示，洗钱犯罪团伙以“话费慢充”、优惠充话费的方式，为境外赌诈集团洗钱。对普通用户而言，一旦通过这种方式充话费，成为犯罪团伙洗钱的工具，极有可能面临风险。上述情况可...……更多
2024-03-23 02:01:00话费,话费,犯罪,网络,诈骗,用户
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去年9月4日凌晨，陕西白水县39岁的小吴死在了自家面馆内，涉嫌故意杀人者系其丈夫李某。案发面馆。上游新闻记者 贾晨 摄2月19日
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