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帮助诈骗团伙洗钱 这个卡娃被判了半年
...了巨大打击,写下遗书选择轻生。据悉,张某共计被诈骗团伙骗取5万余元,诈骗款分多笔被朱某等“卡娃”的银行账户接收。法院审理认为,根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释,在帮助信息网络犯罪活动中,被帮助...……更多
...密侦查,细致研判,成功摧毁一“手拨”式电信诈骗犯罪团伙,抓获团伙成员5人。 今年10月初,大安市公安局刑侦大队在工作中发现,辖区居民李某、张某等人涉嫌“手拨”式电信诈骗犯罪,在固定相关证据后,办案民警依法...……更多
高少军:反诈新兵有自己“三步棋”
...成绩突出,高少军荣立三等功。推出技战法 紧盯窝点打团伙2023年7月10日,高少军在工作中发现未成年人张某开通电话卡后被用于电信诈骗。经进一步分析研判,高少军发现未成年人高某、张某等10余人办理的电话卡因信息安全...……更多
男子1小时被骗29万 小心以“交友约会”为诱饵的电信网络诈骗
...饵的电信网络诈骗案,共抓获各类违法犯罪嫌疑人40名,团伙半年内账目流水高达1.4亿元。2023年初,在内蒙古赤峰开往包头的K(快)898次列车上,闲来无事的小陈随便打开了某“交友”网站,按照步骤下载了指定的应用软件,很快...……更多
川菜馆老板竟成洗钱帮凶,还拉亲友“下水”,看看吧
...的法律后果但为了赚取佣金不仅自己提供银行卡帮助诈骗团伙接收、转移诈骗资金还把自己的小姨子和朋友拉下水几年前钱某从四川来到宁波经营一家川菜馆生意还不错可他却染上了网络赌博的陋习去年年底的一天他在上网时得...……更多
...在该住房附近蹲守,观察进出人员情况。民警很快发现该团伙有1男4女,男子朱某为组织者,招集4名女青年利用手机在网上聊天交友,实施诈骗活动。当日16时,民警抓住时机,在房间内当场抓获5人,查扣用于作案的5部手机,...……更多
“交友约会”背后藏连环骗局 一团伙半年诈骗1.4亿余元
...约会”为名的电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人40名,该团伙作案半年诈骗所得流水高达1.4亿余元。这是专案组民警在押解被抓获的犯罪嫌疑人。(杜星宇 摄)2023年2月6日,K898次列车上的旅客陈某,用手机在一个聊天群中浏览...……更多
犯罪团伙以可“找关系”减刑为名诈骗170万,现已被警方全部抓获并追回被骗钱款
12月6日,据高青微警消息,10月20日,河北省石家庄市的赵女士来到县公安局报案称,有人以可以“找关系”,为其已经判实刑的丈夫减刑为名,诈骗170万元现金。据了解,今年 2月6日,赵女士的丈夫因为涉嫌虚开增值税发票罪...……更多
团伙为不法分子从事诈骗引流、网络水军、“薅羊毛”等违法犯罪活动,德州警方全链摧毁
...深度挖掘案件线索,迅速锁定了以刘某、张某为首的犯罪团伙。 经过进一步侦查,专案组发现,该犯罪团伙以刘某、张某为首,分工明确,刘某将制作的非法筛选软件,在张某等人出资搭建的某平台上进行销售,供不法分子借...……更多
莘县公安打掉一利用“手机口”实施精准诈骗引流犯罪团伙
...莘县公安打掉一利用“手机口”实施精准诈骗引流的犯罪团伙,抓获“操作手”“卡商”“卡农”等嫌疑人12名,已核实涉电诈案件7起,涉案价值100余万元。值得一提的是这批“操作手”年龄最大的25岁,最小的只有17岁。10月21...……更多
不挑不拣进金店就要买30万元金条 “阔绰男”引起了店员的警觉 疯狂购金的背后,是团伙诈骗+洗钱
...成功为被害人挽回经济损失30万元。疯狂购金男子是洗钱团伙成员3月13日15时18分许,沈阳市公安局辽中分局反诈中心接到辖区某金店报备,称一外地男子在店中欲迅速购买价值30万元的黄金饰品,且对款式无任何要求,行为举止...……更多
...日报检警协作揭露“新娘”真面目河南淅川检察院从婚姻诈骗案中追诉漏案□ 本报记者赵红旗□ 本报通讯员 刘潮杰河南省淅川县人民检察院利用检警协作机制,发挥侦查监督与协作配合平台,通过立案监督,引导公安机关深挖...……更多
麻城警方破获一起偷越国边境案抓获7名犯罪嫌疑人
...偷越国边境的犯罪行为,还与另外一个偷越国边境的犯罪团伙密切联系。民警在此基础上抽丝剥茧,深挖彻查,很快梳理出了一条以犯罪嫌疑人文某为核心,邀约国内人员偷越国边境,远赴缅甸进行跨境赌博的犯罪链条。该团伙...……更多
“投资一千赚五万” 拙劣骗局如何让万余人上当
...年下半年,福建省漳州市公安机关成功打掉一个诈骗犯罪团伙,查明涉案金额达2亿元。近期,检察机关陆续对该案12名主要犯罪嫌疑人提起公诉。号称“投资一千赚五万”2023年4月,漳州市公安机关发现,55岁的吉林人邢某忠自20...……更多
北京铁警破获系列合同诈骗案抓获涉案人员19名
...月的缜密侦查,共打掉以张某峰、张某、杜某为首的犯罪团伙3个、抓获涉案嫌疑人19名,扣押被骗奔驰、宝马、奥迪、大众、广汽传祺、理想等品牌机动车24辆,涉及14家汽车租赁公司,案件价值1000余万元。接警:租赁公司“消...……更多
...驻马店公安机关依法查处赵某编造“驻马店出现拐卖儿童团伙”网络谣言案驻马店公安机关工作查明,2023年10月7日,赵某为博取关注,在网络平台编造发布“驻马店平舆县出现拐卖儿童团伙”等谣言信息,引发网民关注讨论,...……更多
操作简单来钱快?重庆渝北警方成功打掉一“手机口”涉诈团伙,5名嫌犯落网
...北警方成功打掉一利用手机端口实施电信网络诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,查获涉案手机4部、电话卡1张、银行卡3张。2023年10月初,家住重庆市渝北区的王女士在网上看到一个“百万医疗保险”的广告,出于好奇,王...……更多
...金额超3000万元经过一段时间的摸底排查,公安机关将该团伙抓捕到案,闵行区检察院随即对张某、解某等人作出批准逮捕决定。一条贷款诈骗、信用卡诈骗的完整产业链浮出水面:一边是布局操作整套流程的主导者,另一边是...……更多
报案人也是嫌疑人!男子50万现金被抢 报警后自己被抓→
...的个体户,她平时微信会发出很多收购废铝的信息,诈骗团伙的嫌疑人就通过微信跟刘女士取得了联系。犯罪嫌疑人告诉刘女士,自己手中有废铝想卖给她,于是双方在网上签订了一份协议,刘女士也把钱款打给了对方。 沈阳...……更多
“操作手”年龄最大的25岁,最小的只有17岁!莘县公安成功打掉一利用“手机口”诈骗团伙
...莘县公安打掉一利用“手机口”实施精准诈骗引流的犯罪团伙,抓获“操作手”“卡商”“卡农”等嫌疑人12名,已核实涉电诈案件7起,受害人涉及内蒙古、江苏等各地,涉案价值100余万元,值得一提的是这批“操作手”年龄最...……更多
...破获一起特大信用卡诈骗案□ 本报记者 章宁旦 邓君不法团伙以“1元蓝莓”“1元洗车”“1元买锅”等廉价商品和服务为诱导,在交易过程中窃取买家信用卡相关信息,通过一段时间的“养卡”后,趁买家放松警惕时组织集中盗...……更多
...通过占卜使人转运从而骗取钱财上海闵行捣毁一网络诈骗团伙本报讯 记者吴艺报道:近日,上海市公安局闵行分局捣毁一个以占卜等活动为名,谎称通过手链等物品能够使人转运、感情复合,进而骗取高额钱款的网上诈骗团伙...……更多
...司总监,秦某担任公司法人,陈某担任公司财务的集资诈骗团伙,并创立“深蓝肽”保健品科技公司——一家空壳公司,开始从事集资诈骗活动。2022年6月至8月,公安机关将五名被告人先后抓获归案。同年9月,案件移送江汉区检察院审...……更多
200多万元诈骗款“洗”成5630克金条
...络诈骗分子洗钱。至此,一个利用金条来进行洗钱的犯罪团伙浮出了水面。从底层人员变成团伙头目警方发现,李某茹已经于2022年5月份潜逃至境外,这也意味着,在案发时,藏匿在境外的李某茹通过境外非法软件时刻遥控指挥着她的...……更多
...行卡被警方发现,警方顺藤摸瓜成功打掉一个向境外电诈团伙提供帮助的“黑灰产”售贩卡团伙。经查,该团伙涉案银行卡50余张,其中团伙自办30余张,在外面通过购买和盗窃20余张,涉案资金近百万元,目前5名犯罪嫌疑人均...……更多
...间,刘某某提供前期运营资金、安排人员培训和联系洗钱团伙(俗称“水房”)等。自2019年3月起,刘某某与张某某、何某某指挥上述诈骗集团采用下列方式实施诈骗:一线话务人员冒充各类科技公司财务人员拨打目标公司财务人...……更多
电诈团伙内讧上演“黑吃黑”
...查。经工作,刘某供述,当日13时左右,刘某所在的犯罪团伙以电信诈骗方式骗取刘女士50万元,并将赃款转移到夏某忠的银行卡内。随后,民警在沈阳市沈河区一公寓内将夏某忠抓获。抓捕电诈犯罪嫌疑人电诈团伙内讧,上演...……更多
上海警方捣毁一个“白转黑”生发诈骗团伙,抓获83名涉案人员
...省三地开展收网行动,成功捣毁一个“白转黑”生发诈骗团伙,共抓获83名涉案人员。2022年8月,闵行公安刑侦支队在联航路附近疑似有一处购物诈骗窝点,初步查明该购物诈骗团伙在上海的诈骗窝点2处、货源1处、发货仓1处。...……更多
大量购买黄金成电诈“洗钱”新形式
近日,北京丰台公安分局连续打掉多个电诈黑灰产团伙,查获嫌疑人15名。北京青年报记者从警方处了解到,这些团伙会组织他人到金店大量购买黄金制品,以此转移电信诈骗被害人的涉案款。北青报记者注意到,近期全国多地...……更多
充个话费怎么沦为间接洗钱工具?揭秘新型洗钱套路
...,竟牵出了一个专门买卖正规公司资质为境外赌博、洗钱团伙提供帮助的犯罪团伙。恩施州建始县的雷先生平时经常玩手机棋牌游戏,这天,他从一个游戏群里下载了一款名为186棋牌的手机游戏。在雷先生看来,这款手机棋牌游...……更多
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中新社北京11月6日电 (记者 李京泽)6日发布的《中国国际进口博览会发展研究报告No.6》(以下简称“报告”)指出,进博会促进中国与最不发达国家共享发展机遇成效显著
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这两天有高中老师在家长群晒了两张照片,引发上百条讨论!有的习惯现在再讲,真的太迟了
橙柿互动消息 这两天,都市快报高中家长群里,因为一张书桌开启热烈讨论,家长们留言几百条。杭州高级中学拔尖创新中心主任刘老师
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中新网上海11月6日电 (尹倩芸)第七届中国国际进口博览会(简称“进博会”)正在上海举行。6日,跨国电气巨头施耐德电气与清华大学全球共同发展研究院在会上正式发布报告《与商业价值共赢——碳中和及可持续发展高管洞察2024》
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2分钟内收纳50件换季衣物 这些家政能手在合肥大显身手
大皖新闻讯 11月6日,全国巾帼家政服务职业技能大赛在合肥市顺利闭幕。 除了传统的养老护理员、母婴护理员、家务服务员比赛项目
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情 况 通 报2024年11月4日23时许,谢某某饮酒后驾驶小型普通客车(司乘人员共4人,均为方城县四里店镇政府工作人员)
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超员车辆为躲避检查 竟让乘客步行通过收费站
超员载客,危险紧随。近日,重庆市公安局交巡警总队高速公路第五支队璧山大队查获了一起货车超员违法案例:司机超员载客,竟让乘客步行通过高速路收费站
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江南时报讯 近日,如皋市人民法院审理的一起劳动争议案件成功解决。周某与购物中心的劳动关系、工伤及工资报酬等纠纷,在劳动争议联动化解机制各成员单位共同努力下一揽子全部化解
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大医黔行|北京积水潭医院国家巡回医疗队:“授人以渔”让“大病不出县”
日前,黔东南州从江县45岁村民赵亮(化名)骑摩托车发生车祸,被紧急送往从江县人民医院。经影像检查确认,胸椎第12节和腰椎第3节骨折
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潮新闻讯 还没到立冬,青海玉树隆宝镇的夜间最低气温就已跌至零下,时不时还会下起小雪。季节更替间,这个海拔4200多米的小镇显得冷清了一些
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随着天气渐冷,暖宝宝、热水袋、电热毯等取暖装备又要登场了,但是使用不当,可能会造成烧烫伤。据烟台市120急救指挥中心统计
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