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...营商处解锁。民警核查后发现，该男子的手机号竟与马某银行卡预留手机号为同一号码。进一步侦办发现，马某与时某活动轨迹重叠，很可能是电信诈骗共犯。兵贵神速，掌握马某、时某的身份信息及居住地信息后，2月1日晚，...……更多
2023-02-09 06:56:00手机卡,警察,咨询,手机,马某,裕华
...明知李某为电信网络诈骗团伙提供帮助，仍提供本人2张银行卡供李某使用，帮助李某取现转移赃款154万余元。鄢某某、陈某乙按照犯罪团伙要求制作、维护“人人贷”“360借条”等虚假贷款APP。
另外，李某以每条0.03至0.5元不...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...波涉嫌电信诈骗，民警迅速找到王某波了解情况，获知其银行卡内有大额资金流水。“那是别人借我的钱还债的，你们也管得着？”王某波辩解着。“你说说谁给你汇的款吧？又去向什么地方？”面对民警连续询问，王某波哑口...……更多
2023-11-02 21:06:00兰山,诈骗,警方,刑事,电信,集团
...，县局党委高度重视，靠前指挥，迅速成立专案组对涉案银行卡账户进行分析研判。经分析，该案涉及的资金流、信息流遍布多省市，在准确了解涉案犯罪嫌疑人信息后，县局抽调精干警力组成抓捕组前往吉林、辽宁、江苏、福...……更多
2023-10-11 17:57:00单被,呼和浩特,民警,男子,对公,嫌疑人
...帮信犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人22名，扣押手机20余部、银行卡十余张，该案涉案金额逾2000万元。李某日前向夷陵分局报警，称涂某等人收购银行卡进行违法犯罪活动，民警随即展开深入调查，抓获涂某并循线追踪，掌握了一个...……更多
2023-11-05 07:05:00夷陵,宜昌,团伙,犯罪,李某,银行卡
...不知情，他以为是在注册视频医保。民警调查发现，地推团伙成员的手机聊天软件里，有十几个不同的群聊，每一个聊天群都对应一个软件，群内有专人负责收购手机号、身份证号等信息用来注册实名认证的账号。菏泽市公安局...……更多
2023-12-12 01:25:00骗局,羊毛,背后,低价,产品,定陶
...快便陷了进去。期间,梁某、李某等人作为卡员,将自己的银行卡提供给团伙中的操作员进行洗钱等操作,而卢某身为操作员,则利用这些银行卡进行具体的转账操作。为了更好地“发展”,赚到更多的钱,2022年11月初,梁某回到吉林长...……更多
2023-10-26 10:01:00利益,男子,梁某,李某,转账,张某
...是“泡影”，行差踏错毁前程！广大群众请务必妥善保管银行卡、电话卡以及微信、QQ等网络社交软件，不要为了蝇头小利而帮助他人实施电信网络诈骗犯罪。同时也奉劝曾经参与过电信网络诈骗犯罪的年轻人、在校学生等，及...……更多
2023-11-21 09:59:00巴中,在校学生,团伙,诈骗,在校,警方
...窃。在第二次作案时，不想被保安发现后并报警，最终该团伙成员共8人全部落网。7月4日，极目新闻记者从黄石市公安局开发区·铁山区公安分局获悉，该团伙共盗窃电缆线2000公斤，涉案价值高达10万元。保安巡逻时发现有人盗...……更多
2024-07-04 18:45:00电缆线,东家,电缆,员工,价值,电缆线
...20余万元；扣押作案用笔记本电脑2部、手机50余部，涉案银行卡账户70余套，经梳理涉案总价值达8000余万元。令人意外的是，该案的首犯是一名24岁的年轻女子，其迫于压力最终归国投案。该案的侦破，有力铲除了境内外涉电诈...……更多
2023-01-07 08:12:00首犯,案值,跨境,归国,团伙,特大
...过朋友介绍，搭上了诈骗团伙的“上家”，将自己的5张银行卡提供给对方为诈骗资金“走账”。通过这种方式，李某获得了1800元的非法报酬。但是，因为转账操作频繁，李某的账户被短期冻结，而“上家”诈骗团伙被警方抓获...……更多
2023-01-15 03:34:00诈骗,李某,骗子,对方,警方,受害人
...局江川分局通过缜密侦查，打掉一个盗窃初烤烟叶的犯罪团伙，缴获被盗初烤烟叶560千克。9月18日凌晨，前卫镇小街村村民龚某家中存放的大量初烤烟叶被盗，损失价值4万余元。案发后，民警通过现场走访和分析研判，发现辖...……更多
2023-10-17 00:28:00江川,烟叶,团伙,警方,犯罪,烟叶
...月，王某经人介绍做起“取款手”，专门使用上游提供的银行卡去银行取现、转移赃款，每次赚取两三百元的佣金。他心里很清楚，这些钱都是来路不正的“黑钱”，就算自己私吞了，上游人员也不敢报警。但让王某苦恼的是，...……更多
2023-12-06 23:19:00取钱,团伙,看吧,诈骗,执法,人员
...平台一起向上海市公安局宝山分局报案求助。警方缴获的银行卡
该游戏公司核实，像小李这样被“冻结”的游戏账号共有15个，均被第三方支付平台作过“充值资金可能涉及电信网络诈骗账户”的高危提示。为查明情况，宝山...……更多
2024-06-11 18:00:00团伙,网游,男子,低价,王某,警方
...。
经审讯，犯罪嫌疑人王某、杨某二人对其利用自己的银行卡为电诈团伙收取赃款，并欲取出被害人转账至自己卡中的诈骗资金30万元的犯罪事实供认不讳。经审讯深挖，犯罪嫌疑人杨某还如实交代了其在今年11月份，利用冒充...……更多
2023-12-13 16:04:00车手,刑事,强制,依法,措施,犯罪
...案”为由，通过微信视频通话令她将名下财产汇总到一张银行卡上并让其尽快取现，“公安机关”会择日安排专人来取。经多日“涉罪式”灌输洗脑，杨阿婆当时已对骗子言听计从，她分别于3月29日、30日取现5万元和25万元。30...……更多
2024-04-29 11:49:00阿婆,大案,警方,老人,静安,阿婆
...会留下交易记录。专案组决定，根据王某提供的4张参赌银行卡，以卡找钱，以钱找人。经调查发现，4张银行卡的交易对象有189个银行账号，再进一步追踪又涉及到1万多个银行账号。专案组继续调查发现，资金并没有回流，而是...……更多
2023-12-15 15:47:00红包,高达,流水,平台,王某,专案组
...人实施诈骗。警方提醒：切勿将自己实名认证的手机卡、银行卡，以及微信、支付宝等账户出租、出借、出售给他人!否则很有可能会被骗子利用进行洗钱或拨打诈骗电话，从而成为骗子的帮凶!不要轻易添加陌生人的社交账号，...……更多
2024-09-13 16:32:00高青,团伙,诈骗,警方,电信,李某
...我们止付的这两个账户进行反馈，反馈出账户的余额以及银行卡的卡主身份等等情况。我们发现这两个账户的余额已经显示为0，所以我们紧接着就对这两个账户进行分析研判。警方紧急止付 经过研判锁定两名嫌疑人经过研判分...……更多
2024-06-18 11:18:00裸照,同事,男子,学生,警方,犯罪
...警发现，这些被害人丢失的钱款几乎都集中转移到了几张银行卡账户名下，警方随即锁定了其中一张银行卡账户的卡主——乔某。民警很快将乔某抓获，据乔某交代，他是一级卡卡主，也就是在电信网络诈骗案件中，负责提供银...……更多
2024-02-06 16:44:00钱袋子,钱袋,套路,诈骗,诈骗,李某
...李某宁系伪造交通事故骗保的情况下，将个人的驾驶证、银行卡交给李某国和李某宁使用，一起通过伪造交通事故现场、增加维修项目、提高维修费用或一车多修等方式骗取海口多家保险公司的保险金。据统计，其间该团伙累计...……更多
2024-09-14 18:55:00海口,团伙,交通事故,万余,诈骗,事故
...网点取钱！9月初，临泉警方在工作中发现，多名男子的银行卡内频繁收到涉诈资金，且都在短时间内被取出，疑似为涉诈分子洗钱。经查，刘某雨、李某明在朋友程某的介绍下，将自己的银行卡，租借给境外诈骗分子使用。并...……更多
2023-11-24 13:54:00取钱,网点,多名,警方,刑事,强制
...骗团伙通过各种方式物色的人员。被物色者带着有赃款的银行卡和手机，到金店疯狂刷卡消费，然后将买到的黄金交给上家，获取佣金。”针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等，侦查员调取涉及多个现场周边百余个探头，查阅...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...日从扬州高邮警方获悉，高邮市公安局近日捣毁一个卖淫团伙，拘留6人。4月25日，高邮市公安局开发区派出所接群众举报称，辖区某小区内有人卖淫嫖娼，派出所当即对该窝点展开调查。办案民警通过人员研判及周边走访，掌...……更多
2024-05-16 13:51:00高邮,扬州,团伙,卖淫,警方,高邮
...德城分局打掉一个低价售卖假冒名牌服装的网络直播售假团伙，抓获犯罪嫌疑人3人，捣毁销售、存储假冒注册商标商品窝点2个，收缴假冒品牌服装3000余件，涉案价值达500余万元。循线追踪找到网络直播所在地“来，家人们，我...……更多
2024-01-03 20:08:00德城,网络直播,团伙,品牌服装,假冒,警方
...青白江区公安分局向民警反映“被骗”情况李某称自己的银行卡被冻结，同时还接到自称户籍所在地派出所民警电话，对方要求该男子到户籍所在地派出所配合接受调查，对于这个事情，李某根本就没有当回事，直接就要挂掉电...……更多
2023-11-02 14:00:00民警,派出所,男子,电话,李某,诈骗
...取现行为，拦截金额超过10万元，并为公安机关抓获涉案团伙提供有力线索，进一步强化警银联动，用心守护客户资金安全，为营造安全稳定的金融环境贡献力量。近日，李某到中信银行长沙星沙支行要求取现7.6万元，声称家属...……更多
2024-08-20 13:04:00中信银行,中信,火眼,长沙,破绽,分行
...有期徒刑。2022年1至4月，临高县共接到“断卡”行动下发银行卡开户地线索数813条，连续排名全省第二名，本县户籍银行卡开户人线索1314条，连续排在全省第一名。针对临高涉“两卡”线索高发形势，陈良俊研究后提出与当地...……更多
2024-08-28 14:54:00临高县,临高,大队,陈良,公安,尖兵
出租、出售银行卡能坐收盈利，有时候你以为只是赚“外快”，但却有可能成为“帮凶”。轻松赚钱的背后，却是万劫不复的深渊。近日，济南市公安局历下分局连续抓获多名“帮信”犯罪嫌疑人。“跑分”洗钱？一个也跑不...……更多
2024-05-29 16:47:00济南,警方,多人,犯罪,历下,李某
...间仓库内将犯罪嫌疑人李某、王某抓获。据交代，李某因银行卡欠了许多钱无法偿还，8月初，经朋友介绍认识了王某，王某说带她一起赚钱，倒卖假冒茅台酒。由于利润巨大，再加上自己急需用钱，李某就同意了。王某主要负...……更多
2023-11-09 09:46:00茅台酒,茅台,味道,低价,茅台酒,茅台
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为深入贯彻习近平总书记关于文化传承与民族精神培育的重要指示精神，将中华优秀传统文化融入高校思想政治教育，江苏第二师范学院金石篆刻社开展了一系列特色实践活动
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以往坐地铁时，一部手机只能刷一次码，如果带人就得另外购纸质票，有点麻烦。近日，西安地铁APP进行了全新升级，推出了地铁亲情票功能
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