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...。同时，也请广大群众注意保护好个人及家人“两卡”（电话卡、银行卡）信息，要深刻认识出租、出借、出售“两卡”等违法犯罪行为的严重危害和法律后果，坚决不当违法犯罪分子的帮凶。 ……更多
2023-10-11 22:30:00电信网,浙江,嫌疑人,嫌疑,诈骗,警方
...了何为“断卡行动”，即打击、治理、惩戒开办及贩卖“电话卡、银行卡”的违法犯罪团伙。通过典型案例，贵蔓倪还教育同学们一定要妥善保管涉及自己个人信息的物品，遇到可疑情况时，及时拨打报警电话。最后，贵蔓倪强...……更多
2023-11-17 14:24:00下陆,分局,课堂,你我,公安,诈骗
...况下，仍安排公司业务员上门提供办卡服务，每办理一张电话卡，非法获利150元至200元不等。为斩断这个犯罪链条，在掌握了有关证据后，民警成功锁定三修公司法人赵某凡、员工安某，并分别于11月17、24日将两人抓获归案，缴...……更多
2023-12-05 16:05:00团伙,万余,诈骗,通讯,公司,诈骗
...25日至6月6日，被告人唐某辉伙同被告人舒某收购、提供电话卡，用手机、音频线、电话卡搭建“手机口”远程拨号设备，为诈骗分子拨打电话提供通信技术支持。期间，被告人舒某云提供多张电话卡给被告人唐某辉、舒某使用...……更多
2023-10-20 17:25:00团伙,电话卡,在线观看,诈骗,男子,电话
...商、银行业金融机构等都有着重要影响。对于个人而言，电话卡、银行卡的使用有了进一步的规范，个人办理到了规定的上限，就不能再办理了。电话卡和银行卡不得出租、出卖给其他人使用。电信运营商、银行业金融机构应加...……更多
2024-06-06 10:23:00深圳,诈骗,公安,电信,网络,诈骗
...诈骗引流团伙，现场抓获嫌疑人5名，查获作案手机7部及电话卡、银行卡15张；新城分局经过多日摸排，在碑林区某公寓内抓获架设GOIP设备嫌疑人2名，查获作案手机10部、电话卡11张；浐灞分局经过调取大量证据在未央区某小区...……更多
2023-02-23 07:26:00西安,团伙,诈骗,电信,网络,嫌疑人
...595条，核查录入国家反诈大数据平台“两卡”（银行卡和电话卡）人员1496人。其中，采取刑事强制措施205人、取保候审425人、逮捕9人、监视居住19人、行政处罚262人、签订承诺书576人。◆开出49份《反诈工作公安提示函》针对涉...……更多
2023-11-30 02:05:00团伙,团伙,西宁,诈骗,西宁市,案件
...一种典型的“洗钱”手法。民警提醒，买卖、出租、出借电话卡、银行卡及微信、支付宝等第三方支付平台账户信息，为他人实施电信网络诈骗、“洗钱”等违法犯罪提供便利，均属于违法行为，希望广大群众时刻保持警惕，避...……更多
2024-04-19 14:00:00金条,合肥,公厕,部分,杨某,黄金
...动罪切勿随意出租、出借、出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或者其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，还将被依法追究法律责任。“跑...……更多
2023-11-20 23:05:00莘县,银行卡,男子,原因,银行,李某
...自称某电信公司客服电话，告知有人冒用其身份证件办理电话卡并涉嫌违规操作，随后电话被转接到“国内某公安局”。对方发送其“警官证”，对该同学做视频笔录，要求该同学发送其身份证以便核查。后称该同学涉嫌国际洗...……更多
2023-10-12 13:42:00加拿,留学人员,加拿大,典型案例,使馆,中国
...然接受。然而当他打了一个小时左右，手机就收到了一条电话卡涉嫌诈骗被暂停使用的短信。李某将通话记录截图给对方进行结账，却发现被拉黑了。李某不甘心又想继续做，但手机卡被封，他就想到通过发展下线来赚取中间差...……更多
2024-03-01 11:43:00诈骗,高度,李某,诈骗,毛某,手机
...支付宝账户等渠道，企图将违法犯罪资金“洗白”。买卖电话卡、银行卡的工作不能做出租出借电话卡、银行卡、微信、QQ、支付宝等，或是充当线下“卡头”“卡贩”，为了一时的利益变成了诈骗分子的帮凶。搭建GOIP、VOIP的...……更多
2024-04-24 10:06:00网上求职,创业,大学生,求职,大学,小美
...来，公安机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为，否则极有可能触犯法律，自食其果。如今，犯罪分子洗钱跑分又有了新套路，进行网络贷款也可能成为犯罪帮凶。12月24日，北京商报记者注意到...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
...请广大群众切勿贪图蝇头小利，出租、出售、出借自己的电话卡、银行卡，切勿贪图“高薪”架设“GOIP”设备，为诈骗分子实施诈骗提供帮助。坚决做到未知链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不透露，转账汇款多核实，...……更多
2024-06-18 11:55:00出借,帮凶,西安,电话卡,男子,电话
...，犯罪分子通过购买、租用、借用等方式获取他人名下的电话卡、银行卡、支付账户、互联网账号等犯罪工具，也是此类犯罪多发、高发的主要原因。”
去年12月1日实施的《反电信网络诈骗法》第三十一条明确规定，“对经设...……更多
2023-11-22 18:20:00手段,不断,升级,惩戒,诈骗,电信
...由，骗取模特“面试费”的诈骗团伙；浦东警方抓获涉诈电话卡“灰产”人员17人……上海公安机关通过集中清查、统一收网、集群打击等方式，“快、准、狠”打源头、断通道、斩链条、捣窝点，其间组织集中攻坚收网行动20...……更多
2023-02-12 05:06:00案件,违法,犯罪,行动,隐患,上海
...交代，从今年3月开始，唐某团伙从网上购买多部手机、电话卡及数据线等作案工具，并利用“手机口”业务搭建“中转站”，供境外诈骗犯罪嫌疑人通过远程操控实施诈骗。截至唐某诈骗团伙归案前，境外诈骗分子利用该团伙...……更多
2023-10-19 02:33:00诈骗案,诈骗,手机,诈骗,部手机,中转
...将其传唤至派出所接受调查。“薛某到所后，承认了提供电话卡的违法事实，并提供了相关线索”办案民警介绍说。随后根据线索，民警很快找到了另一学生杨某，但通过调查，民警却发现，涉案人员除了薛某、杨某外，还有其...……更多
2023-11-30 10:03:00百元,名学,帮凶,生成,小时,杨某
...仅是简单而普通的充值交易，却可能存在涉诈风险，你的电话卡有可能会被封停，更有可能落入流程繁杂、环环相套的洗钱陷阱。充个话费，如何沦为间接洗钱的工具？前不久，湖南省永州市公安局冷水滩分局反诈中心接到运营...……更多
2024-03-25 10:24:00话费,低价,工具,话费,冷水滩,受害人
...牢记天上不会掉馅饼租借、出售自己的银行卡、身份证、电话卡均属于违法行为时刻保持清醒警惕勿要轻信他人不要成为犯罪分子的“工具人”请保护好自己的人生！来源：牡丹公安 ……更多
2023-02-13 17:22:00千里,犯罪嫌疑人,嫌疑人,牡丹,多名,犯罪
...贷款不可信，出租、出售、出借银行卡账户、支付账户或电话卡都是违法行为，情节严重的将被依法追究刑事责任。 ……更多
2023-12-28 06:08:00帮凶,银行卡,邮寄,分子,银行,诈骗
...是充当电信网络诈骗犯罪行为洗钱的“工具人”。2.买卖电话卡和银行账户的工作不能做。出租、出借、出售自己的电话卡和银行账户，或是充当线下“卡头”“卡贩”。3.搭建GOIP（一种虚拟拨号设备）的工作不能做。诈骗分子...……更多
2024-01-24 07:45:00不用,诈骗,账号,骗术,工作,平台
...小楠涉案其中。经蒲江县公安局核查，陈某将自己的1张电话卡和2张银行卡交给卢某某（18岁）、彭某某（18岁）非法转账使用。此后，卢某某、彭某某利用自己或借用他人的银行账户转账、组织他人提供银行卡参与转账的银行流...……更多
2023-11-24 03:46:00银行卡,流水,同学,银行,未成年人,银行
...轻易受高额利润诱惑出租、出借个人身份信息、银行卡、电话卡。2、洗钱犯罪过程中，个人资金账户会被依法冻结，直接影响个人征信。3、出租、出借电话卡，银行卡可能会涉嫌洗钱违法犯罪，将会承担法律责任。 ……更多
2023-12-22 09:38:00成都,团伙,警方,场所,犯罪,犯罪
...人民群众财产安全。严打严惩重拳震慑电诈违法犯罪一张电话卡，可能导致数十人接到诈骗电话上当；一张银行卡，可以让数百人遭受财产损失；一个聊天账号，会给上千人发送诈骗信息。电诈离不开信息流和资金流，“打蛇打...……更多
2024-02-09 13:33:00钱袋子,钱袋,百姓,诈骗,犯罪,公安
...。此外，近年来，一些另类的“兼职”，如租借银行卡、电话卡、帮忙转账等，也是不法分子利用大学生涉世不深的特点，让他们在不知不觉中参与“洗黑钱”。其次是“网络交易类诈骗”。诈骗分子会事先在游戏平台、二手平...……更多
2023-12-06 20:29:00重灾,扬州,重灾区,大学城,看吧,社团
...轻易受高额利润诱惑出租、出借个人身份信息、银行卡、电话卡。2、洗钱犯罪过程中，个人资金账户会被依法冻结，直接影响个人征信。3、出租、出借电话卡，银行卡可能会涉嫌洗钱违法犯罪，将会承担法律责任。来源：成都...……更多
2023-12-21 15:05:00成都,团伙,警方,场所,犯罪,成功
...破获民族资产解冻类诈骗违法犯罪案件260余起，打掉犯罪团伙180余个，涉案金额15亿元。据了解，民族资产解冻类诈骗违法犯罪始于上世纪80年代初，诈骗团伙通常打着国家、民族旗号，通过伪造国家机关公文、证件、印章，编...……更多
2023-12-26 14:58:00民族资产,诈骗,警方,违法,犯罪,特点
...买卖、使用虚拟拨号等设备，以及非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、互联网账号等，为电信网络诈骗违法犯罪活动提供帮助尚不构成犯罪的单位和个人，进行行政处罚，形成强大震慑。专项行动开展以来，全市公安机关...……更多
2023-02-02 07:48:00新乡,雷霆,行动,新乡,新乡市,犯罪
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