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...东地区有多人银行账户资金异常疑似为境外电信网络诈骗团伙建立资金通道非法转移涉诈资金接到线索后南通、启东两级反诈中心民警立即开展线索核查工作一个替他人收款取现的“跑分车手”逐渐浮出水面当晚9时许在锁定5名...……更多
2024-05-28 14:31:00嘴角,犯罪,启东,赃款,嫌疑人,嫌疑
...间，刘某某提供前期运营资金、安排人员培训和联系洗钱团伙(俗称“水房”)等。自2019年3月起，刘某某与张某某、何某某指挥上述诈骗集团采用下列方式实施诈骗：一线话务人员冒充各类科技公司财务人员拨打目标公司财务人...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...惠充话费，有的暗藏犯罪陷阱。近日警方提示，洗钱犯罪团伙以“话费慢充”、优惠充话费的方式，为境外赌诈集团洗钱。对普通用户而言，一旦通过这种方式充话费，成为犯罪团伙洗钱的工具，极有可能面临风险。上述情况可...……更多
2024-03-24 07:32:00共犯,话费,优惠,话费,犯罪,资金
...线提供的信息之后，便将自己名下的微信号交给境外诈骗团伙操作。
尝到所谓轻松“赚钱”甜头的刘某一发不可收拾，将自己的好友王某也一起拉来出租实名认证的微信号。在案发前的9个月时间里，刘某和王某两人用各自名下...……更多
2024-03-18 11:45:00套路,诈骗,诈骗,受害人,刘某,信息
...川成都，捣毁一个利用“花钱免考办证”实施诈骗的犯罪团伙窝点，成功抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人24名，现场查扣作案电脑40余台，作案手机20余部，冻结涉案资金107万元。9月下旬，青阳县公安局刑侦大队民警在工作中发现辖...……更多
2023-11-15 11:35:00池州,窝点,千里,嫌犯,诈骗,警方
...后及时启动警银联动机制并上报反诈中心，成功抓捕犯罪团伙合计7人，受到港区反诈中心的高度认可，有力保证了人民群众的财产安全！4月8日，浦发银行郑港六路支行接待一名平顶山籍客户至柜面办理取现业务，取现用途为买...……更多
2024-05-15 10:57:00浦发银行,郑州,团伙,防线,分行,银行
...震惊不已。然而，在了解了那些真正在缅北搞欺诈的犯罪团伙后，这8000万又显得有点小巫见大巫了。3天前，《纽约时报》发文揭露了缅甸“杀猪盘”诈骗园区的凶残，一名中国小哥“虎口夺食”偷偷拍下大量内部机密，看得人...……更多
2023-12-22 10:45:00小哥,惊心,机密,中国,基地,视频
...利用实际所有的宏易达等四家公司，虚构包装出国项目。团伙人员分工明确，专人冒充中国驻外大使馆人员套路受害人上当受骗，事后专人负责安慰。陈福生参与作案211起，诈骗金额556万余元。最终，法院判决陈福生等12人犯合...……更多
2023-11-09 15:43:00驻外,团伙,大使馆,代办,大使,诈骗
...员流窜多地取现赃款大连高新园区警方打掉一个电信诈骗团伙□ 本报记者 张国强 韩宇自称公司领导，骗取受害人43万余元……辽宁省大连高新园区一家公司遭遇了这样骗局。发现被骗后，公司赶紧报案，为了挽回企业损失，高...……更多
2024-03-13 04:00:00赃款,人员,团伙,专案组,专案,哈尔
...。近日，经江苏省南京市玄武区人民检察院起诉，法院以诈骗罪判处魏某某有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金8万元；判处被告人宋某某有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金3万元。2023年9月3日，22岁的小周在网上刷到一...……更多
2024-11-10 08:16:00连环,连环套,兼职,模特,背后,招聘
...陈某某为核心从事跑分洗钱的犯罪团队渐渐浮出水面。该团伙共有13名犯罪嫌疑人，由程某某实际控制，陈某某具体负责招募团伙人员，他们在福州购买通讯工具和香港电话卡，安装境外即时通讯软件“telegeram”（飞机）并招募...……更多
2023-11-02 18:07:00水果摊,原形,团伙,诈骗,水果,陈某
...竟是电信网络诈骗的新工具，而所谓的安装师傅也是诈骗团伙的“帮凶”。11月30日，上海市反诈中心在常规工作中发现，宝山区有3个固定电话号码对外拨出了大量疑似实施电信网络诈骗的电话，遂将线索推送至宝山公安分局刑...……更多
2023-12-07 05:45:00机顶盒,工具,宝山,电信,设备,电话
...查。经工作，刘某供述，当日13时左右，刘某所在的犯罪团伙以电信诈骗方式骗取刘女士50万元，并将赃款转移到夏某忠的银行卡内。随后，民警在沈阳市沈河区一公寓内将夏某忠抓获。抓捕电诈犯罪嫌疑人电诈团伙内讧，上演...……更多
2023-11-18 01:49:00团伙,刘某,张某,犯罪,嫌疑人,犯罪嫌疑人
...出户”“日进百金”听起来十分诱人但这些都是刷单返利诈骗活动的惯用噱头最近，刷单返利类诈骗又玩出了新花样导致多人上当受骗！下面让我们通过一个真实案例来深入了解这类诈骗的套路Let\'s go真实案例寒假假期临近大学...……更多
2024-12-19 12:11:00套路,兼职,小叶,兼职,受害者,任务
...机制，对盘踞在埇桥区芦岭、大店、西寺坡等地的收贩卡团伙进行集中打击，成功抓获嫌疑人11人，抓获上线收卡人员2人，扣押作案手机5部，起到较好的打击震慑作用。自年初以来，安徽移动联合宿州市反诈中心，捣毁诈骗窝...……更多
2024-11-04 16:07:00窝点,安徽,诈骗,成效,警方,电信
...擦掌，而骗子在虎视眈眈。随着“双11”正式开启，诈骗团伙也伺机而动，瞄准一年一度的“双11”，拿出了自己的“看家本领”升级了诈骗手段……11月10日，沈阳警方推出“双11”防诈骗指南，请大家务必提高警惕，不要给不...……更多
2023-11-11 03:24:00骗子,密码,快乐,诈骗,消费者,消费
...已成为“帮信”违法犯罪最常见的形式目前电信网络诈骗团伙已经将目标瞄准了涉世不深社会经验缺乏的年轻群体以兼职、收购等名义作掩护引诱其出租、出借、出售银行卡、手机卡一步步走入违法犯罪的深渊真实案例
019月19...……更多
2023-11-01 20:41:00快钱,犯罪,工具,银行卡,银行,犯罪
近日，一些不法团伙把“流量高变现快”当噱头，披上传媒公司的外衣，炮制流量骗局。陕西警方日前破获了一起特大“网络水军”诈骗案，揭开了这类骗局的套路。传媒公司称只需3000元就可获得50万浏览量家住陕西西安的沈...……更多
2023-11-14 00:34:00诈骗案,水军,陕西,套路,骗局,特大
老土骗局卷土重来！上海咖啡馆成“杀猪场”，团伙轻松进账200万，最小“酒托女”仅20岁发轫于本世纪初、一度沉寂的以相亲交友作幌子的酒托骗局卷土重来！近期，上海浦东公安部门破获一起酒托诈骗案：多名男性被害人在...……更多
2023-10-18 11:46:00进账,猪场,团伙,老土,咖啡馆,骗局
...跨境电商代运营服务为噱头，骗取高额“服务费”的电诈团伙，从而揭开了他们行骗的套路。01手把手教学跨境电商运营？实则套路骗去年9月，家住湖北的许先生，偶然刷到了一条短视频，说在家的宝妈宝爸们如果想挣点零花钱...……更多
2024-05-28 18:43:00网店,拆解,套路,名师,诈骗,骗子
...余元，仅目前查证的2名小学生就被敲诈了5万多元。敲诈团伙公布的“明星”账号。图片来源/浦东警方近日，上海浦东公安分局高行派出所接到一学生家长报警，称其12岁孩子小李在网上被人敲诈勒索，共损失1.1万元。办案民警...……更多
2024-08-23 12:22:00未成年人,假冒,未成年,在校,小学,大学生
...来，电信网络诈骗愈演愈烈，尤其是学生团体，更是诈骗团伙重点针对的对象。游戏皮肤诈骗、红包返利诈骗、“防沉迷”诈骗等层出不穷，让许多学生防不胜防。9月25日，沈阳晚报、沈报全媒体记者从沈阳铁西公安获悉，沈阳...……更多
2024-09-26 19:02:00沈阳,孩子,诈骗,骗子,孩子,铁西
...，河东警方侦破以“领取国家扶贫资金”为由诈骗的犯罪团伙，抓获帮助取现的“跑分”犯罪嫌疑人6名，涉案银行卡20余张，涉案流水100余万元。今年以来，河东公安不断完善专业打击体系，发挥打击治理电信网络诈骗联席会议...……更多
2024-07-27 15:45:00河东,多点,临沂,防护网,全民,防护
...引诱群众参与“手机口”等违法犯罪活动，帮助境外诈骗团伙实施诈骗行为。近日，由江苏省无锡市锡山区人民检察院提起公诉的一起利用“手机口”涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪案一审宣判，被告人高某、费某犯帮助信息网络...……更多
2024-06-02 01:38:00诈骗,帮助,手机,诈骗,高某,手机
...6名涉案人员经初步统计从2023年11月至2024年7月中旬该引流团伙已非法获利200余万元目前11名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留案件正在进一步侦办中套路分析违法犯罪嫌疑人以年轻人为主，其社会阅历较少、法律意识淡薄。诈骗...……更多
2024-08-15 19:03:00诈骗,诈骗,阳新,嫌疑人,白沙,秦某
...西安市及周边地市出现一个利用广电号码作案的goip诈骗团伙进行深入研判分析，发现该团伙多使用新型通讯号段，频繁跨市流窜，难以追踪落地。了解到这一线索后，分局刑侦部门组建专班，抽调精干警力安排部署打击工作。...……更多
2022-12-16 22:10雁塔,窝点,西安,简易,警方,全市
...某明、张某金均参与与外国男性网友聊天。直至案发，该团伙发出诈骗信息21369条。审理：本案经宁化县法院审理认为，被告人张某燕、江某明、张某金利用网络针对不特定对象实施诈骗，发送诈骗短信二万余条，情节严重，其...……更多
2024-02-06 00:58:00囹圄,陷阱,甜蜜,男子,张某,诈骗
...、转移赃款的重要工具部分群众法治观念淡薄容易被贩卡团伙拉拢、利诱成为“工具人”和“帮凶”轻则违法重则犯罪出借银行卡？这份网恋很可“拷”1月4日，后寨派出所接上级部门线索推送，辖区周某银行卡流水近期出现异...……更多
2024-01-09 21:38:00织金,帮凶,团伙,犯罪,公安,周某
...电商平台旨在降低消费者退货成本的运费险正在成为一些团伙牟利的工具。中小商家王鑫告诉记者，最近有一天他收到了10个原封不动退回的包裹，这些买了产品连包装都不拆就退回给商家的订单，大概率是为了骗取运费险与快...……更多
2024-07-31 08:28:00亏损,运费,订单,背后,运费,电商
...功打掉一个以购买黄金方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名。2024年初，温州市公安局鹿城区分局绣山派出所接到上级公安机关指令，要求协助外省公安对一可疑交易开展调查。温州市公安局鹿城区分局绣...……更多
2024-04-28 10:19:00男子,黄金,黄金,民警,延安市,鹿城
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日前，“天眼问政”栏目接到贵阳市民刘女士反映，她于2024年5月生宝宝后申领生育津贴，但经办工作人员告知，因刘女士的公司存在缴费不正常问题
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春节临近，很多人的聚会多了起来，抱有侥幸心理，认为只喝一杯不算什么事……天眼问政专家团成员贵州省律师协会民事专业委员会主任贵州秉尚律师事务所副主任蒋国军律师温馨提醒
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本文转自：人民网人民网北京1月7日电 （记者郝萍、温璐）记者从应急管理部获悉，1月7日22时许，国家防灾减灾救灾委员会办公室
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中新社太原1月7日电 (记者 李庭耀 胡健)在7日晚进行的2024-2025赛季中国男子篮球职业联赛(CBA)第28轮中
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近日，多地水果市场曝出“改头换面”后的水果价格飙升现象，“如何看待‘洋包装’卖高价”的词条迅速冲上热搜，引发社会各界对水果市场诚信经营和消费者权益保护的关注
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