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...的顾客来到公司展厅咨询并采购家具,当对方把十余万元货款打进母亲的银行卡账户后,突然发现银行卡被冻结,银行工作人员和河南濮阳警方打电话告知称,该银行卡疑似卷入一起洗钱案件,需要他母亲配合调查。随后他母亲...……更多
与时间赛跑,浙江稠州商业银行协助企业追回涉诈资金7.8万余美元
...付款信息被境外黑客恶意篡改,导致资金汇向境外非实际收款人账户,希望稠州银行帮忙查询该笔款项状态,并协助将资金追回。稠州银行在收到企业情况反馈后,迅速组织相关人员协商解决方案,在主动安抚客户情绪的同时,...……更多
...17点,经付款银行及付款人属地反诈中心多方核实,发现收款人与付款人回复明显存在出入,且资金用途不符合我国外汇政策,基本已确定涉案。次日,开户行收到公安机关电话,确定此账户已涉案。民生银行石家庄分行依托行...……更多
适老金融服务护佑幸福生活
...查看;如果办理转账业务,会第一时间询问客户是否认识收款人,提示客户不要给陌生人转账等。张大妈的孙女在北京市西城区厂桥小学读书,从校门到北京银行华安支行走路也就一两分钟,负责接送孙女上下学的张大妈即使不...……更多
串手串赚代加工费?“宝妈”钱没赚到货款也没了,警方已立案
下单并付货款后,将珠子串成手串,再寄回去,过些天,公司会返回货款和代工费。这样在家就可以完成的简单工作,如果纯手工,每天可赚一两百元代工费。如果用简易机器,每天收入甚至可达千元。吉林市一家公司推出的...……更多
...户的询问让张力萍不由得警惕起来。“跨省转款?您认识收款人吗?”客户支支吾吾地回答道:“认识,这是我远方的一位朋友,我还有她联系方式呢,不信你看看!”随即便向张力萍展示了自己与“朋友”的聊天界面。在看到...……更多
...”这是1995年4月8日的日记。“今天收到一张10元汇款单,收款人写的是儿子。我仔细一看是报社寄的。他什么时候开始学习写作了?过几天他回来我得好好问问,看他需不需要家里的帮助。这10元稿费,我明天就去复印一份留个...……更多
老人网购药物微信群10个人9个是托,快递小哥发现到付件异常报警
“快递费加代收货款需要付7825元,里面只有3小盒药和一袋大米,我感觉到异常就报警了。”上海浦东一名快递小哥说。11月25日,上游新闻(报料邮箱:cnshangyou@163.com)记者从上海浦东警方了解到,在这起案件中,因快递小哥...……更多
...问政四川》网络平台回应表示,这位游客出具的收据上“收款人联系电话”为空号,并且该游客系在成都参团,不属于眉山东坡区,并建议游客到参加旅游团所在地投诉。澎湃新闻注意到,这位游客投诉的商家名为西堰翡翠,地...……更多
...完鞋子后,向张三交付价值1200多万元的货物后却未收到货款。经调查,犯罪嫌疑人张三伪造挪威S品牌授权书,虚假授权A公司及国内另外两家公司下单生产S品牌的皮鞋共60万双左右,并伪造S品牌的权利人与上述三家公司签订生...……更多
大连一男子谎称自己升职当地经理,连骗2名老客户
...老刘未与其签订合同便直接通过微信转账的方式将2.2万元货款转给了金某。然而钱转过去了,却迟迟不见金某发货,每次询问时,金某都以各种理由搪塞。眼见货发不出来,刘某便要求其退还货款,可金某还是以公司资金周转困...……更多
...赛季国际雪联高山滑雪积分赛(中国延庆站)女子超级大回转项目第一场、第二场比赛中获得第一名,曾入选北京冬奥会中国代表团高山滑雪项目大名单。孔凡影,全国高山滑雪冠军赛女子大回转冠军,2017—2018全国高山滑雪锦...……更多
花店接“大单”被骗 郧西民警跨省帮其追回76800元
...付定金,但是对方说财务已经下班了,第二天上午才能将货款转到她银行卡,当时还问她要了银行卡信息。第二天上午,对方如约联系邓女士,并发给她转账回执单,说公对私需要两小时后才能到账,当时,邓女士误以为钱已经...……更多
...信息报告给公安部门,供进一步进行反诈宣传,同时联系收款人开户银行做好账户涉诈风险提醒。事后,该行成功劝阻4.4万元异常汇款得到了市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室的表扬。该行事前精准判断,事...……更多
...认已通过孙强拿到还款,而赵娟作为那50万元借款的直接收款人,便成为直接被告,其名下唯一一套老房子被法院查封。2020年11月,赵娟的女儿王欣代其向昆山市检察院申请监督。检察机关受理该案后,仔细审查了法院的判决材...……更多
河南濮阳一民警跨省办案向当事人索要3000元差旅费 当地警方通报
...户进行软装设计,在设计、选好家具后对方就给我们打了货款,共计11万多元。”然而过了一段时间,项先生家人发现接收货款的银行卡遭到冻结,“银行和河南濮阳那边的警方也联系到我们,说是涉嫌参与电信诈骗、洗钱等。...……更多
巨野农商银行为蒜农送“清凉”
...守妇女多,家中缺少劳动力,在蒜薹、大蒜销售时,需要帮助称重、收点现金的服务,确保称重准确,减少误收假币。四月末,该行组织开展了蒜区支行惠民下乡服务活动,通过悬挂条幅、散发宣传折页等方式,宣传防诈骗、防...……更多
承信科技的催收生意:骚扰他人或涉嫌侵犯隐私,暴力模式隐患重重
...,催收专员可能会尝试其他方法。例如致电街道办事处或居民委员会来查找债务人或家庭联系人。此外公司可能会联系债务人的家人、朋友、同事或其他第三方,以获取债务人的最新联系方式。但是,除非此类第三方同意,否则...……更多
...混凝土公司欲将其诉至忻城县人民法院,要求支付混凝土货款44万元。忻城县法院立案庭法官了解案情后,发现该案有很大的调解空间,若能调解结案,既能快速帮助混凝土公司纾困,还能让双方化干戈为玉帛。于是,立案庭将...……更多
...,承诺当天18时打款。但到了时间,李先生却并没有收到货款,拨打对方电话也没有回应。察觉自己可能被骗,李先生选择了报警。此后,民警让李先生领路,到送货地点查看。在此过程中,李先生将在派出所的场景录制了视频...……更多
河南一大型物流疑似连夜跑路,当地警方:将展开调查
...是这家物流的批发商户,货物交给物流公司,物流公司把货款要回来后再给他。但现在的问题是,物流公司没有把收到的2万多元货款给他。得知消息后,大概有500家商户去这家物流公司维权,但一直联系不上物流管理方。目前...……更多
敢盯狮子老虎“盘中餐”?有人冒充上海野生动物园员工!2000万元动物餐去哪了?
...后张离会提供确认签字的回执,以供账期到了之后好结算货款。崔先生准时把车停在指定的地方崔先生供货到41天时被对方停掉崔先生:和国企央企做项目,他们都有账期45天。我们供到41天的时候他们就找理由,就给我们停掉,...……更多
豆豆妈连开8个群捐款8个群,网爆别人如果不是真的会酿成悲剧
...那个事件还记得吗?后来内讧了,就是捐款高达几千万,收款人不肯收手不肯公布,简单说,就是被钱蒙住眼睛了 也有人称,大家别盯着捐了多少少钱,这个是大家的爱心。其次这个小孩这么小,后续的治疗和康复训练都要不...……更多
...。A女士在电话里答复反诈民警称是给别人转家里装修的货款,但是言语却支支吾吾,始终无法准确说出装修公司的名称及联系方式。反诈民警敏锐察觉到异常,将该预警信息第一时间下发至所属辖区泗城派出所,泗城派出所所...……更多
帮助办好居住证年审,居民送来喜糖致谢
本文转自:南京晨报近日,居住在秦淮的赵先生(化姓)来到了秦淮公安分局大校场派出所内,给综窗民警送上了两盒喜糖,向民警表达谢意。原来,赵先生当天想要去领结婚证,但是需要先对他的居住证进行年审,得知情况...……更多
...多次向加拿大收款银行发出境外退款申请,但该行回复“收款人拒绝退款,请客户自行解决”。工商银行湖北省分行在与客户多次沟通、安抚情绪的同时,将相关情况汇报给总行,并向工银加拿大等银行寻求协助。各方急客户所...……更多
深圳珠宝商否认“携400公斤黄金跑路”
...店接受媒体采访时辟谣称,目前公司确实有十几名客户的货款没付清,但不存在跑路,只是往来货款有点卡顿。17日,极目新闻记者从附近居民处了解到,涉事店铺仍在开门营业。目前,当地有关部门已介入核查此事。4月17日,...……更多
银行密集调整无卡存取款业务
...务可能存在不能准确识别存款人身份、不能确认存款人与收款人关系等漏洞。有利于银行降低风险和维护成本记者获悉,多家银行相继“收紧”无卡存取款业务,主要出于降低风险和维护成本考量。一方面,无卡存取款功能本身...……更多
...示自己在外地,“你们搞错了,那转账10万元是我打出的货款,并且货已收到。”几天后,警方再次发现其给涉诈账号转款4.6万元。这次,陈女士还说自己在外地依然拒绝见面,民警只得添加其微信。在视频聊天中,陈女士让民...……更多
...来发放,最终还是采取了更加传统的方式,直接把钱转入收款人的银行账户。正因如此,泰国主流媒体这两天都在忙着报道“民众兴高采烈地领钱”。根据泰国第三电视台报道,民众在银行门口排起长队,不乏有人流下激动的泪...……更多
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