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...迹进行筛选，挨个对象电话联系。经过查证，很快确认了收款人的身份信息。原来，收款人认为自己收到的到账短信和对方的电话都是诈骗分子的手段，故没理会。随后，民警表明自己的身份，相继通过电话、微信视频等方式进...……更多
2023-11-10 02:14:00回转,货款,居民,帮助,收款人,民警
...时在公司直接用手机操作的，登录银行APP账户后，输入了收款人许某名字，立刻弹出一条信息记录，我也没有多核实两眼，就把16726元转过去了。”刘先生说。没想到的是，几天后刘先生收到供货方消息称为何迟迟还未付款？这...……更多
2023-11-06 18:29:00转账,万余,刘先生,转账,民警,银行
...对一条条转账信息逐一比对查询，找到了该笔转账的实际收款人某西。老人回忆，这是一家灯具店的老板。前几天家里装修，他向对方买过灯具，也是用手机转的账，支付宝上有记录。由于该老板与其女儿同姓，“西”与“茜”...……更多
2023-02-13 00:16:00粗心,民警,老人,老人,施波,收款人
...警方报案求助。经过民警及时沟通协调，民警电话联系到收款人徐先生，将其收到的10万元钱原路退回给沈女士。12月2日，沈女士将一面印有“敬业正直 为民解忧”的锦旗送给渝北区公安分局双凤派出所民警，对民警及时帮她追...……更多
2024-12-09 19:44:00账户,汇款,陌生人,数字,钱款,民警
...微信等平台以及ATM机进行转账时，请务必认真核对账号、收款人姓名等信息，确认无误后再进行操作，以免造成损失。在接到退款、转账、汇款信息时，一定要提高警惕，谨防受骗上当。 ……更多
2024-05-13 00:18:00一键,民警,转账,先生,民警,西双版纳
...行工作人员,在银行工作人员的积极配合下,成功联系到了收款人陈某。民警与之联系时,收款人因在电话里不能确认民警身份,警惕性很高,一听转账便以为是诈骗电话。后民警多方查询,查找到收款人陈某的户籍所在地——福州市连...……更多
2023-02-17 01:00:00平度,时速,民警,公安,民警,女孩
...手交货已经成为人们默认的规则。可即使银行账户里收到货款，也有可能是“赃款”，不少市民因此在二手交易过程里“中招”了。最近，上海市民林先生向解放日报•上观新闻“民声直通车”平台反映：自己在二手平台出售手...……更多
2024-11-22 09:31:00赃款,部手机,货款,二手交易,诈骗,方式
...证，发现蔡先生的货的确在当阳，但买方货款已经汇出，收款人却不是蔡先生。好在钱汇出去不久，办案民警顺藤摸瓜，奔赴千里，仅仅用了21天，追回蔡先生被骗走的货款26万元。 ……更多
2024-06-04 05:49:00当阳,警方,资金,当阳,玉阳,当阳市
...项刚汇出，不到十秒就收到了汇款状态的反馈，十分钟后收款人已经全额收到款项，以后再也不用担心客户投诉没有收到约定金额的货款了”。就在广发银行CIPS全额汇划服务上线当天，这位来自广东省某进出口公司的负责人，...……更多
2023-10-30 11:34:00广发,跨境,人民币,水平,银行,人民
...长时间，他已经记不起对方来。蔡先生当时在手机银行“收款人户名”一栏刚输入“徐”时，系统跳出了徐姓工人的户名及收款人账号，因其名字与朋友的名字只是最后一个字不同，看到一条徐姓三字人名，蔡先生没有仔细核对...……更多
2024-07-28 22:46:00对方,男子,原因,先生,民警,户名
...知，王先生早上使用手机银行转账，不小心将钱转给了与收款人同名同姓的另一个账户联系人。该账户与王先生在几年前有过转账记录，因此账户信息被储存在了王先生手机银行的联系人中。王先生在转账时并没有仔细核对银行...……更多
2023-12-27 01:04:00钱款,粗心,民警,大意,男子,先生
...识别，利用坡望群众的手机在高棉乡微警务群中通过搜索收款人的微信昵称，成功找到了收款人，收款人了解情况核实确实收到该款项后，立即将多余的钱转还了蒋某。一路上焦急得寡言少语的蒋某，收到找回来的钱后笑了起来...……更多
2024-03-25 07:45:00普安,茶农,失而复得,民警,蒋某,高棉
...遵守财务制度，按规定转账，转账前反复核实确认老板与收款人身份。颜鸿补充说，如果接收到对方视频聊天，可以挂断视频后，再打电话过去确认，“就是换一种联系方式，主动再确认一次，这样得到的信息就更准确。”“出...……更多
2023-12-02 05:30:00发言人,诈骗,诈骗,张某,转账,犯罪
...短信通知为该笔资金已入账，而这笔资金仅仅是“显示在收款人账户上的数字”（又称“挂账”），并非实际到账的可使用金额。第二条短信通知为次日（即距离第一条入账消息已过24小时）资金到账提醒，这个时候这笔资金才...……更多
2023-05-17 02:25:00一石,南安,泉州,材厂,香港,支票
...转账的微信号展开调查。经多方查证，很快便确定了微信收款人的相关信息和联系方式。随后民警与对方联系，对方表示还未有时间查阅，待查看到微信确实多收到钱后，十分爽快地表示将多余的钱主动退回。没过多久，李先生...……更多
2023-11-07 10:17:00转账,粗心,民警,转账,王成,先生
...导至智慧柜员机区域办理转账业务时，询问老人是否认识收款人，汇款用途时。该客户支支吾吾，言语含糊不清。客户的异常表现瞬间引起了工作人员的警惕。经大堂经理再三询问，这名客户才不十分情愿地将事情说明。原来，...……更多
2024-03-01 17:15:00名苑,济南,大额,建行,支行,诈骗
...通过软件合成的假证。经过对案件的研判，民警迅速锁定收款人，并于3月27日在江西将其抓获。经查实，小蒋转出的银行卡账户收款人陈某，他在某二手交易平台帮助他人下单购物券，下单3200元后，可返利200元佣金。3月29日民...……更多
2024-04-07 12:33:00房东,租金,大学生,大学,小蒋,对方
...纠正，两家企业终于摘掉“老赖”帽子，涉案款物被执行回转，炮制虚假诉讼者也受到了应有惩罚。法治是最好的营商环境。检察机关对涉企虚假诉讼的精准监督、有力纠正，守住了司法公正的底线，维护了涉案企业和企业家的...……更多
2023-05-10 22:15:00借条,借款人,通达,官司,公司,丁某
...可以免费获得保健品又可以挣钱，但需要张先生先行支付货款，并提供身份证、银行卡等个人信息。“我当时心动了，准备付款。”张先生回忆说。关键时刻，艾比湖镇派出所民警立即赶往张先生住所，劝阻其进行交易。原来该...……更多
2023-04-18 19:42:00货款,民警,阿拉山口,山口,张先,阿拉
...行取得联系，通过和银行工作人员沟通，确定转账的实际收款人为本辖区的群众。民警立即核实相关转账记录及银行卡信息，在银行工作人员的配合下，第一时间与收款人取得了联系。经过民警耐心沟通，最终收款人将转错款项...……更多
2023-02-27 08:27:00粗心,民警,群众,民警,达拉,鄂尔多斯市
...商户错拿了。而那位商户在使用过程中，并没有仔细核对收款人的信息，导致所有款项都打入了谢女士的账户。随着事情真相的揭开，谢女士终于松了一口气。她与对方商户进行了友好沟通，将误收的款项全部退还给了对方。整...……更多
2024-06-26 18:07:00摊主,商户,金额,报警,手机,二维码
...，民警裴立坤一边安抚一边展开调查，很快便确定了实际收款人的相关信息和联系方式。民警立即与实际收款人取得联系，对方接到电话后，查询发现自己账户确有一笔汇入款，并表示愿意将钱主动退回。面对如数归还的钱款，...……更多
2024-05-16 10:19:00民警,村民,求助,田某,民警,为民
...客小陆结账时一扫码无意间激活了收款码弄巧成拙成了“收款人”小陆赶紧将收到的钱退还店主陆先生也重新申请认证了收款二维码“是我粗心大意了，谢谢你们这么快就帮我找回了钱！”警方提醒商家申领收款码后务必第一时...……更多
2023-03-11 21:13:00餐饮店,嘉善,餐费,转账,客人,支付
...警进入水果店，拿出手机扫描该店的收款二维码，看到了收款人名称。胡先生手机丢失期间的4笔消费记录中，支付了一笔688元，收款人正是这家店。“就是他们！”民警当即控制住这名女子和同在店里的一名男子。手机支付记...……更多
2024-10-14 17:47:00鼻梁,线索,惊喜,情侣,意外,女子
...张阿姨一边联系银行工作人员查询收款账号相关信息起初收款人谢女士因没有收到提示短信且该银行卡一直处于停用状态一度以为民警打来的电话是“骚扰”电话最终在民警的耐心沟通下谢女士答应去银行核实收款信息若信息无...……更多
2023-05-06 09:10:00住院费,民警,账号,女子,银行,阿姨
...行营业厅，询问其10月9日办理的一笔9万元的汇款为什么收款人迟迟未收款。大堂经理随即打印交易流水，通过明细核实到该客户所汇的款项当日被退回。“肖*满”质问退回原因，现场工作人员耐心解释收款人姓名与收款卡号不...……更多
2024-10-18 19:30:00龙岩,支行,资金,成功,龙岩,诈骗
“我来银行办理业务，如果没有工作人员主动询问我与收款人的关系和转账用途，那我这笔钱肯定已经被转走了。”“多亏了工行对客户的耐心劝阻，及时联系我们反诈中心，为我们公安机关提供重要有用信息，总算避免了客...……更多
2024-04-27 23:40:00凯里,贵州,分行,转账,工作人员,女士
...监控录像，结合缜密的轨迹研判，终于在傍晚时分找到了收款人隋某。在耐心向隋某说明情况后，民警成功促成了隋某的积极配合，使其归还了错转的款项。刘先生的感激之情溢于言表，他深知，这面锦旗背后，是民警们无数次...……更多
2024-07-19 12:29:00大平,乳山,纠纷,公安,民警,乳山
...点办理现金汇款业务，网点工作人员向客户了解现金汇款收款人信息，随后客户拿出一张记载了收款人信息的纸条，纸条显示收款人：临沂市公安局**分局，收款账号：9902****。因收款人信息含“公安局”字样，立即引起网点工...……更多
2023-12-01 17:05:00民生银行,贵阳,分行,诈骗,民生,汇款
...急得快哭了。“别急，我们帮你找。”警方经查证，确定收款人是吐鲁番市高昌区三堡乡台藏村的老人再某。民警立即联系再某说明情况，老人也去银行查了余额，确认有1万元打入账户，但她对电话这头持怀疑态度——万一你...……更多
2023-03-08 21:11:00吐鲁番,尉犁县,尉犁,民警,两地,老人
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