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...果断劝阻客户，避免其资金被骗。经反诈中心核实，确认收款人确为诈骗账户。在建行德州庆云支行，一对六旬夫妇欲在建行庆云开元支行转账3万元，支行工作人员怀疑客户可能遭遇网络诈骗。经过细致询问和核实，成功识别...……更多
2024-04-12 10:26:00多起,德州,建行,分行,诈骗,成效
先“借”公司货款投资等赚大钱再“还”不料钱分文没赚窟窿越“借”越大业务员将收货款据为己有800余万元进入自己腰包近日，西宁市城北公安分局经侦大队破获一起职务侵占案，抓获犯罪嫌疑人1名，涉案金额达800余万元。1...……更多
2023-11-26 15:12:00西宁市,西宁,分局,职务,公安,小常
...，马巷派出所李先生报警，称其放在小货车里的4万多元货款现金被盗。该车辆从2月6日16时许起停放在路边，停放时间较长，不能确定财物被盗的时间。接警后，翔安分局刑侦大队联合马巷派出所启动“小案快侦”机制，组织警...……更多
2024-04-03 07:22:00五元,现金,林某,财物,专案组,现金
...共有来自全国的132名运动员参加男女公开组滑降、超级大回转、大回转、回转、全能和青年组大回转、回转共14个小项的比赛。在首日进行的公开组男、女滑降比赛中，吉林省和黑龙江省选手实力超群，徐铭甫和朱天慧分别夺得...……更多
2024-01-30 01:43:00高山,飞燕,滑雪,高山,比赛,赛道
...流通标志」组成，更加直观地表示票据当前状态。例如：收款人提示收票签收成功后，旧系统票据状态为“提示收票已签收”，新一代票据状态为“已收票-可流通”或“已收票-不可转让”（不得转让标识为是）；票据结清后，...……更多
2024-01-27 16:00:00票据,新一代,变化,系统,票据,系统
...警，但一直没有什么进展。
交了33万元办理经济适用房收款人却为另一家公司法人除了办理公租房，陕西格凯诺信息咨询服务有限公司还有办理经济适用房的业务，四川人石先生就向这家公司交了33万元。“我妈在四川老家，因...……更多
2023-12-19 22:00:00四家,西安,保障,公司,公司,西安
...题。近日，分局铁北派出所民警帮助走失二十余年的辖区居民跨省异地办理了第二代居民身份证。11 月10日，辖区居民王某来到铁北派出所寻求帮助，想要为其妹妹办理第二代居民身份证，铁北派出所民警热情接待了他。了解得...……更多
2023-11-16 13:43:00锦旗,民警,证件,群众,身份,王某
...资管理集团，转账金额为12万元。由于转账金额较大，且收款人信息不同寻常，柜台工作人员询问了一些基础信息，以及委婉的询问了转账的目的。张女士神色有些慌张，只说是借给朋友的钱。柜台工作人员更是心下起疑，更加...……更多
2024-11-12 11:19:00清河,临沂,建行,支行,财产,全力
...起电信诈骗案件。支行大堂经理通过询问客户汇款用途和收款人情况，发现该客户可能遭遇了电信诈骗，大堂经理及时协助客户报警，成功阻止该客户向诈骗犯汇款，挽回客户经济损失一万余元。当天下午，一名中年男性客户来...……更多
2023-11-20 19:09:00巴州,铁门关,诈骗案,铁门,支行,诈骗
本文转自：检察日报35万元货款去了哪里赤峰红山：能动履职为被害企业挽回经济损失近日，内蒙古自治区赤峰市红山区检察院在办理一起涉民营企业合同诈骗案中，为被害企业挽回经济损失35万元。2022年12月30日，被害企业到...……更多
2024-05-14 07:41:00货款,红山区,红山,检察,机关,孙某
本文转自：乌鲁木齐晚报本报讯（全媒体记者唐红梅）居民方某某轻信陌生微信网友，向陌生账户转账4.1万元，经过民警斗智斗勇及时追回，挽回了其损失。1月3日，经开区（头屯河区）公安分局火车西站派出所民警，接到银行...……更多
2024-01-08 03:26:00转账,民警,居民,网友,转账,民警
...网页链接并非通过APP软件联系客服，并且客户表示不认识收款人，且对方客服频繁催促转账，每次转账都会提供不同收款账号。最后，在大堂经理的分析与坚持劝说下，陈女士顿时醒悟自己遭到了诈骗并停止了汇款，同时非常感...……更多
2023-11-04 19:24:00义堂,临沂,钱袋子,钱袋,建行,支行
...查询涉诈资金汇出流向，及时向境外行发送退汇报文，向收款人开户行申请止付；同时配合公安机关对涉案账户实施管控。该行与境外收款行多次发报文沟通资金退回事宜，经过总分支多方联动、反诈中心协同指导，至5月31日，...……更多
2024-06-07 09:40:00中信银行,中信,跨境,郑州,分行,主动
...衣服和化妆品，截止到2023年5月11日经过微信对账累计欠货款25013元。2023年8月21日，经博兴法院判决赵某支付货款25013元及逾期利息。执行过程中，承办法官多次与赵某某联系，赵某某表示愿意和解，第一期先付5000元。但她只付...……更多
2024-06-26 06:54:00博兴,全市,直播,法院,活动,李某
...，价值3000余万元。孟某等人拿到粮食后，仅支付了部分货款，剩余1400余万元迟迟未支付。“刚开始还能联系上，他以一些理由拖延付款时间，再后来就根本联系不上了。”一名受害人称，遭遇同样骗局的共有9人，有开粮店的生...……更多
2024-10-24 20:39:00徐州,江苏,上千,诈骗,警方,粮食
...03000609024940126开 户 行：工商银行兰州金城支行3.邮局汇款收款人：甘肃省红十字会地址：兰州市城关区广场南路13号省统办三号楼5楼邮编：730030温馨提示：通过银行、邮局捐款请注明捐款人姓名、通信地址、捐款意向。截至2023...……更多
2023-12-22 17:56:00甘肃省,甘肃,抗震,救灾,红十字,热线电话
...。老尹经营着一家小工厂，在一笔买卖中迟迟收不回全部货款，他不甘心，多次闹到买方公司，双方矛盾激烈。案件到了法院后，老尹又成了法院的“常客”。尽管老尹态度不好，常常让王哲为难，但每次看到他被生活重担压弯...……更多
2023-10-13 11:51:00货款,老赵,货款,法官,双方,产品
...行首页进入，向客户直观展示本月收支、常用缴费、最近收款人等信息，为客户提供更具科技感的定制服务。数字员工可精准识别客户提问，为客户提供智能问答、业务办理、产品介绍等服务，7*24小时提供个性化、智能化、可...……更多
2023-12-01 17:26:00手机银行,银行,数字,发布会,大会,金融
...骗子冒充其给公司财务人员发去一封邮件，称公司有一批货款需要打预付金26.8万元，财务人员在没有核实的情况下掉入骗子的圈套，并向陌生账户汇款。得知情况后，张先生立即报警，可最终只止付了1.8万元。当地警方随即立...……更多
2024-01-18 12:34:00马鞍山,马鞍,钱款,转账,万余,骗子
...微信、支付宝、银联云闪付等方式进行还款。云缴费线上收款系统上线应用，深受借款人的欢迎，试运行仅10个自然日，就有45名借款人通过微信、支付宝或云闪付等平台偿还贷款53万元。目前，受银行卡支付限额限制，该平台单...……更多
2023-10-11 17:54:00大庆市,大庆,公积,公积金,住房,数字
...的是，在转账记录那一栏，每个月都有一笔一万的汇款，收款人是婆婆和小叔子。我的心中涌起一股怒火，拿着工资单直奔书房，找到正在工作的老公。我愤怒地质问道：“你为什么要瞒着我？你的工资根本不是一万二，而是两...……更多
2024-04-20 12:53:00丈夫,婆家,月薪,资格,老公,孩子
...于该客户子女在海外留学交缴学费。但款项汇出一周后，收款人却迟迟未收到。该行向中间行发出报文查询，仍旧未查询到该笔资金。 因担心延误交纳学费而影响子女入学，该客户拨打了民生银行客服电话95568。 这笔“不知去...……更多
2023-12-28 15:56:00明湖,民生银行,济南,支行,民生,背后
...有一手货源，且低于市场价，以此吸引受害者入局。收到货款后，他就以各种理由拖着不交货，最后拉黑对方。正当他沉浸在发财美梦中，敲门而入的民警让他瞬间清醒。目前，小马损失的钱财已经追回。承包食堂餐饮老板被“...……更多
2024-01-31 07:38:00钱包,小马,手办,协调费,民警,诈骗
...徐某是做生意的，当天接到生意伙伴的电话，要求他结清货款。于是徐某随手从最近转账的人中选择，未经确认就将96053元的钱款转了出去，然后才发现转错了账号。等徐某反应过来时96053元钱已到对方的账户，焦急的徐某连忙...……更多
2023-11-29 07:27:00钱财,民警,男子,求助,成功,徐某
...接到辖区嘉兴银行工作人员张女士的求助，称有客户以“货款支付”等理由，要给某个人账户转账3万元，疑似遭遇了网络诈骗。接警后，东栅派出所启动“警银联动”机制，反诈队员立即上门进行劝阻。“你们干嘛报警啊？这...……更多
2024-06-13 07:10:00诈骗,网络,女士,派出所,嘉兴,队员
...港特别行政区商业银行付款；交易的详情只会被付款人、收款人、阿联酋央行及香港金管局查看，对于泰国央行、中国人民银行数字货币研究所及其他参与者则无法看到任何敏感的交易资料。为解决传统跨境支付成本高、效率低...……更多
2023-11-02 17:21:00跨境,长春,货币,支付,体系,设计
...购买家电从而实施诈骗行为。嫌疑人艾某收到支付的家电货款后，将货款挪作他用，无法送装家电。今年1月，受害人到刑侦大队报案。11日下午，刑侦大队侵财中队充分依托“情指行”一体化实战化工作机制，发现犯罪嫌疑人艾...……更多
2023-01-16 14:57:00十堰,茅箭,湖北,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方
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