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...来一张银行转账延时到账截图，上面显示有共计59000元的货款，想让孙女士向其指定账户转账38400元。孙女士信以为真，准备进行转账，但反诈预警平台识别到对方账户是涉诈账户，迅速将该账户冻结，成功阻止了孙女士转账。...……更多
2023-11-21 00:13:00转账,民警,老板,女士,转账,含山县
...某网点办理现金汇款业务，工作人员询问老人汇款用途、收款人身份等信息，并按规定提示老人不要给陌生人汇款，谨防电信诈骗。“谢谢你的好意，这个人是我家亲戚，我不会随意给陌生人汇款，你们放心。”老人说。业务办...……更多
2023-11-02 07:43:00钱袋子,钱袋,老人,老人,诈骗,电信
...行没有权限直接冻结该笔资金，当务之急就是联系上对方收款人，让对方将该笔款项退回来。因为数额比较巨大，客户十分着急，农行工作人员一边安抚客户的情绪，一边协助客户报了警。110接警后，也迅速赶到农行临沂罗庄高...……更多
2024-02-03 18:02:00罗庄,临沂,高新,高新区,支行,汇款
...洪某强交代，其利用职务之便，谎称已收到货物，并虚报货款给公司，骗取公司转款8万余元给供货商陈某伟，随后与陈某伟一起侵吞了该笔货款。“我只是为他提供了帮助，并没有从中获利！”原以为案件已接近水落石出，但...……更多
2023-11-10 00:46:00案件,职务,陈某,公司,洛江,货款
...汇款业务“三问四提示”要求》，开始询问老人是否认识收款人，建议老人与儿子取得联系并核实情况。慌乱的老人一直说是儿子的好朋友，打家中座机和他们聊家常，嘘寒问暖，非常关心，结婚急用钱不好意思和儿子说，暂时...……更多
2024-01-04 17:13:00汇款,亲情,老人,柜员,儿子,汇款
...。2.身份证明：借款申请人及配偶（共同申请人及配偶）居民身份证和户籍证明、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证等原件；共同申请人为无民事行为能力或限制民事行为能力的，提供监护人的有效身份证件原...……更多
2024-03-08 19:57:00异地,贵阳,公积,户籍,公积金,二手房
...用于个人消费，而是立即转入另外一个个人银行账户。该收款人正是付某相恋多年的“网络恋人”。经深入挖掘，民警了解到，付某毕业于某表演专业类高校，热爱表演的她曾全力投身于演艺事业，后来开始尝试网络直播。而就...……更多
2024-04-20 11:01:00二代,男友,诈骗,女生,朱先,直播
...接入、服务器托管、网络通信技术支持及资金支付结算等帮助的行为，是电信网络犯罪的重要“帮凶”。现在帮信违法宣传铺天盖地，大部分都知道出借、转卖电话卡、银行卡、微信、支付宝以及其他第三方支付工具获利的行为...……更多
2024-03-27 17:47:00扶贫款,扶贫,老人,工具,老刘,刘某
...派出所，给民警送来一面锦旗，感谢他们帮忙追回1300元货款。原来，范先生经营一家汽车维修店，当天早上6时许，一名卡车司机来到店里购买一只卡车轮胎，价值1300元，扫码后随即离开。当时范先生正忙着给另一名顾客修补轮...……更多
2023-12-18 20:38:00货款,民警,先生,民警,靖江,卡车
...中铁十五局”字样的虚假转账清单发送给苏先生，清单上收款人一项注明为苏先生名字。苏先生以为收到了货款便同意交易。这时，对方称还想购买总价为86000元的10台电箱，让苏先生先为其垫付，然后将“供应商”微信推荐给...……更多
2023-01-06 19:45:00海口市,海口,警情,公安局,公安,受害人
...民警经过多方努力，联系到当事顾客，帮店主追回少付的货款。家住南靖的简先生在南靖县山城镇经营一家服装店。11月19日，一名男子来到服装店挑选衣物，最终购买一件外套和一条牛仔裤，总价值430元。该男子用手机扫码支...……更多
2023-11-29 07:48:00店家,货款,民警,顾客,南靖,南靖县
...工彭某多次利用公司管理漏洞和职务便利，侵占挪用公司货款用于网络赌博。发现问题后，企业负责人立即向警方报警求助。接警后，民警通过调查取证，发现彭某先后分3次非法侵占5万余元货款用于网络赌博，遂将其依法传唤...……更多
2024-03-26 07:40:00石柱,损失,帮助,企业,货款,企业
...慢，她按对方给的电话联系了“厂家”，落实好订单并将货款转出后，“厂家”又要求付尾款才能发货。覃女士觉察不对，连忙联系该“教师”，对方以各种理由推脱。覃女士赶忙找到熟人问某中学是否有这名老师，结果查无此...……更多
2023-12-21 07:06:00群众,海清,女士,民警,先生,帮助
...到报警，辖区工地一家供货商找总包商讨要一直未结清的货款。孙利迅速将他们拉开，稳住了他们的情绪。一番悉心调解后，总包商结清了一部分货款并签订了延期付款协议，一起矛盾纠纷未等激化就得以化解。临近年关，服务...……更多
2024-02-10 21:29:00平安,派出所,基层,海正,安全,隐患
...记者 祁宗珠）西宁一家商贸公司的业务员代收5.5万余元货款后跑路，警方以涉嫌职务侵占将他抓获后押回西宁。11月20日，西宁市公安局城西公安分局通报了这起案例。今年3月，城西公安分局经侦大队接辖区一家商贸公司的负责...……更多
2023-11-22 04:04:00货款,业务员,业务,西宁,公司,公安
...被送至马老太所在的小区，由快递员送货上门并代收万元货款。就在马老太检查快递并准备支付钱款时，物业工作人员小邹巡逻时看到了正在提货点取货的马老太在检查货物，便上前询问是否需要帮助。在得知事情原委后，小邹...……更多
2023-12-04 20:07:00套路,句容,诈骗,养老,保健品,警方
...，这无疑是一种打击。因此，对于大多数开始打理财富的居民而言，银行存款几乎是首选。虽说银行存款十分的简单，但就是这么简单的理财方式，使用不同的方法，也能够到手不同的利息。因此，就有人通过多年的储蓄经验总...……更多
2023-10-28 09:53:00普通人,存款,方式,存款,方式,利率
...营业厅，称要办理现金汇款10万元。大堂经理发现老人对收款人姓名含糊其辞，便向老人耐心询问。老人称收款人是自己的外甥，想借钱买房子，大堂经理随即拨打对方手机，对收款人进行信息核实，收款人却称自己是老人的朋...……更多
2024-02-07 16:29:00农商,济南,水平,银行,文章,服务
...客户联系到杨贝贝，称要购买一批价值4万余元的服装，货款支付按照“老样子”。所谓的“老样子”，是一种独特的付款方式。因为国外客户结算使用的外币无法直接汇入国内银行账户，若要将外币换成人民币结算，则需要国...……更多
2023-12-20 16:15:00万余,民警,诈骗,女子,电信,王宁
...法官提醒：失误转错账，追回误转款项是有法律依据的。收款人拒不返还，属于不当得利，遭受财产损失的汇款人有权要求收款人返还。而收款人恶意占有使用他人款项拒不返还，除了返还误转款项，还需要赔偿汇款人的利息等...……更多
2023-10-17 10:31:00焦作,映象,乌龙,法官,依法,精品
“大订单”主动找上门，“客户”很急要货且支付货款异常“爽快”时，你以为天上馅饼落你头上了？你以为自己要发财啦？先别急着高兴，这也许是遇到诈骗了！近日，仪陇县公安局日兴派出所及时劝阻一起电信诈骗，保护...……更多
2023-12-13 09:52:00货款,万余,货物,威胁,男子,罗先
...低于市场价批发土豆做诱饵，诈骗我市蔬菜商贩7.2万余元货款。12月28日，万柏林警方通报，张某已被长风责任区刑警队民警从山东押解归并。12月15日，做蔬菜生意的王先生到长风责任区刑警队报案称，他被一名张姓山东蔬菜批...……更多
2023-12-28 21:28:00市价,货款,万余,诈骗,土豆,张某
本文转自：鲁中晨报外地客商丢失货款淄博市民王平拾金不昧“虽然急需用钱,但不是自己的东西不能拿”外地客商误将7000多元现金与棉被一同售出,不到一小时被淄博市民王平送还；孩子患病缺钱,妈妈面对意外之财拾金不昧…...……更多
2024-03-28 05:39:00东西,王平,晓敏,淄博,被子,孩子
...台，声称亲戚需要借钱买房子，要求办理汇款。当被问及收款人信息时，老人却表现出犹豫和躲闪，一再说认识收款人，要求赶紧汇。在核实收款人联系方式时，支行当班柜员许传峰发现该号码仅为9打头的虚拟号码，凭着职业...……更多
2023-12-11 18:59:00东港,日照,中国银行,人心,慧眼,骗局
...日报 本报讯（通讯员 严火红 岳斌）“老大爹，快递货款代收是要给钱之后才能取包裹的，以后不要轻易在电视上购买保健品了。”近日，通海县公安局高大派出所民警对辖区群众艾大爷说。原来，艾大爷平时喜欢通过电视...……更多
2024-02-27 00:40:00民警,协商,纠纷,快递,老人,大爷
...欺诈，你的钱有被骗风险。一定要利用这段时间仔细核实收款人身份，冷静思考是否被骗，尽量勾选“24小时后到账”，预留一颗“后悔药”。万一真的发现被诈骗，转账24小时内向警方报案后，可在支付宝申请撤回交易，尽量...……更多
2024-04-11 09:06:00界面,支付,转账,支付,延迟,选择
俗话说欠债还钱，天经地义作为欠款方遵守约定给付货款是应尽的义务作为被欠款方遵规守纪合法要债更是必须遵循的底线倘若一时不忿，怒上心头逾越法律的红线追索钱款则容易弄巧成拙讨债不成反受罚......案情回顾近日吉...……更多
2023-12-04 15:31:00男子,货款,钱款,约定,讨债,欠款
...转账汇款业务。当班大堂经理熊正淇询问刘爹爹是否认识收款人以及汇款用途，刘爹爹却含糊其辞，遮遮掩掩，但仍然要求立刻汇款。正要输入账号户名时，熊正淇看到刘爹爹拿出带有账号、户名的微信聊天记录，便警惕起来，...……更多
2023-10-18 08:56:00浠水,七旬,养老,老人,帮助,爹爹
...险识别技巧。比如对于老年客户，重点核实转账用途、与收款人的关系，特别对于他人陪同办理业务的情况，用心提醒客户不要给陌生人转账，注意财产安全。近日，一位80岁高龄的客户至中信银行郑州高新区支行办理跨行转账...……更多
2024-03-07 11:17:00中信银行,中信,钱袋子,钱袋,郑州,分行
...方替卢先生出主意：可由他先转账给卢先生，然后再分批回转给他，充作流水记录。卢先生同意后，很快卡里转来5000元。随后卢先生往对方发的一张银行卡上成功回转了3000元。就在卢先生按要求给对方另一张银行卡回转剩余的2...……更多
2024-02-07 11:29:00回款,转账,受害者,骗子,流水,交易
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编者按：为了更好地促进家居家装消费，守护人们对美好家居的向往，推动行业向深向远高质量发展，新华网联合贝壳推出《整装最美工匠》视频栏目
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