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...一个QQ号，声称可以提供绝对安全可靠、稳赚不赔的理财投资产品。吴某将信将疑的添加其好友后，随即被拉入一个群聊。吴某观察了两天，发现群里人数不少且都很活跃，时不时就有人发出收益到账的截图，逐渐放下戒心的他...……更多
2023-11-05 21:15:00临沂,看吧,男子,吴某,账户,受害人
...都有账户，为了让投资者转账没有其他顾虑。并以高额的回报和低风险为诱饵，试图让客户相信这是一个绝佳的投资机会。民生银行费县支行的工作人员凭借丰富的经验和专业的知识，敏锐地察觉到了这可能是一种诈骗行为。他...……更多
2023-12-15 17:42:00费县,民生银行,临沂,钱袋子,钱袋,支行
...的姐姐薛某聊天时，询问对方有没有什么可靠、高收益的投资机会，姐姐就向她推荐了一个收益较高的投资平台。出于亲戚之间的信任，宋某在姐姐薛某的指导下，扫码下载了软件，并进行了一笔3000元的投资。在劝阻工作中，...……更多
2024-03-29 07:14:00沁河,派出所,诈骗,电信,薛某,民警
...投资需求的群体作案手法：骗子主动联系受害人，介绍高回报的理财方式。受害人听信后下载骗子提供的虚假投资理财软件。前期，骗子先让受害人尝到甜头，再以各种借口诱骗受害人加大投入以骗取更多资金。警方提醒：网络...……更多
2024-04-22 22:34:00海口,警情,万余,提示,王某,受害人
...经了解，老人名叫何某，其在某社交平台通过网友了解到投资购买“数字教育货币”可以快速赚钱后，便来到银行准备向网友提供的账户转账10000元。根据老人描述，民警判定何某遇到了诈骗，为及时制止他继续转账，民警耐心...……更多
2023-11-15 18:47:00民警,货币,老人,数字,教育,何某
...发案占比最高的五类电诈案件是：刷单返利类诈骗、虚假投资理财类诈骗、贷款类诈骗、冒充客服类诈骗、冒充领导熟人类诈骗。以上五类诈骗案件占全市电信网络诈骗案件总数的81.7%，其中刷单返利类诈骗案件占比最高，占总...……更多
2023-11-18 12:09:00枣庄市,枣庄,转账,诈骗,案件,类型
...话题引向“投资理财”，花言巧语诱骗你，向你推荐“高回报”的投资理财项目。5突发意外，借钱周转一次突然的意外，让骗子“失联”了一段时间。你焦急询问，他说出各种理由比如“家人出事”“投资失败”，企图向你借...……更多
2024-07-29 20:38:00套路,对象,是在,民警,投资,骗子
...不会掉馅饼，请提高警惕。面对标榜“专业指导”“高额回报”“稳赚不赔”等网络投资理财推销，要保持清醒头脑，千万不要冲动跟随。不要轻易点击陌生人发送的链接，不要下载陌生的APP，投资理财请前往官方、正规的投资...……更多
2024-04-24 18:49:00多起,海口,投资理财,万余,警方,虚假
...附近收到一件快递，内附纸张提示其现可申请退还之前曾投资某P2P理财平台上的6000元余款。其便添加了对方QQ，按照对方要求转了20%余款作为解冻金，并点击打开对方发送的虚假链接申请退款。之后，对方谎称系统原因，需再缴...……更多
2023-10-19 16:17:00海口,套路,诈骗,机票,转账,对方
...定要保管好个人信息，做到不贪小便宜，远离高利率、高回报率的诱惑。”“阿姨！您接到陌生电话一定要提高警惕，不要点击陌生人发送的链接，不要在不知陌生人员身份信息的情况下转账。”“奶奶，您要是遇到可疑人员介...……更多
2024-02-27 17:11:00恭城,防火墙,防火,公安,群众,诈骗
...平顶山日报交行平顶山光明路支行：成功识破一起奢侈品投资骗局本报讯 （记者张秀玲 通讯员张岚洁）近日，王女士到交行平顶山光明路支行坚持要调高非柜面转账限额，警觉的银行工作人员怀疑其遭受奢侈品投资骗局。在银...……更多
2023-12-22 02:18:00奢侈品,骗局,奢侈,成功,投资,平顶山
...熟悉法律法规政策；二是要保持理性投资心态，抵制高额回报诱惑，三是要核实个人和机构资质，远离非法证券活动。要保持理性投资，抵制高额回报诱惑，不要抱有一夜暴富幻想，不要轻信保本保底承诺，不要迷信内幕小道消...……更多
2024-06-07 09:58:00民生银行,玉兰,济南,支行,民生,行动
...份证照”，这让李女士信以为真，陆续投入了几万元作为投资。03“我们提供的是情绪价值……”那么这个犯罪团伙到底是如何做到让老年人深信不疑，并心甘情愿为他们买单？在公安机关仔细侦查和检察机关缜密审查下，这个...……更多
2023-11-09 11:25:00中老年,诈骗,女性,王某,阿姨,诈骗
...投资理财群，面对声称“理财顾问”“内幕消息”“高额回报”等网络投资理财推销，要保持头脑清醒，千万不要冲动跟随。3、在转账之前，一定要通过拨打官方电话、拨打当事人电话等方式，核实清楚对方身份、事由、操作...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...名网友，该网友称有“赚钱路径”，只需要将闲置资金“投资”，按“指令”转入收款账户，便可以挣到“返点”。客户根据“指令”尝试操作了2笔，立即获得“返点”，又根据“指令”进行第3次转账，但此次“返点”却未能...……更多
2023-11-30 12:55:00菏泽,银行业,防线,银行,合作,客户
...正与其女儿通电话。女儿了解到母亲在一陌生网友指导下投资炒股，具体情况也不清楚，母亲目前是独居，她本人在外地，一时也回不来，于是恳请民警帮忙劝阻。民警立即查看了阿姨手机，发现涉诈APP，但阿姨称自己不会用，...……更多
2024-05-24 12:37:00警察,阿姨,民警,诈骗,银行,转账
...登录一款名为“中彩乐透”的网站，先后充值15万元进行投资理财，坚称该笔钱可以提现，但民警让他当面手机操作提现时，平台显示需再充值118000元才可以进行取现，他这才意识到可能被骗，为防止他再次转账，民警联系他的...……更多
2024-03-22 23:17:00小时,电话,群众,民警,转账,电话
...聊、网恋，诱导被害人与“明星”建立情感联系，最后以投资、公益、应援、网购、恋爱等各种理由索要钱款，通过微信转账等方式，骗取多名被害人的钱财，共计31万余元。
|8名被告人均构成诈骗罪静安区人民法院经审理后认...……更多
2024-02-06 03:42:00诈骗罪,诈骗,名人,被告人,诈骗,被告
...深信不疑，并透露自己昨天已经向该账户转账数万元，且投资收益看似颇为可观。面对这种情况，部门负责人果断采取行动，立即拨打110联系民警上门协助处理。在民警和银行工作人员的共同努力下，周先生最终认识到了自己面...……更多
2024-06-18 16:37:00余干,上饶,支行,诈骗,案件,电信
...行卡，后来想大额提现，对方就以手续费补缴、高投资高回报等话术想方设法推脱延误，并一直不停劝她加大投资力度，赚一笔大的再提现。“直到后来彻底无法提现，我才意识到被骗，就报警了。”谢家湾派出所案侦副所长程...……更多
2024-05-08 16:21:00九龙坡,九龙,重庆,警方,有力,资金
...户和粉丝点击链接下载恶意软件或进行“杀猪盘”诈骗。投资理财人群冒充金融监管部门工作人员，利用非法获取的个人信息，以“解决投诉”等理由联系消费者，引诱消费者向其缴纳保证金等作为回款条件实施诈骗。与父母、...……更多
2023-12-18 09:54:00转账,私事,民警,诈骗,书记,分子
...全体大会上作主题演讲。在各场主题论坛环节，来自安联投资、安本集团、中保投资、友邦保险、交银理财等机构的负责人，围绕全球经济复苏的挑战与应对、金融业未来趋势与发展展望、当前形势下长期资金管理的机遇与挑战...……更多
2023-10-22 12:07:00苏河,全球,上海,大会,合作,金融
...漏洞等等话术，诱导着人的侥幸心理，通过小额投资高额回报的试水逐步击垮人的防御底线。4.天上不会掉馅饼，成功从来无捷径。不要被所谓“低成本、高回报”迷惑，切勿相信只赚不赔的“买卖”，赚钱还是要脚踏实地。如...……更多
2023-10-24 14:52:00民警,女子,投资,北新,对方,女士
...组对此展开深入调查。调查发现，河南籍季某为获取高额回报，通过聊天软件与境外洗钱团伙联系，称其可以招募“卡农”(专门为犯罪分子提供银行卡，用于流转涉案资金，进而非法牟利的人)参与洗钱，境外洗钱团伙为季某配...……更多
2024-04-12 16:48:00内蒙,跨境,窝点,内蒙古,警方,科右前旗
...成华区公安分局接到市民郑女士报警，称自己在网络平台投资被诈骗35.42万元。接警后，民警争分夺秒，立刻采取紧急止付，经过与诈骗分子赛跑，受骗资金被全额追回！案例介绍前期，郑女士在租房平台发布了房屋出租的信息...……更多
2023-12-25 16:35:00万余,骗子,女子,女士,对方,投资
...卖水晶石方面的投资项目，一周左右便有百分之五十的高回报率。王先生听后颇为心动，起初也是抱着试试看的心理，分两次给李某转账2万元进行投资，一个月后李某真的陆续给他转了几千元的“分红”。图为王先生跟李某的...……更多
2023-12-18 20:56:00石头,市民,投资,李某,先生,投资
...时许，马鞍山农村商业银行振兴路支行员工在受理一老人转账业务时，发现老人要转账汇款，但是询问汇款用途和收款人信息，老人回答支吾抗拒，凭借高度的职业敏感性，识破该起诈骗案件，当场耐心劝阻老人，同时立即报警...……更多
2024-09-24 17:48:00当涂,转账,老人,朋友,老人,民警
...邮政银行工作人员的报警电话称有一位姓王的大伯要办理转账业务大伯口中念念有词称对方是一名法官工作人员觉得有问题一边安抚大伯情绪一边拨打了报警电话长安派出所民警接警后立即前往银行但王大伯对民警的劝阻却并不...……更多
2024-02-28 00:04:00转账,大伯,民警,保健品,保健,大伯
...不要轻易被对方的谎言迷惑。二、转账充值不要急，交易投资需谨慎在聊天中凡是涉及充值、转账、扫码支付等，都需要谨慎操作。不要因为对方的花言巧语轻信所谓的“稳赚不赔”的投资理财项目，涉及金钱交易、投资理财都...……更多
2023-10-20 17:54:00万余,男子,情人,发轮,先生,转账
...女士，这种没有法律文书保障的交易是电信网络诈骗，钱投资进去就只能“打水漂”！经过民警的耐心劝阻，张女士终于意识到了事情的不对：“多亏了你们啊，感谢民警，感谢银行工作人员！”张女士激动地说，“今后我一定...……更多
2024-06-01 16:12:00西安,诈骗,女子,电信,女士,民警
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