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...的行政处罚公示显示，中国银联股份有限公司因违反商户管理规定、违反支付受理终端及相关业务管理规定和违反客户备付金管理规定，被央行警告，罚款1540万元。上述行政处罚决定的作出日期为2024年2月2日。对此，中国银联...……更多
2024-02-08 19:19:00商户,中国,管理规定,管理,中国,业务
...布的行政处罚决定书显示，得仕股份有限公司因违反商户管理规定和违反清算管理规定，被警告，没收违法所得242.615373万元，罚款8630.503838万元，合计被罚没8873万元。2023年10月末，央行天津市分行公布的行政处罚信息公示表显...……更多
2023-12-30 08:30:00罚单,行政法规,支付,法规,机构,行业
...得仕股份有限公司（以下简称“得仕股份”）因违反商户管理规定和违反清算管理规定，被警告，没收违法所得242.615373万元，罚款8630.503838万元。时任得仕股份有限公司总经理陈某，因对得仕股份违反清算管理规定的行为负有责...……更多
2023-12-27 15:34:00罚单,第三方,监管,支付,股份,支付
...，有多家机构被采取“双罚”，踩到的红线包括违反清算管理规定、违反商户管理规定、违反支付结算管理规定以及外包服务商管理违规等。踩了什么红线最新一张罚单来自深圳，根据中国人民银行深圳市分行11月3日发布的行政...……更多
2023-11-05 23:48:00清算、外包成重灾区 多家支付公司被罚
...子支付有限公司存在以下违法行为：1.未按规定办理特约商户资金结算；2.未按规定落实特约商户实名制管理；3.未按规定设置收单银行结算账户。中国人民银行天津市分行对其警告，没收违法所得1328.11万元，罚款6762.55万元，合...……更多
2023-10-31 16:56:00中汇,商户,结算,支付,资金,中汇
...信息公示表显示，广东汇卡商务服务有限公司因违反商户管理规定和违反支付账户管理规定，被警告，没收违法所得3305926.24元，并处罚款18529631.20元，罚没款合计21835557.44元。广东信汇电子商务有限公司因违反商户管理规定，被...……更多
2023-12-25 16:38:00信汇,罚单,广东,支付,机构,商务
...国家外汇管理局综合司关于更新境内银行卡在境外使用的商户类别码分类的通知国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市分局，银联国际有限公司、连通（杭州）技术服务有限公司、万事网联信息技术（北京）有限公...……更多
2024-03-22 18:28:00外汇局,外汇,外汇业务,跨境,银行卡,业务
...及违反机构管理、商户管理、清算管理、账户管理、外包管理规定等，另有机构因违反金融营销宣传管理规定被开出罚单，在业内看来，这一违法行为在罚单中是首次看到，也说明监管加强了对消费者权益的保护力度。巨额罚单...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...，中汇支付共存在三项违规行为，包括未按规定办理特约商户资金结算；未按规定落实特约商户实名制管理；未按规定设置收单银行结算账户。与此同时，中汇支付法定代表人陈某平被警告，并罚款55万元。经梳理，此前2021年9...……更多
2023-11-07 02:07:00罚单,多家,支付,机构,支付,中汇
...付有限公司的违法行为类型共有9项，分别为：1.违反机构管理规定；2.违反商户管理规定；3.违反清算管理规定；4.违反账户管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务；6.未按规定保存客户身份资料和交易记录；7.未按规定报送...……更多
2023-12-01 21:39:00罚单,第三方,支付,机构,支付,管理规定
...真实、完整、准确反映支付交易信息，未按规定落实特约商户管理制度，未按规定开展特约商户巡检，以及可疑交易监测不到位，对疑似违法违规行为未及时按规定采取有效措施等四项违规行为，被处以罚款12万元。同时，潇湘...……更多
2024-07-22 22:02:00瑞银,支付,牌照,第三方,注册资本,资本
...行天津市分行还公布，易生支付还存在未按规定办理特约商户资金结算、未按规定落实特约商户实名制管理、未按规定落实小微商户收单业务管理、未按规定设置收单银行结算账户、未按规定办理重大事项公开披露事项、未按规...……更多
2024-08-01 19:26:00易生,违规,另有,支付,员工,易生
...支付有限公司（下称“中汇支付”）因未按规定办理特约商户资金结算、未按规定落实特约商户实名制管理和未按规定设置收单银行结算账户等三项违法行为类型，被警告，没收违法所得1328.11万元，罚款6762.55万元，合计达到8090...……更多
2023-10-31 12:01:00中汇,支付,牌照,中汇,支付,商户
...其他非银行支付机构之间合作开展的支付业务，遵守清算管理规定，不得从事或者变相从事清算业务。非银行支付机构应当向清算机构及时报送真实、准确、完整的交易信息。非银行支付机构应当按照结算管理规定为用户办理资...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
...付服务行为、无证经营支付业务行为、违反收单业务外包管理规定行为、未按规定降低小微企业和个体工商户支付手续费行为、扰乱支付市场秩序和侵害消费者合法权益的行为、违反支付受理终端相关管理规定、非法改装及恶意...……更多
2023-11-27 19:14:00监管,负责人,支付,机构,行业,支付
...口转接情况；未严格落实开户实名制审核要求；违反账户管理规定；超地域经营预付卡业务；违规进行非同名划转操作。根据披露，联动优势电子商务有限公司被处以警告并罚款290万元，时任联动优势电子商务有限公司副总经理...……更多
2024-09-11 10:09:00拉卡,北京分行,人民银行,罚单,北京,分行
...接情况；3. 未严格落实开户实名制审核要求；4. 违反账户管理规定；5. 超地域经营预付卡业务；6. 违规进行非同名划转操作。时任高汇通总经理的朱某和张某清均对部分违法行为负有责任，被警告，并分别被罚款20万元、25万元...……更多
2024-09-12 10:06:00汇通,支付,机构,银行,汇通,违规
...开立不合规。可以看出，上述大多数违法行为与收单业务管理规定相关。早在2017与2018两年间，移动和包支付就曾因存在为金融机构，或从事信贷、融资、理财、担保、信托、货币兑换等金融业务的其他机构开立支付账户的情况...……更多
2023-02-23 10:41:00霸王,条款,移动,业务,用户,手机
...行政处罚信息公示表显示，中汇支付因未按规定办理特约商户资金结算、未按规定落实特约商户实名制管理、未按规定设置收单银行结算账户，于10月20日被人民银行天津分行予以警告，没收违法所得1328.11万元，罚款6762.55万元。...……更多
2023-11-01 16:03:00中汇,违规,支付,中汇,支付,人民银行
...据分析等数字化服务。据其官网介绍，哗啦啦已签约餐饮商户超40万家，客户年交易总额超7000亿元，占整个餐饮行业年收入的15%。在2022年中国烹饪协会发布的餐饮百强名单中，有一半以上的企业是哗啦啦的客户，如全聚德、文...……更多
2023-02-17 07:45:00一根,稻草,餐馆,老板,商户,刘欢
...信息产业有限公司的违法行为类型主要包括：1.违反机构管理规定；2.违反商户管理规定；3.违反清算管理规定；4.违反账户管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务；6.未按规定保存客户身份资料和交易记录；7.未按规定报送...……更多
2024-06-01 22:07:00浙江,航天,产业,电子,信息,有限公司
...分行披露的行政处罚信息公示表显示，快钱由于违反账户管理规定、违反清算管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户交易等四项违法行为，被处以罚款1004万元，并责令限期改正。时任快钱支付清算信息有...……更多
2024-01-29 22:06:00快钱,阴影,支付,快钱,万达,支付
...元根据人民银行四川省分行披露的处罚信息，因违反清算管理规定，未按规定向检查组提供真实、完整的检查资料，拉卡拉被给予警告，并没收违法所得69.31万元，罚款319.92万元，合计罚没金额达到389.23万元。前述罚单同时提到...……更多
2024-08-13 21:44:00拉卡,罚单,拉卡,支付,业务,王鹏
...司福建分公司的违法行为类型共有四项，分别为违反商户管理规定、违反交易信息管理规定、违反外包机构管理规定和违反资金结算管理规定。同时，时任乐刷科技有限公司福建分公司副总经理张某因对乐刷科技有限公司福建分...……更多
2024-03-08 23:30:00罚单,福建,第三方,支付,分公司,科技
...以下简称“建业至尊商务”）因违反非金融机构支付服务管理规定被罚3万元，作出行政处罚的决定日期为12月6日。北京商报记者了解到，《非金融机构支付服务管理办法》（以下简称《办法》）发布于2010年6月，自同年9月开始...……更多
2023-12-17 15:23:00预付卡,机构,预付卡,人民银行,机构,罚单
...应，鼓励和引导银行业金融机构加大对小微企业和个体工商户的贷款投放力度，省政府统筹资金13亿元，设立省级普惠型小微企业贷款风险补偿引导资金。经省政府同意，省地方金融监管局会同省财政厅、人行合肥中心支行、安...……更多
2023-02-01 22:08:00普惠,安徽省,安徽,重磅,补偿,资金
...，山东省电子商务综合运营管理有限公司因违反特约商户管理规定、违反清算管理规定被处以行政处罚，没收违法所得427元，罚款16万元。天眼查信息显示，山东省电子商务综合运营管理有限公司成立于2005年3月，注册资本1.01亿...……更多
2024-02-20 15:36:00山东省,管理,运营管理,山东,清算,管理规定
...性。同时，《条例》明确支付账户、备付金、支付指令等管理规定，要求支付账户以用户实名开立，非银行支付机构不得挪用、占用、借用备付金，不得伪造、变造支付指令，防范非银行支付行业风险。《条例》明确，非银行支...……更多
2023-12-17 18:44:00重磅,准入,门槛,支付,类型,机构
...示表显示，上海银生宝电子支付服务有限公司因违反商户管理规定、违反清算管理规定两项违法行为类型，被警告，没收违法所得3018968.05元，并处以罚款14542044.77元，合计罚没17561012.82元。同时，时任上海银生宝电子支付服务有...……更多
2023-12-15 18:06:00罚单,牌照,支付,公司,支付,上海
...人民银行上海市分行消息，得仕股份有限公司因违反商户管理规定、违反清算管理规定，被人民银行警告，并没收违法所得242.615373万元，罚款8630.503838万元，合计罚没金额超过8873万元。同时，时任得仕股份有限公司总经理陈某...……更多
2023-12-26 20:06:00违规,业务,股份,李某,人民银行,管理规定
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财联社10月28日讯（编辑 梓隆），今日（10月28日），A股继续大面积活跃，且近300只个股涨停。目前，市场交投情绪持续活跃
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