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...含光素问联合消息，2023年11月28日国家金融监督管理总局台州监管分局对温州银行股份有限公司台州温岭支行及王阿明（时任原温州银行温岭小微企业专营支行行长）出具文号为台金罚决字〔2023〕6号的行政处罚：因要求贷款客...……更多
2023-12-07 10:35:00温岭,台州,支行,违规,处罚,温岭
...渤海银行是“罚单”上的常客，一个月前，渤海银行宜昌分行因发放虚假商用房按揭贷款且形成风险，被处以45万元罚款。除上述处罚，今年上半年渤海银行还有几份高额罚单：2月7日，烟台分行因“贷后管理不到位，严重违反...……更多
2024-07-19 12:30:00渤海,罚单,面向社会,行长,银行,社会
...2019年6月18日同意光大银行徐州铜山支行开业，要求徐州分行督促铜山支行完善内控管理制度和操作规程，加强风险管控，严格按照金融法律法规和内控制度的要求开展各项业务，并按规定向监管部门报送有关报表和资料。批复...……更多
2024-08-20 10:23:00光大银行,江苏,营业执照,支行,执照,营业
2023年最后一周，中国人民银行上海分行开出千万级巨额罚单。12月26日，中国人民银行上海市分行公布的行政处罚决定书显示，得仕股份有限公司（以下简称“得仕股份”）因违反商户管理规定和违反清算管理规定，被警告，没...……更多
2023-12-27 15:34:00罚单,第三方,监管,支付,股份,支付
...主流银行的在线支付，环迅支付总部位于上海，在南京、杭州、济南、青岛、福州、天津、深圳地区拥有分支机构。以下为原文： ……更多
2023-11-16 17:11:00违规,不明,支付,身份,客户,交易
...220万元，同时有3名责任人领罚。国家金融监督管理总局台州监管分局4月7日披露的行政处罚信息公开表显示，温岭农商行被罚款220万元，涉及的7项主要违法违规事实为：董事未经任职资格核准而履职；贷款管理不到位，流动资...……更多
2024-04-07 16:28:00温岭,经营性,违规,商行,员工,银行
...罚决字〔2024〕26号）显示，中原银行股份有限公司平顶山分行存在以下违法违规事实：贷款转作保证金；办理无真实贸易背景银行承兑汇票。根据《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》第一条、《关于银行承...……更多
2024-07-20 09:57:00平顶山,中原,保证金,分行,违规,保证
...督管理总局的罚单；时任中国建设银行股份有限公司北京分行副行长吴泼伟因对中国建设银行北京分行及相关支行无资格人员销售基金产品负有责任，被国家金融监督管理总局警告。具体来说，中国建设银行这18项主要违法违规...……更多
2023-12-01 20:38:00建行,违规,违法,事实,违规,中国建设银行
...金罚决字〔2024〕19号）显示，广发银行股份有限公司安阳分行存在以下违法违规事实：线上消费贷款违规流入股市；流动资金贷款贷后管理不到位；贴现资金挪作银行承兑汇票保证金。根据《个人贷款管理暂行办法》第三十五条...……更多
2024-08-08 17:28:00广发,安阳,分行,违规,股市,银行
...〔2024〕27号）显示，上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分行个人贷款管理不到位；个人消费贷款被挪用；贴现资金直接转回出票人账户。国家金融监督管理总局宿迁监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一...……更多
2024-06-14 10:55:00浦发银行,宿迁,个人消费,分行,违规,银行
...监督管理总局新疆监管局近期免去程伟中信银行乌鲁木齐分行行长助理的任职资格。据了解，2023年9月13日，国家金融监督管理总局新疆监管局对程伟拟任中信银行乌鲁木齐分行行长助理的申请事项予以核准。但经调查核实，程...……更多
2024-01-29 20:34:00年限,监管,学历,银行,银行,资格
...督管理总局嘉兴监管分局罚款30万元。2月5日，恒丰银行杭州分行因房地产开发贷款管理不审慎，贷款资金被挪用于归还项目土地款；固定资产贷款管理不审慎，贷款资金回流后被挪作项目资本金；债权融资计划业务投前、投后...……更多
2024-05-22 09:33:00恒丰,洛阳,分行,银行,恒丰,管理
...决定日期均为2月6日。上述银行业罚单中，华夏银行北京分行被罚没金额最高，达到461万元，兴业银行北京分行、浦发银行北京分行分别被罚210万元、150万元。三家股份行分行被罚原因各异。如华夏银行北京分行的违规事实中包...……更多
2024-02-20 16:15:00华夏银行,分行,北京分行,华夏,北京,三大
12月16日中国银保监会公开信息显示，杭州联合农村商业银行股份有限公司阿克苏分行因存在违法违规行为，于2022年12月8日收到阿克苏银保监分局的行政处罚决定书。具体如下：杭州联合农村商业银行股份有限公司阿克苏分行（...……更多
2022-12-16 23:16阿克,阿克苏,商业银行,杭州,分行,违法
...管总局吉林监管局一连披露9张罚单，剑指光大银行长春分行及8名相关责任人。罚单显示，光大银行长春分行因存在贷款资金支付管理不合规、贴现资金管理不到位、违规办理无真实贸易背景的票据承兑、贷后管理不到位等多项...……更多
2024-01-09 11:51:00光大银行,长春,连年,票据,信贷,分行
...成常态8月16日下午，国家金融监管总局公布了对宁波银行杭州分行、萧山农村商业银行、中国进出口银行浙江分行、网商银行共四家浙江省银行的罚单，合计罚款金额超1400万元。这是金融监管坚持“长牙带刺”的一个缩影。把...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...理总局福建监管局发布13则行政处罚信息。平安银行福州分行、民生银行泉州分行等13家金融机构涉嫌违法违规，受到罚款处罚，相关责任人被警告、罚款、禁止终身从事银行业工作等。平安银行福州分行存在“房地产开发贷款...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
东方资讯消息，2024年04月07日，国家金融监督管理总局台州监管局发布行政处罚信息公开表，因高级管理人员未经任职资格核准而实际履职；向银行员工发放经营性贷款；违规向客户转嫁抵押物财产保险费，对江浙三门银行村镇...……更多
2024-04-07 11:52:00银座,三门,村镇,浙江,资格,银行
...管理总局贵州监管局公布的行政处罚信息，兴业银行贵阳分行被罚70万元，2名相关责任人也被罚。具体而言，兴业银行贵阳分行因信用证贸易背景不真实，福费廷资金回流开证人；票据业务贸易背景不真实，贴现资金回流开票人...……更多
2024-09-13 10:41:00贵阳,信用证,罚单,分行,违规,背景
台州银行 视觉中国 资料图台州银行因理财业务等9项主要违法违规事实被罚款385万元，同时有2名责任人领罚。国家金融监督管理总局台州监管分局4月7日披露的行政处罚信息公开表显示，台州银行被罚款385万元，涉及的9项主要...……更多
2024-04-07 18:00:00账外,台州,管理费,浮动,违规,银行
...，蔡新发被监管警告并处罚款5万元。时任平安银行武汉分行行长李中文、时任平安银行武汉分行副行长朱汉明、时任平安银行武汉分行行长助理李卉三人因对该行以贵金属产业基金模式融出资金违规用于股权投资负有责任，分...……更多
2024-05-17 21:26:00平安,整改,银行,工作,平安,银行
...到了2017年，浦发银行成都银行造假案爆发，也暴露了该分行内控严重失效、合规意识淡薄等问题。具体而言，浦发银行成都分行为掩盖不良贷款，通过编造虚假用途、分拆授信、越权审批等手法，违规办理信贷、同业、理财、...……更多
2024-08-16 19:38:00浦发银行,对公,标签,银行,浦发银行,银行
...字〔2024〕71号、72号）显示，中原银行股份有限公司洛阳分行（原洛阳银行股份有限公司）贷前调查不尽职、贷款支付不尽职、贷后管理不尽职。洛阳监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条...……更多
2024-05-31 09:58:00中原,洛阳,分行,违规,支付,银行
东方资讯消息，2024年04月07日，国家金融监督管理总局台州监管局发布行政处罚信息公开表，因理财业务未专营管理问题未真实整改；账外提取浮动管理费，并通过对部分理财产品进行回补操作，以调节产品收益率；风险隔离不...……更多
2024-04-07 11:50:00台州,罚单,大额,违规,银行,管理
...金融监管总局上海监管局作出行政处罚，对民生银行上海分行罚款30万元。行政处罚信息公开表显示，民生银行上海分行的主要违法违规事实是违规向企业转嫁费用。
4月19日，国家金融监督管理总局湖北监管局披露的行政处罚...……更多
2024-05-07 11:55:00民生银行,净利,净利润,民生,考验,银行
...费者报福州讯（记者张文章）近日，中国人民银行福建省分行发布3则行政处罚信息。中国银行泉州分行、工商银行古田支行等4家金融机构因涉嫌违法违规被警告、罚款；5名相关责任人被警告、罚款。经查，中国银行泉州分行存...……更多
2024-01-05 17:53:00中国银行,银行,泉州,分行,中国,违规
...列为失信被执行人。据了解，王某明原为中信银行哈尔滨分行中山路支行行长，2018年底因涉嫌违规出具金融票证被捕，后被判处有期徒刑十四年；此外，法院责令王某明与其他几名被告人共同退赔被害单位中信银行哈尔滨分行...……更多
2023-01-04 18:06:00老赖,诈骗案,行长,支行,诈骗,股份
...对顾客投诉审核简单化并非个例。据此前报道，2021年，台州一名21岁男子抓住某打车软件“对于乘客的投诉审核不仔细”的漏洞，恶意投诉2000多名网约车司机，获利近8000元，“只要乘客在打车平台上投诉其网约车司机，平台出...……更多
2024-04-29 11:33:00雨伞,乘客,违规,司机,平台,司机
...”严重不尽职，对中国邮政储蓄银行股份有限公司昭通市分行进行罚款85万元处罚。因对违规发放按揭贷款并形成不良事项负有直接责任，对时任该行副行长吴烔进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道 yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-04-07 11:24:00昭通,分行,违规,处罚,银行,昭通
...披露相关处罚信息显示，浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行因借贷强制搭售保险等8项违法违规事实，被罚205万元。同日被披露的还有邮储银行浙江省分行，因个人贷款资金违规挪用入股市等，被罚645万元。记者注意到，20...……更多
2024-01-10 07:53:00进一,态势,业内人士,监管,业内,人士
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