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...监督管理法》第二十条、第四十六条、第四十八条及相关审慎经营规则。最终处罚决定显示，对长沙银行广州分行罚款合计85万元，对罗刚警告并处罚款5万元，对付豪警告并处罚款5万元，此外对杨旭晖警告、对刘勇警告、对曹...……更多
2024-09-11 09:09:00长沙,广州,分行,资格,银行,长沙
...违规流入限制性领域；三是流动资金贷款资金需求测算不审慎，向无真实需求的借款人授信并发放流动资金贷款；四是流动资金贷款贷前调查及贷后管理不到位，导致贷款被挪用，部分贷款违规用于支付票据保证金；五是农行三...……更多
2024-06-07 15:46:00三明,农业银行,分行,银行,农业,三明
...行政处罚信息公开表显示，因贷款管理不到位、严重违反审慎经营规则，对北京银行股份有限公司济南分行滨河小微支行进行罚款35万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任济南分行滨河小微支行行长姚晓莉进行警告处罚。合...……更多
2024-06-11 12:35:00济南,北京,分行,支行,银行,管理
...量最低资本，投资银行存款不符合监管规定，债券投资不审慎，备案前开展境内外股权投资，未实现决策流程的信息化和控制化，未如实提供培训课件资料，通过银保渠道销售保单利益不确定的保险产品、部分投保人不符合监管...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
...家重点调控的限制类行业及有重大环境和社会风险的行业审慎合作，明确“两高一剩”授信应符合一般性授信要求外，企业经营管理、选址、生产工艺、资源消耗、污染物排放等方面均应符合绿色信贷标准。对“两高一剩”行业...……更多
2024-01-29 11:22:00苏州,宁波,分行,高质量,实体,银行
...分局行政处罚信息公开表显示，因固定资产贷款管理违反审慎经营规则；贷款管理不到位，部分流动资金贷款违规用于房产投资；贷后管理不到位，部分流动资金贷款被挪用于证券市场；员工违规保管客户签字盖章但其他要素不...……更多
2024-06-12 12:43:00建设银行,出借,绍兴,分行,员工,资金
...贷前调查严重不尽职、贷款附加不合理条件，贷时审批不审慎以及贷后管理不尽职行为负主要领导责任。国家金融监督管理总局陕西监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条，对韩西平作出禁止从事银行业工...……更多
2024-07-21 09:41:00东亚银行,分行,东亚,西安,行长,违规
...和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则。国家金融监督管理总局网站截图国家金融监督管理总局龙岩监管分局行政处罚信息公开表（岩金监罚决字〔2023〕7号）显示，因个人经营性贷款贷前调查不...……更多
2024-01-10 11:48:00龙岩,邮政储蓄,罚单,福建,中国,储蓄
...和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对农发行秦皇岛分行分行处罚款20万元。作出处罚的决定日期为2024年9月4日。截图来源：国家金融监督管理总局据中国农业发展银行秦皇岛分行党委书记、...……更多
2024-09-12 12:07:00中国农业发展银行,秦皇,评估费,秦皇岛,抵押物,抵押
...字〔2023〕25号)》显示，广发银行扬州分行因贷款发放不审慎；贷款三查不到位；票据业务贸易背景不真实；监管统计数据失真多项违法违规，被处罚款117万元。不久前，国家金融监督管理总局新疆监管局行政处罚信息公开表显...……更多
2024-02-01 23:38:00广发,内控,多远,银行,广发,银行
...处罚信息公开表显示，因信用卡汽车分期业务贷前调查不审慎、对合作机构日常管理不到位，对中国工商银行股份有限公司阳泉分行进行罚款90万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任阳泉分行银行卡中心副经理、信用卡汽车...……更多
2024-06-04 14:02:00阳泉,分行,工商,机构,银行,合作
...督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十八条及相关审慎经营规则。 ……更多
2024-09-19 16:48:00沧州,中国银行,分行,中国,银行,管理
...山监管分局发布行政处罚信息公开表，因个人贷款管理不审慎；服务收费质价不符，对中国农业银行股份有限公司舟山分行进行罚款60万元处罚。作出处罚决定的日期为：2024年03月01日。 ……更多
2024-03-19 11:49:00舟山,农业银行,分行,收费,银行,农业
...行政处罚信息公开表，因掩盖资产质量真实性，严重违反审慎经营规则，对齐商银行股份有限公司威海分行进行罚款50万元处罚。作出处罚决定的日期为：2024年03月05日。 ……更多
2024-03-19 11:48:00威海,分行,真实性,资产,质量,银行
...资金贷款贷后管理不到位、房地产开发贷款管理严重违反审慎经营规则、采用不正当手段发放贷款等。
该分行的多名相关负责人同时被罚。公告显示，时任华夏银行北京分行首席风险官廖卫东、时任华夏银行北京首体支行行长...……更多
2024-02-20 16:15:00华夏银行,分行,北京分行,华夏,北京,三大
...督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十八条及相关审慎经营规则。国家金融监督管理总局网站截图 ……更多
2024-01-10 15:03:00内控,平安,福州,分行,房地,原因
...前期各年度会计处理情况和判断依据，相关会计处理是否审慎、合理；结合诉讼的进展情况、其他应付款转回的时点，说明具体的转回时点及依据是否审慎、充分，是否符合企业会计准则的规定。同时，深交所要求神雾节能说明...……更多
2024-01-04 17:21:00节能,礼物,最好,节能,公司,江苏省高级人民法院
...府提高财政运行效能，先后在浙江省嘉兴、宁波、金华、台州、湖州等地部署落地，成为政府单位数字化改革的良好示范。赋能企业营造共生共荣企业生态近年来，伴随经济社会的快速发展，企业所处的经营环境和商业模式都在...……更多
2023-11-08 06:53:00宁波,助推,科技创新,高质量,实体,银行
...17张涉及信贷业务,主要包括三方面内容。一是贷款管控不审慎。中信银行青岛分行及其分支机构因贷款管理不审慎,同时涉及小微企业贷款约定并收取提前还款违约金,违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、四十...……更多
2023-10-11 00:13:00金近,中路,中路,青岛,罚单,监管
...行被各种突发状况缠身。先是6月14日，国家金融监管总局宁波监管局披露了一张与徽商银行有关的罚单，显示徽商银行宁波分行因7项违法违规事实，被罚款260万元，三名相关责任人一同收罚单。罚单刚过去两天，6月16日，徽商...……更多
2024-06-18 21:34:00刺头,徽商,分红,两头,股东,蜡烛
...深圳分行工作期间，对该行授信管理、内部控制严重违反审慎经营规则的行为承担直接责任。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第（三）项规定，我局拟对你给予终身禁止从事银行业工作的处罚。上月累计12...……更多
2024-06-03 16:24:00大行,银行,红牌,多家,国有,终身
...都与贷款相关，比如广发银行扬州分行的 “贷款发放不审慎，贷款‘三查’不到位”，平安银行苏州分行的“个人贷款贷后管理不到位，汽车贷款‘三查’不到位”，浦发银行江阴支行的“贷后管理不到位，贷款资金被挪用，...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...福州农商行因同业投资业务投前调查不到位、审查审批不审慎；少计表内风险资产等被罚180万元。九江银行宜春分行因贷款管理严重失职；数据质量控制不到位被罚100万元。梳理来看，本轮罚单涉及工商银行、民生银行、无锡锡...……更多
2024-08-03 22:42:00罚单,落地,机构,银行,罚单,违规
...日，中国进出口银行吉林省分行因“流动资金贷款测算不审慎，超企业需求发放贷款；抵押物价值审查不严格、抵押物价值不足；贷后管理不力，未对贷款用途进行有效监控”，被国家金融监督管理总局吉林监管局罚款440万元。...……更多
2024-07-25 13:50:00进出口银行,农发,政策性银行,单数,金额,政策
...； （四）未按照规定进行信息披露的； （五）严重违反审慎经营规则的； （六）拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条：银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关...……更多
2024-06-07 16:25:00浦发银行,喀什,借款人,分行,措施,银行
...工作的方针政策和决策部署，实施好辖区货币政策和宏观审慎管理，做好人民币发行、流通管理，经理国库，金融支持乡村全面振兴，跨境人民币和外汇管理等各项工作，全力服务经济高质量发展。市场专家普遍认为，央行的分...……更多
2024-05-29 09:34:00大动,县域,架构,机构,中国人民银行,分行
...和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，被罚款35万元。2去年与今年一季度营收、利润双降，净息差不断收窄贵阳银行成立于1997年，注册资本36.56亿元，总行位于贵州省贵阳市。2016年8月，贵阳银...……更多
2024-08-09 10:56:00贵阳,净利,净利润,分行,违规,银行
...业工作终身，对江苏银行南通分行员工行为管理严重违反审慎经营规则负有责任。作出处罚决定的时间为3月11日。实际上，开年以来，银行业已有多人遭遇禁止从事银行业工作终身的惩罚。澎湃新闻据监管部门披露的罚单不完全...……更多
2024-03-22 22:01:00农信,终身,人员,机构,银行,系统
...对原中国农业银行阿克苏兵团支行员工行为管理严重违反审慎经营规则的事项负有直接责任，均被禁止从事银行业工作终身。 ……更多
2024-08-01 14:11:00阿拉尔,阿拉,农业银行,兵团,分行,支行
...局公布行政处罚信息公开表显示，因贷款风险分类管理不审慎、不良贷款处置管理不到位，对宁波宁海农村商业银行股份有限公司进行罚款70万元处罚。因对上述事项负有责任，时任该行合规风险管理部总经理童欢鹏进行警告处...……更多
2024-06-17 12:14:00宁海,宁波,不良贷款,不力,商行,管理
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