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本文转自：人民日报客户端“银行卡被盗刷”“血汗钱投入非法集资和传销血本无归”“投资证券期货上当受骗”……随着社会经济的快速发展，大量扰乱市场秩序、损害群众利益的经济犯罪逐渐凸显。2023年以来，厦门市公安...……更多
2024-05-12 14:00:00厦门,典型案例,警方,典型,犯罪,案例
...王蓬博解释称，相较于展业范围更广的互联网支付机构、银行卡收单机构等，预付卡机构展业规模较小，线上资金流转受到一定限制。叠加目前预付卡规模都在逐渐缩小，并且往往集团化和产业科技服务方向发展等因素，整体降...……更多
2023-12-17 15:23:00预付卡,机构,预付卡,人民银行,机构,罚单
...个人信息和资金安全，以及非法放贷常见手段、非法买卖银行卡、非法洗钱等行为的危害，告知金融消费者要自觉远离和抵制非法金融活动，安全消费，诚信维权。用心守护“银发一族”。工行漳浦支行不断完善适老化服务模式...……更多
2024-03-15 03:30:00中国工商银行,漳州,银行,素养,分行,中国
...法，通过面对面宣讲，帮助老年人知法懂法，认识到买卖银行卡、出租出借账户等行为的风险和危害，切实提高老年人的金融安全防范意识和能力。高新区支行举办“老年室内趣味运动会”活动，“趣味乒乓球”“看图猜词”“...……更多
2023-10-20 20:35:00多形式,烟台,银行,活动,支行,客户
...方提示：广大市民切勿以任何形式出租、出借、出售个人银行卡、手机卡、帮助他人代转账或取钱等，这样很可能陷入诈骗团伙的“洗钱”陷阱，莫要因为“蝇头小利”触碰法律红线！文/晨报记者 倪 冬 通讯员 吴一凡图/浦东警...……更多
2024-05-14 03:01:00火眼,民警,余某,谢某,民警,派出所
...厅柜台外，王先生接住柜员递出的存有20万元贷款资金的银行卡后激动不已，不停向身边的客户经理说着。王先生是文亭街道办翟庄村村民，经营一家养殖厂，主要经营养殖蛋鸡，近期急需一笔款项更换蛋鸡、囤积饲料，但钱还...……更多
2023-12-12 18:32:00成武,先农坛,农商,银行,农户,支行
...饼”；不要占小便宜；不要为蝇头小利出租、出借、出售银行卡和电话卡，成为电信网络诈骗的帮凶；不要偏听偏信；不要触碰“红线”，实施诈骗犯罪。下一步，孟河镇将结合点单式、问答式、唠嗑式等群众喜闻乐见的方式，...……更多
2023-10-18 21:20:00新北,孟河镇,孟河,讲法,常州,底色
...贪图小利，不轻易点击陌生链接，不随意出售、出借个人银行卡、电话卡及其他支付账户，保护好自己的个人信息，并手把手教授大家下载注册国家反诈中心App，开启诈骗预警功能。此次宣传活动，进一步提升了广大师生辨别、...……更多
2023-11-27 07:44:00防线,一线,前进派出所,诈骗,师生,梁园
...嫌帮助信息网络犯罪活动罪的李某。经审查，李某对出借银行卡并帮助上家转移非法资金犯罪行为供认不讳。目前，犯罪嫌疑人李某已被依法刑事拘留，相关案件正在进一步办理中。经侦大队1月11日，经侦大队抓获涉嫌帮助信息...……更多
2024-01-24 21:52:00阳信,钱袋子,钱袋,看吧,违法,全力
...识，详细介绍洗钱活动的基本特征，揭示电信网络诈骗、银行卡诈骗、非法集资等非法金融行为，警示出租出借账户、身份证、电话卡的危害，提示大家警惕洗钱陷阱。②13 ……更多
2024-03-19 04:23:00防线,陷阱,宣传,南阳,手册,制度
...居民不要非法出租﹑出借﹑出售以及购买个人的身份证﹑银行卡﹑电话卡等个人隐私信息，遇到可疑情况时及时拨打报警电话，谨防上当受骗。通过开展宣传反诈活动，守护社区居民的财产安全和合法权益，有效减少了居民受骗...……更多
2024-03-24 10:29:00济阳,平安,全民,街道,宣传,活动
...程仅用了不到2个小时。经查，曾某因涉嫌非法出借名下银行卡用于帮助信息网络犯罪活动，2024年1月被广东东莞警方网上追逃。现曾某已被移交涉案地公安机关处理。警方提醒：对于在逃人员，公安机关将追逃到底，绝不姑息！...……更多
2024-03-27 02:43:00法网,曾某,南靖,南靖县,人员,民警
...公安机关配合，形成一套银警联动打击买卖、出租、出售银行卡人员的相关机制。今后，该行将继续认真履行金融机构防范电信诈骗工作的义务，积极配合公安机关抓捕，勇于承担社会责任，为打击电信诈骗工体贡献应有的力量...……更多
2023-12-30 12:21:00云岭,清镇,贵阳,涉案人员,贵州,支行
...告诫大家在日常生活中坚决不能出租、出售和出借自己的银行卡、电话卡和支付账户，严防成为诈骗分子利用的工具和“帮凶”。此次法治宣传进校园，进一步增强了学生知法、遵法、懂法、守法、用法的法律意识，提高了反诈...……更多
2023-10-15 12:11:00定兴县,定兴,法治,宣传,校园,校园
...不要非法出租、出借、出售、购买个人的身份证信息以及银行卡，避免成为犯罪分子的帮凶，让群防群治的理念深入人心，使反诈宣传全线发动、全域覆盖。（欧东平） ……更多
2024-02-27 17:11:00恭城,防火墙,防火,公安,群众,诈骗
...“宝妈”们敲响警钟：一是一定要管理好自己的手机卡和银行卡，不得非法出租、出借和出售，以免成为不法分子的“帮凶”；二是一定要配合公安机关开展“上门劝阻”工作，避免进一步的财产损失；三是一定要保管好自己的...……更多
2023-11-11 01:41:00钱包,宣传,不法分子,宣传,诈骗,活动
...一个52000元现金的鲜花礼盒来求婚，对方索要花店老板的银行卡号并向其转账，然后要求其将现金取出帮忙制作。然而，当花店老板交付花束后，却收到了银行卡被冻结的消息。原来制作花束的现金，其实是涉嫌诈骗犯罪的赃款...……更多
2024-03-21 16:05:00犯罪分子,话费,分子,犯罪,工具,犯罪
...场境外来宾支付服务中心，来自匈牙利的旅客在咨询境外银行卡支付业务。本报记者 王铮 摄□本报记者 李运海“一机在手，走遍天下。”如今，移动支付普遍应用于乘车、买票、购物等消费，带给人们极大的便利。与此同时，...……更多
2024-05-13 06:43:00老外,老人,支付,河南,银行,重点
...生便在“女友”提供的网站上进行操作充值，使用自己的银行卡先后向对方指定的银行账户转账7笔，共计转账36.2万元。“网恋不可信！特别是涉及金钱的时候，更是要打起十二分精神，不要一时感情用事而上当受骗”直到民警...……更多
2023-11-17 14:23:00温柔乡,稻草,网恋,看吧,救命,温柔
...把2万元的汇款预留些零头作为手续费，可钱还没汇完，银行卡显示被冻结，对方失了联，民警随后找上了门，如梦方醒的老刘追悔莫及。以案说法：“帮信罪”是指在明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供互联网接入、...……更多
2024-03-27 17:47:00扶贫款,扶贫,老人,工具,老刘,刘某
...部门联合开展“断卡”行动，严厉打击非法买卖电话卡、银行卡等违法犯罪活动，惩戒“两卡”失信人员4100余名，有力压缩了犯罪空间。强化对滞留境外涉诈重点人员的劝返工作，成功将860人劝返回国。持续加强技术反制,拦截...……更多
2024-04-04 05:57:00平安,贵州,盘点,案件,行动,诈骗
...事后补救措施，让学生们明白出租、出借、出售电话卡、银行卡的危害和后果，避免在校学生成为电信网络诈骗犯罪帮凶，帮助学生增强法治意识和提升识骗防骗能力。（魏小雨 王玉琪） ……更多
2024-05-09 03:18:00法官,法治,校园,淮南,法治,学生
...行金融普惠工作，营造良好的普惠金融氛围，让他们明白银行卡线上办理，贷款征信和各类投资等内容，为客户普及金融知识。主动延伸金融服务，提高人民群众获得感。同时，该支行积极结合线上渠道，通过手机银行、微信公...……更多
2023-10-19 19:22:00郓城,农商,金融,金融服务,银行,知识
...经过讯问，犯罪嫌疑人牛某对2023年年初以来，利用个人银行卡帮助上游犯罪团伙进行非法洗钱、涉案金额20万余元的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人牛某已被齐齐哈尔警方解回。涉案100余万元王某被让胡路公安分局抓获
1...……更多
2023-10-20 17:12:00大庆,逃犯,金额,大庆,黄某,犯罪嫌疑人
...也请广大群众注意保护好个人及家人“两卡”（电话卡、银行卡）信息，要深刻认识出租、出借、出售“两卡”等违法犯罪行为的严重危害和法律后果，坚决不当违法犯罪分子的帮凶。 ……更多
2023-10-11 22:30:00电信网,浙江,嫌疑人,嫌疑,诈骗,警方
...严打各类电信网络诈骗犯罪，以及非法出租、出售、出借银行卡、手机卡等上下游犯罪。加强合成作战。紧盯发生在群众身边、影响群众利益的各类侵财小案，实行日通报、周研判机制，掌握发案规律特点，多警种同步上案、合...……更多
2023-11-18 12:09:00枣庄市,枣庄,转账,诈骗,案件,类型
...边人”，运用身边鲜活案例向商户普及出租、出借、出售银行卡、收款码等行为的危害及需要承担的法律后果，并强调在日常经营中要注意保护自身信息安全，避免自身信息泄漏被不法分子利用。“我以为我只是好心帮助别人简...……更多
2024-04-11 16:21:00商户,单向,犯罪,商户,长顺,不法分子
...险防范策略和防范技能，并耐心讲解出租、出借身份证及银行卡带来的不良后果，提醒群众远离非法集资及洗钱活动。针对老年群体风险意识薄弱等特点，该公司工作人员还向老年人普及如何安全使用智能手机、正确识别金融软...……更多
2024-01-23 14:55:00人保,贵阳,财险,贵州,年货,分公司
...在千里之外，足不出户使用手机银行随时随地可以为家中银行卡转账，进一步解决了家人使用资金的困难。同时，该行创新快捷办贷模式，依托大数据，无需农户申请，无需提供担保和资质证明，便可获得普惠授信额度，使用手...……更多
2024-02-23 15:41:00巨野,农商,金融,金融服务,银行,数字
...一收缴模式，先后实现了适合老年人及无智能设备人群的银行卡批量代扣模式，切实做到便民利民。济宁市主城区公有公共租赁租房7247套，每年处理租金缴纳1.2万余笔，涉及金额约3000万元。租金的缴纳主要依托省财政厅开发的...……更多
2023-10-27 12:52:00济宁市,财政局,济宁,缴交,财政,收入
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“我买了滨崎步上海演唱会的门票，但在演出前夕碰上台风，最后没法自驾过去，现在演出泡汤，平台也不给退票处理，难道演唱会是下了刀子也要去看吗
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