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...调整兴业银行：个人智能通知存款产品5月15日起自动终止厦门银行：“智慧存”单位智能通知存款将于5月14日正式下架厦门银行：拟于5月15日停止个人通知存款自动转存产品桂林银行：将于5月8日对部分存款产品执行利率进行调...……更多
2024-05-14 12:18:00周合,银行,盘点,资产,质量,银行
...国境内法律服务顾问、会计师事务所等。12月9日消息称，厦门国际银行考虑进行13亿美元的香港IPO；11日，有媒体报道称上市的是该行全资子公司厦门国际投资有限公司(以下简称厦门国际投资公司)；12日，厦门国际银行回应称赴...……更多
2022-12-15 00:04:00潍坊,银行,港股,动作
...融兴村镇银行有限责任公司超过期限向中国人民银行报送账户开立资料；未按规定建立反假内部管理制度和操作规范；未按规定挑剔残缺、污损的人民币；未按规定履行客户身份识别义务。中国人民银行黑龙江省分行对其警告，...……更多
2025-01-08 10:30:00哈尔,黑龙,银行,哈尔滨,黑龙江,村镇
...元根据人民银行四川省分行披露的处罚信息，因违反清算管理规定，未按规定向检查组提供真实、完整的检查资料，拉卡拉被给予警告，并没收违法所得69.31万元，罚款319.92万元，合计罚没金额达到389.23万元。前述罚单同时提到...……更多
2024-08-13 21:44:00拉卡,罚单,拉卡,支付,业务,王鹏
...20年2月24日至2022年9月14日期间，曹禕琛控制使用他人证券账户违规炒股，亏损770326.49元。文件表示，调查过程中曹禕琛如实陈述，积极配合查处。证监会对曹禕琛处以20万元罚款。违规炒股两年半亏损77万元根据证监会出具给曹...……更多
2024-09-14 22:48:00券商,损失,员工,证券,证监,账户
...行内控管理短板显现，2024年罚单数量激增，多名员工因违规操作受到处罚，作为四川省唯一的省级法人城商行，四川银行如何在规模扩张中把控风险、完善治理，引发市场关注。副行长杨朝晖被“双开”廉洁四川1月8日发布消息...……更多
2025-01-10 10:22:00朝晖,四川,行长,违规,客户,经理
...山区某小区项目，在浦发银行福州分行设立预售资金监管账户并签订《福州市商品房预售资金监管协议》。福州市城乡建设局在商品房预售资金监管检查中发现，在项目未完成交付及不动产权首次登记的情况下，且该局已明确告...……更多
2023-11-27 17:57:00浦发银行,银行,福州,预售,分行,监管
...分券商屡屡出现相关违规问题，主要因为背后有利用他人账户操纵市场或进行其他违法犯罪活动的灰色利益链存在，一方面有不法分子甘愿出借个人账户，并且手段隐蔽、监控查证难度大；另一方面则是券商疏于内部管理，工作...……更多
2024-03-01 00:33:00重拳,券商,处罚,监管,监管,罚单
...》表关联错误；虚假受托支付，贷款资金长期滞留借款人账户；小微企业划型不准确。另一张罚单显示，上海银行涉及13项主要违法违规事实，被责令改正，并处罚款共计690万元。具体来看，13项主要违法违规事实包括封闭式产...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
福建两家银行因违反金融统计管理规定等5类违法行为，合计被罚686.3万元。中国人民银行福建省分行3月8日披露的行政处罚信息公示表显示，福建海峡银行被罚款345.3万元，福建长乐农村商业银行（下称“长乐农商行”）被罚341...……更多
2024-03-11 16:56:00福建,不明,身份,客户,银行,交易
...积金贷款和其他形式的购房款等）应当全部直接进入监管账户。购房群众可以通过专用POS机、银行转账等方式交存购房款。房地产开发企业不得将预售资金直接收存至监管账户以外的任何其他账户。监管账户内的商品房预售资金...……更多
2023-02-03 00:04:00隐患,监管,风险,资金,管理,监管
...金使用情况，对风险可控贷款指导客户规范使用贷款，对违规贷款要及时收回，同时要求管理部门进行跟踪并反馈整改结果；针对逾期类贷款要求支行通过转据、诉讼、签订还款协议等方式收回贷款或降低贷款风险，同时要求管...……更多
2024-04-25 22:21:00兴化,不良率,农商,专项,审计,客户
...材料有限公司存放于招商银行股份有限公司南京城北支行账户中的资金使用情况披露不真实、银行存款处于冻结状态，未及时开展有效的调查和监督。2023年8月31日，海通证券、中航证券出具《2023年度持续督导半年度跟踪报告》...……更多
2023-11-24 22:53:00谜团,港湾,存款,公司,违规,资金
...信息公示表，渤海银行股份有限公司武汉分行因违反账户管理规定；违反金融科技管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反征信安全管理规定；未按规定履行客户身份识别义务被警告并罚款74.3万元。杜某华（时任渤海银行...……更多
2025-10-22 18:31:00渤海,不良资产,罚单,黑洞,背后,资产
...组开展巡察。走访调研中发现，部分农户由于“一卡通”账户被冻结，惠农补贴无法汇入。经巡察组工作人员了解，该市各项惠农补贴主要通过农商行“一卡通”账户发放，而按照银行相关规定，账户6个月没有交易往来，将自...……更多
2023-11-28 02:45:00惠农,落地,资金,惠农,补贴,农户
...业贷款行业分类致监管数据失实问题。19张罚单提到收费违规现象。罚单显示，部分收费项目超出既定收费价目名录范围，同时，存在服务与收费不匹配的现象，部分服务未能体现出与收费相对应的实质价值。另有8张罚单指出银...……更多
2025-04-11 10:03:00建设银行,罚单,年报,监管,银行,建设
原标题：共工财经局关注|新董事长洪枇杷能否带领厦门银行走出增收不增利困境？2025年伊始，厦门银行（601187.SH）进入变革期。新董事长洪枇杷的上任，标志着管理层的重大调整，市场不禁对厦门银行未来的管理层稳定性与经...……更多
2025-02-21 12:07:00枇杷,厦门,困境,董事长,董事,银行
...券向内地客户发送邮件称，将于2023年2月16日起关闭客户账户，直至获得内地监管机构最新指引后，才可继续使用。有投资者也证实了这一点。值得注意的是，此前2月7日，市场就有传闻称，有16家国资券商收到消息，要于2月16日...……更多
2023-02-12 23:26:00股民,账户,证券,券商,证券,子公
...银行把自己的“反洗钱流水”提供给对方，侵犯其隐私和账户信息安全，“银行本身掌握着我们的大量个人交易信息，如果能够就这样随意提供给别人，我觉得这本身是银行的一个比较大的漏洞。”叶女士在起诉状中提到，中行...……更多
2024-10-17 13:43:00妻子,银行,索赔,官司,违规,一方
...合作催收机构名称及联系方式。不过，因不当催收导致的违规行为也逐渐显现，4月23日，兴业银行信用卡中心因对外包催收机构管理不严，被国家金融监督管理总局上海监管局责令改正，并处罚款40万元。1月10日，因对催收处置...……更多
2024-06-05 21:31:00橄榄枝,橄榄,包袱,岗位,银行,银行
...后监管。银行和经营主体违反本通知及相关资本项目业务管理规定办理资本项目数字化业务的，中国人民银行、国家外汇局依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国外汇管理条例》进行处罚。八、外国银行（港...……更多
2023-11-20 19:37:00国家外汇管理局,外汇,管理局,资本,水平,业务
...业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外，还可以区别不同情形，采取下列措施：（一）责令银行业金融机构对直接负责的董事、...……更多
2024-08-08 17:28:00广发,安阳,分行,违规,股市,银行
...露不真实。10月7日，5995万元票据保证金被划出上海超卓账户，用于银行承兑汇票支付。上述事项可能导致公司发生重大损失，直至11月4日，公司才披露上述情况，存在信息披露不及时。湖北证监局表示，李光平作为公司董事长...……更多
2023-11-17 22:01:00存款,进展,存款,公司,上海,孙某
...表示，优化合格境外机构投资者投资境内证券期货的资金管理规定，有序支持境内机构开展跨境证券投资；进一步优化扩围跨国公司本外币一体化资金池业务试点，便利跨国公司资金归集使用，从资金池政策中受益的跨国公司成...……更多
2025-01-14 18:43:00外汇,政策,经济,管理,外汇,国家外汇管理局
凤凰网财经讯 5月27日，据中国人民银行重庆市分行官网消息显示，重庆农商行（渝农商行）长寿支行因违反金融统计管理规定被罚款17万元。 ……更多
2025-05-28 09:30:00长寿,支行,管理规定,商行,统计,银行
...溆浦农村商业银行股份有限公司，因违反银行间债券市场管理规定；未按规定履行客户身份识别义务，被处以警告，并罚款1310万元。时任湖南溆浦农村商业银行股份有限公司董事长向某建，被罚款24万元；时任湖南溆浦农村商业...……更多
2024-12-30 20:06:00溆浦,债券市场,湖南,债券,管理规定,商行
...制度，具备符合要求的业务系统、设施和技术。强化支付账户、备付金和支付指令等管理制度，明确支付机构不得挪用、占用、借用客户备付金，不得伪造、变造支付指令。压实支付机构用户尽职调查、风险监测等责任。三是加...……更多
2023-12-17 16:56:00监督管理,条例,权益,支付,监督,保护
...进行了警告，并处以83.5万元的罚款，原因包括违反账户管理规定和未按规定履行客户身份识别义务等。这些接连的罚款和处罚，反映出华夏银行在内控方面的问题并非偶然，而是一系列管理缺失的结果。作为曾经的股份制银行...……更多
2024-08-05 17:21:00华夏银行,华夏,武汉,分行,形象,银行
又有银行拿到基金托管“许可证”。10月23日，上海农商行发布公告宣布该行证券投资基金托管资格已获核准，这也是继广州农商行后，国内第二家获得基金托管“牌照”的农商行。近年来，中小银行持续布局基金托管，随着上...……更多
2023-10-23 21:10:00牌照,布局,商行,机构,基金,托管
...有27家城商行及105家农村中小银行开立不良贷款转让业务账户，相较于5月中旬，数量增加近1倍。与此同时，部分开立不良贷款转让业务账户的城商行、农商行陆续启动转让工作，为不良贷款挂牌“寻嫁”。在分析人士看来，地...……更多
2023-12-07 19:41:00不良贷款,银行,地方,不良贷款,银行,商行
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11月28日，国家金融监督管理总局宜春监管分局行政处罚信息公开表显示，江西中泽汽车销售有限公司，利用业务便利为其他机构牟取不正当利益;未按规定换领许可证，被警告并处6.5万元罚款
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11月28日，国家金融监督管理总局青海监管局行政处罚信息公开表显示，泰康人寿保险有限责任公司青海分公司，销售误导，被给予警告并处罚款0
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