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...商务领域诚信建设的实施意见》，大力推动电子商务领域信用记录共建共享共用，建立健全守信激励与失信惩戒制度，构建以信用为基础的新型监管机制，营造诚实守信的电子商务发展环境，为我省经济社会持续健康发展提供重...……更多
2023-11-21 01:45:00电商,登记制,实名,用户,平台,信用
...协助承租人或合作机构虚构贸易背景，通过福费廷、国内信用证等方式违规套取金融机构资金，进行监管套利。上述案例中的4块灵璧石，明显属于负面清单中严禁之物，这也许就是《通知》出台负面清单的一大诱因。与此同时...……更多
2023-11-03 02:48:00总局,监管,经营,金融,管理,公司
...作机构管理不审慎；将贷前调查关键环节外包；违规改变信用保证保险赔付条款；贷款“三查”不到位，贷款资金由他人归集使用并偿还。
按照《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十八条及相...……更多
2024-07-10 21:23:00资方,罚单,背后,消费,金融,平台
...元。周宁刺桐红村镇银行有限公司涉嫌违反金融统计相关管理规定，未按规定报送统计报表，报送的境内大中小企业贷款、涉农贷款、绿色贷款统计有误；违反征信业务管理规定，向金融信用信息基础数据库提供逾期信息未事先...……更多
2024-01-05 17:53:00中国银行,银行,泉州,分行,中国,违规
...市场上有多只产业基金设立，值得关注的是“宁王”落子厦门，宁德时代溥泉碳中和基金在厦门设立，规模60亿，将主要投向新能源和高端制造等产业领域。此外，成都、株洲等地公布对各类引导基金设置高容亏率，破解其“不...……更多
2024-07-28 12:13:00宁德,立新,基金,厦门,时代,宁德
...恶势力组织形成与发展的条件。谭曼说，公司催收的是纯信用消费贷，坚决不做现金贷、P2P这类业务，因为这类公司获取客户信息的方式可能不合法、不合规，比如在贷款时抓取借款人通讯录里的数据且利率很高。他说：“我们...……更多
2024-05-17 08:36:00巨头,灰色,地带,协会,业务,金融
...风险，如相关业务开展情况处于监管盲区、核心企业存在信用过度扩张风险、供应链信息服务系统缺乏必要的设立标准和管理规范等。《通知》共21条内容，主要包括：(一)明确供应链金融发展内涵方向、保障中小企业权益《通...……更多
2025-02-06 19:43:00账款,企业,供应链,中小企业,核心,部门
...直接实施电信网络诈骗者、帮助实施电信网络诈骗，妨害信用卡管理，侵犯公民个人信息，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益及组织他人。非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、支付账户、数字人民币钱包达到一定数量标...……更多
2023-11-13 20:50:00公安部,惩戒,犯罪,支付,公安,机构
中新经纬12月13日电 13日，厦门证监局网站发布《关于对厦门市鑫鼎盛控股有限公司采取责令改正措施的决定》《关于对周伟成采取出具警示函措施的决定》(以下合称《行政监管措施》)。据《行政监管措施》，经查，厦门证监...……更多
2024-12-13 18:45:00行为,人员,管理,证监,厦门,周伟
...架构、业务规模和复杂程度建立全面的风险管理体系，对信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、国别风险、声誉风险、战略风险、信息科技风险等各类风险进行持续有效的识别、计量、监测和控制，同时应当及时识别和...……更多
2024-01-05 20:54:00发起人,管理办法,比例,办法,管理,公司
...国家税务总局广西壮族自治区税务局公布了2024年度纳税信用评价结果，广西中小企业融资担保有限公司（以下简称“广西中小担保”）凭借良好的财税管理能力，连续两年荣获“纳税信用A级纳税人”殊荣。纳税信用等级，是税...……更多
2025-05-13 15:47:00广西,纳税人,殊荣,担保,信用,中小
...式，包括但不限于信贷业务、创新业务、资产处置业务、信用卡业务、保函业务、同业业务、资产管理业务、柜面业务、资本市场业务、债券市场业务、网络和信息安全、安全保卫、保险展业、保险理赔等领域。谈及如何确保涉...……更多
2023-11-10 23:21:00总局,案件,监管,风险,机构,银行
本文转自：人民网人民网厦门12月8日电 近日，第四届厦门市金融科技优秀项目评选结果出炉。其中，由金圆投资集团有限公司（简称金圆集团）旗下厦门中小在线联合市信息中心等多家机构一同申报的《基于“信易贷”的首贷...……更多
2023-12-11 10:28:00厦门市,项目,厦门,一等奖,第四届,旗下
...行政处罚信息公示表，显示江南农商行因涉及违反反洗钱管理规定、违反国库管理规定、违反支付结算管理规定、违反征信管理规定4项违规，被警告并罚款206.5万元。与此同时，时任江南农商行运营管理部副总经理的孙某明，因...……更多
2024-06-20 16:13:00江南,违规,商行,江南,商行,投诉
本文转自：海西晨报晨报讯（记者 钟宝坤）5月6日，厦门证监局官网显示，厦门证监局对中国中金财富证券有限公司厦门分公司（以下简称“中金厦门分公司”）出具了警示函。据悉，中金厦门分公司因全员合规管理不到位被...……更多
2024-05-09 00:13:00中金,厦门,警示,分公司,厦门,中金
...人、法人、非法人组织之间的资金融通行为。那么，随着信用卡的普及，用刷卡套现的方式出借资金的借款合同是否有效呢？【案情】2014年，陈某向张某多次借款，借款资金来源于张某的信用卡套现或刷卡。2019年，经双方对账...……更多
2024-03-13 04:20:00出借,信用卡,信用,资金,合同,张某
...！1月29日晚间，中央纪委国家监委网站显示，广东省农村信用社联合社原党委书记、理事长周高雄被开除党籍。据通报，周高雄在职时和退休后违规收受礼金礼品，违规经商办企业，违规借用管理服务对象钱款，在公司通过设立...……更多
2023-01-30 12:57:00高雄,党籍,震动,金融,高雄,农信
...行河北省分行门户网站显示，雄县农村信用合作联社违反管理规定被罚35万元。文号“雄银罚决字〔2024〕1-3号”行政处罚决定书显示，雄县农村信用合作联社违反支付结算管理规定；违反反洗钱管理规定，被中国人民银行雄安新...……更多
2024-11-04 15:56:00雄县,联社,管理规定,信用,农村,合作
...流程之间存在不匹配的情况，加剧了贷款难的现状。信贷信用评级亟待创新科技型企业一般都是“高人力成本、高研发投入、轻资产”，科技型中小企业只能靠不断研发创新满足最新的市场需求来维系自身生存与发展。实践中，...……更多
2023-10-17 03:30:00科技型,融资,中小企业,渠道,中小,科技
...，主要违法事实是对平安银行股份有限公司向关系人发放信用贷款负有责任。时任平安银行股份有限公司行长特别助理蔡新发被警告并处罚款5万元，主要违法事实是对平安银行股份有限公司向关系人发放信用贷款负有责任。平...……更多
2024-05-19 22:19:00罚单,平安,违规,违法,银行,平安
...监管要求；非标管理不审慎；未足额计量票据转贴现业务信用风险加权资产；对代销的信托产品审核不严；理财产品投资业务的会计科目使用不正确。
对此，网商银行回应表示，此次处罚针对的是2022年监管驻场综合检查期间发...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
立法推进台湾地区职业资格采认厦门三部法规草案提交审议东南网6月25日讯（海峡导报记者 陈芹）昨天上午，厦门市第十六届人民代表大会常务委员会召开第二十一次会议，《厦门经济特区促进中国（福建）自由贸易试验区厦...……更多
2024-06-25 10:28:00台湾地区,厦门,台湾,职业资格,立法,资格
...产业发展目录”……近日，新修订的《厦门市软件园企业管理规定》（以下简称《规定》）出台实施，以进一步加强厦门市软件园（以下简称软件园）企业管理，推动软件产业基地建设，促进软件和信息服务业集聚发展。记者了...……更多
2024-04-24 18:09:00厦门,高质量,编制,政策,产业,目录
...阵地优势、延伸多媒体触角……今年9月，中国工商银行厦门市分行认真落实国家金融监督管理总局厦门监管局和工总行的相关部署，开展2024年金融教育宣传月活动，以多维度推进、多场景打造、多形式宣传，点燃了一串串金融...……更多
2024-09-29 14:56:00多维度,多维,中国工商银行,厦门市,多形式,厦门
...完善黄金积存、黄金资管、黄金租借、互联网黄金等业务管理规定。
对违法违规行为“零容忍”，防范风险传递共振。落实党中央关于完善债券市场法制的要求，会同相关部门建立债券市场统一执法机制。及时果断处罚违规案...……更多
2023-11-07 18:16:00金融,实体,渠道,资金,经济,市场
...，以及百行征信、北京汇法正信科技、中智诚征信、中青信用管理等数据服务公司。
需要注意的是，与李林一样，北京商报记者在申请贷款的多个环节中，同样未见平台向用户披露具体贷款方。其中，仅是查看个人贷款额度，...……更多
2024-06-24 18:58:00甜橙,玄机,机构,电信,信息,甜橙
...服务、恶意逃废金融债务，保险领域非法代理退保理赔，信用卡领域不正当反催收等重点方向，依法严打信用卡诈骗、骗取贷款、贷款诈骗、保险诈骗、非法经营、虚假诉讼、合同诈骗等各类犯罪活动。要强化研判分析和线索延...……更多
2025-03-14 17:23:00公安部,金融,集群,总局,监管,违法
...本组图 本报记者 张奇辉 摄）与会人员聆听嘉宾发言。
厦门网讯（厦门日报记者 林露虹 通讯员 管轩 雷飏）昨日，第三届科技与资本论坛在我市举行，来自学术界、产业界、投资界的嘉宾齐聚一堂，围绕“新质生产力与耐心资...……更多
2024-11-11 08:45:00资本,科技,第三届,耐心,信用,发展
...，鼓励简化汽车贷款流程。推广线上即时办理，通过金融信用信息基础数据库等合法渠道了解分析客户信用状况，适当简化贷款申请材料，提升信贷审批环节、时间、要素的精细化管理水平。在大力发展汽车分期业务的同时，工...……更多
2023-11-10 09:37:00扬中,镇江,分期,新高,支行,业务
本文转自：人民网近日，兴业银行厦门分行为厦门资生环保科技有限公司提供了300万元绿色贷款支持，并在厦门市翔安生态环境局的支持下，将企业环境信用评价结果与贷款利率挂钩，若企业环境信用评价等级优秀，则可享受...……更多
2024-06-14 18:03:00福建省,厦门,福建,分行,利率,信用评价
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中国网12月4日讯 据国家体育总局网站消息，体育总局日前印发《关于进一步推进篮球改革发展的意见》。其中提出，有序促进职业篮球开放
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在上海，街头悄然出现的“数字城市指示牌”成为了市民与游客驻足讨论的热点。这些立体的、新颖的指示牌，是“智云上海”这个城市信息化名片的立体呈现
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12月3日从紫林醋业获悉，紫林醋业部分主导产品通过欧盟有机认证(EU Organic Certification)，获准使用欧盟统一有机标识“欧洲叶标”(Euro-Leaf)
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12月1日-3日，由中国互联网协会主办的2025“人工智能+”产业生态大会在北京举办。开幕式上，首届“AI领航杯”“人工智能+”应用与技能大赛总决赛举行了隆重的颁奖仪式
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