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...掉5个犯罪团伙，审查230余人，抓获犯罪嫌疑人41人，涉案银行账户 120 余万个，涉案资金流水达95亿元。据了解，该案件起源于账户异常，并牵出“跑分”洗钱团伙。2021年3月，微山县公安局接到线索，辖区居民孙某等人银行账户...……更多
2023-11-28 12:18:00支付,平台,资金,微山,李某,支付
...。没过多久，梦女士也来到该地址，邻居称这里并无孙姓男子居住，正当梦女士一头雾水的时候，她在门口发现了丁女士留下的信，便通过信上的联系方式找到了丁女士。两人一合计，发现孙某应该是同时在和她们交往，并且都...……更多
2024-02-02 16:17:00户籍,上海,信号,法院,女友,男子
...“钟钟”的微信使用人“钟某”收到钱款后，通过微信和银行卡转账到李某账户，李某汇总后再转给高某。经过对转账记录、资金流向等相关信息的多层次追踪调查，一个以高某为首，李某、罗某、袁某等10余人为骨干的电信网...……更多
2023-10-18 17:43:00蛟河,诈骗案,诈骗,警方,电信,网络
...前，西宁市公安局东川工业园区公安分局发布消息，一名男子为办理贷款刷流水，将自己的银行账号提供给不法分子，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得被警方移送起诉。前不久，东川工业园区公安分局反诈专班民警接到上级机关的线索称...……更多
2024-04-21 02:17:00钱款,警方,男子,李某,账户,东川
...。但他一想到就这么跑一趟，轻轻松松就能多拿半个月的工资，而且出了事陶老板兜着，何乐而不为呢，于是便爽快地答应了。与此同时，在台州的某个宾馆里，四个人正在接头。孙某和贾某与两个“卡农”核对过信息后，手机...……更多
2023-10-30 05:09:00常州,男子,原因,黄金,小方,黄金
警察同志，我的银行卡里的钱取不出来了，我是不是遭遇电信诈骗了……近日，莘县公安局东鲁派出所在值班室内抓获一名外省网上逃犯。11月10日15时许，一外省居民李某来到莘县公安局东鲁派出所值班室，向民辅警咨询银行...……更多
2023-11-20 23:05:00莘县,银行卡,男子,原因,银行,李某
...因信用出问题 找人办“无抵押贷款”被电诈团伙利用 两男子“洗钱” 刑拘了生活报讯 （记者李威兵） 因为信用问题无法贷款，但又很着急用钱，这时该怎么办？近日，七台河市公安局茄子河公安分局民警接连抓获两个因信用...……更多
2024-05-14 07:22:00团伙,男子,王某,李某,民警,银行卡
本文转自：西海都市报本报讯（西海全媒体记者 吉桂芳）近日，家住海东市互助土族自治县五十镇的居民李某闲来无事，在某短视频平台上看到一个广告推送视频，其内容称不用通过考试，只要交钱就可以拿到驾照。看到该视...……更多
2023-12-12 01:47:00陷阱,男子,李某,对方,驾驶证,诈骗
...易流水，曾某如实向民警反映：“今天中午，有一名年轻男子来到店里，称帮其老板购买5箱原箱茅台酒，并谈好5箱茅台酒的价格一共是11万多元。”曾某告诉民警，这名男子要求他提供银行账号，称货款到账后再来店里取酒。...……更多
2023-10-31 06:40:00茅台,账户,卖家,买家,银行,龙南
...度以及悔罪表现等，判处其有期徒刑八个月，缓刑一年。男子酒后失控闹事，袭警“醉”上加罪2021年6月22日2时许，江北分局花园村派出所接群众报警称，江北区某酒吧有一年轻男子醉酒后闹事。接警后，民警杨某、孙某着制式...……更多
2023-01-17 06:05:00班房,暴力,民警,李某,陈某,林某
...本文转自：扬子晚报近日，在南京江宁东新南路上，乘客李某突然开车门碰撞到路过电动车，致驾驶人赵某摔倒受伤。东山交警中队民警判定李某承担事故全责，李某不服，拨打12345投诉交警，司机应担责。东山交警中队民警调...……更多
2023-02-14 01:48:00乘客,义务,司机,李某,东山,孙某
...场参与群众均可领取扫帚。被告钱某(时年71岁)、孙某、李某3人均参与活动并领取了扫帚。上午9时,三人与其他村民约20余人领取扫帚后离开现场,在途中,部分村民用扫帚嬉戏。该村82岁老人周老太拄着拐杖在人群中行走。正在钱...……更多
2023-10-24 07:48:00三名,扫帚,老太,老人,老太,钱某
...放在首位吗？”李某说，自己十分顾家，他每个月都会把工资卡准时上交给老婆，很少和狐朋狗友出去混吃混喝，所以这点，不需要女嘉宾担心。听到李某这么诚心的回答，红娘放心了，于是把李某和严小姐约在一起见面。为了...……更多
2024-03-01 10:09:00男子,女子,身材,第一次,李某,小姐
...机卡，50元一小时，每天按照电话卡的实际使用时间结算工资。”根据对方的发布的信息，民警分析其收卡目的是为诈骗分子提供通信中转服务。在确认信息以及交易地点和时间后，民警迅速将收卡的3名嫌疑人抓获。随即，通过...……更多
2023-11-21 09:59:00巴中,在校学生,团伙,诈骗,在校,警方
不对劲！多名男子凌晨，频繁到各银行网点取钱！9月初，临泉警方在工作中发现，多名男子的银行卡内频繁收到涉诈资金，且都在短时间内被取出，疑似为涉诈分子洗钱。经查，刘某雨、李某明在朋友程某的介绍下，将自己的...……更多
2023-11-24 13:54:00取钱,网点,多名,警方,刑事,强制
...涵盖刑事、民事、商事、破产、执行等多个审判领域。在李某家中做保姆的孙某多次殴打虐待李某81岁的母亲张某，造成张某臀部等处受伤。孙某还采取热水烫脚、强迫观看不良视频等方式对张某进行虐待。孙某辞职后，张某被...……更多
2023-02-02 01:55:00保姆,老人,张某,孙某,看护,合肥
...咧：“我现在还在为了生计在河北工地上做事，因未结到工资，正为没钱回家过年而犯愁，赵某居然火上浇油，为了这点钱让法院来找我。”见状，法官田赛霞顺着孙某的话说：“作为朋友，赵某这样确实有点不义道。您先别生...……更多
2024-04-02 06:04:00云端,纠纷,赵某,孙某,田赛,小孙
...案，找知情人求证。“你们的表姐是叫李某萍吧，之前在银行工作，不知道是不是你们要找的人。”经过走访，2月16日，张大江将这一信息提供给了姐妹俩，经确认对方就是失散多年的表姐。姐妹俩随即拨通了远在天津的父亲的...……更多
2024-02-28 07:22:00民警,亲人,姐妹俩,姐妹,东都,表姐
...不能向他人提供诈骗电话转接服务及出租、出售手机卡、银行卡，公安机关对此类行为坚决依法严厉打击。同时，请广大群众擦亮眼睛，陌生电话要多甄别，切勿因显示为本地号码而放松警惕，谨记“三不一多”，即“未知链接...……更多
2023-10-25 21:11:00莘县,操作手,团伙,诈骗,年龄,公安
...也像同龄人一样，期待着爱情的到来。一天，她收到了一男子孙某的私信：该男子自称是某大公司的负责人，机缘巧合看到她在社交软件上发布的视频，对小沈心生好感，并在交谈中流露出对她拍摄作品细节的欣赏。小沈也觉得...……更多
2023-01-15 02:56:00女子,孙某,小沈,滨海,汉沽,女子
... 蒋洁）“实在是太感谢你了警察同志，要不然这拖欠的工资真不知道什么时候才能拿回来。”近日，鹤壁市公安局城乡一体化示范区分局古城派出所收到了辖区群众李某送来的锦旗，感谢派出所民警帮忙追回被拖欠了许久的工...……更多
2023-10-13 18:26:00鹤壁市,示范区,鹤壁,劳动者,民警,派出所
本文转自：正义网正义网南昌1月12日电(通讯员朱文文 徐丽文)64万现金竟不翼而飞,是有人密谋作案,还是员工监守自盗……李某是江西某电力公司员工,在公司老板的安排下,多次与同事向有业务往来的乙公司运送大额现金。李某...……更多
2023-01-12 14:46:00狸猫换太子,狸猫,现金,男子,李某,现金
...一样，被借车“坑”了的驾驶人还有不少。不久前，市民李某为了搬家，向隔壁做装潢生意的黄某借来一辆面包车。交警三大队民警在执勤时将车拦下，原来，这是辆6座面包车，后排4个座位已被拆掉，涉嫌非法改装。李某解释...……更多
2023-05-19 07:38:00出事,麻烦,驾驶,王某,孙某,驾驶人
...是诈骗，我没有被诈骗，本人不配合，自己承担责任......男子网上遭遇诈骗给涉诈账户转账百万却仍不醒悟认为没有被骗4名民警多次苦口婆心劝阻却被男子嫌弃多管闲事结果男子被骗投入的钱全部打了水漂民警顺藤摸瓜，跨区...……更多
2023-03-18 19:42:00诈骗,警察,男子,电信,结果,李某
...：正义网正义网讯(通讯员李柬 刘于宏)为谋取利益,四名男子帮赌博平台转账洗钱,涉案金额达上亿元。近日,经湖北省荆门市东宝区检察院提起公诉,法院以犯帮助信息网络犯罪活动罪判处4人7个月至1年6个月不等的刑罚,并处罚金700...……更多
2023-10-26 10:01:00利益,男子,梁某,李某,转账,张某
...”执行法官还告知孙某，如果不能尽快还款，法院将对其工资和住房公积金进行冻结。孙某听后也深表歉意，并表示可以扣划其住房公积金进行还款。于是执行法官带队前往孙某所在公司驻地沧州任丘市住房公积金管理中心成功...……更多
2022-12-15 09:20欠款,千里,法官,当事人,当事
...审问。 还记得电影《黄金大劫案》吗?该片讲述的是一名男子在阴差阳错间卷进一桩劫金大案,经历了生死命悬一线的故事。2022年,一起因金条而引发的大案就在济南市上演了。不过,这次故事的主角变成了警察,而反派则是一伙为...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
...婚礼红包12万，孩子满月酒7万、压岁钱5万，包括自己的工资也都在妻子的手里，因此妻子的手里应该有五六十万，但是李某质问妻子钱呢，妻子却回答用完了。五六十万一句用完了就想把我打发？李某听了妻子的回答后，紧接...……更多
2023-03-16 13:06:00女子,锦旗,情趣内衣,情趣,丈夫,内衣
本文转自：贵港日报本报讯 （记者梁启勇）男子普某、李某在做兼职时利用自己的银行卡帮助他人转账，从而获得佣金，殊不知这是电信诈骗，因小失大赔人损失。1月4日，谢先生来到贵港市公安局江南派出所报案称，自己被...……更多
2024-01-21 10:22:00转账,男子,李某,转账,先生,贵港
...告称：高薪招聘电话客服，无学历要求、当天即可入职、工资日结，仅限女性。孙某想通过暑假打工赚钱大学生活费，于是便添加了客服微信，按照客服要求将自己的身份证、银行卡、电话卡拍照发过去后，就算完成了入职手续...……更多
2024-07-08 09:52:00东海,幌子,团伙,诈骗,警方,招聘
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本文转自：人民日报《 人民日报 》（ 2024年07月15日 第 20 版）本报电 “三夏”是农业生产的关键时期。望着金黄的麦田
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