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富德生命人寿石家庄中支风险提示:远离洗钱风险 合规使用银行卡
...随时可能在我们身边发生的现实风险案件。不法分子为使赃款逃避追查,需要将赃款 “洗白”,多手转账、分散提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。在这一过程中,银行卡成为重要的流转渠道。如果消费者对风险认识不...……更多
在迪拜非法买卖外汇!典型案例通报
...买卖外汇 根据最高检公布的信息,2019年2月至2020年4月,赵某组织赵某鹏、周某凯等人,在阿联酋和国内提供阿联酋迪拉姆与人民币的兑换及支付服务。据了解,该团伙在阿联酋迪拜收进迪拉姆现金,同时将相应人民币转入对方...……更多
...百万医疗保险”诈骗案,抓获犯罪嫌疑人3名,现场查获赃款17万余元。“你好,我是‘百万医疗保险’的客服人员,我们这边的系统查询到,您在购买商品时点击了‘百万医疗保险’服务,请问您当前是否需要取消该业务,或者...……更多
...款合同纠纷。基本案情2017年7月,贷款人某银行与借款人赵某、保证人某置业公司(开发商)签订《个人一手住房贷款合同》,合同约定本合同项下个人住房贷款金额为42万元,并约定借款用途、贷款期限、贷款利率、还款方式...……更多
男子微信买彩票中千万大奖案一审宣判:返还奖金
...认中奖彩票的所有者为自己。陕西省体育彩票管理中心和高某,成为这起诉讼的第三人。这起诉讼尚未开庭,发起诉讼次日的2019年9月5日,陕西省体育彩票管理中心向高某兑付了中奖彩票奖金,税后奖金为801万元。陕西省体育彩...……更多
...中级人民法院终审判决这一劳动纠纷案件。2022年8月2日,赵某雨入职新疆某公司。该公司生产厂长董某告知其入职需办理一张银行卡,双方并未约定赵某雨所从事的工作岗位。2022年8月3日,赵某雨办好银行卡后找到公司的安全员...……更多
...机口”涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪案一审宣判,被告人高某、费某犯帮助信息网络犯罪活动罪,均被判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币一万元。2023年3月,费某因缺钱与高某联系,讨要赚钱的路子。高某想到以前在网...……更多
卷款398万逃亡,25年后被捕,她竟成了“成功人士”
...在眼前,新鲜的油墨味让她血往上涌。这些全部都是她的赃款,她的计划就是带着这些钱人间蒸发。从那时起,她确实“蒸发”了。但“蒸发”25年后,随着监察体制改革,乐清市追逃办抽调精干力量组建了追逃专班。2022年12月2...……更多
嫌疑人被“黑吃黑”后等来手铐 淮南打掉一电诈洗钱“取现车队”
...2名嫌疑人在10月31日从淮南3家银行取了40多万元电信诈骗赃款,民警通过研判确定嫌疑人是来自山西大同的李某、潘某,李某取完赃款后,潘某当天就驾车和李某返回了山西。“11月2日深夜,我们赶到山西将李某、潘某抓获。经...……更多
...名购房”引发的纠纷,判决名义所有权人李某协助借名人赵某办理房屋过户登记手续。法院查明,2018年,赵某欲购房却无法通过银行贷款审批,便与朋友李某协商借用其名义购房,二人签订了一份《借名购房协议书》,约定:...……更多
玛莎拉蒂停放在酒店停车场被拖走,车主向酒店索赔21万?法院判了!
...保公司出具的情况说明,上书:“该车辆登记所有权人为丁某,丁某购车时进行了贷款并由某公司提供了担保,现丁某未能及时归还银行贷款,公司根据约定对车辆进行控制。”另查明,丁某先将该车质押在某汽车服务公司,该...……更多
循线追踪,东阿公安抓获一名“帮信”犯罪嫌疑人
...陈集派出所民警在省反诈平台反馈预警时发现,辖区群众高某存在资金预警风险,随即通过电话联系高某并见面进行资金预警。劝阻过程中了解到,高某因刷单正要向佟某转账。随后民警对高某耐心劝解,高某意识到被骗立即停...……更多
...8人,查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部,缴获赃款55万余元。近日,内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索,得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现,看似普通的取款行为引起了反诈民警的高...……更多
江西女子遭遇“百万医疗保险”骗局 重庆警方为她挽损17万元
...百万医疗保险”诈骗案,抓获犯罪嫌疑人三名,现场查获赃款17万余元,为远在江西的受害者刘女士(化名)挽回损失17万余元,目前刘女士专程来到重庆取走现金,并对重庆警方表示感谢。王女士专程从江西赶来领走发还的现...……更多
阜城警方破获一起电信网络诈骗案,看看吧
...警方政策宣讲和法律震慑下,涉嫌帮助网络信息犯罪人员赵某主动投案自首。经了解,赵某前段时间因缺钱,在明知他人使用银行卡、手机卡可能用于实施电信诈骗、网络赌博等信息网络犯罪行为的情况下,仍然将自己的多张银...……更多
...,就有一名女子陈某遇到了这样的事,她明知获赠财物系赃款还妄图私吞,结果因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑四年六个月,并处罚金10万元。2020年6月,陈某经朋友介绍与培训机构老师吴某结识,两人一见钟情,很...……更多
...,男子张某便陆续提供10张银行卡给上家使用,还帮助转移卡内资金。到了谈婚论嫁时,为了支付彩礼钱张某竟然盗刷了其中4张银行卡内的10万余元。8月10日,经福建省南靖县检察院提起公诉,法院判处张某犯帮助信息网络犯罪活动罪,...……更多
通讯公司“内鬼”向诈骗团伙提供办卡便利,非法获利6万余元,已被刑拘
...万!”今年8月,在柴桑区沙河街道柴桑南路某银行内,高某报警称,其在网上通过“H.JIN.HI”虚假投资理财被骗了,共计损失八十余万元。接警后,刑侦大队立即成立专班开展案件侦破工作。 侦查家具园内隐藏“兼职工作室”...……更多
...酬劳”,网点外有同伙应接蹲守,不要打草惊蛇,否则“赃款”可能会随时被转走且惊动“上线”。主管了解后,让柜面经理冷静对待,照常为其取款。在王某出营业网点与同伙汇合时,便衣警察一拥而上,现场抓捕了两名犯罪...……更多
给蛋糕店转赃款要求送“现金蛋糕”,广西这个00后洗钱团伙被抓
1月11日,湖南省武冈市公安局依法对张某、李某等5人采取刑事措施。自2023年10月份开始,以张某为首的作案团伙以送礼物为由,向商店老板转账非法资金,要求其从银行取出现金后,放入蛋糕、鲜花制成“惊喜”礼物,送到指...……更多
他们的嘴角压不住了……
加班2小时抓获5名嫌疑人截获近40万元赃款嫌疑人束手就擒打开行李箱露出整摞现金的那一刻民警的嘴角压不住了近日南通市县两级反诈中心2小时落地查获一“跑分车队”抓获“卡农”“车手”5人并缴获全部涉案赃款39.9万元5月...……更多
...款后,原告自愿放弃违约金诉求并撤诉。2023年7月,被告赵某通过网络贷款平台与某银行线上签订了《个人授信借款合同》,约定:被告从该银行借款31300元,借款期限为12个月。同日,被告与另一担保公司签订了《委托保证合同...……更多
...捕归案。民警立即对其进行讯问。据冯某供述,其与同乡高某一同作案。民警联系高某,让其主动投案自首。10月14日,高某主动投案自首。现案件正进一步审查中,其他涉案人员正进一步研判抓捕中。石某既然是“帮信人员”...……更多
监控视频之外的“离婚冷静期杀妻案”:一场持续十余年的家暴
...。2023年7月20日,广州市荔湾区翠园路沙洛工业园门口,赵某将妻子周女士约出,在街头持刀行凶,刺伤多名周女士家人,并捅刺周女士胸口数刀致其死亡。日前,此案在广州中院开庭审理。法庭上,赵某一度全盘否认检方指控...……更多
贷款“黑中介”避坑指南系列(第二期)
...险,掉入融资陷阱。三、串通设局欺诈借款人典型案例:高某为“盘活”固定资产,在贷款中介公司的怂恿下,以垫资方式办理了房屋按揭贷提前还款,并通过伪造虚假交易合同及公司证照的方式,办理了某银行经营贷。贷款发...……更多
代人收款需谨慎 切莫成为“背锅侠”
...某2018年向王某借款炒房,因没有购房资格,张某便借用赵某的购房资格购置房产。为便于操作,王某直接将款项打给赵某,该笔款项随即被用于房产购置,房屋一直由张某控制,出售价款最终也由张某收取。一年过后,张某因...……更多
...;破获盗抢骗案件283起,抓获犯罪嫌疑人27名,返还涉案赃款赃物价值87万元。 ……更多
【风险提示】合规使用贷款资金
...织开展“2024年普及金融知识万里行活动”。案例简介:赵某在某乡投资建设生鸡养殖加工厂期间,获悉自己不符合贷款条件不能贷款,但农户可依条件申请政府小额扶贫贷款。赵某以其实际控制的某种植养殖专业合作社、某农...……更多
...理的一起执行异议纠纷,解析了相关法律问题。赵小某系赵某和衣某之子,赵某和衣某以夫妻共同财产为赵小某购买了两份理财性质的保险,赵小某为该两份保险的受益人。后赵某和衣某因未偿还某银行金融借款且不履行生效法...……更多
...是由安徽合肥一家信息科技公司负责运营,公司负责人为赵某。同年10月,警方将赵某抓获归案,同时抓获该公司3名销售主管以及徐某等5名技术负责人。经过审讯,到案人员如实交代了自己的犯罪事实。 功能“强大”的App几年...……更多
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因虚列、套取费用,安盛天平财产保险被罚12万元
12月9日,据国家金融监督管理总局榆林监管分局行政处罚信息披露,安盛天平财产保险有限公司榆林中心支公司,因虚列、套取费用,被罚款12万元。
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高管被通报批评,碧桂园回应
“由于控股和地产集团未能按时披露2023年年报,交易所根据信披规则对公司及相关人员进行通报批评,这是交易所根据债券信息披露要求进行的常规动作
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富时中国A50指数期货、港股盘中直线拉升。A股今日走势分化,沪指较为强势,创业板指、科创50指数等疲弱;港股尾盘直线拉升
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