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...队在侦办一起涉案金额5万元的电信诈骗案时，发现被骗资金转入广东女子赵某的银行卡。进一步侦查后，民警发现其银行卡有多笔总计近70万元的不明资金转入，于是加大侦查力度，并在掌握确凿证据后，将赵某抓获。审讯中，...……更多
2023-11-13 20:39:00小利,赵某,小井,银行卡,刑警队,名下
...提醒，警示广大师生务必提高安全防范意识，加强本人的账户管理，在网购、社交、支付等不同场景中，充分保护好个人信息，并告诫在场师生遭遇骗局要做到“三不”：“不理睬、不轻信、不转账”，谨防上当受骗使个人账户...……更多
2023-11-14 11:18:00长春,吉林,支行,卫星,宣传,银行
...面和主动的金融网络交易风险防控。”支付宝表示。
在北京寻真律师事务所律师王德怡看来，银行和监管部门更应该强化技术监控手段，使用有效技术手段识别交易人员身份，对可疑交易及时采取限制措施。切勿向他人提供数...……更多
2024-01-10 18:52:00首例,案件,犯罪,人民币,数字,人民
...表示：“看了《孤注一掷》，终于理解了银行人。”银行账户是实施电信网络诈骗的重要工具，加强银行账户的事前和事中管控，是防范电信诈骗工作的核心环节，尤其是在当前个人信息防护意识加强的背景下，犯罪分子正转向...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
本文转自：新华网新华社北京12月17日电 非银行支付机构监督管理条例第一章总则第一条为了规范非银行支付机构行为，保护当事人合法权益，防范化解风险，促进非银行支付行业健康发展，根据《中华人民共和国中国人民银行...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
10月26日，人民银行北京市分行、国家外汇管理局北京市分局举行2023年四季度新闻发布会，介绍前三季度北京市金融统计数据、金融支持实体经济、金融助力首都营商环境优化等情况和成效。回看前三季度，北京市金融数据表现...……更多
2023-10-29 19:37:00人民银行,存量,北京市,房贷,信贷,北京
...受害人提供给警方的银行流水，迅速锁定了三张一级银行账户，锁定了一名远在山东省临沂市的嫌疑人付某，并驱车前往当地实施抓捕。“在当地公安机关的配合下，我们在山东省临沂市抓捕了嫌疑人付某，通过付某交代，我们...……更多
2023-11-07 15:44:00呼和浩特,特大,男子,公安,网络,民警
...案购买“基金”……
正当宋某准备继续将3万元转到对方账户时，接到了民警告知其正在遭遇电信网络诈骗的预警电话，之后见面劝阻民警通过讲解电信诈骗的手段、类型等再三劝阻，宋某表示不再转账，并当面卸载了该“APP”...……更多
2024-04-24 09:46:00前脚,转账,青海,骗子,警察,男子
本文转自：金陵晚报“沉睡账户”提醒提示专项工作本月启动你还有几张银行卡在“睡觉”？视觉中国供图□金陵晚报/紫金山新闻记者 曹丽珍“印象中，我应该是办了好多张银行卡，但平时用的也就那么两三张。”16日上午，...……更多
2023-10-17 00:11:00银行卡,银行,账户,银行,银行卡,工作
中国经济网北京11月1日讯 浙江证监局官网近日发布关于对杭州可靠护理用品股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定。浙江证监局在现场检查中发现，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“可靠股份”，301009....……更多
2023-11-01 16:35:00金利,警示,股份,公司,资金,证监
本文转自：北京青年报北京拟出新规规范住宅专项维修资金的补建、续筹、归集、使用等紧急申请专维基金无需业主共同决定昨日，市住建委发布《北京市深化住宅专项维修资金管理改革的若干措施(征求意见稿)》（以下简称《...……更多
2024-04-09 00:29:00业主,基金,资金,业主,管理,单位
本文转自：北京青年报一种说法立好规矩让文艺类校外培训规范经营瞿周寒假即将来临，北京市文化和旅游局在官网发布了《关于对参加文化艺术类校外培训学员及家长的特别提醒》（以下简称《提醒》），提醒广大学员及家...……更多
2024-01-15 00:26:00立好,文艺类,规矩,文艺,经营,培训
...元；扣押作案用笔记本电脑2部、手机50余部，涉案银行卡账户70余套，经梳理涉案总价值达8000余万元。令人意外的是，该案的首犯是一名24岁的年轻女子，其迫于压力最终归国投案。该案的侦破，有力铲除了境内外涉电诈上下游...……更多
2023-01-07 08:12:00首犯,案值,跨境,归国,团伙,特大
...班，刚入职半个月，其老板转账52001元到自己的个人银行账户上，让她到银行取出现金后再进行汇款，以用作公司采购货品的支付款。薛皇妹觉得蹊跷，先是通过天眼查软件查询发现该客户口中的公司成立未满一个月，感到这种...……更多
2023-12-16 20:29:00海口市,海口,信用社,表扬,工作人员,信用
本文转自：中国新闻网中新网北京10月20日电(韦香惠)考上公务员三个月就开始贪污？10月17日，贵州省纪委监委网站发布文章《以案示警丨爱慕虚荣冒领资金 东窗事发悔恨一生》，披露黔东南州天柱县渡马镇村镇建设服务中心原...……更多
2023-10-20 02:59:00低龄,公务,腐败,公务员,三个,干部
...盛京银行沈阳分行在一周内先后精准识别并管控电诈涉案账户，成功截留涉案资金28.5万元，筑牢防范电信诈骗堡垒，彰显金融机构责任担当，为人民群众的资金安全保驾护航。盛京银行沈阳分行辖属支行收到系统识别获取的涉...……更多
2024-04-09 03:36:00盛京,资金,银行,成功,盛京,账户
这一存款产品被密集下架。3月12日，北京商报记者注意到，近日，位于福建地区的福建农信社、古田农信社、福州农商行、将乐成功村镇银行、连江农商行等机构密集发布公告表示，“富利宝”智能通知存款产品（以下简称“...……更多
2024-03-13 09:51:00几何,存款,原因,调整,银行,智能
证券从业者炒股亏损再添一例。日前，北京证监局发布行政处罚决定书称，依据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）的有关规定，对赵志军证券从业人员违法买卖股票行为进行了立案调查、审理，并依法向当事...……更多
2023-12-07 18:27:00罚单,国都,违规,员工,股票,证券
...心事。之前，曾女士的丈夫会通过银行卡，把钱转到她的账户上，再一同汇入房贷还款账户。但前不久，她丈夫的银行卡突然被限制了单日转账额度，“每天只能汇款四五千。还房贷的钱转不出来，又没有信息通知，差一点就逾...……更多
2023-12-12 16:11:00房贷,账户,影响,银行,银行,账户
...打击。2022年4月，开发区公安分局在工作中发现，某资金账户交易异常，符合地下钱庄交易特征。通过初步研判，民警锁定本市一名嫌疑人，从其资金流动情况查明，该案涉及多省地下钱庄犯罪团伙。经过数月深入研判，查实地...……更多
2023-01-13 08:30:00零距离,民生,公安,犯罪,执法,企业
...10月12日讯今年以来，莱芜农商银行高新区支行巧借监管账户开立契机，深入挖掘行业客户资源，带动对公存款规模稳步增长。截至9月末，共开立商品房预售资金、农民工工资、工程保证金、驾培资金等各类监管账户24个，资金...……更多
2023-10-13 09:00:00莱芜,农商,账户,监管,客户,银行
...独家消息，阿布出售切尔西的25亿镑资金仍在伦敦的银行账户上。两年前，阿布遭受制裁将切尔西出售，这笔巨额资金被用于援助受害者。然而，邮报了解到这笔钱仍然在伦敦的银行账户中。本周早些时候，英国议员卡梅隆表示...……更多
2024-04-18 19:43:00阿布,切尔西,伦敦,账户,资金,银行
北京商报讯（记者 宋亦桐）11月25日，北京市公安局朝阳分局发布情况通报表示，近期，北京市公安局朝阳分局依法对“中植系”所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查，对解某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。为全面查清...……更多
2023-11-25 22:00:00中植,朝阳,侦查,北京,依法,所属
...交易资金监管不收取监管费用。监管时间为存入监管专用账户起至不动产登记簿权利人记载为买房人或资金退还至买方（贷款银行）账户止。涉及银行贷款的，不动产登记簿抵押权人记载为贷款银行后，方可交割监管资金。买卖...……更多
2023-10-18 21:28:00存量房,存量,南京,新政,秩序,监管
...规制度，加强支付清算服务领域自律管理。（作者单位：北京市人民检察院、北京市人民检察院第二分院） ……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...计局、市财政局成立联合工作组，开展行政事业单位银行账户专项清理整顿工作，对各预算单位银行账户开设、变更及使用情况进行统计、清查和规范管理。 此次工作分单位自查、核实认定和规范整改三个阶段，重点关注了各...……更多
2023-12-28 09:19:00审计局,财政局,账户,审计,预算,财政
...账交易明细显示，该客户分两笔将资金转出，收款银行为北京某银行。该行迅速启动应急处置预案，指导被骗客户向警方报案；积极与北京某银行沟通，对转入账户限制非柜面交易；与市反诈中心快速联动，最终为客户追回了被...……更多
2024-01-01 06:43:00反应,资金,萍乡,客户,萍乡市,银行
北京商报讯（记者 廖蒙）12月17日，据人民银行官网，2023年12月9日，国务院总理李强签署第768号国务院令，公布《非银行支付机构监督管理条例》（以下简称《条例》），自2024年5月1日起施行。日前，司法部、人民银行负责人...……更多
2023-12-17 16:56:00支付,账户,运营,业务,处理,交易
...的银行卡里惊喜取出300多元杨先生从“遗忘”13年的银行账户中取出300多元。人均持有6张银行卡你有几张？日前，国家金融监督管理总局组织开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作该项工作自2023年10月起，持续1年由各银行机...……更多
2023-10-21 11:28:00钱袋子,钱袋,意外,账户,银行,银行卡
...功阻截涉案资金100万元！10月27日上午，莘庄支行在开展账户流水监测时，一家公司的交易明细引起了其警觉：该账户自10月20日开户后，连续3天发生小额试探交易。察觉异常后，莘庄支行当即关闭了该账户的非柜面功能，并将该...……更多
2023-12-15 06:07:00泰隆,莘庄,上海,支行,诈骗,电信
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11月3日晚，针对近日网络上出现反映广州大学黄埔校区食堂存在个别食材保存过期等问题，“广州黄埔发布”官方微博发布情况通报
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北京时间11月4日晚上，备受关注的中国金花郑钦文将迎来本年度WTA(女子网球协会)年终总决赛小组赛第二场的较量，她的对手是前温网冠军
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10月31日，网传黑龙江齐齐哈尔市讷河市新农合农村资金互助社（下称“互助社”）疑似“跑路”，群众存款多达几亿元。天眼查显示
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由中粮集团主办的第111届全国糖酒商品交易会10月29日至31日在深圳市举办。本届糖酒会展览总面积20万平方米，吸引了来自40个国家和地区的4000家厂商参展
2024-11-04 20:03:00
福州新闻网11月4日讯（记者 周昊 通讯员 丁丹阳）11月4日，在福建协和医院采集病房内，经过3个多小时的外周血循环采集
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中新网北京11月4日电 (记者 高凯)对于影视剧而言，在“正义”这一宏大的主题下，如何让普通观众在观剧中去“抽象化”，感知其与自身生活的密切关联
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本文转自：人民网-江西频道11月1日至3日，江西省福利彩票文化巡展在九江举行。展上，来自全国各地的彩友们纷纷展示了自己珍藏多年的彩票
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11月1日，宁夏回族自治区非遗剪纸项目传承人王生贵（中）在固原市隆德县杨河中学指导学生剪纸。近年来，宁夏固原市隆德县在部分中小学开展非遗剪纸文化课
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11月2日，农民在宁夏固原市隆德县温堡乡前进村收获黄芪（无人机照片）。近日，宁夏固原市隆德县的黄芪迎来收获期。近年来，隆德县因地制宜
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