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... 张静姝 通讯员 王海蛟 于春秀）2月19日，新京报记者从北京铁路公安处刑警支队获悉，2024年初到2月19日，50天内，北京铁路警方在处理网络电信诈骗案件中共冻结银行账户31个、涉及资金1300余万元，返还事主被骗资金3万余元。5...……更多
2024-02-20 15:28:00北京,账户,资金,银行,支队,刑警
...要两三百万。对方以帮助小谢洗清嫌疑为由，要对小谢的账户进行“资金优先清查”，随后，小谢安装了诈骗分子发来的陌生软件，输入了自己的银行卡号、密码等信息。
此时，被诈骗人员洗脑的小谢开始四处筹款。她通过向...……更多
2023-11-06 09:45:00骗子准确说出信息，大学生被骗350万！
...直接被吓到了。“我女儿问对方怎么办，对方说要对她的账户进行资金优先清查。”小谢的父亲谢先生说，女儿按照骗子要求下载了一个App，登记了包含银行卡账号密码等在内的信息。随后，对方要求小谢将资金转入同一张银行...……更多
2023-11-03 01:36:00长沙,万余,警方,多人,小谢,诈骗
...付冻结返还工作,其联合银行创建的资金异动预警及高危账户资金监测保护预警反制新模式，被公安部专门在全国予以推广。“为部分被骗的市民群众挽回损失，极大解决了群众急难愁盼问题，是我从业以来感到最自豪的事。”...……更多
2023-11-28 17:00:00公安部,广东,预警,好人,公安,资金
...，想要退钱的，便以“缴纳保证金”“资金解冻”“修复账户”等为由，诱导受害人不断转账。受害人的资金转入“卡农”的收款账户后，由洗钱团伙取出后购买黄金制品，然后再卖掉变现，之后设法转移至境外，最终完成赃款...……更多
2024-02-26 09:16:00诱饵,诈骗,约会,男子,小时,电信
...诈骗电话，对方冒充市公安局刑警支队民警，以何某银行账户涉诈，需要配合调查为由，引导何某下载“远程控制”软件，通过远程操作手机，将何某银行卡内16万余元全部转出。次日，何某发现银行卡资金被盗。合水县公安局...……更多
2023-11-02 00:28:00合水县,合水,公安局,损失,群众,公安
...害人顺服，“然后，犯罪分子继续谎称法院要冻结受害人账户，让受害人配合将其账户中资金转到指定的‘安全账户’，以达到诈骗目的。”前不久，济阳市民张女士就遭遇了冒充公检法的电信诈骗。然而，冒充公检法的电信诈...……更多
2023-10-20 20:19:00济阳,骗子,速度,公安,济阳,诈骗
...比下降4.79%。此外，西宁全市公安机关刑侦部门冻结银行账户8927个，冻结涉诈资金14.59亿元，全年已经为受害人成功返还涉案资金1031.5万余元。现场，一名收到钱款的受害者接受了西海全媒体记者采访。“西宁公安办案迅速，我...……更多
2023-11-24 03:04:00西宁,万余,警方,资金,西宁,西宁市
本文转自：北京日报“航班取消”套路骗走旅客近万元警方提醒：第一时间与官方客服核实本报讯（记者 张蕾）记者从北京铁路公安处获悉，警方日前受理了一起旅客报警。王先生接到自称航空公司客服人员的电话，被告知其...……更多
2024-02-23 04:41:00套路,旅客,航班,先生,诈骗,公安处
...局集团有限公司重庆客运段联合组建宣传小分队，在开往北京、上海、广东、浙江、福建等方向的列车上开展“暖心铺就旅途 安全常伴左右”系列宣传活动。“黄小小，我们是京海省教育委员会的，你们学校给你申报了学费补...……更多
2024-02-26 18:12:00旅途,升级,幸福,旅客,重庆,公安处
本文转自：法治日报本报讯 记者张雪泓 记者从北京市公安局丰台分局了解到，近日，丰台公安强化警银联动，打掉一个涉诈“洗钱”团伙，抓获11人，起获涉案银行卡139张。1月20日中午，丰台区云岗派出所接辖区某银行网点报...……更多
2024-02-07 02:44:00丰台,团伙,北京,警方,黄某,丰台
...习生 扎西央吉□ 本报通讯员 于春秀今年31岁的陈晓琳是北京铁路公安处刑警支队的一名女刑警。她性格活泼、行事果断、睿智的眼神中透着刚毅。作为一名主要从事刑侦信息研判工作的女警，陈晓琳始终保持着一丝不苟的态度...……更多
2024-03-24 02:02:00陈晓,犯罪分子,屏幕,分子,犯罪,陈晓
...可以拨打该电话快速报警，反诈民警将在第一时间对涉案账户进行紧急止付。紧急止付完成后，受害人将会收到一条短信，凭短信在座位上等待乘警前来核实案件有关情况，也可以待列车到站后就近前往派出所报案并登记。据悉...……更多
2023-01-08 05:30:00旅客,列车,报警,南宁,诈骗,旅客
...障服务。徐女士耐心听了一阵后竟是心有余悸，担心自己账户里的资金有安全隐患，便在对方的“指引”下，进行“安全认证”操作。“你放心，只要通过了安全认证，就算你丢一分钱，我们都会双倍赔偿。但如果你不进行认证...……更多
2023-12-09 18:01:00三台,骗术,公安,保障,又是,女士
...遭遇了电信网络诈骗，将270余万元转至在该行开立的单位账户中，希望该行能帮忙限制此笔款项的转出。该行工作人员立即提高警觉，通过交谈及对该笔款项入账详情的核对后确认了此笔款项由其公司转入，随即将该情况向行领...……更多
2023-10-24 09:54:00三河,村镇,损失,银行,此笔,款项
...移送检察院审查起诉。2022年11月，青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索，经初步调查，千余个账户每天的流水平均在300万元以上，总交易金额高达20多亿元。这些大额资金存在全天候高频操作、快进快出等特征，引起了警方...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...键。切记：不要随意向陌生人提供个人信息，特别是银行账户、密码、身份证号码等敏感信息。如果您收到可疑短信、电话或邮件，不要轻易相信其中的内容，也不要随意点击其中的链接或附件，最好直接忽略。 ……更多
2023-10-24 09:39:00缅甸,刑警队,刑警,套路,诈骗,诈骗
...机银行贷款310000元，并按照对方指引分别多次转账至指定账户当作“资金验证”。在完成转账后，蔡先生发现联系不上对方，这才意识到被骗，于是赶紧报警求助。接警后，宜丰县公安局刑警大队立马展开调查。通过蔡先生提供...……更多
2023-12-01 17:00:00宜丰,男子,先生,宜丰县,征信,宜丰
...犯罪分子挥霍使用。专案组在多地公安机关的配合下，在北京、深圳、东莞等地捣毁多个窝点，现场查扣大量作案电脑、手机、虚假合同及话术剧本，涉及本案的主要层级犯罪嫌疑人均已被抓获归案。目前，案件已移交检察机关...……更多
2024-02-06 17:02:00骗局,虚假,投资,电影,投资,电影
...赵某便放下了防备心。在将97万元转账到“朋友”指定的账户后，赵某又主动联系朋友询问是否收到，朋友表示并没有向赵某借钱，对此事并不知情。赵某这才反应过来，意识到自己可能是遭到了电信诈骗，急忙报警。城区刑警...……更多
2023-12-23 10:04:00满城,万余,诈骗,群众,公安,赵某
...”行为，涉嫌为“毒贩”转移“赃款”。现需要她将银行账户内的资金全部转移至“公安安全账户”进行调查，待调查结束后再返还。并还称如果不配合将直接上门抓人，留下案底后会影响孩子考公、参军……
“00”开头的诈...……更多
2023-11-20 14:36:00贩毒,男子,屏山,民警,账户,电话
...白某的资金流水进行查询和分析，其资金流向的两个关联账户均为对公账户，在案发前后的短时间内有多笔大额资金交易。民警在确定资金流向后发现，涉案资金账户户主刘某某为一级卡卡主、张某某为二级卡卡主。经过进一步...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
...金出境时，将境内人民币转账至“地下钱庄”指定的境内账户，地下钱庄在境内收到人民币之后，通知其境外组织将相应的外币划至境内客户指定的境外账户，反之亦然。为了查清线索背后可能隐藏的“金融黑洞”，兰州公安当...……更多
2023-10-25 16:29:00兰州,钱庄,转账,黑洞,警方,背后
...业务往来的企业进行承兑汇票的行为。就超卓航科所述，北京商报记者尝试联系招商银行，但截至发稿之时尚未得到回复，目前银行方也暂未有任何对外公告。近年来，存款“不翼而飞”的事件屡屡发生，储户涉及企业和个人。...……更多
2023-11-06 17:24:00存款,银行,银行,承兑,汇票,存款
...对方以查案为由，让王女士将银行卡内的钱转入一个安全账户上。王女士为尽快洗脱“嫌疑”，没多想，就给对方账户转了4万元。对方表示，这笔钱在安全账户上放两个小时，案情查清楚后，会返还给王女士。可两个小时后，...……更多
2023-11-25 18:23:00十堰,老套,骗子,损失,女子,又是
...造银行公章、伪造企业账目等手段，将公司钱款转入个人账户或其二人持有的他人银行卡内，金额达3000余万元，造成企业资金亏空、濒临破产。经侦支队迅速开展工作，经查，2005年至2014年期间，张某和白某分别担任该公司会计...……更多
2023-11-22 13:36:00账户,警方,员工,公司,个人,企业
...经侦支队300余名警力，组建9个抓捕组分赴成都、洛阳、北京、上海、福州、长沙、南昌、兰州等地统一开展抓捕行动。捣毁网络平台犯罪窝点15处，现场查扣作案电脑、硬盘220个、手机700余部，冻结涉案资金6000余万元，采取刑...……更多
2024-03-21 16:33:00兰州,甘肃,特大,头条,警方,期货
...银行寻找，最终在银行柜台将正准备汇款20万元至“安全账户”的曾女士拦下。异常通话，预警！异常转账，预警！盐城公安研发“盐之无诈”小程序，及时预警涉诈行为，2023年以来处置各类预警8.5万余条，避免电诈案件900余起...……更多
2024-01-29 07:46:00盐城,风暴,盐城,公安,诈骗,预警
...淮晨报出租、出售或出借自己的银行卡、电话卡、互联网账户，就能轻轻松松获取高额报酬？会有这种0成本赚钱的“好事”吗？然而现实是，淮北男子流水上百万元，自己却仅获利3600元，桐城小情侣两人卖卡仅获利900元……近...……更多
2023-10-30 00:14:00出借,牢狱,银行卡,银行,银行卡,银行
本文转自：北京日报本市拟修订商品房预售资金监管办法预售资金拟由银行监管调整为政府监管本报记者 鹿杨为促进本市房地产市场平稳健康发展，切实保障购房人合法权益，昨天，市住建委、市住房资金管理中心、中国人民...……更多
2023-12-23 04:05:00监管,银行监管,预售,资金,调整,银行
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