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...求，与律商联讯风险信息合作，开发上线了全新一代金融制裁名单管理系统。该系统将大数据技术应用于反洗钱领域，借助大数据平台高效整合、分析海量客户身份信息和交易数据，为全行提供专业、全面和一体化的反洗钱解决...……更多
2024-02-29 09:19:00跨境,高质量,实体,银行,金融,发展
...6日09点18分，车臣总统拉姆赞·卡德罗夫称，解除对家人制裁的言论是美国的“厚颜无耻的行为”车臣总统拉姆赞·卡德罗夫车臣总统拉姆赞·卡德罗夫网名“胖巨魔”提议取消对家人的制裁，以换取乌克兰武装部队的俘虏。\"斯...……更多
2024-01-06 14:30:00罗夫,卡德罗夫,卡德,制裁,俘虏,解释
...联邦政府正对加密货币公司Tether展开调查，可能涉嫌违反制裁和反洗钱规定。该起刑事调查由曼哈顿美国检察官办公室的检察官负责，包括该加密货币是否被第三方用于资助毒品交易、恐怖主义和黑客攻击等非法活动，或者用于...……更多
2024-10-27 07:53:00美国,跳水,原因,调查,公司,加密
在制裁完中国后，印度已经成了美国下一个打击的目标，并且美国还挥舞“金融镰刀”，下一个“收割”的就是印度，在此背景下，中印开始联手，现在美国是如何看待印度的？中印联手又表现在哪些方面？随着俄乌冲突的持...……更多
2024-08-06 10:32:00中印,镰刀,印度,美国,制裁,中国
...向中国发难。先是12号，拜登政府大幅扩大了对俄罗斯的制裁范围，对象包括俄罗斯境内外被控助俄绕过制裁的300多个个人和实体，其中涉及中国企业。紧接着，13号七国集团（G7）领导人峰会期间，G7又威胁中国的小型银行，例...……更多
2024-06-19 10:11:00北约,挑战书,普京,中方,中国,代价
...和欧洲国家有义务采取一整套措施，以最终解除对伊朗的制裁，这将为伊朗方面批准与国际原子能机构签署的《全面保障监督协定》附加议定书创造条件。该部强调，从今以后，向伊朗出口或从伊朗进口属于导弹技术控制制度范...……更多
2023-10-28 10:01:00伊朗,外长,导弹,伊朗,德黑兰,俄外交部
...涉嫌违反对俄罗斯出口管制为理由，决定对123个实体进行制裁，其中包括42个中国实体。随后俄媒就报道称：一些俄罗斯公司与中国合作伙伴之间的贸易往来，在付款时面临日益严重的延误和成本的上涨。目前有数百亿人民币的...……更多
2024-09-02 11:13:00中俄贸易,质变,美国,人民币,交易,人民
借炒作所谓“中国援俄”，美方又制裁中国，中方接下美方“挑战书”，不到24小时，美国内就出事了，拜登后方大乱，美国会众议院通过弹劾拜登调查决议，一场大戏在华盛顿上演。当下，俄乌战场上，乌军接连失利，面对乌...……更多
2023-12-15 10:36:00拜登,挑战书,美方,美国,中方,出事
...通缉，却也让海叔联想到阿斯玛·阿萨德2020年时曾被美国制裁。被通缉与被制裁，哪个对个人影响更大？这似乎是仁者见仁智者见智的话题。反正，在内塔尼亚胡被通缉之际，翻一翻2020年阿斯玛·阿萨德被美国制裁时的状况，倒...……更多
2024-05-22 13:40:00叙利亚,内塔尼亚胡,白血,白血病,夫人,总统
...遵循跨境反洗钱、反恐怖融资的有关工作要求，不断完善制裁名单监控机制，2023年上线全新的黑名单监测系统，覆盖核心系统、反洗钱系统、信贷系统、国业系统中的信用证、电汇、托收、保函、国内证、贸易融资等业务项下60...……更多
2024-02-07 18:08:00数字,国际业务,业务,银行,国际,业务
...，但首船货物却面临无船可用的窘境。在美国日益加码的制裁措施下，俄罗斯已经无法履行原定租船合同，这为中韩船厂正在建造的数十亿新船订单蒙上了阴影。美国制裁影响，商船三井拒向俄罗斯提供专用破冰型LNG船据彭博社...……更多
2024-02-08 14:27:00船厂,订单,项目,三井,项目,商船
来源：七号观察室 美国加利福尼亚州州长加文·纽瑟姆，到华访问并得到了我国外长亲自接见一事，引发了不少关注。尽管加文·纽瑟姆在访华前就已经表明，这番来中国是来谈气候问题的。不过，很多人都明白，所谓的“商谈...……更多
2023-10-28 10:56:00加州,州长,美国,一带,核心,成员
...自7月以来，美国以“伊拉克将美元转移至伊朗和其他受制裁国家”为由，禁止14家伊拉克银行开展美元交易。伊拉克私人银行协会顾问认为，伊拉克央行如对美元进行现钞管制，可稳定伊拉克本国货币币值，以及化解当地受美元...……更多
2023-10-12 11:46:00伊拉,伊拉克,管制,将对,伊拉,伊拉克
...也尚未确定。但这并不代表美国会放弃对俄罗斯的打压，制裁的大棒还得挥舞起来。据美国商务部公布的文件显示，近日拜登政府又对俄罗斯28家企业以及亚美尼亚、白俄罗斯、中国等国多家企业采取了出口管制措施。而在此前...……更多
2023-12-10 11:30:00中东,活路,普京,美国,美国,普京
...；随后的两年里，俄罗斯遭到欧美为首的48个国家近2万项制裁，制裁国家之多，项目之多，领域之广，前所未有。然而，俄罗斯经济和金融系统在短暂的混乱过后回稳，2022年下跌了2.1%；但至2023年，俄罗斯经济实现了3.6%的增长...……更多
2024-02-27 11:31:00两年制,卢布,经济,制裁,中国,增长
...心不死”。卡梅伦与王毅会面后不到一个星期，英国宣布制裁三家中企，我国驻英使馆表示将坚决回击。据观察者网报道，2月22日，英国政府以所谓的“支持俄罗斯在俄乌冲突中的行动”为由，把近200名个人和实体拉入了“黑名...……更多
2024-02-27 15:12:00中国大使馆,三家,英国,大使馆,制裁,中国
...欧盟代表处称新的反俄限制措施是“非法的”，并强调“制裁机器没有放慢速度”。据外交官们称，单边措施已成为欧洲最喜欢的工具。此外，施加制裁“与国际金融和贸易关系体系相矛盾，违背了世贸组织的基本原则”。俄罗...……更多
2022-12-17 14:28九轮,俄罗斯,制裁,代表处,代表,方案
...将四十二家中国企业列入出口管制名单，也就是所谓的“制裁”。给出的理由，居然是这些企业正在变相的对俄罗斯进行“军援”？其实美国已经有很长一阵子没对中企或个人施加制裁了，反而在美国商务部部长雷蒙多访华之前...……更多
2023-10-10 18:08:00王毅,美国,中方,正面,阶段,美国
...当地时间6月12日，美国财政部发布新一轮与俄罗斯有关的制裁，宣布对俄罗斯境内外300多个个人和实体实施制裁。当地时间6月13日，俄罗斯央行在官网发布新闻公告称，将从6月14日起开始暂停莫斯科交易所外汇、贵金属和衍生品...……更多
2024-06-18 17:59:00莫斯,何影,莫斯科,交易,交易所,欧元
...响中国外交政策的能力。这些话简单翻译过来就是，美国制裁中国并不符合美国自身的利益，美方愿理解中方重要关切，稳定两国关系，实现共存。乍一听，坎贝尔这一席话，说的还确实是那么回事，貌似白宫方面在发现中国不...……更多
2024-06-15 11:30:00白宫,中方,中国,不好,现实,美国
...国援俄”话题，以所谓“支持俄罗斯战争机器”为由宣布制裁多国46个实体和个人，其中包括3家中国企业。对此，中国驻英大使馆第一时间表示坚决反对，指出英方此举违反国际法、滥用单边制裁、损害中国企业正当权益，并已...……更多
2023-12-10 20:11:00挑战书,普京,中方,中国,中国,美国
...许联邦边境巡逻队拆除得州边境的铁丝网。而得克萨斯州州长格雷格•阿博特出人意料地指责美国总统拜登“叛国”，认为联邦政府勒令得州开放边境的行为是“与墨西哥贩毒集团共谋的恶政”，严重破坏了美国宪政民主制度和...……更多
2024-01-31 11:06:00得州,联邦政府,美国,联邦,对抗,正在
...革，旨在通过规避全球金融体系，为自身经济构建一个防制裁的屏障。根据由俄罗斯财政部、俄罗斯银行和莫斯科咨询公司Yakov & Partners共同起草的一份报告，俄罗斯提出的替代方案包括建立商业银行网络，以本币进行跨境交...……更多
2024-10-12 06:47:00美国,主导,地位,支付,金融,国家
...国指控2家印度公司与北极LNG2号项目有关联，对后者实施制裁。名单显示，“GotikShipping”航运公司以及“PlioEnergyCargoShipping”航运公司受到限制。美国财政部的制裁还包括这2家公司旗下2艘船舶：“Mulan“号和”NewEnergy“号。 ……更多
2024-09-06 13:41:00北极,印度,美国,制裁,关联,项目
...不过，尽管在美国的带领下，整个西方都在援助乌克兰，制裁俄罗斯，但凭借强大的军事实力，俄罗斯的战场优势正在一步步扩大。为了阻止俄方在这场“代理人战争”中取胜，西方最近也是使出了浑身解数，法国带头渲染“北...……更多
2024-03-24 18:02:00斯基,拉出,黑名,黑名单,乌克,斯基
...突两周年之际，欧盟２３日宣布通过了第１３轮对俄罗斯制裁。俄外交部当天说，这是对俄罗斯的“非法”制裁，作为回应，俄方大幅扩大欧盟“黑名单”，禁止欧洲相关人员进入俄领土。欧盟理事会２３日发布新闻公报说，该...……更多
2024-02-25 03:05:00黑名,新制,黑名单,制裁,欧洲,俄外交部
最近，俄罗斯北极液化天然气二号项目遭到美国的制裁，项目的外国股东宣布因遭遇不可抗力暂停参与该项目，其中包括法国道达尔能源、中石油和中海油，以及三井物产和日本国家石油、天然气和金属公司组成的财团。可以...……更多
2023-12-28 16:06:00北极,液化,中国,中日,好处,遗憾
...ii Bohdan）正是科洛莫伊斯基的私人律师。美国曾对其进行制裁与泽连斯基已“分道扬镳”？事实上，在泽连斯基当选总统前，科洛莫伊斯基也曾当过乌克兰政府官员。据悉，科洛莫伊斯基在2014年3月被任命为乌克兰第聂伯罗彼得...……更多
2023-02-03 09:26:00斯基,前金,媒体,斯基,莫伊,科洛
...原则，以及国际法基本准则，尽早全面取消对古巴的封锁制裁，将古巴从“支恐”名单中删除。这符合美古两国和两国人民的共同利益，有利于地区的稳定和发展，同时也是国际社会的普遍呼声。中国和古巴是好朋友、好同志、...……更多
2024-10-21 17:00:00古巴,美国,制裁,中方,封锁,危机
...企业对中美经贸关系走向的悲观情绪持续上升。实体企业制裁名单不断扩展以及较为频繁的产业调查和进口政策调整，让企业真切地感受到所面对的经营环境出现明显变化。美国中国总商会会长、中国银行美国地区行长兼首席执...……更多
2024-06-26 07:53:00中资企业,中资,意愿,报告,投资,企业
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2025-01-09 22:25:00