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...借了将近4万元，因生病等原因迟迟未能还款。后来，在出借人申请强制执行过程中，身患癌症的老人去世。老人去世后，法院打算终结执行。没想到，老人生前的一位好友主动联系法院，称自愿无偿帮老人偿还债务……12月26日...……更多
2023-12-27 10:15:00讲诚信,债务,遗憾,老人,好友,赵某
...根据相关工作部署，公安机关严厉打击整治非法开办贩卖银行卡、电话卡违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗案件发案态势。连日来，白沙县公安局多警种合成作战，深挖扩线，抓获多名涉卡人员。近日，白沙荣邦派出所接到...……更多
2024-05-13 17:39:00白沙,惩戒,电话卡,银行卡,诈骗,警方
...天页面上看到了是群聊中有人指挥其转账，让他出租出借银行卡，且已经不是第一次这样做了。但该客户却一点都没有察觉到这是协助诈骗行为，反而觉得这样的钱赚起来很容易。客服经理一边稳住客户，称正在为其办理，请客...……更多
2024-10-23 12:07:00启东,出借,南通,东路,银行卡,支行
...处一起非法出借银行账户案抓获违法行为人1名收缴涉案银行卡1张以为她被骗，结果她在帮“骗”“警察同志，你们马上到银行来，有名女子着急忙慌要转账28万，我们担心她遇到诈骗！”于都警方接辖区银行工作人员报称一名...……更多
2023-11-22 13:44:00转账,军旅,网恋,生涯,对象,女子
...“不情之请”，小林根据“陈哥”的提示，到银行新开了银行卡，又到其他管控较为宽松的银行办理了多张信用卡，谎称有出国需求开通了较大额度的手机银行。随后便将多张银行卡及手机银行出借给网友“陈哥”，从中小林亦...……更多
2024-10-12 16:43:00汕头市,汕头,建行,分行,诈骗,陷阱
...生们讲授了一些防诈骗小技巧，提醒大家用卡安全，确保银行卡一定是本人使用，不要以刷单、收福利等任何形式刷流水，更不要有出租、出借甚至出售银行卡的行为，平时陌生链接不要点击、陌生二维码不要轻易扫描，帮助学...……更多
2024-11-12 11:19:00中国民生银行,为民,泺源,新篇,济南,中国
...多风险。首先，妨害国家金融管理秩序。中国人民银行《银行卡业务管理办法》规定：银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借；持卡人出租或转借其信用卡及其账户的，发卡银行应当责令其改正...……更多
2024-02-05 00:25:00大庆,出借,透支,信用卡,信用,消费
...”软件开始做任务，后来任务内容就变成了给对方提供的银行卡转账，转账成功后可以提现，转的越多得到的佣金就越多，葛某陆续给对方提供的银行卡转账15万元，对方都不予返还本金和佣金，还要求葛某继续转账，葛某感觉...……更多
2023-01-05 19:25:00诈骗,秘籍,骗子,单位,采购,公司
...结合典型案例，解读了帮信罪的认定标准，以及出租出借银行卡的严重后果。防范电诈、远离风险，要牢记“十不要”：不要出租出借个人身份证件；不要出租出借银行账户和银行卡；不要出租出借微信、支付宝账户和收付款二...……更多
2024-05-07 16:01:00南阳,中信银行,分行,南阳市,中信,联合
...”先要求郑雪将爸爸妈妈支出去，然后要求郑雪提供妈妈银行卡号，说是要对银行账号进行核查。
不到一小时消费6万多元经过一番沟通，“警官”知道郑雪妈妈的银行账号比较多，表示需要逐一进行核查。按照对方的要求进行...……更多
2024-05-17 14:42:00报警,女儿,女子,秘密,手机,手机
...和反诈心得，呼吁大家以自己为反面教材，不出租、出借银行卡、电话卡，谨慎使用手机“共享屏幕”功能，不做电诈“工具人”。在面对陌生来电、高利短信时，做到不轻信、不转账、多核实，天上不会掉馅饼。期间，吉场支...……更多
2024-08-22 11:59:00余庆,毕节,农商,支行,宣传,银行
...款，但是公司的账户（号）暂时无法使用。想借用陈某的银行卡将款项打入，再用陈某的银行卡将钱款取出。陈某爽快地答应了朋友的请求，并在完成取款后收取三千元“辛苦费”。他接到的那通电话正是浙江温州公安打来劝其...……更多
2024-01-27 15:44:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,小伙,报警,真相,犯罪
...：法治时报屯昌警方开出两张“反诈罚单”一人因出租银行卡被批捕本报讯（记者王巍）自深入开展“扫诈1号”专项行动以来，屯昌警方严厉打击各类“涉诈”违法犯罪活动，近日依法开出两张“反诈罚单”。去年11月，陈某...……更多
2023-02-02 08:33:00一人,银行卡,银行,王某,陈某,银行卡
...电信诈骗的防火墙，民生银行济南自贸区支行以打击治理银行卡买卖、出租、出借为主题，通过网点宣传、外出宣教、网络渠道等多种形式，积极开展防范电信网络诈骗宣传活动，取得了良好的效果。首先加强防范意识教育，做...……更多
2024-02-27 16:00:00自贸区,民生银行,济南,支行,诈骗,民生
...的香港公司账户内。而其中，一位80后无业男子用名下2张银行卡帮助转移上述资金2.5亿余元，被判刑2年3个月，并处罚金人民币200万元。银行原党委书记、代行长联手勾结大股东挪走26亿元供其挥霍据中国裁判文书网，《陈某洗...……更多
2024-06-18 11:49:00股东,香港,行长,账户,董事长,董事
...。对方自称是海口市公安局某分局的民警，称林某名下的银行卡号涉及一起洗钱案，需要其接受配合调查，并让其添加QQ好友进行处理。在QQ上，假警察要求林某提供名下的银行卡号信息核证，如不照做将留下案底。林某听到“...……更多
2023-12-15 19:26:00海口,要点,警察,受害人,转账,账户
...案。陈某用自己的两个身份证，先后在多家银行开户办理银行卡，然后将贷款给主犯何某和周某炒房使用，后者答应每购买办理一套房子，给陈某5000元钱的好处费，本金和利息由他们负责偿还。2021年，何某和周某犯罪团伙因涉...……更多
2024-04-18 02:58:00女孩,陈某,陈某某,江津,身份,被执行人
...钱”信息，便打电话联系张某。张某让赵某带着手机卡、银行卡到河津市某网吧交给另外一个人。这个人承诺几天后给赵某租金。两天后，赵某的银行卡因牵扯到电信网络诈骗案件被封停。赵某并未得到佣金。虽然没有得到好处...……更多
2024-03-20 07:05:00万荣,出借,公安,赵某,万荣,手机卡
...东营市的张某开出万元“罚单”。据悉，张某因非法出借银行卡而被罚。1月5日，记者从郓城县公安局了解到，2022年9月16日，郓城县公安局西城派出所接到辖区群众报警称，自己被他人提供的虚假车辆抵押合同骗取33万元。接到...……更多
2023-01-06 09:12:00罚单,银行卡,男子,银行,张某,郓城
...他们自己人转的，就问了我一下银行密码。”“你把你的银行卡账号、密码告诉别人了？那你银行卡里还有钱吗？”“我那张银行卡里本来就没有钱，是他们先转钱进去，再转出去。”“他们给你钱没有？”“给了1000元。”...……更多
2023-11-22 09:52:00转账,被带,报酬,树林,处罚,依法
...提醒市民，不要出借自己的交易账户给任何人，也不要将银行卡、社交软件等借给被执行人使用，逃避法院执行措施，可能构成拒执犯罪。案例1借用前女友微信逃避债务玩失踪在建筑行业，不少农民工都是直接对接班组长，也...……更多
2024-04-23 07:38:00小张,小林,小李,小王,法院,银行卡
...常管控。10月12日，客户高某来到丰华支行，表示其名下银行卡被冻结，要求银行查明原因并予以解冻。丰华支行内勤行长调阅冻结登记簿发现，客户银行卡在被银行管控不久，已被湖南永州刑侦专线冻结。“您的银行账户最近...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
...、发放漫画折页，详细为学生们讲述了出借、出租、买卖银行卡带来的种种危害，利用学生家长等待学生放学的时机，组织员工在学校门口发放宣传折页，宣讲依法合规使用银行卡，提醒学生及家长谨防“以老师身份收取资料费...……更多
2024-04-22 21:48:00毕节,杨家,杨家湾,农商,多形式,支行
...可以在线进行申领。乔先生便下载该App并提供了身份证、银行卡流水等，对方还出具了国家扶贫的“红头文件”。紧接着，第一笔补助款10万元便打到了乔先生的银行账户上，收到补助款后乔先生按照对方的要求在附近指定银行...……更多
2024-11-14 20:49:00扶贫款,无锡,江苏,扶贫,诈骗,工具
...而走险参与“两卡”犯罪，不出租、出借、出售电话卡、银行卡、微信、支付宝账户及支付二维码等。综合微信安全中心 公安部刑侦局来源：AHTV第一时间 ……更多
2024-08-24 10:38:00账号,多人,处理,诈骗,兼职,骗子
...具的悲惨经历。该影片向观众们警示了出租、出借、出售银行卡账户的严重后果，并普及了掌握金融安全知识和保护自身合法权益的重要性。除此之外，活动还通过邀请大学生上台参与现场抢答、与主持人互动、颁发“反洗钱达...……更多
2024-11-20 12:15:00上海,招商银行,人民银行,银行,宣传教育,上海总部
...后,借故回到陈某房间,将陈某的手机、社保卡、户口本、银行卡等翻找出来并盗走。12月20日,董某携带相关资料前往社保局办理了陈某死亡的社保丧葬费等退还手续,得知可退还8.5万余元。2023年1月16日,董某通过陈某的手机短信得...……更多
2023-10-24 09:16:00社保,检察官,前妻,检察,男子,陈某
...某非常豪气表示“全都要了”。“我让公司财务给你打到银行卡里，24小时之内到账。”郭某说。见陈某有所迟疑，郭某还当场添加陈某为聊天好友，并把自己的身份证照片发了过去。陈某一看，身份证上的名字确实是郭某，且...……更多
2024-02-21 02:02:00男子,郭某,陈某,沂南,诈骗,香烟
...讯（记者 李润 通讯员 陈晓娟 沈惠芬）诏安一男子出借银行卡供他人“跑分”（指利用个人账户帮助网络赌博、诈骗等犯罪活动转移资金，从中赚取佣金），近日，诏安县检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对林某兵提起公诉...……更多
2024-05-16 03:50:00工友,多年,联系,林某,黄某,诏安
...行营业部严格贯彻国家“断卡行动”政策，通过强化客户银行卡开户身份识别，成功堵截一起利用他人名义开卡行为，有效守护了客户账户金融安全。事发当日，一名房产中介携带一名客户来支行网点预开银行卡办理房屋贷款业...……更多
2023-12-22 02:59:00开卡,名义,行为,成功,客户,开卡
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