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...结合典型案例剖析“以假换真”“虚假投资洗钱”“出借银行卡帮信罪”等常见犯罪手法，并通过现场展示人民币防伪特征如水印、安全线、光变油墨等，手把手教授大家“一看、二摸、三听”的假币识别技巧。“以前收到现金...……更多
2025-02-14 15:44:00织金,惠民,官寨,农商,归途,支行
（原标题：有银行传出每天交易限额5000元 你的银行卡有限额吗）银行的“断卡行动”正在持续推进，这两天有北京地区银行机构传出，对Ⅰ类账户设置了交易限额，非柜面所有渠道的交易额度，每天上限为5000元。其中，非柜...……更多
2023-02-24 18:57:00银行,银行卡,交易,有限,账户,银行
...仿冒金融机构行骗、虚假金融广告、虚假网络投资平台、银行卡盗刷等非法金融活动的诈骗手法和主要特点，宣传国家相关法律法规和监管政策。该支行工作人员深入剖析针对企业财务人员的各类金融诈骗案例及高息投资骗局，...……更多
2024-03-28 12:28:00民生银行,东营,垦利,支行,民生,宣传
...要时刻保持警惕，谨防上当受骗。”“没想到出租、出借银行卡的后果这么严重，不仅要承担民事责任，还要承担刑事责任，感谢民警同志和农商行工作人员这么通俗易懂的讲解。以后，我还要提醒自己的家人和朋友，多学习反...……更多
2025-01-07 20:05:00利津,农商,主题活动,银行,活动,主题
...与群众进行面对面交流，逐一解答客户疑惑，将出租出借银行卡、电话卡的危害普及给广大群众，切实提升群众风险防范的意识和能力，有效守护群众“钱袋子”。针对老年人及特殊群体的特点和金融知识薄弱点，制定了生动具...……更多
2024-12-30 16:53:00农商,潍坊,金融,高密,环境,银行
...便宜，不要相信盈利骗局，不要出售、出租、出借自己的银行卡、电话卡、支付宝等各类账户，牢记“陌生来电需警惕勿听勿信勿点击”的防骗锦囊。此次活动，共发放宣传折页80余份，接受群众咨询60余人次。借力本土非遗文...……更多
2024-08-10 15:19:00丹寨,活动,贵州,支行,宣传,银行
...到账资金系电信诈骗资金的情况下，仍利用所持有的58张银行卡进行接收，并通过虚拟货币交易平台，以购买转售虚拟货币方式进行“跑分”洗钱，为电诈团伙充当“水房”，转移、洗白所诈骗资金，从中提成牟利。作案过程中...……更多
2023-12-29 22:03:00人寿,陷阱,提示,风险,阳光,赵某
...动到派出所投案自首。经审讯，罗某为“赚快钱”，出借银行卡帮助电诈团伙转移资金，非法获利1800元。目前，犯罪嫌疑人罗某已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。4月30日8时许，新宁县公安局金石派出所接到市民郑先...……更多
2023-05-04 09:48:00平安,罗某,民警,派出所,刘某,犯罪嫌疑人
...手段和防范方法，提醒大家提高警惕，不能出租出借出售银行卡，做到不参诈不涉诈，保护好个人财产安全；同时，介绍了账户及限额管理等金融知识，帮助企业员工增强金融风险防范意识，合理规划资金使用；最后，工作人员...……更多
2024-09-18 17:20:00赫章,农商,支行,银行,金融,发展
...众送上金融知识盛宴，通过讲解各类金融惠民利民政策、银行卡安全用卡、存款保险、个人信息保护、网上支付等金融知识和宣传金融消费者八项基本权利，提醒消费者防范非法集资、洗钱等非法金融活动风险。截至正月初十，...……更多
2024-02-26 12:31:00新乡市,新乡,分行,银行,金融,知识
...队走进代发单位提供综合金融服务，为单位员工现场开立银行卡。“我们平时上班太忙，没时间去银行，感谢你们的上门服务，不仅为我们办理了工资卡，还讲解了这么多防诈骗知识，实在是太贴心了！”一位员工激动地对该行...……更多
2023-12-04 17:17:00张富,济宁,工资卡,服务队,建行,支行
...没申请到贷款，反而成了电信网络诈骗中的“工具人”，银行卡被警方依法冻结。昨日，厦门警方通过剖析典型案例，提醒市民警惕新型网贷骗局。今年5月，厦门市反诈骗中心在工作中发现，王先生名下银行卡流水存在异常，...……更多
2024-06-28 08:40:00中局,市民,银行卡,警方,银行,银行
...骗手法，引导学生远离出租、出借、出售个人银行账户和银行卡等违法行为。通过以说案例、讲故事的方式，重点讲解在校学生校园贷、网贷、网络刷单等频繁发生的金融案件，向学生介绍电信网络诈骗的惯用手法、作案方式及...……更多
2024-10-14 11:10:00从江,团支部,金融,宣传月,贵州,支行
...信息，不要出租出借及买卖个人银行账户，合理合法使用银行卡，保护自己的账户资金安全，使得广大工友提高了防范意识和识别诈骗的能力。期间，厅堂工作人员组织了有奖竞答环节，增强互动性，客户积极参与，获得了公众...……更多
2023-12-08 09:50:00民生银行,营业部,济南,分行,民生,营业
...徽省公安厅消息，为严厉打击整治非法开办贩卖手机卡、银行卡违法犯罪，坚决遏制电信网络诈骗犯罪的高发态势，切实维护社会治安大局稳定，安徽省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室公布“断卡”行动第二...……更多
2023-02-25 12:08:00惩戒,安徽,名单,行动,联合,惩戒
...到有人推荐不交保证金、不刷单，提供身份证、手机号、银行卡入职就有基础工资和分红的时候，李女士心动了。为了尽快办理入职，李女士到银行开办新的银行卡，在办卡过程中，看到了“帮信”犯罪和“两卡”整治的宣传片...……更多
2023-03-14 20:37:00泰安,差点儿,犯罪分子,兼职,分子,犯罪
...安局治安总队指导，重庆渝中警方成功破获一起调包他人银行卡实施盗窃案件，犯罪嫌疑人的盗窃目标锁定为居民楼的住家自营店店主。前不久，在居民楼开理疗店的何女士向大溪沟派出所报警，称她遇到一个陌生男子，对方一...……更多
2025-02-11 17:21:00银行卡,男子,银行,银行卡,银行,女士
...断卡行动”的具体内容，提示不要非法出租、出借、出售银行卡，不利用银行卡进行违法犯罪活动；同时，在客户要求办理向他人转账业务时，员工细心提醒不要向陌生人转账，向其提示防范金融网络诈骗，不要盲目未经核实就...……更多
2024-03-30 16:57:00莒南,临沂,建行,分行,支行,金融
...多元！“沉睡的钱袋子”有人管了你有没有很久没用过的银行卡不知道扔在哪里，密码也忘了甚至不清楚卡里还有没有余额？近日，杭州的杨先生在一张“沉睡”了十多年的银行卡里惊喜取出300多元杨先生从“遗忘”13年的银行...……更多
2023-10-21 11:28:00钱袋子,钱袋,意外,账户,银行,银行卡
...行耐心的解答，提醒学生们不能出租、出借、出售自己的银行卡、电话卡、身份证等给他人使用，避免成为洗钱帮凶。活动现场警方代表从电诈起源、发展，中缅边境态势，诈骗与黄赌毒犯罪之间的关联讲起，通过列举典型案例...……更多
2024-06-19 15:42:00华夏银行,贵阳,华夏,平安,分行,诈骗
...碍于情面将卡借给朋友，要明晰并坚决抵制出租出借出售银行卡这类违反犯罪行为的严重后果，警惕非法金融广告、非法集资、电信诈骗、银行卡盗刷、有害网络借贷等。在宣传过程中，商户们表现出了强烈的求知欲，该支行工...……更多
2024-04-23 13:46:00民生银行,东营,垦利,商户,支行,民生
...携带身份证及开卡证明信来到古泉支行，江某表示要开张银行卡用于结清工程款，该支行柜员严格审核身份证及开卡证明信，江某身份证地址为湖北省麻城市称马项镇，该信为菏泽某建筑公司开立，开卡原因为结工程款，工作人...……更多
2024-03-15 11:25:00鄄城,农商,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行,诈骗
...防范非法集资的小技巧等内容，并讲解出租、出借、出售银行卡及手机卡的严重后果，倡导老人们守好自己的身份证、银行卡、电话卡，自觉远离非法买卖“两卡”行为，号召大家自觉防范非法集资，共同打击非法集资违法犯罪...……更多
2023-12-29 11:48:00章丘,民生银行,支行,民生,行动,宣传
...生群体保护自己的银行账户，任何情况下均不得出租出借银行卡。活动现场还设有“反诈知识线上闯关”互动游戏，邀请现场学生积极参与，让大家在生动的游戏中学会如何防范电信诈骗，提高自我保护能力。现实并不能像游戏...……更多
2023-05-29 11:57:00浦发银行,成都,分行,防护,宣传,银行
卖一套自己的银行卡，就能赚数千元，听上去诱不诱人？动不动心？如果有人找你来做这样的“生意”，你可要小心了！当前，电信网络诈骗，持续高发的一大根源是大量“实名不实人”的银行卡被骗子购买后实施诈骗，给警...……更多
2023-01-26 10:55:00阳城县,阳城,大队,公安局,案件,违法
...信网络诈骗犯罪的法律后果但为了赚取佣金不仅自己提供银行卡帮助诈骗团伙接收、转移诈骗资金还把自己的小姨子和朋友拉下水几年前钱某从四川来到宁波经营一家川菜馆生意还不错可他却染上了网络赌博的陋习去年年底的一...……更多
2024-04-19 06:29:00川菜馆,帮凶,川菜,亲友,看吧,老板
...调取监控视频，另一组队员带着杨先生到银行对王女士的银行卡实施冻结。同时，联系辖区各酒店旅租迅速排查王女士是否有入住情况。一小时后，河东派出所辅警郭晓章终于在商品街六巷旁的一处居民区楼下找到了王女士。“...……更多
2023-04-21 05:24:00三亚,诈骗,警方,女子,女士,诈骗
...肉引起的争端2024年1月22日，浙江一名男子要去银行办理银行卡解冻的业务，到了银行后，他先挂号，随即到柜台进行业务办理。看到为他办理的柜员是一名年轻的女性，这名男子和她聊天的时候就说了一句不该说的话，也正是...……更多
2024-01-26 11:11:00银行,网友,评论,柜员,男子,银行
...的询问时表示，她不认识吴某，也不知道实业公司，她的银行卡一直是朋友刘某在用。通过所查明的事实可以确认，这笔巨额借款的借款人和出借人，分别是实业公司实际控制人颜某的亲戚和颜某实际控制的小贷公司，攻守同盟...……更多
2024-06-26 08:02:00执行款,吴某,公司,实业,法院,自贡市
...们普及防范电信网络诈骗知识，提示切勿出租、出借个人银行卡，强调妥善保管个人信息的重要性，宣讲存款保险等金融知识，强化群众金融安全意识和维权能力。 “未来，沿河农行将坚持以客户为中心，想群众之所想、急群...……更多
2024-11-20 10:24:00人心,沿河,便民服务,柜台,支行,服务
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