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...展的先决条件，突出问题导向，聚焦风险隐患，不断推进内控合规管理强基础、深扎根、建机制、再提升，夯实业务高质量发展的合规经营根基。强化制度体系建设，提升合规管理水平。在全行开展全面的内控制度梳理、修订行...……更多
2023-12-06 07:59:00底线,三个,经营,制度,张家,张家口
...序，影响金融支持实体经济的可持续性。为强化银行负债内控合规管理，市场利率定价自律机制指出，银行应对手工补息建立有效的管理制度，明确审批要件和流程，上收审批权限至一级分行或更高层级。坚决压实业务条线、风...……更多
2024-04-10 21:20:00整改,违规,手工,支付,银行,利率
聚光科技 IC 资料图4月7日，据深交所网站，深交所对聚光科技（杭州）股份有限公司（聚光科技，300203.SZ）及其控股子公司时任总经理叶国兵给予公开谴责处分。据深交所文件，2023年3月29日，聚光科技披露的《关于控股子公司...……更多
2024-04-07 18:00:00子公,行贿罪,内控,子公司,缺陷,单位
...北省分行于近期开展系列合规文化跃升活动，牢固树立“内控优先、合规为本”的理念，做好强监管、严监管、全监管新形势下内控合规工作。制度是内部管理、内控合规管理的“指挥棒”。中国进出口银行河北省分行不断丰富...……更多
2024-11-23 12:40:00中国进出口银行,河北省,河北,分行,中国,测试
...，形成工作合力，为事业发展注入动能。建强机制，完善内控管理，行政办公“降成本”优化调整前，仪征市农业农村局各事业单位办公场所相对分散，个别单位甚至无独立办公场所，依托行政科室对外开展业务，部分单位不具...……更多
2024-05-30 07:51:00根基,振兴,乡村,力量,服务,仪征
为深入落实中央金融工作会议精神，进一步加强内控合规文化建设和法治宣传教育，弘扬中华优秀传统文化，坚持诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规，培育良好内控合规文化，今年以来，交通银行吉林省分...……更多
2024-09-24 19:02:00交通银行,吉林省,内控,吉林,分行,特色
...民币，比海普瑞2023年前三季度的归母扣非净利润还高。内控不完善带来的金额流失，让业绩承压的海普瑞雪上加霜。日前，海普瑞披露2023年业绩预告，公司预计2023年亏损6.47亿-9.24亿元。其中，电信诈骗案件对2023年业绩的影响...……更多
2024-02-04 20:01:00普瑞,肝素,内控,龙头,普瑞,肝素
...元，比上年同期下降27.32%。报告期内，贵州百灵全面开展内控质量专项整改工作，完善内部控制管理体系，持续推进“四个平台”建设，有序推进营销模式改革、提质增效工作取得积极进展，公司经营业绩企稳回升。中成药主业...……更多
2024-08-28 02:52:00净利,贵州,净利润,百灵,贵州,百灵
...席分析师陈福表示，此次投行业务质量评估从执业质量、内控评价、业务管理三方面评估券商投行业务质量，在全面注册制预期落地前的关键时点，公布评估结果，能够促进券商进一步建立健全与注册制相匹配的业务能力，形成...……更多
2022-12-22 08:57高标,看门人,高标准,资本,市场
为进一步深化全行内控合规管理建设，强化员工行为管理，提升员工合规意识，巩固合规治理成效，2月19日，中国民生银行济宁分行召开2024年全行合规第一课——“强内控 促合规 防风险 创清廉”员工行为管理暨案防警示教育...……更多
2024-02-22 15:56:00民生银行,济宁,警示教育,内控,清廉,分行
11月11日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，国寿保险通州支公司因内控管理不到位被警告并罚款1万元。 ……更多
2024-11-12 11:59:00通州,内控,支公司,管理,管理,罚单
东方资讯、含光素问联合消息，2024年01月05日，因内控管理不到位；员工行为管理不到位，国家金融监督管理总局两江监管分局对重庆三峡银行股份有限公司两江支行罚款60万元。对时任重庆三峡银行股份有限公司两江支行营业...……更多
2024-01-08 13:31:00三峡,内控,重庆,处罚,银行,管理
...规文化建设强基础、深扎根、再提高，夯实高质量发展的内控合规根基。强化问题整改。持续开展员工禁止规定学习和员工行为底线教育活动等多样化的行为教育和宣导，覆盖全体员工。通过课程学习、考试、签署知情确认书，...……更多
2024-04-18 10:39:00临沂,临港,内控,建行,支行,管理
...融监督管理总局安徽监管局行政处罚信息公开表显示，因内控管理薄弱，制度执行不到位，收费管理不规范，对小微企业和个体工商户收取免收的单位结算账户管理费，对中国农业银行股份有限公司果洛分行进行罚款21.2万元处...……更多
2024-05-29 16:14:00果洛,农业银行,内控,分行,银行,农业
...查，红塔证券股份有限公司（简称：红塔证券）存在以下内控管理方面的问题： 一、未按规定进行对公司大连会展路证券营业部分支机构负责人任职及免职备案；二、未按规定申请换领公司大连会展路证券营业部经营证券期货...……更多
2024-08-22 16:13:00红塔,内控,市值,警示,监管,证券
...监督管理总局鹤壁监管分局发布行政处罚信息公开表，因内控管理不到位，对中原银行股份有限公司鹤壁分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该分行（原鹤壁银行）董事会秘书康华栋进行终身禁止从事银行...……更多
2024-02-27 10:55:00中原,内控,鹤壁,分行,银行,管理
...融监督管理总局山西监管局行政处罚信息公开表显示，因内控管理不到位，对太原农村商业银行股份有限公司阳曲支行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任阳曲支行行长郎腾飞、运营主管白石分别进行警告处罚...……更多
2024-05-15 10:57:00阳曲,太原,内控,支行,商行,管理
...监督管理总局四平监管分局行政处罚信息公开表显示，因内控管理不到位，对吉林银行股份有限公司四平分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任四平分行行长刘亚文进行警告处罚；对时任四平中央西路支行行...……更多
2024-06-11 12:45:00四平,内控,吉林,分行,银行,管理
...督管理总局张家口监管分局行政处罚信息公开表显示，因内控管理不到位，对中国人寿保险股份有限公司崇礼支公司进行警告并处罚款1万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该支公司副经理〔主持工作〕、经理田锡虎进行...……更多
2024-08-15 13:57:00人保,崇礼,内控,支公司,中国,管理
来源：机构之家近日，广东省通信管理局持续开展APP隐私合规和数据安全专项整治行动，发出《违法违规APP处置通知》责令APP运营者限期整改，并通知相关应用商店协助督促APP运营者整改。截至日前，尚有37款APP未完成整改。值...……更多
2024-08-08 12:20:00前海,内控,缺失,发行,不断,规模
...报，主要违法违规事实涉及7类，包括：房地产开发贷款内控管理不到位；贷后管理不到位，未尽职监控贴现资金流向；个人经营贷款贷前调查不尽职，贷后管理不到位；流动资金贷款贷前调查不尽职，贷后管理不到位；置换贷...……更多
2024-01-10 15:03:00内控,平安,福州,分行,房地,原因
...、收受贿赂，中国平安财产保险股份有限公司厦门分公司内控管理不到位，国家金融监督管理总局厦门监管局对中国平安财产保险股份有限公司厦门分公司警告并处罚款1万元。对时任中国平安财产保险股份有限公司厦门分公司...……更多
2024-01-15 10:09:00财险,内控,中国平安,平安,厦门,中国
凤凰网财经讯 8月14日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，中国人寿保险崇礼支公司因内控管理不到位，被警告并罚款1万元。时任中国人寿保险崇礼支公司副经理〔主持工作〕、经理田锡虎被警告并罚款0.5万元。 ……更多
2024-08-15 11:01:00崇礼,内控,支公司,人寿保险,人寿,中国
东方资讯消息，日前，国家金融局海南监管局发布行政处罚信息公开表，因内控管理失效，对中国工商银行股份有限公司海口新华支行进行罚款25万元处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-04-22 11:56:00海口,内控,新华,支行,工商,银行
...有所提升。感谢您对公司的关注。Q:请自我评估一下公司内控体系,谢谢。A:尊敬的投资者:您好!公司已经根据相关法律法规,建立了健全有效的内部控制体系,已建立的内部控制能够得到有效执行,基本达到公司内部控制的目标,未发...……更多
2024-06-05 13:47:00阿拉丁,阿拉,并购,科技,公司,公司
...银行北京分行也是多次陷入案件纠纷、收到监管罚单，在内控方面“翻车”的次数并不少。2022年11月，华夏银行北京分行因为办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，被国家外汇管...……更多
2024-02-20 14:07:00华夏银行,北京分行,痼疾,内控,华夏,北京
...看经营仪表盘，整合多维度数据支撑更准确的战略决策；内控经营颗粒度更细，整个组织更加敏态，且企业支出的每一笔费用都确保透明合规。欢迎前往合思微信公众号领取「费控差旅报告|白皮书|数字化转型案例」等返回搜狐...……更多
2024-03-25 17:00:00内耗,链路,机器人,机器,领域,精神
...数字化业务落地，计划争取早日上线方便市场主体，经过内控制度建设和科技系统建设的共同努力下，该行于6月11日成功上线资本项目数字化业务。截至目前，该行已落地了FDI货币出资入帐登记、外债注销登记、资本项目结汇等...……更多
2024-06-25 10:54:00农商,昆山,落地,场景,资本,业务
...级法务顾问，目前案件仍在进行中。袁建成撕开的“高管内控问题”口子，还包括了翰宇药业的前董秘朱文丰。根据该司公告，朱文丰同样因为挪用公款被公诉，终审判处有期徒刑七个月。三大重要岗位的职员均出现职业道德失...……更多
2024-11-22 17:33:00受贿案,年半,风波,内幕,药业,总裁
...全上加力加效，强化底线意识，抓好安全生产工作，推进内控、合规、风控体系建设，为生产经营、经济健康运行保驾护航，有效防范化解各类风险。温全贵要求，全集团要树牢“一盘棋思想”，强化时效意识、节点意识、交账...……更多
2024-04-27 19:32:00分析会,山西,经济运行,高质量,运行,集团
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