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...行为管理不到位，国家金融监督管理总局九江监管分局对共青农村商业银行股份有限公司进行罚款30万元处罚。因对此事项负有责任，对时任共青农村商业银行股份有限公司董事长陶燕琴进行禁止终身从事银行业工作处罚。对时...……更多
2024-01-09 09:46:00共青,处罚,商行,员工,行为,管理
日前，国家金融监督管理总局咸宁监管分局行政处罚信息公开表显示，因员工行为管理不到位，武汉农村商业银行股份有限公司咸宁分行被罚款40万元，对时任武汉农村商业银行股份有限公司咸宁分行崇阳支行行长助理刘洋、时...……更多
2024-02-27 17:01:00咸宁,武汉,分行,商行,员工,行为
...03月22日，国家金融监督管理总局喀什监管分局发布行政处罚信息公开表，因员工行为排查不到位，对新疆喀什农村商业银行股份有限公司进行罚款30万元处罚。作出处罚决定的日期为：2024年02月29日。合作联系：东方银保yinbao@em....……更多
2024-03-22 09:40:00喀什,新疆,商行,员工,行为,喀什
...份，累计有3名农商行的从业人员被监管予以终身禁业的处罚。3月4日，时任原永德县农村信用合作联社理事长刘金城，因为对云南永德农村商业银行股份有限公司（原永德县农村信用合作联社）“违规办理按揭贷款”“贷款管理...……更多
2024-04-01 14:08:00下者,红牌,监管,终身,违法,有关
...，会议突出了“五大监管”的重要性，他预计后续监管和处罚力度将继续加强。《大众证券报》记者统计发现，今年以来，江苏地区监管机构已将强监管落到实处，截至春节前，江苏地区金融监管机构(包括国家金融监督管理总...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...各类银行中罚没金额最高。据观察，监管部门针对银行的处罚主要集中在信贷业务、公司治理以及内控合规案件防范等方面。大额罚单增加据统计，在2033张罚单中，国家金融监督管理总局（包含原银保监会）开出1520张，中国人...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
...03月04日，国家金融监督管理总局临沧监管分局发布行政处罚信息公开表，因违规办理按揭贷款；贷款管理不审慎，导致信贷资金被挪用并造成部分贷款损失；员工行为管理不到位，员工将资金入股非上市企业用于经商办企业，...……更多
2024-03-06 12:24:00永德,按揭贷款,云南,按揭,违规,商行
...款发放的审核把控，可谓“捡了芝麻，丢了西瓜”。禁业处罚应成为金融行业的“紧箍咒”。终身禁业对涉事员工来说无疑是一记重拳，同时也向银行业传递出一个清晰的信号：违法违规者终将付出沉重代价。这将有力遏制金融...……更多
2024-01-10 05:45:00安全,银行,违规,行为,金融,违法
...。国家金融监督管理总局台州监管分局4月7日披露的行政处罚信息公开表显示，温岭农商行被罚款220万元，涉及的7项主要违法违规事实为：董事未经任职资格核准而履职；贷款管理不到位，流动资金贷款用于固定资产投资；贷款...……更多
2024-04-07 16:28:00温岭,经营性,违规,商行,员工,银行
...局对江西黎川农村商业银行股份有限公司进行罚款30万元处罚。因对此事项负有责任，对时任江西黎川农村商业银行股份有限公司银河支行行长何俊峰、客户经理周文分别进行警告处罚。 ……更多
2024-01-09 09:38:00黎川,江西,往来,处罚,商行,员工
...超过10张。1月9日，国家金融监督管理总局网站披露相关处罚信息显示，浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行因借贷强制搭售保险等8项违法违规事实，被罚205万元。同日被披露的还有邮储银行浙江省分行，因个人贷款资金违...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...24年04月07日，国家金融监督管理总局台州监管局发布行政处罚信息公开表，因董事未经任职资格核准而履职；贷款管理不到位，流动资金贷款用于固定资产投资；贷款管理不到位，对公信贷资金挪用于购买土地；贷款管理不到位...……更多
2024-04-07 11:33:00温岭,罚单,大额,浙江,处罚,商行
...”，针对金融机构内部违法违规的查处力度、震慑力度、处罚力度不断加强，三是“回归本源”，原本商业银行中一些激励机制过于激进，偏离了正常合理的薪酬、绩效考核体系，因此需要重新进行调整。薪酬追索扣回在未来一...……更多
2024-04-01 00:10:00总额,银行,薪酬,银行,绩效,金额
...国家金融监督管理总局四川监管局网站获悉，该网站行政处罚一栏中显示，10月份来自国家金融监督管理总局达州监管分局处罚信息有10条，该集中公示的处罚信息中，达金监罚决字〔2023〕4号与达金监罚决字〔2023〕5号是四川大...……更多
2023-11-09 19:01:00达州,处罚,三家,商行,银行,信息
...中国人民银行网站公布的中国人民银行太原中心支行行政处罚信息公示表（并银罚字〔2019〕第18号）显示，山西清徐农村商业银行股份有限公司违反反洗钱业务管理、人民币银行结算账户管理和人民币管理规定，中国人民银行太...……更多
2023-01-13 21:42:00人代,存款,存款人,银行,职员,法院
...侵权“习酒”，海口秀英好事成副食商行被依法予以立案处罚。现场查获的假冒侵权习酒。现场查获的假冒侵权习酒。据介绍，今年10月12日，海口市市场监督管理局秀英分局执法人员根据举报，依法对秀英区秀英街道美俗路的...……更多
2023-11-26 19:07:00秀英,海口,副食,假冒,处罚,商行
...定，对该商行作出没收扣押的图书、罚没款1130元的行政处罚。案例二：海南某公司未经批准，擅自从事出版业务案2022年12月，收到相关部门线索，海南某公司涉嫌未经批准，擅自从事出版物的出版活动。经查明，海南某公司在...……更多
2023-11-07 19:46:00典型案例,盗版,侵权,典型,案例,东方市
...厂回族自治县市场监督管理局依法没收当事人违法所得并处罚款，罚没合计款 37.99万元。案件二：秦皇岛市抚宁区高庄加油站破坏计量器具准确度案根据上级交办案件线索，秦皇岛市市场监督管理局和抚宁区市场监督管理局执法...……更多
2023-10-22 21:45:00监管,领域,河北省,铁拳,市场,河北
...身禁业的银行从业人员。南通监管分局3月20日披露的行政处罚信息公开表显示，时任江苏银行如皋支行副行长杨建明被禁止从事银行业工作终身，对江苏银行南通分行员工行为管理严重违反审慎经营规则负有责任。作出处罚决定...……更多
2024-03-22 22:01:00农信,终身,人员,机构,银行,系统
...英好鸿日用品店销售不合格家用燃气灶具行为作出了行政处罚，没收燃气灶具11台、罚款1000元。二、销售不合格调压器和减压阀 定安龙湖苏记综合商行被立案查处根据定安县市场监督管理局案件移送函（定市监案移〔2023〕110号...……更多
2023-11-19 16:37:00家店,海南,器具,燃气,用品,销售
东方资讯消息，日前，国家金融局黄南监管局发布行政处罚信息公开表，因内控制度执行不严格，导致员工违反职业道德和相关要求从事违法活动，对青海泽库农村商业银行股份有限公司进行责令整改并处罚款30万元处罚。因对...……更多
2024-04-18 10:14:00泽库,内控,青海,整改,商行,违法
...以上十万元以下罚款，再根据张某的具体情节，可以从轻处罚，于是，对张某作出处罚决定，责令张某改正并对其给予警告，没收违法所得14元，处以罚款5万元。一筹莫展的张某没有在法定期限内申请行政复议，也没有提起诉讼...……更多
2024-02-27 02:03:00芹菜,处罚,张某,芹菜,法院,市场
...理部门依照食品安全法第一百二十四条第一款的规定给予处罚。”的规定。依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条“违反本法规定，有下列情形之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没...……更多
2023-01-09 10:56:00春霖,长沙市,食品,长沙,批次,核查
...民共和国商标法》第六十条第二款的规定，依法作出行政处罚决定，责令德清某通讯设备商行立即停止侵权行为，没收侵权手机100部、手机后盖128个、手机盒100个，并处罚款26000元。
典型意义：本案是消费市场中一起典型的公...……更多
2024-02-07 11:52:00典型案例,浙江,知识产权,产权,典型,案例
...金还需给与一定的惩罚，对违规放贷的机构也制定相应的处罚措施。对银行而言，内部严禁违规放贷，制定明确的管控措施，对违规人员追究相应的责任，加强抽查监控体系。此外，购房者要加强防范意识，尤其是在签订购房贷...……更多
2023-11-27 09:53:00房贷,利率,风波,性质,银行,消费
...用交通技术监控设备的具体位置(一)电子警察安装位置1、共青团路与任旺路路口2、共青团路与张拾路路口3、共青团路与长新路路口4、共青团路与祥州路路口5、共青团路与科技路路口6、共青团路与辰宁东路路口7、共青团路与站...……更多
2024-02-28 09:21:00济宁,监控设备,路口,监控,交通,设备
...本局决定责令当事人改正上述违法行为，并给予以下行政处罚：警告。行政处罚决定书文号：昌市监处罚〔2023〕1号。 ……更多
2023-01-05 19:55:00大豆油,武昌区,武昌,武汉市,核查,武汉
...影响市场发行秩序的行为；更加注重压实个人责任，声誉处罚与从业限制并用，提升市场从业人员素质等五项特征。其中，在2023年，有10家主承销商因发行环节违规被交易商协会自律处分，涉及国有大行、股份制银行、城商行、...……更多
2024-02-18 20:08:00交易商,券商,经理,机构,协会,调查
...的有效制衡，规范政策制定、市场准入、稽查执法、行政处罚、风险处置等工作流程，强化对重点岗位和关键环节的监督制约，打造一支政治过硬、专业精湛、清正廉洁的监管铁军。
按照规定，国家金融监督管理总局机关行政...……更多
2023-11-11 19:51:00司局,监督管理,总局,监督,机构,方案
...罚686.3万元。中国人民银行福建省分行3月8日披露的行政处罚信息公示表显示，福建海峡银行被罚款345.3万元，福建长乐农村商业银行（下称“长乐农商行”）被罚341万元，两家银行涉及的5类违法行为均为：违反金融统计管理规...……更多
2024-03-11 16:56:00福建,不明,身份,客户,银行,交易
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