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...段不断翻新，是名副其实的“金融黑洞”。近日，甘肃省兰州市公安局破获一起以“对敲”方式买卖外汇非法经营案，在案件涉及的山东、广东、黑龙江、江西、福建等14个省市公安机关紧密协同下，一举端掉一个涉案金额达20...……更多
2023-10-25 16:29:00兰州,钱庄,转账,黑洞,警方,背后
本文转自：兰州晚报七里河警方破获地下钱庄案涉案金额近1300万元兰州晚报讯 兰州市公安局七里河分局经侦大队民警多次转战广东、宁夏、陕西等省市，近日成功侦破一起地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人马某。2021年8月19日，七...……更多
2023-01-31 02:47:00七里河,七里,钱庄,警方,七里河,七里
警方押解地下钱庄涉案嫌疑人 北京市公安局经侦总队 供图近期，北京警方破获一起地下钱庄案，并通过关联线索挖出全国11个地下钱庄团伙，部分团伙交易金额超过10亿元。记者采访发现，一些地下钱庄交易活跃、规模巨大，...……更多
2024-04-30 16:38:00钱庄,团伙,黑幕,金额,交易,钱庄
...类经济犯罪的高压打击态势，全链条打击非法集资、地下钱庄、虚开骗税等与经济社会发展和民生保障密切相关的经济领域犯罪，破获一大批重案要案，在防范化解金融风险上取得了显著成效。同时，密切关注市场形势变化，全...……更多
2023-01-19 15:22:00广州,警方,案件,犯罪,经济,公安
...之间层层获利。经过多层级的传递，订单被传到境外地下钱庄的系统之后，地下钱庄再根据订单的需求将诈骗来的资金分别给不同的客户充值话费或者电费。从而完成客户充值和涉案资金的洗白。专案组经过对相关信息的分析梳...……更多
2024-03-19 15:50:00套路,话费,工具,平台,警方,张某
本文转自：人民日报客户端2023年以来，兰州市公安局经侦部门以主题教育为引领，以推进公安工作现代化为主线，以系列专项行动为载体，在省厅、市局党委的坚强领导下，攻坚克难、砥砺奋进，主动创稳行动聚焦发力、战果...……更多
2024-05-15 17:55:00兰州,典型案例,头条,典型,犯罪,公安
本文转自：兰州晚报“领导”微信要求转账50万元省公安厅发布一周典型电诈案件预警兰州晚报讯 近日，M先生收到单位“领导”的微信好友请求。为了能在一项目上开展工作，M先生按照“领导”要求给其转50万元，结果被“领...……更多
2023-04-25 02:57:00转账,转账,先生,报警,女士,对方
...方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元，抓获犯罪嫌疑人74人，涉及全国17个省及直辖市。目前，案件已移送检察院审查起诉。2022年11月，青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...查，先后20次跨区调查取证，分别在深圳、东莞、襄阳、兰州等地抓获非法经营地下钱庄团伙成员18人，捣毁犯罪窝点4个，查获用于非法支付结算和非法买卖外汇的境内外账户U盾38个，境外离岸公司印章11个。经查，以吴某、施...……更多
2023-10-11 11:51:00泸州,四川,团伙,嫌疑人,特大,嫌疑
...，贵州省黔南布依族苗族自治州警方日前捣毁一跨国地下钱庄，境内外抓获犯罪嫌疑人35名，查封扣押冻结涉案资产1200余万元(人民币，下同)。资料图：警方押解犯罪嫌疑人。贵州警方供图黔南州警方经侦部门日前经综合分析研...……更多
2023-11-08 17:38:00钱庄,贵州,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,犯罪
本文转自：兰州晚报兰州晚报讯 近日，兰州市公安局西固分局抓获“帮信”案件犯罪嫌疑人6名，破获本地案件1起，协破外地案件15起，涉案总金额573万元。1月20日，西固区居民张女士报警称：其在一款名为“全球速卖通”App上...……更多
2023-02-13 03:18:00西固,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,案件,犯罪
本文转自：兰州日报“朋友”拜年请帮忙 小心钱包保不住甘肃公安提醒广大市民提高警惕 避免上当受骗【本报讯】春节假期已过，很多人还没有从假期的欢乐中缓过来，而诈骗分子却一直在暗处，伺机而动。2023年1月31日，甘...……更多
2023-02-01 01:56:00钱包,朋友,诈骗,受害人,转账,二维码
...经查，犯罪嫌疑人兰某早年曾从事跨境贸易，与境外地下钱庄有过交集，并且还有虚拟货币交易的相关经验。2022年底，兰某开始为境外诈骗集团提供“洗钱”服务，由境外地下钱庄将赃款打入兰某账户，兰某在国内各大城市流...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
本文转自：兰州晚报兰州晚报讯 1月5日，兰州市公安局城关分局电信网络新型犯罪侦查大队将追缴的6.5万元电诈被骗款发还给受害人。2021年8月13日，兰州市城关区发生一起冒充公司领导要求财务人员向指定账户转账145万元的重...……更多
2023-01-07 01:51:00城关,警方,群众,兰州,资金,城关
本文转自：兰州晚报犯罪嫌疑人被押解回兰兰州晚报讯 近日，兰州市公安局安宁分局成功侦破“1·02”特大电信网络诈骗案，一举抓获犯罪嫌疑人35名，捣毁犯罪窝点3处，打掉电信网络诈骗犯罪团伙2个，扣押作案手机163部、电...……更多
2023-02-19 02:35:00诈骗案,嫌疑人,特大,嫌疑,诈骗,警方
日前，贵州公安机关捣毁一个跨国地下钱庄，查封扣押冻结涉案资产1200余万元，从越南缉捕主犯两名。不久前，黔南州公安经侦部门经综合分析研判，发现一地下钱庄犯罪团伙非法经营买卖外汇，严重扰乱金融市场秩序。经过...……更多
2023-11-09 21:55:00越南,钱庄,主犯,贵州,越南,犯罪
...度取消“单笔交易金额”、”年累计交易笔数”限制（e钱庄转账云盾“单笔交易金额”限制保持现状）。新开人民币结算账户时无需设置上述控制维度，您已开立的账户通过非柜面渠道办理出账交易时将不受原已设置的“单笔...……更多
2024-05-24 18:05:00长沙,账户,规则,调整,银行,管理
8日下午4时许，随着一架国际航班抵达上海浦东国际机场，潜逃4年之久的“猎狐”逃犯刘某向办案单位投案自首。经查，2018年，犯罪嫌疑人刘某等人在非洲多个国家成立兑换外汇工作室，非法从事买卖外汇、跨境汇款等金融业...……更多
2024-05-09 15:27:00案值,钱庄,逃犯,高达,经营,刘某
中青报·中青网记者 王豪近日，甘肃省兰州市人民检察院、兰州市公安局联合发布通告，对一起涉嫌影视投资诈骗的案件征集线索。通告共涉及4家公司及12部电影。通告一出，#多位明星参演电影涉影视投资诈骗案##电影业内人...……更多
2024-01-27 09:40:00兰州,美的,骗局,线索,警方,征集
...逃避公安机关打击，该团伙将窝点分散多地，并通过地下钱庄为平台提供充值通道和资金结算服务，平台、钱庄、赌客三者之间身份相互隔离，每个环节都有利益联系，加上赌博方式门槛低，造成参赌人员越来越多。随着各环节...……更多
2023-11-23 08:38:00五原,嫌疑人,嫌疑,警方,网络,五原
...提高网络安全意识，不要随意泄露个人信息，更不要轻易转账汇款，以免带来不必要的损失和麻烦。诱人广告链接是陷阱“同城美女”约会，还“上门服务”。看到这样的广告，有的人就动了歪心思。近日，在津南区海河教育园...……更多
2024-04-14 04:59:00卡片,诈骗,背后,诱惑,短信,小赵
...币交易，特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。地下钱庄犯罪团伙使用境内人民币资金，向境内的炒币人员和币商收购虚拟货币，然后再通过境外的不同虚拟货币平台，将虚拟货币出售给境外卖家来获取外汇。看似“正常”...……更多
2024-04-10 09:24:00货币,交易,货币,外汇,交易,北京
...赌资充值订单替换，转移非法资金多层级传递至境外地下钱庄系统三五天后客户收到充值100元，这其实是涉诈资金充个话费怎么沦为间接洗钱工具?客户将充值话费的钱转给与企业相关联的代理商后，要几天后才能充值到账，这...……更多
2024-03-24 07:32:00共犯,话费,优惠,话费,犯罪,资金
...了，急需20万元手术费，抓紧时间转给我！”12月13日晚，兰州市西固区路女士收到远在缅甸的儿子发来的信息。得知该消息后，老两口彻夜未眠，到处找亲戚朋友处借钱，终于在次日上午凑够了20万元现金。12月14日 老两口到附...……更多
2023-12-17 19:43:00手术费,老两口,转账,民警,出事,女朋友
...者拘役，并处或者单处罚金。与其类似，福建福州、甘肃兰州、广西、山西等地警方也分别发布了类似通知，要求家长检查孩子手机，若发现上述软件立即卸载。不同地方通知家长检查软件的名单略有出入。
此外，也有个别地...……更多
2023-05-22 10:54:00警方,孩子,犯罪,软件,转账,诈骗
...市公安局组织经侦支队成功破获一起非法支付结算型地下钱庄案件涉案金额高达1.2亿余元对在侦案件线索深挖细剖立案侦查洗钱是指在明知某项资产来源于上游犯罪前提下，通过转移、转换等方式故意掩饰、隐瞒犯罪所得及其收...……更多
2023-05-15 19:37:00哈尔滨市公安局,哈尔,钱庄,结算,案件,支付
...小尹编造了各种理由多次向家中要钱，前后共向犯罪分子转账86万元。得知父母到处借钱，给留学的妹妹转账的消息，小尹的哥哥意识到，妹妹可能遭遇了电信网络诈骗，立刻报了警。接到报案之后，慈溪市公安局刑侦大队，第...……更多
2023-12-26 10:50:00转账,通缉令,诈骗,警方,汇款,女孩
本文转自：兰州晚报名为售卖防疫物资 实则诈骗皋兰警方抓获2名嫌疑人兰州晚报讯 近日，皋兰县公安局破获一起利用社交平台、自媒体平台“售卖防疫物资”的电信网络诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人2名。2022年12月25日，皋兰县...……更多
2023-01-16 03:47:00诈骗,物资,皋兰,苏某,嫌疑人,漳平市
...其实是个骗局，全国3000多人上当，涉案金额6.5亿余元。兰州警方近日公开征集一起影视投资类诈骗案件线索，涉及4家公司及12部电影。这种新型诈骗隐蔽性很强，很多受害人被骗后依然蒙在鼓里。记者就此进行了调查，揭开骗...……更多
2024-02-06 17:02:00骗局,虚假,投资,电影,投资,电影
...据中央广播电视总台中国之声《新闻纵横》报道，甘肃省兰州市公安和检察机关近日联合发布通告，征集一起影视投资诈骗案件的受害者和相关线索，引起舆论关注。涉案的部分影片由知名艺人出演，并在电影节获奖。这样的影...……更多
2024-01-28 14:37:00投资,影视剧,黑幕,背后,影视,电影
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