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...段不断翻新，是名副其实的“金融黑洞”。近日，甘肃省兰州市公安局破获一起以“对敲”方式买卖外汇非法经营案，在案件涉及的山东、广东、黑龙江、江西、福建等14个省市公安机关紧密协同下，一举端掉一个涉案金额达20...……更多
2023-10-25 16:29:00兰州,钱庄,转账,黑洞,警方,背后
警方押解地下钱庄涉案嫌疑人 北京市公安局经侦总队 供图近期，北京警方破获一起地下钱庄案，并通过关联线索挖出全国11个地下钱庄团伙，部分团伙交易金额超过10亿元。记者采访发现，一些地下钱庄交易活跃、规模巨大，...……更多
2024-04-30 16:38:00钱庄,团伙,黑幕,金额,交易,钱庄
...类经济犯罪的高压打击态势，全链条打击非法集资、地下钱庄、虚开骗税等与经济社会发展和民生保障密切相关的经济领域犯罪，破获一大批重案要案，在防范化解金融风险上取得了显著成效。同时，密切关注市场形势变化，全...……更多
2023-01-19 15:22:00广州,警方,案件,犯罪,经济,公安
...之间层层获利。经过多层级的传递，订单被传到境外地下钱庄的系统之后，地下钱庄再根据订单的需求将诈骗来的资金分别给不同的客户充值话费或者电费。从而完成客户充值和涉案资金的洗白。专案组经过对相关信息的分析梳...……更多
2024-03-19 15:50:00套路,话费,工具,平台,警方,张某
...查，先后20次跨区调查取证，分别在深圳、东莞、襄阳、兰州等地抓获非法经营地下钱庄团伙成员18人，捣毁犯罪窝点4个，查获用于非法支付结算和非法买卖外汇的境内外账户U盾38个，境外离岸公司印章11个。经查，以吴某、施...……更多
2023-10-11 11:51:00泸州,四川,团伙,嫌疑人,特大,嫌疑
...方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元，抓获犯罪嫌疑人74人，涉及全国17个省及直辖市。目前，案件已移送检察院审查起诉。2022年11月，青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...，贵州省黔南布依族苗族自治州警方日前捣毁一跨国地下钱庄，境内外抓获犯罪嫌疑人35名，查封扣押冻结涉案资产1200余万元(人民币，下同)。资料图：警方押解犯罪嫌疑人。贵州警方供图黔南州警方经侦部门日前经综合分析研...……更多
2023-11-08 17:38:00钱庄,贵州,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,犯罪
本文转自：兰州晚报兰州晚报讯 1月5日，兰州市公安局城关分局电信网络新型犯罪侦查大队将追缴的6.5万元电诈被骗款发还给受害人。2021年8月13日，兰州市城关区发生一起冒充公司领导要求财务人员向指定账户转账145万元的重...……更多
2023-01-07 01:51:00城关,警方,群众,兰州,资金,城关
...经查，犯罪嫌疑人兰某早年曾从事跨境贸易，与境外地下钱庄有过交集，并且还有虚拟货币交易的相关经验。2022年底，兰某开始为境外诈骗集团提供“洗钱”服务，由境外地下钱庄将赃款打入兰某账户，兰某在国内各大城市流...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
日前，贵州公安机关捣毁一个跨国地下钱庄，查封扣押冻结涉案资产1200余万元，从越南缉捕主犯两名。不久前，黔南州公安经侦部门经综合分析研判，发现一地下钱庄犯罪团伙非法经营买卖外汇，严重扰乱金融市场秩序。经过...……更多
2023-11-09 21:55:00越南,钱庄,主犯,贵州,越南,犯罪
中青报·中青网记者 王豪近日，甘肃省兰州市人民检察院、兰州市公安局联合发布通告，对一起涉嫌影视投资诈骗的案件征集线索。通告共涉及4家公司及12部电影。通告一出，#多位明星参演电影涉影视投资诈骗案##电影业内人...……更多
2024-01-27 09:40:00兰州,美的,骗局,线索,警方,征集
...逃避公安机关打击，该团伙将窝点分散多地，并通过地下钱庄为平台提供充值通道和资金结算服务，平台、钱庄、赌客三者之间身份相互隔离，每个环节都有利益联系，加上赌博方式门槛低，造成参赌人员越来越多。随着各环节...……更多
2023-11-23 08:38:00五原,嫌疑人,嫌疑,警方,网络,五原
...币交易，特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。地下钱庄犯罪团伙使用境内人民币资金，向境内的炒币人员和币商收购虚拟货币，然后再通过境外的不同虚拟货币平台，将虚拟货币出售给境外卖家来获取外汇。看似“正常”...……更多
2024-04-10 09:24:00货币,交易,货币,外汇,交易,北京
...提高网络安全意识，不要随意泄露个人信息，更不要轻易转账汇款，以免带来不必要的损失和麻烦。诱人广告链接是陷阱“同城美女”约会，还“上门服务”。看到这样的广告，有的人就动了歪心思。近日，在津南区海河教育园...……更多
2024-04-14 04:59:00卡片,诈骗,背后,诱惑,短信,小赵
...了，急需20万元手术费，抓紧时间转给我！”12月13日晚，兰州市西固区路女士收到远在缅甸的儿子发来的信息。得知该消息后，老两口彻夜未眠，到处找亲戚朋友处借钱，终于在次日上午凑够了20万元现金。12月14日 老两口到附...……更多
2023-12-17 19:43:00手术费,老两口,转账,民警,出事,女朋友
...赌资充值订单替换，转移非法资金多层级传递至境外地下钱庄系统三五天后客户收到充值100元，这其实是涉诈资金充个话费怎么沦为间接洗钱工具?客户将充值话费的钱转给与企业相关联的代理商后，要几天后才能充值到账，这...……更多
2024-03-24 07:32:00共犯,话费,优惠,话费,犯罪,资金
本文转自：兰州晚报名为售卖防疫物资 实则诈骗皋兰警方抓获2名嫌疑人兰州晚报讯 近日，皋兰县公安局破获一起利用社交平台、自媒体平台“售卖防疫物资”的电信网络诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人2名。2022年12月25日，皋兰县...……更多
2023-01-16 03:47:00诈骗,物资,皋兰,苏某,嫌疑人,漳平市
...小尹编造了各种理由多次向家中要钱，前后共向犯罪分子转账86万元。得知父母到处借钱，给留学的妹妹转账的消息，小尹的哥哥意识到，妹妹可能遭遇了电信网络诈骗，立刻报了警。接到报案之后，慈溪市公安局刑侦大队，第...……更多
2023-12-26 10:50:00转账,通缉令,诈骗,警方,汇款,女孩
...其实是个骗局，全国3000多人上当，涉案金额6.5亿余元。兰州警方近日公开征集一起影视投资类诈骗案件线索，涉及4家公司及12部电影。这种新型诈骗隐蔽性很强，很多受害人被骗后依然蒙在鼓里。记者就此进行了调查，揭开骗...……更多
2024-02-06 17:02:00骗局,虚假,投资,电影,投资,电影
...据中央广播电视总台中国之声《新闻纵横》报道，甘肃省兰州市公安和检察机关近日联合发布通告，征集一起影视投资诈骗案件的受害者和相关线索，引起舆论关注。涉案的部分影片由知名艺人出演，并在电影节获奖。这样的影...……更多
2024-01-28 14:37:00投资,影视剧,黑幕,背后,影视,电影
本文转自：兰州晚报参加5000元的课程便能通过公务员考试？警方提醒：自称有特殊途径帮你入职的都是骗子兰州晚报讯 只要报名参加5000元的课程便能直接通过公务员考试？B女士转账后，却发现被对方拉黑。4月20日，省公安厅...……更多
2024-04-23 02:37:00公务,公务员,课程,考试,先生,对方
本文转自：兰州晚报兰州警方打掉一专业销售走私香烟网络抓获嫌疑人5名 涉案金额200余万元兰州晚报讯 “我错了，我不该因一时贪念去干走私的活，人还是要踏踏实实工作，老老实实赚钱……”在兰州市公安局红古分局执法...……更多
2024-04-09 02:29:00兰州,走私,香烟,警方,销售,专业
...与结汇的时间通常不是同一天。但涉案企业往往会从地下钱庄借钱进行虚假结汇，每天都会产生高额利息，所以在收汇当天就结汇，通过对比可发现时间上的异常点。第三步，对海关出口申报价格与外汇局收汇数据进行碰撞，筛...……更多
2023-12-27 05:25:00三家,数据,大海,一家,数据,退税
...押金、包赔押金等各种押金名义先后让小王通过发红包、转账等方式支付了1.4万余元。此时，小王感觉不对劲，向对方提出退钱，对方发来一张转账记录截图，但小王查询账户并没有收到转账。此时，小王意识到被骗，立即向袁...……更多
2024-03-22 08:04:00万余,账号,女孩,小王,账号,转账
...营造境外买家支付货款的假象，胡某团伙联系朱某等地下钱庄犯罪团伙，以支付5%手续费的方式，以非法换汇的方式虚构外商支付货款，进而获取收汇记录，最终，向税务机关申报出口退税。在将“道具”出口境外后，胡某团伙...……更多
2023-11-13 16:26:00出口,数千,团伙,退税,线材,出口退税
...很快将其个人资料发给对方。为表诚意，他还将部分定金转账给对方。大约一周后，对方发过来科目一的合格成绩单，见此情况，林耕赶紧向对方支付了1500元的费用。之后，对方将其他科目的合格成绩陆续发过来，林耕最终将60...……更多
2023-12-16 09:22:00骗子,警方,背后,资金,价值,林耕
...。民警迅速开展反诈预警工作机制，并制止了受害人继续转账，保住了其卡内剩余的30W。经调查，民警发现受害人遭遇了“刷单诈骗”，已经转出去了一笔钱，收款方为江西省内的一家金店。“你把店里的最重的黄金拿出来！”...……更多
2024-04-24 16:49:00黄金,店里,男子,睢宁,诈骗,黄金
...犯罪嫌疑人95名。对全国经侦系统“夏季行动”打击地下钱庄犯罪“6·28”非法经营案开展集中收网，在广东深圳、汕头、惠州、东莞四地共抓获犯罪嫌疑人13名，打掉地下钱庄1个，捣毁作案窝点2处，查获涉案资产6800万元，涉案...……更多
2023-11-09 17:54:00重庆,退税,出口退税,警方,出口,犯罪
...至沿路还有明哨、暗哨、流动哨和检查岗……近期，甘肃兰州市公安局安宁分局成功捣毁一个藏匿在辖区荒山野岭开设赌场、聚众赌博的犯罪团伙，抓获涉赌人员42人，查实涉赌资金100余万元，查扣作案车辆3台。▲民警抓获涉赌...……更多
2024-02-23 10:42:00赌窝,赌资,兰州,荒山,帐篷,赌场
...，要吴某给某公司转一笔200万元金额的往来款。对于这笔转账，“二把手”没有表示异议。吴某当即在电脑端操作起来。就在确认转账前，他发现收款的对公账户是广东佛山一家公司，觉得有点困惑，因为公司在广东从来就没有...……更多
2023-11-17 14:28:00扬州,巨款,企业,吴某,江都,转账
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