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“本以为计划周密，可以坐收渔翁之利，没想到法网恢恢，疏而不漏……”9月5日，服刑中的何某在悔过书中写道。常言道“螳螂捕蝉，黄雀在后”，当电信网络诈骗犯罪分子找人帮其收购银行卡用于诈骗洗钱的同时，何某等人...……更多
2023-10-24 23:11:00团伙,看吧,分子,何某,刘某,伍某
...罪线索一一浮出水面。通过询问温某，发现伪造国家机关证件和盗窃犯罪线索；在调取张某犯罪前科查询记录中，发现遗漏诈骗犯罪线索；从追诉的贾某被骗事实中，发现孙某（张某丈夫）参与共同诈骗的线索；通过讯问孙某，...……更多
2024-01-10 01:46:00真面目,协作,新娘,张某,淅川,淅川县
...并非个例，其背后可能隐藏着一个有组织、有预谋的犯罪团伙。据了解，张阿姨是演员靳东的忠实粉丝，闲暇之余喜欢在短视频平台发布有关靳东的照片或视频。2021年10月，张阿姨被拉入了一个名为“靳东明星”的粉丝群。
从2...……更多
2023-11-01 16:42:00阿姨,王某,诈骗,阿姨,张先,静安
...10余名，打掉了1个跨省区组织未成年进行有偿陪侍的犯罪团伙，当场抓获涉案人员39人，解救未成年少女17人。目前，该案已结案，涉案人员已移交检察机关审查起诉。图为民警接未成年少女离开。姚鹏鹏 摄2023年6月5日11时许，...……更多
2024-01-09 09:57:00广西,团伙,有偿,未成年人,未成年,少女
...某的银行卡内，嫌疑人苏某追捕到案后，一个庞大的犯罪团伙浮出水面。自2022年4月份以来，苏某伙同卢某、李某分别在河北、河南、内蒙古等多地设立工作室，专门收购、租用他人银行卡实施电信网络诈骗。他们通过聊天软件...……更多
2023-11-24 17:08:00临漳,诈骗案,河北,侦查,检察,诈骗
...护单位六曲山墓群保护范围内某山上盗掘古墓葬。该犯罪团伙分工明确,由刘某某负责牵头召集,王某某负责现场安排,李某某负责前期投资人,史某某负责墓穴位置察看。到达山脚下后,刘某某在山下放哨,其他人则带着探针、铁锨、...……更多
2023-11-25 16:03:00摸金校尉,陵寝,牢狱,古墓,皇家,一座
...方提示：1、增强自我保护意识。妥善保管好自己的身份证件、银行卡、手机卡等，一旦丢失要立即挂失；2、深化法律观念。切勿贪图蝇头小利，严禁出租、出售、出借个人手机卡、银行卡及第三方支付账户的行为，以免构成犯...……更多
2023-01-05 20:14:00诈骗案,成都,诈骗,电信,网络,成都
...民检察院受理的姚某、付某等11人非法利用信息网络案，团伙成员多达25人。办案检察官梳理发现，此案呈现“三多”“三低”特点，即涉案人数多、犯罪行为多、内部层级多，涉案人员呈现低年龄、低学历、低收入的特点。“...……更多
2024-02-06 02:23:00魏都区,魏都,许昌市,开好,许昌,听证会
...国不断加大对电信网络诈骗的全链条打击力度。不少犯罪团伙就将目光投向了普通人，打着各类“兼职”的名义，实则是在寻找“帮凶”。检索相关新闻报道就会发现，去年起，各地公安的反诈宣传中，“接线员”兼职涉嫌电信...……更多
2024-01-05 17:05:00团伙,接线,诈骗,兼职,情侣,小时
...了群众，中心工作人员的核验工作压力也大大降低，“像假证等情况，基本不会出现。”数据的价值在于使用。浙江各地正按照政务服务增值化改革等要求，开发多种数据使用模式。在杭州拱墅区，学生入学前，家长可以通过“...……更多
2024-03-15 09:51:00海底,改革,网友,服务,服务,数据
...店店主后怕地说。今年9月8日，多家副食店举报，有犯罪团伙利用假中华烟进行调包实施诈骗。万源市烟草局第一时间介入案件，通过走访市场、分析案源、还原作案手法，协同万源公安成立专案组，通过细致的调查和取证，锁...……更多
2023-12-22 13:06:00万源,四川,烟草,经营,销售,市场
...对，不要轻信陌生电话和信息。不出租或出借自己的身份证件、金融账户身份证件、金融账户不仅是消费者进行账户交易的工具，也是国家进行反洗钱资金监测和犯罪案件调查的重要途径。出租或出借可能会导致他人盗用自己的...……更多
2024-03-14 17:25:00平安,山东,套路,美好生活,人寿,陷阱
...,黑山县公安局侦办了一起网络赌博案件,发现有两个犯罪团伙共计33名犯罪嫌疑人使用自己的银行卡为涉案的境外网络赌博平台转账,并提供支付结算帮助,每人转账数额从几十万元至几百万元不等,违法所得从数百元至数万元不等...……更多
2023-11-22 08:52:00在校生,新时代,检察,在校,犯罪,工具
...有其法定代理人在场，并如实登记未成年人和法定代理人证件信息，现场拍摄留存法定代理人照片。”近日，针对湖北监利市检察院未检部门前期制发的检察建议，有关部门回复道。2023年，监利市检察院未检部门在办理的多起...……更多
2023-10-28 18:04:00电话卡,电话,检察,监利,未成年,未成年人
...员的聊天信息中发现了一个电子钱包地址，检察官认为该团伙极可能使用虚拟货币进行交易。经过核实，该电子钱包是以刘某的身份信息注册，案发期间该账户收到折合人民币2万余元的泰达币（USDT），刘某通过变现与其他涉案...……更多
2024-03-11 23:15:00黑盒子,快钱,新宠,诈骗,电信,网络
...。期间,梁某、李某等人作为卡员,将自己的银行卡提供给团伙中的操作员进行洗钱等操作,而卢某身为操作员,则利用这些银行卡进行具体的转账操作。为了更好地“发展”,赚到更多的钱,2022年11月初,梁某回到吉林长春,组织李某、...……更多
2023-10-26 10:01:00利益,男子,梁某,李某,转账,张某
...路交通秩序。民警通过有奖问答、面对面咨询、展示假牌假证，以及现场宣讲、发放宣传资料、以案说法等方式，耐心讲解闯红灯、人车抢行、酒驾醉驾、超员超载、无牌无证等交通违法行为的危害性，并结合“一盔一带”交通...……更多
2023-12-06 03:24:00民心,交通安全,有特色,法治,宣传,交通
...及的产品是否合规，该公司是否存在虚假宣传、违规购买假证等情况？后续，南都湾财社将继续关注相关部门的调查结果。此外，记者还注意到，该公司在短视频平台的@耿爷招主播@问牛知马等几个主播账号，自3月22日报道发出...……更多
2024-03-28 13:37:00暗访,情感,咨询,南都,公司,龙岗
...大梁被自己当事人串通被告一起诬陷，说她教唆当事人做假证一事没有翻案了。众所周知，梅大梁是位很好的律师，当初罗英子打算把王大福的案子草草了事时，就是梅大梁提点了她。然而就是这么一位认真负责的律师，竟然被...……更多
2023-11-20 11:29:00悲剧,遗憾,结局,两个,英子,大梁
...在“外币—虚拟货币—人民币”的资金流转链路下，犯罪团伙从中赚取了巨额汇率差。上述行为看似是虚拟货币买卖行为，实际上已涉及非法买卖外汇，构成非法经营罪。近日，最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
...人员使用扑克牌以打“九九”的方式进行赌博。经查，该团伙是一个成员相对固定，组织严密、分工明确的赌博团伙，每次开设赌场庄家获利在2000元至10000元不等。目前，习水县检察院以涉嫌开设赌场罪依法对犯罪嫌疑人吴某甲...……更多
2024-03-25 13:04:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,吴某,赌场,习水
...现资金等工作；杨某负责与医院商谈分成比例、联系套现团伙或中介、结算套现资金等工作；张某等4人（均另案处理，为套现团伙或套现中介）负责纠集医保卡主提供医保账户、与卡主结算等工作。到案后，陶某交代，盗刷行...……更多
2024-01-16 21:47:00医保,看吧,院长,中介,基金,医院
...近日，市税务局稽查局根据精准分析线索，依法查处一起团伙案件。经查，该团伙开办多家空壳企业，在没有真实业务交易的情况下，接受虚开机动车销售统一发票18份，涉及金额1542.74万元，涉及税额200.56万元；虚开增值税专用...……更多
2023-12-08 06:05:00团伙,发票,税务,部门,税务,阳泉
...道，来自智利、厄瓜多尔、哥伦比亚和秘鲁等的南美犯罪团伙利用美国签证漏洞进入美国各州，以美国各地的富裕家庭为目标，实施有组织的入室盗窃行动。报道称，这些“犯罪游客”目前已渗透到美国至少一半的州，并带走了...……更多
2024-03-25 09:12:00南美,美国,团伙,富人,签证,漏洞
...火车票实名制信息核查时，发现一对夫妻未持有有效身份证件，携带的婴儿也没有出生证明。在民警的盘问下，同行的一名男子朱某显得很着急，这引起了民警的警觉，便将三名旅客带至派出所进一步询问。通过盘查，朱某声称...……更多
2024-01-03 20:10:00昆明,万余,案件,铁路,公安,机关
...设流动赌场。近日，武进区检察院以开设赌场罪对该犯罪团伙提起公诉，武进区法院依法判处主犯周某有期徒刑3年，并处罚金人民币5万元，其余9名从犯分别被判处有期徒刑1年11个月至1年不等，并处罚金。2018年,周某就因犯开设...……更多
2023-12-07 20:51:00武进区,武进,常州市,常州,检察院,赌场
...员在全国各地注册工商营业执照、对公银行账户、U盾等证件，提供给诈骗分子进行洗钱活动，涉案资金流水4200万余元，涉及全国各地诈骗案件30余起。目前，以上11名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办...……更多
2023-11-21 20:57:00晋城,团伙,嫌疑人,嫌疑,诈骗,警方
...人。近日，山东临沂平邑警方打掉10个“网络水军”犯罪团伙，移送起诉犯罪嫌疑人12人，起获了140余台服务器，相关团伙涉案金额达500余万元。这种团伙进行刷量控评、营造虚假热度，大多通过群控软件完成，他们使用群控软...……更多
2023-12-21 19:50:00临沂,水军,山东,团伙,警方,犯罪
...所获悉，经过一年多的努力，近期该派出所成功侦破1起团伙“跑分”案，抓获犯罪嫌疑人13人，案值近亿元，有力打击了犯罪活动，有效维护了辖区社会治安稳定。据介绍，2022年5月10日，该所接银行报警称，一银行卡预警被冻...……更多
2023-11-30 19:41:00樟树,药都,团伙,派出所,成功,游某
...由马飞去办结婚证。马飞与龙莉的“结婚证”，后证实为假证。受访者供图因为多子多福观念两人赴美代孕生下5男3女龙莉说，她跟马飞结婚后，一直跟着马飞在外面租房子住。由于心疼马飞挣钱辛苦，龙莉平时都很节俭。直到...……更多
2024-03-14 18:22:00代孕,独生女,父亲,网友,代孕,孩子
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大众网见习记者 李全基 枣庄报道8月8日，大型纪录片《墨子》开机仪式在滕州市举行。枣庄市委书记张宏伟，山东广播电视台党委书记
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8月9日，海南省屯昌县融媒体中心微信公众号就“一家4名孩子失联”一事发布情况通报：4名儿童均已找到，但均不幸溺亡。相关报道据纵览新闻报道
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8月9日，重庆市场监管局发布了一批川渝地区的虚假违法广告典型案例。其中，四川一教培公司因宣扬“宇宙的尽头是编制”“逢考必过”
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撰文丨李岩最高检8月9日披露，中国电力建设集团有限公司原党委副书记、董事长范集湘涉嫌受贿、利用影响力受贿一案，由江西省监察委员会调查终结
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