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...通报，近期依法对“和合系”公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，对王某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，同时，警方并公布了报案专线。有投资者反馈，报案专线基本上没停过，经常占线。而此次和合系突遭立案调查，很...……更多
2024-04-11 14:09:00侦查,违规,运作,资金,公司,林强
...德底线。其中，最具代表性的是他如何处理关于汶琥集团违规贷款的匿名邮件。面对这份可能引发巨大风波的邮件，林强经历了激烈的内心挣扎。他可以选择装作没看见，安心经营好自己的支行；他也可以选择追查到底，坚守银...……更多
2024-09-06 01:58:00前途无量,看点,前途,职场,缺点,林强
...安全构成了严重威胁，挤占了公安机关、司法机关有限的侦查资源和诉讼资源，应引起各级机关和金融监管部门高度重视。警方“解剖式”研判，“AB贷”诈骗团伙浮出水面今年3月8日，泰州市公安局经侦支队接到省厅经侦总队...……更多
2024-06-02 01:13:00泰州,江苏,团伙,诈骗,运作,合同
...支行和龙源中心支行的“打擂台”，人事斗争裹挟着职务违规问题愈加复杂。在联众银行创始人邱之彰的出面调停下，这场由汶琥集团引发的内部动荡最终以经侦介入、董事长邢礼自首而告终。剧集没有简单化地将林强查案的过...……更多
2024-08-31 16:26:00前途无量,前途,职场,银行,林强,龙源
...正措施的决定显示，华创期货私募资产管理业务存在以下违规问题：一是私募资产管理业务主要业务人员和相关管理人员收入递延支付机制不合理，个别人员收入实际递延支付比例不足40%。二是未严格执行私募资产管理业务有关...……更多
2023-07-10 17:30:00子公,子公司,违规,控股,期货,管理
...2月，阿图什市公安局以涉嫌集资诈骗对古某、莱某立案侦查。经查，古某、莱某以投资理财为名，承诺高额利息、诱骗社会公众投资，涉嫌集资诈骗罪。同时查明，莱某以投资项目、装修房屋和购买黄金首饰等手段掩饰、隐瞒...……更多
2024-05-15 23:32:00新疆,典型案例,典型,犯罪,公安,机关
...山市公安局出具的《取保候审决定书》显示，“我局正在侦查新光圆成股份有限公司涉嫌违规披露、不披露重要信息案，因犯罪嫌疑人周晓光、虞云新可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险，根据《中华人...……更多
2023-10-18 13:48:00新光,浙江,外甥,首富,蒸发,旗下
...资本存在多项问题，“老板跑路事件”已经立案目前仍在侦查当中。最新消息显示，目前投资人已组织维权团体配合警方调查，洛克资本在东莞的部分高管已被警方控制。据悉，此次涉及洛克资本管理的资金达12亿元，其中包含...……更多
2023-11-20 10:17:00洛克,投资人,股权,违规,警方,资本
从违规情形来看，近年来，资金占用行为的隐蔽性越来越强，以预付工程款、拆借备用金、隐瞒关联关系等形式，将资金转移至控股股东方，资金流转链条变长加大对“关键少数”的处罚，可以约束规范其行为，同时使上市公...……更多
2022-12-19 23:23重拳,违规,资金,行为
...禁入决定书》后，今年2月16日晚间，公司公布资金占用、违规担保相关事项进展，称应承担违规担保余额本金部分仍有6.6亿元，显示事情远未了结。另一边，因违规担保未披露等被股民索赔的事项，天润数娱至今仍与股民拉扯。...……更多
2023-02-18 14:59:00天润,索赔,股民,违规,处罚,天润
...走，因为他留有后手，就是和大企业合作，直接十个亿的资金到账，而且是长期合作。相比那些不好管理，手续反锁的那些散户而言，这种客户绝对优质。所以说，郝伟经营银行太过短视，只知道内斗消耗，从不会想着法的发展...……更多
2024-08-24 14:47:00林强,前途无量,赢家,前途,结局,林强
...不是去说。林强无论是遇到直接的打压、排挤，还是发现违规违法行为，他下意识选择都体现了内心的坚守和准则，但凡他不认可的，会用自己的方法反扑、去证明。男主角见招拆招、埋头干事，这样的职场环境才是现实。也正...……更多
2024-08-30 02:01:00棋手,前途无量,棋子,前途,职场,林强
因涉刚性兑付用自有资金垫付等多项违规，中国银河证券股份有限公司（简称“中国银河”，601881.SH、06881.HK）子公司被暂停私募产品备案3个月。7月5日晚，中国银河发布公告，全资子公司银河金汇证券资产管理有限公司（简称...……更多
2024-07-05 22:36:00子公,银河,子公司,违规,资金,证券
...下发的《行政处罚事先告知书》。公司涉嫌信息披露违法违规，广东证监局拟决定对公司给予警告，并处以300万元罚款。对林强给予警告，并处以70万元罚款。公司同日公告，因个人工作原因，林强辞去公司董事、总裁以及董事...……更多
2023-09-28 10:33:00黄金周,热度,黄金,消费,旅游,市场
...康发展的内在要求。检察机关要充分发挥主导作用，引导侦查机关全面查清案件事实，对公司高管及公司内外部人员实施或参与的其他违规经营涉嫌犯罪的行为一并侦查，依法从严、全链条追诉犯罪，促推形成不敢犯、不能犯，...……更多
2024-02-21 17:29:00最高检,獐子,典型案例,违规,上市公司,违法
...证监会下发的《立案告知书》，公司因涉嫌信息披露违法违规被立案。这是2023年度最后一家公告被证监会立案调查的上市公司。同花顺IFind数据显示，截至2023年12月29日，在156家被证监会立案调查的A股上市公司或相关方中，因涉...……更多
2024-01-01 22:15:00七成,证监,上市公司,调查,公司,三盛
中国经济网北京7月31日讯深交所网站近日发布关于对湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“飞沃科技”，301232.SZ）的监管函（创业板监管函〔2023〕第107号）。2023年7月3日，飞沃科技披露《关于使用闲置募集资金（含超...……更多
2023-07-31 14:25:00现金流,违规,监管,现金,经营,科技
...下发的《行政处罚事先告知书》。公司涉嫌信息披露违法违规，广东证监局拟决定对公司给予警告，并处以300万元罚款。对林强给予警告，并处以70万元罚款。公司同日公告，因个人工作原因，林强辞去公司董事、总裁以及董事...……更多
2023-09-27 07:49:00港交所,菜鸟,阿里巴巴,阿里,主板,独立
...。上交所要求福达股份及董监高人员采取有效措施对相关违规事项进行整改，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定有针对性的防范措施。资料显示，福达股份主要从事汽车、工程机械、农机、船舶等...……更多
2024-03-14 16:17:00福达,警示,违规,监管,再次,股份
...严重违反审慎经营规则、理财业务投资运作不合规等违法违规行为。建行罚单金额最高在被罚的5家金融机构中，建设银行的罚单金额最高。银保监会对建设银行总行没收违法所得并处罚款7341.5626万元，对分支机构罚款12550万元，...……更多
2023-02-18 14:57:00一口,罚单,金融机构,一口气,机构,金融
...盾交由其他人员、脱离自身可控范围的情形。公安机关正侦查确认相关承兑汇票开具等事实，具体交由的人员尚待公安机关侦查确认。经超卓航科自查及公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人确认，上海超卓公章、法人章...……更多
2023-11-17 22:01:00存款,进展,存款,公司,上海,孙某
...、时任董事（代董事长、总裁）邵明安等3人因其中两项违规行为被上交所通报批评。11月29日，上海证券交易所在官网发布关于对建元信托股份有限公司（ST建元、原安信信托，600816.SH）及有关责任人予以通报批评的决定。9月中...……更多
2023-11-30 18:55:00信托,整改,董事长,董事,批评,信托
...的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。唐春祥：男，1975年出生，中国籍...……更多
2023-08-09 11:14:00董事,巨星,董事长,公司,董事,巨星
...会秘书，不仅如此，自2022年1月以来，延安医药还因信披违规多次被全国股转公司采取口头警示的自律监管措施，这也引发了监管在IPO中对其公司治理及规范运作的高度关注。大额分红合理性被问询报告期内，延安医药营收分别...……更多
2023-12-28 08:01:00延安,首轮,医药,延安,公司,医药
...迁新材信息披露事务的具体负责人，未勤勉尽责，对公司违规行为负有责任，违反了《股票上市规则》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.4.2条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。
鉴于上述违...……更多
2023-09-28 16:45:00新材,海通,保荐,警示,违规,证券
...事项和信息披露事项具体负责人，均未勤勉尽责，对公司违规行为负有责任，上述人员的行为违反了《审核规则》第二十九条和《科创板股票上市规则》第4.2.1条、第4.2.4条、第4.2.5条、第5.1.2条等有关规定及其在《董事(监事、高...……更多
2024-06-17 14:24:00晶华,海通,保荐,亏损,警示,证券
...才作为公司财务事项的主要负责人，未勤勉尽责，对公司违规行为负有责任，违反了《股票上市规则》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。
鉴于上述违...……更多
2023-11-17 17:47:00警示,时空,财务,科技,公司,上海证券交易所
...操作的判定标准。同时，将发现的涉嫌刑事犯罪线索移送侦查机关，联合进行刑事打击；将发现的机构行政违法线索移送监管部门，并联合对发现的高风险业务和机构及时进行预警和提示，强化反洗钱“严监管”常态化。四是加...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...人林强已失联。记者获取的一份署名为和合资产管理有限公司的文件显示，因林强无法取得联系，为保证公司正常运转。经公司高层商讨决定，成立临时领导小组，王泓量任组长，高春芳、 乌晓波、朱俊辉、洪雷、吴慧秋、穆...……更多
2023-08-31 09:30:00林强,期货,林强,公司,期货,任组长
...人和信息披露事务的具体负责人，未能勤勉尽责，对公司违规行为负有责任。上述人员行为违反了《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条、第4.4.2条等有关规定及其在《董事（监事、高级管...……更多
2023-11-13 16:22:00一重,中国,警示,股东,控股,监管
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本文转自：人民日报海外版《 人民日报海外版 》（ 2024年09月24日 第 01 版）据新华社北京9月23日电 （记者赵文君）记者23日从市场监管总局获悉
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