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...去中心化金融、加密货币等科技名词为幌子的组织、领导传销活动案，引起了在场企业人员的关注。2020年9月，通过炒币赚到第一桶金的徐某结识了同样混迹于“币圈”的黄某、杨某、陈某，黄某精通区块链技术，杨某是程序员...……更多
2024-04-01 07:22:00传销,犯罪,泰达,徐某,黄某,陈某
...4个月。案例二：徐某、刘某等人在网络平台组织、领导传销活动案2021年12月，新和县公安局以涉嫌组织、领导传销活动对徐某等人开展立案侦查。经查，徐某、刘某等人在无实际经营活动的情况下，在互联网上搭建网络APP，以...……更多
2024-05-15 23:32:00新疆,典型案例,典型,犯罪,公安,机关
...入调查和缜密部署，成功破获一起非法拘禁案，捣毁6个传销窝点，刑事拘留35人，涉案金额初步估算达200余万元。线索初现松滋 警方迅速行动2024年1月10日，刑侦大队接情指行一体化中心推送线索，接受害人报案称在松滋市内...……更多
2024-03-19 11:09:00松滋,窝点,湖北,传销,金额,公安
为严厉打击黑客违法犯罪活动，维护群众合法权益，保障网络信息安全，12月18日，湖北襄阳枣阳公安网安大队经过缜密侦查，成功破获首例非法控制计算机信息系统案，打掉一个从境外接收病毒软件，在国内各地实施计算机“...……更多
2023-12-20 10:19:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,万余,犯罪,计算机,黄某
“感谢公安机关打击犯罪，为企业挽回损失！”10月24日，湖北咸宁通山县经济开发区某企业将写有“公正执法办实事、护航企业促发展”的锦旗送到通山县公安局民警手上，表达对公安机关打击犯罪、追赃挽损的感谢。极目新...……更多
2023-10-27 11:30:00通山,贵重金属,湖北,嫌犯,蚂蚁,警方
...的一家投资公司，主要负责人早在4年前就因组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑，智天金融公司也早已经被强制注销。但是，王女士等人对此毫不知情，并且对上线黄某宣传的投资内容深信不疑。不仅自己凑钱投资 还把身边...……更多
2024-11-28 16:59:00起底,零花,零花钱,骗子,老人,项目
...返佣”保险，当日获取高额返佣……如此一通操作，一个犯罪团伙将电信诈骗所得赃款迅速洗白，主动当起境外诈骗分子的洗钱“工具人”。经江苏省扬州市广陵区检察院提起公诉，日前，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处...……更多
2024-12-12 20:26:00赃款,张某,林某,账户,吴某,叶某
...据最高人民法院网站消息，随着社会生活的网络化，网络传销犯罪在组织结构、参与模式、行为方式等方面都具有不同于传统传销犯罪的新特点，呈现隐蔽性更强、蔓延速度更快、涉及人员更多、波及地域更广、涉案金额更大的...……更多
2024-06-29 00:36:00最高人民法院,传销,典型案例,监督管理,总局,法院
...施诈骗，涉诈金额达150万元。庭审中，控辩双方就指控的犯罪事实、罪名、量刑等问题充分发表意见，依法保障了各被告人及其辩护人的诉讼权利。合议庭认真听取了控辩双方及被告人的意见。因涉案人数众多、案情疑难复杂、...……更多
2024-04-26 12:53:00海南,诈骗,案件,女子,黄某,乐东
...起，打掉6个专门“跑分”的“车队”，抓获200多名违法犯罪嫌疑人。可疑进出账牵出“跑分”案今年2月，城阳公安分局民警在核查“断卡”线索时发现，徐某和黄某没有固定工作，但两人的银行卡出现了大额流水。民警围绕两...……更多
2024-05-24 11:05:00城阳,团伙,嫌疑人,嫌疑,多名,警方
...手机通信工具以及互联网等技术手段实施的电信网络诈骗犯罪持续高发，严重危害人民群众切身利益，群众对此深恶痛绝。建邺法院始终保持严打高压态势，充分发挥审判职能作用严惩电信网络诈骗犯罪，有效打击犯罪分子嚣张...……更多
2023-12-11 19:59:00建邺,诈骗,法院,现实,电信,网络
...根据陈某提供的线索，公安机关在黄某的老家将其抓获。犯罪嫌疑人拒不认罪检察官引导侦查完善证据链条今年2月，公安机关将案件移送检察机关审查起诉。陈某对自己以假毒品当作真毒品进行贩卖，诈骗他人财物的犯罪行为...……更多
2023-12-19 13:39:00一人,毒品,诈骗,诈骗犯,诈骗罪,毒贩
...责令二人退赔企业全部损失,二人当庭认罪悔罪。2013年,从传销组织逃离的黄某成为一名反传销志愿者,多次配合公安机关解救传销被害者,并现身说法揭露传销骗局。久而久之,以黄某为核心成员之一的“反传销联盟”形成,他们利...……更多
2024-06-11 08:01:00有偿,就是,黄某,企业,传销,涪陵区
...。以上人员由司法机关依法处理。如司法机关处理不构成犯罪的，责成滁州市应急管理局依法予以行政处罚。（三）对有关责任单位的行政处罚建议（1家）来安县好士特化工有限公司，购买易制爆危险化学品未按规定向所在地...……更多
2024-12-16 10:15:00调查报告,事故,调查,小学,报告,徐某
...网上的一篇文章捏造事实，称其公司存在虚假宣传、涉嫌传销，并已被法院冻结资金上亿元，文章被多个公众号转载，形成了一定的关注度。着急的吴先生通过文内的联系方式与发布者徐某联系，却被告知：“想要删帖，要拿50...……更多
2024-12-09 09:01:00徐某,先生,朝阳区检察院,企业,敲诈勒索罪,朝阳
...发货地进行摸排、取证，成功查清两处制假、销售团伙的犯罪事实，人员分工及活动规律。在经侦总队等相关部门的支撑下，经侦支队会同多部门开展统一抓捕，共抓获犯罪嫌疑人39名，在制假窝点查获大量劣质未灌装的原液酒...……更多
2023-12-14 17:15:00团伙,警方,犯罪,酒吧,假酒,翁某
...租屋可能存在卖淫活动。经摸排查证，民警锁定了一个以犯罪嫌疑人黄某、张某秀、陈某良3人为首的涉黄团伙。该团伙组织严密、人员分工明确，通过安排“明哨”“暗哨”，逃避公安机关的打击。经查，犯罪嫌疑人黄某、张...……更多
2024-01-25 02:24:00团伙,黄某,陈某,张某,卖淫,犯罪嫌疑人
...一时间将涉案账户进行冻结。由于该案涉案金额较大,且犯罪手段新颖,诸暨市检察院依法提前介入,引导侦查。公安机关梳理出该“代缴电费”洗钱模式,并由此挖出了一个以何某、覃某等人为上线,陈某、柳某、傅某等人为下线的...……更多
2023-11-21 09:50:00电费,企业,电费,陈某,诸暨,账户
...退缴的非法所得人民币1076.6万元依法上缴国库。评标专家徐某桦、姚某华等充当“掮客”行贿受贿案2021年7月，在赣州市南康家具产业园区基础设施项目二次招标中，袁某通过杨某根(在逃)、朱某虎、喻某忠、徐某桦(原所在单位...……更多
2023-10-23 04:56:00掮客,专家,江西,公司,项目,赣州
...诈骗案,“该案的办理一波三折,充分体现了检察机关打击犯罪、能动履职、护航发展的能力和决心。”细微之处发现关键 嫌疑人辩解被拆穿2019年,陈某接触到青岛某投资公司法定代表人马某,声称外籍投资人要到青岛投资2亿余美...……更多
2024-06-26 08:54:00崂山,刑事案件,青岛,个案,涉外,案件
...公安局刑侦大队破获一起网络“赌石”诈骗案，成功抓获犯罪犯罪嫌疑人17名。落入圈套，被骗！3月29日，蒋先生匆匆来到衡东县公安局报警称，自己在某平台直播间内购买翡翠原石，被骗40余万！2023年9月份，蒋先生在手机上看...……更多
2024-05-10 10:11:00衡阳,湖南,衡东,直播,诈骗,直播间
...某认为，陈某支付的钱款已被列入刑事案件被告人徐某的犯罪金额，且刑事判决书明确了徐某应当退赔违法所得、返还被害人，故仅需返还陈某服务费4.5万元。此外，陈某在明知其女不具备进入重点小学资格的情形下，仍非法请...……更多
2023-12-13 09:49:00黄牛,家长,重点,小学,陈某,徐某
...众反映突出问题，铁腕整治全县社会治安存在的突出违法犯罪，持续净化社会治安环境，不断提升辖区群众安全感、满意度。你敢偷我必抓2024年2月23日20时许，城关派出所接潘先生报警，称其放在双河街道狮子社区出租屋内的一...……更多
2024-06-20 23:32:00手机,陈某,派出所,徐某,白果,城关派出所
...捅数刀。据湛江警方通报，伤者经送医院抢救无效死亡，犯罪嫌疑人作案后逃离现场。12月10日犯罪嫌疑人向公安机关投案自首，并交代了其因“感情纠纷”持刀伤害陈某萍的犯罪事实。……更多
2022-12-13 12:37追求者,跟踪,同事,姐姐,女子
...字、买珠宝就能转运？有人相信这个说法，结果慢慢陷入传销组织编织的陷阱里。日前，经江苏省淮安市淮安区检察院提起公诉，法院以组织、领导传销活动罪判处林某、吴某等4人有期徒刑六年六个月至五年不等，各并处罚金...……更多
2023-12-11 09:39:00余家,转运,加盟店,传销,广州,特大
...村民，事发时在嘉兴市桐乡市务工。2023年11月2日下午，犯罪嫌疑人曹某在庭审结束后，尾随被告方代理律师娄某至建设银行城东支行门口。他从电动车后备箱中取出铁榔头，朝娄某的头部砸去，随后疯狂追赶袭击路人，砸伤经...……更多
2024-11-22 11:44:00一等功,贵州,小伙,江湖,汉族,村民
...指挥下，贵州和重庆两地警方联手打掉了一个制售假币的犯罪团伙。这些犯罪嫌疑人为了将假币使用出去，采用以整找零的方式，专挑农贸市场和集市上的小商贩，用一百元的大额假币购买少量瓜果蔬菜，以此骗取摊主手中的零...……更多
2024-02-02 21:46:00假币,源头,关键,假币,陈某,警方
...卢某文明显具有履行能力而拒不履行生效判决，涉嫌拒执犯罪，安远县人民法院依法将案件线索移送公安机关立案侦查。卢某文被抓捕到案后，如实供述了主要犯罪事实，自愿认罪认罚。安远县人民法院以卢某文犯拒不执行判决...……更多
2024-09-03 17:31:00十起,赣州,典型案例,典型,犯罪,案例
...招募租车人、联络租车公司、拆车变卖配件的分工明确的犯罪团伙浮出水面。9月8日，上海市浦东新区检察院以涉嫌合同诈骗罪对该案犯罪嫌疑人吴某、刘某、陈某、王某提起公诉。10月13日，法院判处被告人吴某等4人有期徒刑...……更多
2023-12-19 07:27:00空壳,新能源,黄某,车辆,陈某,王某
...对不起。”庭审现场，被告人徐某甲数度落泪，对自己的犯罪行为后悔。法官提醒大家，消费者要增强知识产权保护意识，购买商品时要选择正规渠道，切勿贪图便宜购买侵权商品。商标权利人要提高自我保护意识，加强市场监...……更多
2024-04-25 21:22:00茅台酒,茅台,假冒,徐某,被告人,被告
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