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洗钱团伙盯上数字人民币,浙江警方破获首起数字人民币洗钱案
...布消息,上海市杨浦区人民法院审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件。利用数字人民币,正成为诈骗团伙洗钱的新模式。最近,绍兴越城警方破获了浙江省首起利用数字人民币洗钱案。洗钱团伙刚到浙江一个月就被抓了...……更多
11人用900个数字货币账户为境外犯罪团伙“洗钱”,涉案金额超千万元
...外电信网络诈骗、赌博等犯罪团伙。该团伙使用900个数字人民币账户取现。 图片来源/上海警方掌握相关证据后,警方锁定了肖某等11人的“跑分”团伙,并将该团伙一举捣毁,查扣作案手机45部、银行卡11张。办案民警介绍,利...……更多
10岁女孩玩游戏被骗四千多元,警方顺藤查获一“数字钱包”跑分团伙
...行卡号、远程“扫脸”等步骤,并未在手机上安装“数字人民币”APP。“数字人民币”APP“绑卡”,充值、转账等行为均在犯罪嫌疑人的电子设备上操作。所以,很多未成年人在被骗后一直以为自己没有进行过“转账”操作就“...……更多
公安机关“净网”行动打击案例:黑客团伙非法控制”老年机“1440余万部,全链条非法获利一亿余元
...商城平台APP自2022年11月份起遭到黑客入侵,损失近50万元人民币。广东佛山网安对新某潮APP进行代码分析,发现该APP存在多个系统漏洞,犯罪嫌疑人通过技术手段抓取系统传输的数据包、篡改系统数据等方式非法增加巨额商城积...……更多
揭开地下钱庄黑幕:多地联动打掉11个团伙,有的交易金额超10亿
...金往来符合汇兑型地下钱庄特征。“有购汇需求的客户将人民币打入朴某某在国内的账户,朴某某利用境外人员关系,在境外将外汇打入对方海外账户,从中赚取千分之一的佣金。”北京市公安局经侦总队办案民警迟杨清介绍,...……更多
用网络“会员制”传播淫秽视频牟利 安徽无为警方跨省抓获嫌疑人22名
...播淫秽物品牟利罪被判处有期徒刑十年六个月,并处罚金人民币一百二十万元;从犯刘某因犯传播淫秽物品牟利罪被判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币二十万元;蓝某(下线主要代理人员)因犯传播淫秽物品牟利罪被判处...……更多
11人,判了!赃款全数追回并返还!警方提醒!
...就标价几万元。经查,该团伙设立的直播间共骗取被害人人民币超百万元。目前,卢某毕等11名被告人因构成诈骗罪已被判刑,赃款全数追回并返还被害人。警方提醒,谨防网络直播间“赌石”骗局,网络交易转账切不可轻易将...……更多
九人团伙买纪念钞洗白电诈资金被抓,涉案800余万元
...款的洗钱犯罪链条,一举抓获犯罪嫌疑人9名,涉案金额人民币800余万元。犯罪团伙购买的纪念钞。本文图片均为黄浦警方 供图 今年9月,黄浦警方接到线索,某邮币卡交易市场内有一男子先后两次通过事前预订,以他人银行卡...……更多
假币从何而来查源头锁定关键
...假币被依法打击处理过,当时他手上持有的还是假的老版人民币,涉案的制假窝点也已经被打掉。20年后,他手里的假币又是从何而来的呢?为了查清这些假币的源头,警方决定围绕这个卖家展开进一步调查。在调查了一段时间...……更多
大量购买黄金成电诈“洗钱”新形式
...元。最终张某被法院判处有期徒刑两年四个月,并处罚金人民币一万元。公安部治安管理局官方微博在近日发文称,销售黄金等商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款。同时,不要随意提...……更多
...罪案件2430起、抓获犯罪嫌疑人7092名。李彤表示,在全球数字经济时代,网络技术给人民群众的生产生活带来了前所未有的便利,也带来了前所未有的风险,其中衍生出了以网络空间为场地、以网络技术为手段、以信息系统和数...……更多
句容警方打掉一在多地张贴“同城约炮”小广告诈骗团伙
...贴纸”地推团伙涉案金额高达102万泰达币(USDT),约合人民币700多万元。目前,这一案件还在进一步审理中。 ……更多
一个看似普通的红包群,21天流水高达1.2亿,平台内“黑吃黑”牟利数百万......
...交代,赌博群的筹码是一种叫“佑见币”的虚拟货币,与人民币的兑换比例为1:1,新人玩家要先和金主兑换“佑见币”才能参赌,当玩家不玩了,还要向金主提现,过程中会留下交易记录。专案组决定,根据王某提供的4张参赌...……更多
兼职每小时赚200元实则为诈骗团伙接线?已有情侣双双被判刑
...会进行扣款。于是耿先生根据对方指示下载了一个“数字人民币”App,注册账号、绑定银行卡、开通数字人民币钱包。之后,对方又说关闭保险时为防止不必要的扣款,需要将其名下账户内资金转移到绑定该App的银行卡上,耿先...……更多
...野生动物案,抓获犯罪嫌疑人23名,涉案金额1500余万元(人民币,下同),团伙获利逾百万元。目前,该案4名主要犯罪嫌疑人已因涉嫌危害珍贵、濒危野生动物罪被依法执行逮捕,其余犯罪嫌疑人被依法取保候审。今年2月,上海...……更多
美一犯罪团伙盗窃价值30万美元乐高玩具 藏在不同地点被警方缴获
...窃乐高玩具的嫌犯被逮捕,被盗玩具价值30万美元(约合人民币217万元)。加利福尼亚州公路巡警表示,嫌犯在商店里盗窃限量版的乐高玩具,并将它们藏在四个不同的地点。警方进行搜查后,缴获了大量玩具。报道称,乐高限...……更多
一张照片搜出全网偷拍视频?揭露“梅超风”的骗局
...秽视频81段、淫秽图片7张,共收取群成员进群门槛费合计人民币20余万元。目前,上述涉案人员已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。来源:法治日报 ……更多
浙江警方押解148名缅北电信网络诈骗嫌疑人
...成功破获案损百万电诈案件9起,持续迭代升级“台州市数字化智慧反诈平台”,持续推进“金钟罩”“反骗码”“国家反诈APP”等防诈小程序全民推广应用,实现覆盖人群608余万人次。在黄岩试点推进银行金融机构陌生人首次...……更多
烟台警方打掉一个专门盗窃地下室财物犯罪团伙
...3小时撬盗小棚的团伙被全部抓获同时追回价值约2万余元人民币的物品被盗部分物品审讯中3人盗窃理由出奇一致“没有钱,偷酒换钱……”“想过被抓,没想到这么快被抓……”重要提醒地下室不是保险柜不要在车库、地下室存...……更多
涉案超6亿!四川泸州警方捣毁一特大涉税犯罪团伙,抓获33名嫌疑人
...“货款”,收到“货款”后再到银行结汇,将美元兑换成人民币。整个过程中,余某所控制的“四川华能达科技”等多家公司,层级分明、分工明确,业务员负责伪造虚假购销合同、出入库单证、报关信息等资料,联系并接收虚...……更多
...表示,该团伙在6年内偷走了价值400万美元(约合2899万元人民币)的珠宝。当地警方表示,从2018年7月21日到2024年3月30日,这个盗窃团伙在6年里闯入了该州25个社区,并以南亚裔家庭为目标。被盗珠宝中包括钻石、其它宝石和首...……更多
搭建53个色情网站,山西警方打掉一个利用互联网实施黄、赌、诈的犯罪团伙
...谢某交代,在网站首页发布一条广告的费用是5000至7000元人民币不等,在播放页发布广告的费用是6000至9000元不等。为了招揽客户投放,谢某还自己主动放置了其他非法广告链接。被警方抓获时,共有三个赌博和色情直播平台在...……更多
...时才清点完成,最终确认这一团伙的涉案价值约300余万元人民币。目前,涉案的18名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,这一犯罪链条的产、供、销各环节被彻底斩断。警方提醒消费者,假冒伪劣商品所使用的材料通常不符...……更多
“211”特大跨境电信网络诈骗案 一审公开宣判
...十二年不等的刑期,并处罚金;追缴各被告人退出的赃款人民币200余万元,按比例发还各被害人;扣押在案的汽车、首饰等财物依法处置后,按比例发还各被害人。责令各被告人在各自剩余份额内连带退赔各被害人经济损失。 ……更多
贵州警方摧毁一跨国地下钱庄 抓获犯罪嫌疑人35名
...抓获犯罪嫌疑人35名,查封扣押冻结涉案资产1200余万元(人民币,下同)。资料图:警方押解犯罪嫌疑人。贵州警方供图黔南州警方经侦部门日前经综合分析研判,发现一地下钱庄犯罪团伙非法经营买卖外汇,严重扰乱金融市场秩...……更多
贵州摧毁跨国地下钱庄,从越南缉捕主犯两名
...买珍稀植物制品为名,通过境内代理寻找客户,收取客户人民币后,以“对敲”方式向客户指定的越南银行账户支付越南盾,再通过越南银行账户支付购买珍稀植物制品,最后指派人员从越南走私珍稀植物制品入境以完成交易,...……更多
...涉案虚拟币价值约400万元。2023年10月19日,本案在龙泉市人民法院判决。此外,丽水云和张某某网络水军团伙开发销售群控刷单软件案、丽水松阳李某某被侵犯公民个人信息案入选全国网安重大典型案例;丽水遂昌张某等人诽谤...……更多
美国3000万美元抢劫案恐成悬案 专家:由顶级犯罪团伙实施
...个货币储存设施于3月31日晚被盗走3000万美元(约2.17亿元人民币)现金,警方至今未确定任何嫌疑人。据美国《纽约邮报》4月7日报道,一位专家表示,此案可能成为悬案,无法侦破。当地警方称,抢劫犯在没有触发任何警报的...……更多
上海警方重拳打击治理电信网络诈骗 既遂数实现四年连降
...重点强化资金端预警劝阻,间接避免民众损失86.9亿余元(人民币,下同)。在追赃挽损方面,上海警方筑牢资金流出“防护盾”,做精做细做优“接报快处”机制和“资金防阻体系”,强化警企联动,对涉诈资金线上查冻挽损、线...……更多
公安部通缉的缅北电诈头目明学昌上个月曾亮相
...索和协助抓捕的有功人员,公安机关将给予10万至50万元人民币奖励。 明学昌曾是缅甸邦议会议员此次发布的悬赏通告,也证明中国警方打击电信诈骗犯罪的决心:天网恢恢,虽远必诛!这也是中国警方自10月以来,再次对电诈...……更多
更多关于社会的资讯:
近期高发!江苏徐州多所学校发布通知
入冬后,感染支原体肺炎的孩子又多了起来。不少徐州家长反映,“孩子又发热了”,“咳嗽一周了也不见好”。近日,徐州多所学校发布通知
2024-12-09 13:43:00
网友钓到条“带编码”的鱼,担心是谁的“毕业论文”?出处找到了
最近,一位浙江台州网友在社交媒体求助,称自己在大陈岛钓到一条有编码的鱼,好奇这条鱼能不能吃,并附上了一张图片。根据这张图片显示
2024-12-09 13:44:00
涨价近三成!“今年第一次买就惊呆了”,网友:还能愉快地炫吗?
作为冬季明星水果,近日砂糖橘陆续在多地上市。不过,砂糖橘今年的价格比往年稍贵。“5个6.66元,今年第一次买砂糖橘就惊呆了……”不少网友反映今年的砂糖橘贵了
2024-12-09 13:45:00
7天销售额暴增50倍!草莓蛋糕带火搪瓷盆厂,有工厂“起死回生”
谁能想到一款网红蛋糕竟把一个“盆”卖断货了!“盆自己也没想到,自己有一天能这么火。”最近,有网友发了一条短视频,声称自家咖啡蛋糕工厂推出的搪瓷盆草莓蛋糕
2024-12-09 13:45:00
“愿更多人了解真相” 捐出日军罪证的美国小伙将去南京
2022年11月,美国一家典当行的年轻老板埃文·凯尔将一本记录有日本二战侵华罪行的相册无偿捐给中国。今年11月,埃文·凯尔开启了期待已久的中国之行
2024-12-09 13:46:00
七鹮下青川!7只朱鹮现身四川青川,被誉为“东方宝石”,系国家一级保护动物
12月7日,四川青川县迎来了一幕难得的自然奇观——7只国家一级保护动物朱鹮在此现身。据介绍,朱鹮被誉为“东方宝石”和“吉祥之鸟”
2024-12-09 13:46:00
林黛玉大战孙悟空、甄嬛枪战……AI魔改被指“小作坊下料就是猛”,律师解读法律边界
潇湘晨报记者注意到,近期,多部国产电视剧遭遇到AI的“魔改”,相关视频在网络上被广泛传播。如《红楼梦》变成了“武打戏”
2024-12-09 13:47:00
剧毒!广东一市民等红灯时,路边花基突然钻出一条眼镜王蛇
“嘶嘶嘶……”蛇出没,请注意!近日,佛山市有市民在西樵某路口等红灯时,旁边的花基突然钻出一条蛇!仔细一看,竟还是带有剧毒的眼镜王蛇(俗称“过山峰”)
2024-12-09 13:50:00
“10元一人”!山姆超市这一幕被曝光,网友:不理解
“不用办卡!包进包结账!”近日,有网友爆料称,在浙江绍兴山姆超市门外存在“黄牛”现象,他们为未办理会员卡的消费者提供带入及结账的服务
2024-12-09 13:51:00
热搜第一!斯尔教育回应“刘阳老师辞职”原因
12月9日,斯尔教育的知名财会刘阳老师发文称自己已经辞职。“我已于2024年11月28日基于非本人原因被迫从斯尔教育辞职
2024-12-09 13:51:00
军大衣为何成抗寒顶流?专家:理性年轻人正在重新定义时尚
据大象新闻12月9日报道:军大衣成大学生抗寒顶流。有商家表示,很多是一整个寝室组团来买,买完后现场直接穿上就走。据卖军大衣的商户介绍
2024-12-09 13:52:00
安检突然变严?广州地铁:携带物品均需“过机”,进站时间可能增加
今日,广州地铁相关话题冲上热搜,许多网友反映安检变严格了,排队时间大大增加,导致上班迟到。 据了解,12月8日广州地铁发布地铁安检相关消息
2024-12-09 13:52:00
一口气8包下肚,男子中毒入院!很多人家中常备,甚至当饮料喝!医生紧急提醒
近日,湖北40岁的张先生(化姓)因胸闷、乏力、口渴被送进医院入院后他逐渐出现意识不清、昏迷等症状被诊断为糖尿病酮症酸中毒通过医生的及时救治张先生的生命体征很快稳定下来而这一切的起因竟然是8包板蓝根颗粒过量服用糖分超标治病不成反中毒原来
2024-12-09 13:52:00
四川德昌一座钢板桥被货车压垮,当地:修建于上世纪60年代,不影响群众出行
12月7日晚,四川省凉山州德昌县乐跃镇傈僳水寨一座钢板吊索桥被一辆载有钢筋的货车压塌。9日,极目新闻记者从当地多部门获悉
2024-12-09 13:55:00
一穿高领就难受?医生认证可能是疾病!此前有学生因该病被搂脖子后昏厥
一阵阵冷空气席卷而来后,不少市民翻出了压箱底的高领毛衣。近日,不少网友表示,穿上高领衣服就浑身难受,不但勒脖子,还觉得恶心
2024-12-09 13:55:00