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...报道称，这25人牵涉的诈骗案件金额高达数亿日元，约合人民币数百万元。据日本媒体报道，自2019年以来，泰国、菲律宾、柬埔寨、越南等国已捣毁至少8个日本诈骗团伙，约120人被拘留。日本警方认为，日本犯罪集团正在加速...……更多
2023-11-08 08:49:00日本,柬埔寨,团伙,诈骗,公民,日本
...线”接受任务后，组织团伙成员用电诈赃款在网络上购买数字虚拟货币，再将虚拟货币转入上线账户，如此帮助电诈团伙洗钱，从中获取1.5%至3%比例提成。经初步统计，这个洗钱团伙涉案资金高达10亿元。据悉，目前，案件正在...……更多
2023-11-22 09:53:00武昌,团伙,警方,小组,李某,银行卡
...20240103伪造、买卖国家机关证件案”立案侦查。
该犯罪团伙利用网络渠道，打着“当天付费当天领证”“官方颁发，可验真假”等幌子，推广篮球、足球、游泳等各类教练员等级证书、裁判员等级证书、社会体育指导员证书、...……更多
2024-02-29 09:46:00花点,龙泉,假证,团伙,浙江,运动员
...资。不久后客服告知他已经盈利，还通过支付宝转账给他人民币800余元。经过这一次试水，王老伯确认该平台投资收益高且能提现，于是慢慢放下戒备，逐步加大投资购买虚拟币产品等待中签。至2023年1月，王老伯已经往平台累...……更多
2023-12-22 14:52:00导师,损失,男子,老伯,诈骗,投资
...行动，共捣毁窝点3个，抓获犯罪嫌疑人7名，缴获100元假人民币1300余张。经审讯，犯罪嫌疑人梁某、梁某欢供称，其利用事主善良、辨别假币知识不足的特点，以微信、支付宝急需用钱等为借口，骗事主以转账方式兑换假币。经...……更多
2023-01-19 15:22:00广州,警方,案件,犯罪,经济,公安
...账户的开户地涉及全国十余个省市，资金交易量超百亿元人民币。
国家外汇管理局青岛市分局国际收支处副处长刘翠丽介绍，综合运用多种分析工具进行数据比对发现，有大量资金集中转移到了境内一名李某个人控制的多个银...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
... 以虚拟货币为交易媒介，一买一卖间，悄然实现外汇与人民币的兑换……在“外币—虚拟货币—人民币”的资金流转链路下，犯罪团伙从中赚取了巨额汇率差。上述行为看似是虚拟货币买卖行为，实际上已涉及非法买卖外汇，...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
...在直播间里，给主播刷的最小的礼物是“飞机”，折合成人民币298元，最贵的礼物叫“嘉年华”，价值3000元。陈女士起初刷了几个“飞机”，而主播又说只要礼物刷到前十名，就能立马获得一部价值8000多元的最新款手机。在花...……更多
2023-12-21 09:58:00直播间,直播,礼物,手机,直播间,直播
...法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、支付账户、数字人民币钱包达到一定数量标准或较大影响，也可以列为惩戒对象。近两年来，监管部门打击治理电信网络诈骗及其关联违法犯罪的力度不断强化，2023年8月，中、泰、缅、...……更多
2023-11-13 20:50:00公安部,惩戒,犯罪,支付,公安,机构
...息之后，通过与境内的中介人员联系，介绍人员以6万元人民币的价格，把人骗到云南的边境机场，边境机场下飞机之后，有蛇头接头。中介公司以5万元价格给蛇头公司，把人带到境外，之后再把人送到诈骗集团。面对巨大的利...……更多
2023-10-11 17:47:00元日,诈骗,园区,大学生,大学,雷某
...、滤嘴棒以及相关生产机器、包装用品等烟草专卖品价值人民币超一千万元。制成假烟成品后，假烟被销往四川、云南等多地，截至案发该团伙共销售假烟近十万条，价值超千万元。经法院审理后认为，被告人吴某宇等34名被告...……更多
2023-01-18 13:36:00犯罪案,成都,雇佣,外籍,犯罪,人员
...国。对方说你出来跟我一起做客服，每个月底薪是1.5万元人民币，加提成之类的东西，每个月可能挣个人民币两三万元。面对高薪诱惑，小冯心动了，他决定听从对方的安排。
被解救回国人员 小冯：他们用手机直接帮我订的机...……更多
2024-04-13 10:41:00诱饵,陷阱,高薪,说法,人员,小冯
...约1230名受害者参与投资，涉案金额高达923亿韩元，约合人民币超过5亿元。另据报道，韩国警方已于今年6月逮捕了该诈骗团伙中的另外28人。（编辑：陈佳雯） ……更多
2023-12-03 11:22:00柬埔寨,窝点,韩国,嫌疑人,嫌疑,诈骗
...姨颇为心动，遂在讨价还价后向对方公司转账了9000余元人民币，这对于做家政服务的周阿姨来说并不是一笔小数目。然而，周阿姨按照对方的步步引导，听了课程并在短视频平台开设店铺后，却发现并不能赚钱，感觉被骗的周...……更多
2024-03-19 15:40:00中老年,月入,剪辑,骗局,门槛,直播
...，经调查，2辆大货车总共被盗柴油1150升，价值超过9000元人民币。犯罪嫌疑人指认作案车辆的车牌。警方供图就在民警全力破案的过程中，东方市感城、板桥等乡镇的旅游公路、国道和高速路服务区接连发生柴油被盗案件。去年...……更多
2024-02-02 16:16:00海南,市县,团伙,金额,陈某,柴油
...3个月的深入调查，专班民警发现一个大型“跑分洗钱”团伙。湖北省武汉市公安局武昌区分局派出7路人马，赶赴四川、吉林、广东等地集中收网，至11月16日，抓获并押回向某团伙27名成员。据查，该团伙招揽“卡农”获取手机...……更多
2023-11-23 08:34:00武昌,团伙,起跑,警方,李某,团伙
...“警官，我在网络直播间买翡翠玉石，被人家骗了50万元人民币。”1月19日，宿松县公安局接到辖区华亭镇孙某报案。孙某说，三个月前，他通过抖音引流加了一个客服的微信，对方给自己发来一个链接，是个售卖翡翠玉石的直...……更多
2024-03-25 09:40:00宿松,安徽,余人,警方,瑞丽市,宿松县
...程不问价钱，一次收购少则50克，多则100多克（每克折合人民币约500元），付了钱便扬长而去。至于购买的黄金，会有人代为取货……这一反常的情况被杭州市公安局萧山区分局北干派出所的民警洞悉后，展开了深入调查，竟深...……更多
2024-01-18 10:35:00大客,大客户,全程,背后,秘密,黄金
...只鸡的价值，可以是其他鸡，也可以是鸡的等价物，比如人民币等，具体要看当事人协商。 ……更多
2024-01-08 10:20:00光天,年货,团伙,女子,准备,这是
...抓获犯罪嫌疑人155人，捣毁诈骗窝点5个，涉案金额2亿元(人民币，下同)，2万余名中老年人被骗，涉及中国各省区市。2022年9月以来，重庆巫溪警方陆续接到多人报警，称通过微信认识一名叫“陈老瑶浴”的中医，其自称是瑶医...……更多
2023-01-04 20:53:00诈骗案,中老年人,重庆,万余,特大,诈骗
...东省首张反诈行政罚单，对黄某处以没收违法所得6000元(人民币，下同)、罚款1.2万元的处理。截至12月17日，广东警方共适用新法行政处罚633人。连日来，多地警方纷纷开出当地首张反诈行政罚单：上海警方对3名为电诈团伙搭建...……更多
2023-01-11 18:57:00罚单,纵深,链条,中国,警方,罚单
...系统，点击“企业信息填报”图标，选择“浙江”，使用数字证书或电子营业执照报送年报；个体工商户还可通过微信端“浙江企业在线”微信公众号或手机下载“浙里办”APP等方式报送年报。记者了解到，2023年开始，个体工...……更多
2024-02-18 05:03:00套路,年报,年报,工商户,信息,浙江
...疑人620人，逮捕145人，抓获网上逃犯475名，追缴赃物折合人民币1500余万元，有力地维护了张店区社会治安秩序。
退赃大会上，市民代表将一面面锦旗交到办案单位的民警手里，表达他们的谢意。接过民警递上的50余万元现金，...……更多
2023-10-27 19:48:00张店,淄博,赃物,警方,人民币,大会
...芬、霍某令、敖某清、敖某英等人前往银行取现近百万元人民币，涉嫌洗钱，且武某等人银行卡涉及多起电信诈骗案件。目前，7名犯罪嫌疑人已被采取拘留等强制措施，案件正在进一步侦办中。防诈不可松懈！海南这些诈骗案...……更多
2023-12-13 12:16:00秀英,海口,犯罪嫌疑人,嫌疑人,诈骗,警方
...人那某5.5万元，累计核查涉案虚拟货币20.2957万U币，折合人民币147.0814万元。目前，案件在进一步办理中。（格日勒朝克图）来源： 内蒙古长安网 ……更多
2023-11-02 18:07:00水果摊,原形,团伙,诈骗,水果,陈某
...让周阿姨颇为心动，讨价还价后向对方公司转账9000余元人民币。这对于做家政服务的周阿姨来说并不是一笔小数目。然而，周阿姨按照对方的步步引导，听了课程并在短视频平台开设店铺，却发现并不能赚钱。
奉贤公安分局刑...……更多
2024-03-19 13:47:00直播,直播间,喷涂,玉石,上海,诈骗
...对方声称自己的女友马上过生日，想给女友订一份用百元人民币制作的花束礼盒。李女士并没有多想果断答应了下来，次日，李女士的银行卡便收到了对方转账的2万元，她去银行取出后，按照对方要求将2万元人民币制作成“现...……更多
2024-03-30 08:13:00花束,警方,陷阱,现金,王某,曾某
普通画作拍照后秒变“数字藏品”、平台交易每次固定涨幅、年化收益高达200%以上，而一旦投入资金，换回的却只有账户里无法兑现的画作照片和抵用券。3月29日，上海警方公布一起以投资“数字藏品”为幌子进行集资诈骗的...……更多
2024-03-29 16:27:00藏品,团伙,上海,诈骗,警方,数字
...调查，在对周边市场走访、初步排摸后，发现该非法捕捞团伙人员众多、分工明确、组织缜密、行事谨慎，疑似专业团伙作案。民警通过持续蹲点排摸，一个涉嫌非法捕捞的团伙逐渐浮出水面，该团伙经常在后半夜“行动”，通...……更多
2024-04-10 21:59:00长兴,浙江,特大,长兴,长兴县,夹浦镇
...索和协助抓捕的有功人员，公安机关将给予10万至50万元人民币奖励。通报显示，两人均有中国户籍及身份证，在缅甸佤邦担任干部职务。其中，陈岩板（又名鲍岩板）户籍地是云南省普洱市，现任“缅甸掸邦第二特区建设部部...……更多
2023-10-17 15:57:00头目,县长,建设部长,部长,身份,建设
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当地时间7月27日，在印度首都新德里召开的第46届联合国教科文组织世界遗产委员会会议（世界遗产大会）通过决议，将泰国普普拉巴特历史公园列入《世界遗产名录》
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