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本文转自：正义网委托亲友利用“虚拟货币”洗钱 正义网讯(记者杨茜淳 通讯员姜宏达)非法吸收资金案主犯不仅长期以高额利润为诱饵大肆圈钱,为掩饰、隐瞒部分集资诈骗所得资金,还指使其亲友利用“虚拟货币”实施洗钱行...……更多
2022-12-20 10:19亲友,货币,委托,犯罪,男子
...实现罚当其罪的同时，保护了镜头下的公民隐私权。虚拟货币可以成为财产犯罪对象，抢劫他人持有的比特币后交易变现，构成抢劫罪被告人张某某等人以持刀威胁、捆绑殴打等方式强行劫取崔某持有的比特币2.529个，扫码转入...……更多
2024-03-29 20:13:00实时,摄像头,画面,摄像,男子,控制
...直流，上面是他裸聊时的视频截图，还有其通讯录上所有亲友的联系方式。对方以将裸聊视频截图发给小安亲友为要挟，让小安给他们打钱，小安因此被敲诈勒索了8.08万元。小安这才反应过来这是一个敲诈陷阱，于第二天向公...……更多
2024-05-15 10:42:00跨境,艳遇,诈骗,男子,集团,手机
...场用小礼物专门吸引中老年人转发“招聘信息”至上万个亲友微信群内，致受害人扫码后被骗，四名诈骗团伙的“帮凶”均获刑。李女士在北京一家商店卖服装，一次一名年轻男士进店，声称是某通信公司职员，需招聘大量兼职...……更多
2023-02-20 10:11:00帮凶,诈骗,金某,四人,张某,二维码
11月20日，吉州分局接到杨女士报警称其被外甥女的男朋友张某骗了160余万元，请求民警帮忙追回资金。经了解得知，2022年底张某以“其正在做产品认证，现资金链紧缺急需用钱”的理由，向女友的大姨杨女士借了3万元。不久...……更多
2023-12-15 09:29:00吉安市,吉安,万余,亲友,诈骗,刑事
...从事跨境贸易，与境外地下钱庄有过交集，并且还有虚拟货币交易的相关经验。2022年底，兰某开始为境外诈骗集团提供“洗钱”服务，由境外地下钱庄将赃款打入兰某账户，兰某在国内各大城市流窜，将赃款取出套现后，再购...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
...市的一位居民则表示，他也被骗了价值约47万美元的加密货币。据美国当局11月21日向马萨诸塞州联邦法院提交的一份文件显示，上述两名受害人的钱都转到了一名王姓亚裔男子的加密账户名下。6月，美国特勤局从王姓男子名下...……更多
2023-12-15 09:15:00升级版,华裔,加密,货币,男子,升级
...红娘胡某认识了一个女孩，双方见面时，女方还带来一众亲友。女方包括一众亲友和男方现场商定婚期、彩礼并给付红娘介绍费之后，女方当天留宿男方家里。第2天，女方以回家取身份证为由，离开后失联。夏某报警后，警方...……更多
2023-12-13 01:38:00货币,娱乐圈,单位,娱乐,王某,女方
...款10万元，10万元系毛某委托李某购买专用计算机挖虚拟货币“狗狗币”之用。据悉，毛某与李某系朋友关系，李某告知毛某可以通过购买专用计算机挖“狗狗币”赚取收益，毛某通过转账的方式给付李某投资款10万元，之后李某...……更多
2023-11-22 11:26:00血本,结果,投资,李某,毛某,货币
俗话说，兔子不吃窝边草，但罗某显然不这样想。近日，湖南益阳市公安局资阳公安分局汽车路派出所成功破获一起盗窃、诈骗案，依法查获犯罪嫌疑人罗某（男，45岁，益阳桃江人）。贺女士是益阳女子崔某的闺蜜，听说闺蜜...……更多
2024-02-01 15:47:00益阳,小舅,小舅子,亲友,诈骗,多名
明知境外团伙在实施电信诈骗，还通过数字货币取现的方式为境外犯罪团伙提供结算服务。12月7日，上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者从上海市公安局了解到，在一起为境外犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的案件中，抓...……更多
2023-12-07 16:39:00团伙,账户,货币,金额,犯罪,数字
...高额持币生息收益为诱饵，吸引公众开设账户他们用虚拟货币组织传销骗局办案检察官讨论案情。“老乡们，我们应注意提高防范意识，做到‘三不一要’：不轻信、不透露、不转账，要及时报案……”11月5日，河南省淅川县检...……更多
2023-12-05 07:06:00传销,骗局,货币,王某,红牛,张某
...以依法减轻或者免除处罚。五、\" 非法滞留境外人员 \" 亲友自本通告发布之日起，要主动与其取得联系，告知其滞留境外的现实和潜在危害，积极做好劝返思想工作，劝促其尽快入境回国。六、因客观原因无法于规定限期回国...……更多
2024-02-10 02:53:00南通市,南通,公安局,通告,违法,犯罪
...打110的方式查明手机号码，查找失主。3月13日，失主委托亲友到杨家峪派出所认领了手机。3月11日下午，杨家峪派出所门口，一名神色匆匆的中年男子来回踱步。看见有民警出门，男子赶紧迎上前焦急地说：“我刚才在东客站附...……更多
2023-03-16 07:07:00失主,民警,号码,失主,民警,手机
...账汇款，如果不照做就将裸.聊视频及聊天内容发送给其亲友。这时，小杰意识到自己遇上裸.聊诈骗了，因担心裸.聊内容被发送给亲友，于是就按照对方的要求，凑了4万余元转给了对方。过了两三天，小杰又收到对方发来的信...……更多
2023-11-23 20:07:00溧阳,江苏,诈骗,男子,小杰,溧阳
本文转自：兰州晚报打着购买内部理财产品幌子 诈骗亲友235万余元嫌疑人王某落网 警方追回赃款38万元兰州晚报讯 一男子以“购买银行内部理财产品”为幌子，诈骗亲友235万余元。近日，城关公安分局刑警四大队侦破这起特大...……更多
2023-04-24 02:27:00幌子,万余,亲友,诈骗,产品,王某
...，禁不住诱惑便私信请教。对方向他推荐了一款投资数字货币的项目，并称这个投资渠道门槛低赚钱快。“对方发给我一个网站链接，就是虚拟货币的投资平台，操作方法是转账购买美元，再通过平台购买泰达币。”直到民警找...……更多
2023-01-10 08:03:00警方,陷阱,男子,投资,先生,转账
... 近日，天水麦积区警方辗转5省9市，全链条打掉一个虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，追赃挽损百万余元。近日，天水麦积区公安分局刑侦大队接到辖区群众张某报警，称其77万元被陌生男子“抢”走。经查，张某实为...……更多
2024-05-11 02:42:00天水,团伙,货币,公安,赃款,货币
...，发现嫌疑人登录IP显示为境外，而被骗资金也被以虚拟货币的方式转到了境外货币交易所，给案件侦破带来了巨大难度。为尽快侦破该案，内江警方经过缜密侦查，及时抓捕了该案中帮助转账洗钱的境内犯罪嫌疑人。通过突击...……更多
2024-01-02 15:52:00团伙,刑事,强制,犯罪,男子,措施
...。初步查明，该平台赌资流水达到4000余亿元，并以数字货币的形式流向境外。警方抓获涉案嫌疑人(资料图) 黄翔 摄荆门市公安局抽调精干警力成立专案组，深挖这张潜藏的特大跨境赌博犯罪网络。办案民警在海量交易数据中抽...……更多
2023-01-09 13:33:00荆门,跨境,湖北,链条,特大,警方
...发现个人信息外泄，可及时更改密码、调整账户，并提醒亲友谨防被人冒名欺骗。马涛建议，有关部门可进一步加强留学生群体在境外的反诈宣教。相关部门可与基层社区建立相关工作机制，针对即将出国的留学生和家属，属地...……更多
2023-11-30 10:06:00留学生,诈骗,还是,留学生,诈骗,上海
...扣押涉案资金600余万元，冻结价值1300万美元的涉案虚拟货币。目前，27名犯罪嫌疑人已全部移送起诉。该案为恩施州公安机关打击跨境网络赌博犯罪、虚拟货币犯罪积累了宝贵经验。记者看到，由于常年久坐在电脑前，31岁的柳...……更多
2023-12-29 07:26:00尖兵,实战,建始县,建始,犯罪,嫌疑人
...过那件事，但也不敢回忆。这么多年，我丢弃本名、断绝亲友往来，四处游荡，一直靠打零工为生，有时也翻垃圾吃别人剩下的东西，这些年我是真的累了！经审讯犯罪嫌疑人王某青对其在甘肃陇南涉嫌故意杀人的犯罪行为供认...……更多
2024-05-07 11:04:00海口,命案,男子,王某,刘某,秀英
本文转自：人民法院报委托传销组织同事购买虚拟货币法院：参与传销且进行非法交易行为，委托合同无效本报讯 （记者 刘 洋 通讯员 周中超 姜 黎）为获暴利委托传销组织成员在传销组织网络平台开通会员、购买虚拟货...……更多
2024-05-16 06:21:00传销,货币,委托,同事,秦某,周某
...口袋里还安全，参与人不仅将自己的钱倾囊而出，还动员亲友加入，集资金额越滚越大。第四步：跑路。非法集资人往往会在“吸金”一段时间后跑路，或者因为原本就是“庞氏骗局”人去楼空，或者因为经营不善致使资金链断...……更多
2024-05-15 08:09:00镜花,水月,白银,真金,货币,参与人
...花销。2021年2月，犯罪嫌疑人黄某声称自己可以帮受害人委托律师打官司，又骗取受害人5000元用于自己日常开销。▲受害人手机截图2021年3月，犯罪嫌疑人黄某为了继续骗钱，伪造了自己与某律师事务所律师的微信聊天记录，并...……更多
2023-05-26 15:24:00南昌,受害人,打官司,男子,黄某,受害人
...项张某某诈骗一食品公司的犯罪记录。检察官经核对张某委托人篆刻的食品公司供应链合同专用章及其伪造的委托合同后,对其进行了释法说理。张某最终如实交代,其骗取该食品公司价值240余万蔬菜、生鲜货物的过程与骗老洪的...……更多
2023-10-13 15:27:00诈骗罪,赌债,诈骗,男子,合同,张某
...触犯了刑法，该行为侵犯的对象有其特殊性，会对逝者的亲友在心理上、感情上造成伤害，对于社会管理秩序也是一种严重破坏。我们在面对生活、家庭中的矛盾时，应该理智对待，寻求合情合理合法的解决途径，若为泄私愤而...……更多
2023-05-13 19:16:00骨灰盒,骨灰,亲戚,男子,贾某,骨灰
...通过该平台车主可自行寻找车检委托代办机构代办、委托亲友代办等。同时，平台还提供了菜单式的多元服务，车主可根据服务距离、服务价格、服务评价的多方面要素自主择取代办机构。对于选择委托代办机构代办的小车车主...……更多
2023-03-08 14:05:00服务平台,代办,升级,数字,服务,平台
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本文转自：深圳特区报深圳特区报讯（驻沪记者 匡彧）为全面展现低碳领域最新进展和未来探索方向，积极促进绿色低碳贸易对接和产学研合作
2024-05-18 07:01:00
本文转自：枣庄日报本报记者 张孝平 通讯员 刘艳华进入五月，风清云淡，气候宜人，是年轻人青睐的结婚集中日。期间，街头上偶然出现的车头挂红花
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本文转自：南国都市报24小时服务 全院统筹协调病床海医一附院住院调配服务中心揭牌5月17日，海南医学院第一附属医院住院调配服务中心揭牌住院调配服务中心工作人员为患者预约床位
5月17日
2024-05-18 07:16:00
“满意，群众说了算”办理提前还款银行各种理由推诿官方回复：经协调，现已办理网友反映：本人2024年2月8日在中国工商银行婺源支行申请提前部分还款
2024-05-18 07:17:00
本文转自：太原晚报 本报讯（记者 李涛 通讯员 李海燕）老伴、女儿有事回了老家，67岁的张大爷吃掉前一晚剩下的饭菜，随便对付了一顿
2024-05-18 07:22:00
本文转自：太原晚报 本报讯（记者 郭晓华 通讯员 张旭）5月16日晚，山佑龙城苑小区，母女两人煮完肉忘关火，锅被烧糊，浓烟顺着烟道扩散上去
2024-05-18 07:22:00
昨天，第六届中国国际茶叶博览会在杭州国际博览中心启幕。本届茶博会以“茶和世界，共享发展”为主题，坚定走市场化、专业化、国际化与高端引领之路
2024-05-18 07:25:00
近日，皇岗海关在福田口岸旅检渠道查获一宗旅客鞋内藏匿120张游戏卡入境案。当日，一名身穿白色T恤的男性旅客从福田口岸旅检通道进境时
2024-05-18 07:25:00
昨天是第55个世界电信日。如今，只需在一些App上动动手指预约，就会有工作人员上门提供办卡激活等服务。然而，一些“上门办卡”的业务其实暗藏玄机
2024-05-18 07:25:00