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据国家金融监督管理总局清远监管分局行政处罚信息披露，交通银行股份有限公司清远分行，因银行承兑汇票业务严重违反审慎经营规则，被罚款25万元。 ……更多
2024-11-01 14:25:00交通银行,承兑,汇票,审慎,业务,银行
...13日，工商银行、中国银行、建设银行、中国农业银行、交通银行等已发布公告称，将积极响应中国银行业协会倡议，加大减费让利力度、持续优化客户金融体验，但具体实施细则及实施时间有待后续公布。《每日经济新闻》记...……更多
2023-10-16 09:11:00交行,建行,好消息,银行,服务,汇票
...开表披露，中国民生银行股份有限公司武汉分行因对银行承兑汇票业务授信管理不尽职，被罚款50万元。据不完全统计，民生银行今年以来已接获46张罚单，合计处罚金额约1288万元。广东监管局今年9月的罚单披露， 中国民生银...……更多
2024-10-18 16:40:00民生银行,银行,承兑,汇票,武汉,分行
...法违规行为包括贷前调查不到位，贷后管理不尽职；银行承兑汇票贸易背景审查不尽职等。今年以来，恒丰银行及其分支机构已收到多张罚单。3月22日，恒丰银行嘉兴海宁支行因代销业务不合规，被国家金融监督管理总局嘉兴监...……更多
2024-05-22 09:33:00恒丰,洛阳,分行,银行,恒丰,管理
...恩邦电气）属于沈阳某集团二级供应商。由集团开出商业承兑汇票，收款人为集团下属关联公司。后由关联公司转给贴现企业，用于支付下属关联公司方家栏办公楼电增容项目费用。”据悉，该笔业务占用的是核心企业沈阳某集...……更多
2023-10-17 04:09:00供应链,产业链,资金,产业,供应,盛京
...项收费标准工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和中国邮储储蓄银行10月30日分别发布公告，在继续实施已有减费让利政策的基础上，积极推出惠企利民措施，进一步减轻实体经济经营成本和金融消费者负担。...……更多
2023-10-31 16:45:00财政部,贷款率,一轮,国有,财政,措施
...法违规事实：贷款管理不到位；开立无真实贸易背景银行承兑汇票，虚增存款；信用证贸易背景不真实，福费廷资金回流开证人。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，国家金融...……更多
2024-10-14 16:03:00广发,贵阳,分行,违规,银行,管理
...程中使用不规范手段的现象时有发生。在蒋某某骗取票据承兑再审改判无罪一案中，蒋某某在申请银行承兑汇票时，通过提交没有发生真实贸易的商品交易合同，获取银行承兑汇票并进行贴现。2020年11月3日，一审法院以骗取票...……更多
2023-11-24 14:01:00承兑,汇票,情节,损失,男子,银行
...家与超卓航科不存在任何关联关系和业务往来的企业进行承兑汇票的行为。就超卓航科所述，北京商报记者尝试联系招商银行，但截至发稿之时尚未得到回复，目前银行方也暂未有任何对外公告。近年来，存款“不翼而飞”的事...……更多
2023-11-06 17:24:00存款,银行,银行,承兑,汇票,存款
...南京陇源汇能电力科技有限公司开具的共计23980万元银行承兑汇票的开票记录,出票日期为 2023 年 03 月 29 日，汇票到期日为2023年9月29日。截止本公告日，上述银行承兑汇票中，合计5995万元的银行承兑汇票显示已承兑(承兑日期为2...……更多
2023-11-04 10:28:00存款,上市公司,银行,公告,公司,公司
...住房贷款；贷后管理未尽职，流动资金贷款违规转作银行承兑汇票业务保证金；贷后管理未尽职，流动资金贷款和贴现资金违规转作保证金循环开立银行承兑汇票及信用证；贷后管理未尽职，导致流动资金贷款未按合同约定用途...……更多
2024-06-11 12:39:00自贸区,建设银行,郑州,分行,银行,建设
...法违规事实：贷款转作保证金；办理无真实贸易背景银行承兑汇票。根据《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》第一条、《关于银行承兑汇票业务案件风险提示的通知》第三部分、《中国银监会办公厅关于票...……更多
2024-07-20 09:57:00平顶山,中原,保证金,分行,违规,保证
...费、提升服务质效。10月底，工行、农行、中行、建行、交通银行和邮储银行六大银行率先公告调整部分服务价格，之后各家股份制银行陆续跟进。到目前为止，大部分全国性商业银行都已经响应中国银行业协会的倡议，加大了...……更多
2023-11-24 13:09:00组合拳,中国,中国经济,组合,金融,经济
...罚决字〔2024〕108号）显示，因办理无真实贸易背景银行承兑汇票贴现业务；贷后管理不到位，未有效监控贷款资金使用情况，国家金融监督管理总局吉林监管局对中信银行股份有限公司长春分行罚款260万元。 ……更多
2024-09-27 17:47:00中信银行,中信,银行,承兑,汇票,长春
...局发布行政处罚信息公开表，因办理无真实贸易背景银行承兑汇票业务，国家金融监督管理总局赣州监管分局对江西银行股份有限公司赣州分行（原南昌银行股份有限公司赣州分行）进行罚款35万元处罚。因对上述事项负有责任...……更多
2024-02-23 20:15:00赣州,银行,承兑,汇票,江西,分行
...73号文件，王勇，时任该支行副行长，因对违规办理银行承兑汇票业务事项负有责任，收到了监管局的警告处分。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。 ……更多
2024-07-26 11:47:00汉口,承兑,汇票,行长,支行,违规
...销售安徽公司高效完成用户通过昆仑银行开立的电子银行承兑汇票，实现当天收取、当天贴现、用户承担贴现利息的结算业务。这是安徽公司推动产融结合、以融促产的一次重要突破，也为安徽公司提升客户服务水平、增强客户...……更多
2024-09-23 17:34:00聚力,安徽,中国,天然气,天然,优势
...合同，供应商除接受传统的转账汇款外，也可以接受银行承兑汇票。在得知这一消息后，该行迅速行动第一时间递交了银企业合作方案，方案中详细列明采取银行承兑与直接汇款的对比，还包括具体节省的财务费用等，最终该企...……更多
2024-02-07 17:02:00罗庄,承兑,汇票,建行,支行,银行
...沂分行营业部成功为临沂市某大型零售企业客户开立银行承兑汇票5000万元，再次展示了其对企业提供全方位、多渠道服务的深厚实力。此项业务的开展，不仅为企业提供了更为便捷的融资渠道，还进一步优化了企业的现金流管...……更多
2024-03-29 17:19:00临沂,承兑,汇票,建行,分行,银行
...银行硚口支行被罚款140万元，罚款事由是“违规办理银行承兑汇票业务”。此外，该支行还有一名时任客户经理也因此被连带罚款5万元并警告。银行的承兑汇票是一种由银行出具的，并承诺在票据到期日支付一定金额给持票人...……更多
2024-07-30 11:08:00汉口,隐疾,银行,汉口,银行,承兑
...设银行股份有限公司常州分行，因贷前调查不尽职、银行承兑汇票业务贸易背景真实性审核不到位、贷款季末发放季初收回“冲时点”，被没收违法所得并处罚款合计128.815383万元。6月11日，国家金融监督管理总局绍兴监管分局...……更多
2024-10-24 14:46:00建设银行,珠海,审慎,分行,规则,业务
...招商银行南京城被支行的账户下开具了总计2.4亿元的银行承兑汇票。2023年3月30日，超卓航科在招商银行南京城被支行存入6000万元；同日，6000万元存存款中的5995万元被划入保证金存款账户；同日，前一天开具的汇票提示承兑，...……更多
2023-11-06 14:28:00存款,上市公司,银行,公司,汇票,承兑
...议以电子商业票据为重点，围绕票据基础法律知识、商业承兑汇票与银行承兑汇票的区别、电子商业汇票提示付款、票据追索权的行使以及实践中票据基础法律关系的把握等进行分享。会议讨论环节，各仲裁员纷纷就自身业务实...……更多
2023-10-15 09:45:00临沂,票据,仲裁,研讨会,研讨,案件
...信贷资金被挪用于购买土地；办理无真实贸易背景的商业承兑汇票贴现，对宁波银行股份有限公司台州分行进行罚款90万元处罚。因对上述事项负有直接责任，对时任该分行临海支行客户经理王波、该分行业务经理曹佳琪分别进...……更多
2024-04-07 11:43:00台州,审慎,宁波,分行,处罚,银行
...质效的倡议书》，提出了取消商业汇票工本费、降低银行承兑汇票手续费、减免个人存款账户对账单打印费、对安全认证工具工本费实施成本定价方式和综合提升信用卡服务质效等倡议。该倡议将在以下三方面发挥积极作用：一...……更多
2023-10-12 10:11:00中银,服务,倡议书,调整,部分,银行
...股市；流动资金贷款贷后管理不到位；贴现资金挪作银行承兑汇票保证金。根据《个人贷款管理暂行办法》第三十五条和第三十七条、《中国银行业监督管理委员会关于进一步防范银行业金融机构与证券公司业务往来相关风险的...……更多
2024-08-08 17:28:00广发,安阳,分行,违规,股市,银行
...；贷款风险分类不准确；以信贷资金购买本行不良资产；承兑汇票业务管理不到位；内控管理不到位，严重违反审慎经营规则等问题；违规向小微企业收取费用；向关系人发放信用贷款管理不到位。作出处罚决定的日期为2023年12...……更多
2024-01-10 15:47:00齐鲁,信贷资金,不良资产,本行,信贷,资产
...商银行在合规、稳健开展资金业务的同时，积极营销银行承兑汇票直贴业务，丰富金融市场业务盈利模式。截至12月28日，该行金融市场部累计办理直贴业务42.68亿元、同比增加27.58亿元，实现贴现利息收入4748.92万元、同比增加290...……更多
2023-12-30 10:56:00农商,业务,唐山,助推,银行,营销
...向真实可靠，防止后期发生法律纠纷。典型应用场景五：承兑汇票业务痛点：从公司财务部准备付款合同，到最终的银行出具承兑汇票、公司财务部进行会计处理，流程长、往往需要财务人员银行-公司两边跑。解决方案：通过...……更多
2024-10-30 16:45:00长新,招商银行,团队,策略,招商,银行
...用；非信贷资产风险分类不准确；监管数据失真；未对已承兑商业汇票所附发票原件正面加注”。12月20日，福建监管局依据《银行业监督管理法》及相关审慎经营规则，决定对该行合计处以410万元罚款，对相关责任人江华东（...……更多
2023-12-26 11:57:00招商银行,银行,人寿,中意,海峡,处罚
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