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12月6日，据云南金融监管局行政处罚信息披露，中国邮政储蓄银行股份有限公司云南省分行，因减费让利政策落实不到位、贷款“三查”严重不审慎、未落实授信条件发放贷款、信用卡透支资金被挪用、个人贷款支付管理与控...……更多
2024-12-09 08:39:00云南,分行,违规,违法,银行,审慎
近日，云南金融监管局发布了3张罚单，剑指恒丰银行股份有限公司昆明分行及其相关责任人。罚单显示，主要违法违规事实为：未遵循利费分离原则，浮利分费；固定资产贷款管理不审慎；流动资金贷款管理不审慎；银行承兑...……更多
2025-01-02 15:31:00恒丰,昆明,审慎,分行,银行,管理
1月24日，云南省金融监管局披露一张行政处罚信息公示表。公示表显示，中国银行云南省分行因多项违法违规事实，被罚款144万元，并有两名相关责任人被警告。具体来看，中国银行云南省分行的违规行为包括“未与小微企业...……更多
2025-01-26 11:47:00保险费用,中国银行,分行,中国,省级,费用
1月27日，据云南金融监管局行政处罚信息公示披露，招商银行股份有限公司昆明分行，因部分非现场监管统计数据与事实不符；违规收取受托支付划拨费；贷款管理不审慎；办理保函业务不审慎；分支机构违规对同业投资业务...……更多
2025-01-27 21:00:00招商银行,昆明,分行,违规,违法,招商
近日，云南金融监管局对华夏银行股份有限公司昆明分行及其相关责任人开出罚单。华夏银行股份有限公司昆明分行存在多项贷款管理违规行为，被罚款225万元。华夏银行股份有限公司昆明分行的主要违法违规行为包括：流动...……更多
2024-12-31 14:24:00华夏银行,华夏,昆明,分行,违规,银行
...等多个主要违法违规事实，被合并罚款645万元。1月15日，云南监管局的一则罚单披露，中国银行临沧市分行因信贷资金违规流入房地产市场、证券市场；违规收取受托支付划拨费”的违法违规事实。国家金融监管总局临沧监管分...……更多
2024-10-10 18:49:00信贷资金,信贷,监管,股市,资金,违规
...理总局福建监管局发布13则行政处罚信息。平安银行福州分行、民生银行泉州分行等13家金融机构涉嫌违法违规，受到罚款处罚，相关责任人被警告、罚款、禁止终身从事银行业工作等。平安银行福州分行存在“房地产开发贷款...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...总局福建监管局发布11则行政处罚信息，工商银行莆田市分行、邮政储蓄银行龙岩市分行、华夏银行龙岩市分行等10家金融机构因存在违法违规事实，受到罚款处罚，9名相关责任人被处警告、罚款。经查，工商银行莆田市枫亭镇...……更多
2024-01-04 17:21:00金融机构,违规,机构,金融,银行,监管
...慎等5项主要违法违规行为，恒丰银行股份有限公司上海分行（下称“恒丰银行上海分行”）被罚370万元。国家金融监督管理总局上海监管局2月24日披露的行政处罚信息公开表显示，恒丰银行上海分行被罚款370万元，涉及的主要...……更多
2025-02-24 23:15:00恒丰,审慎,上海,分行,资产,银行
...利费分离原则等多项违规行为，被国家金融监督管理总局云南监管局（下称“云南监管局”）罚款205万元。记者注意到，2024年，恒丰银行及其分支机构已多次因虚增存贷款、贷款管理不审慎等问题收到监管罚单。恒丰银行不仅...……更多
2025-01-15 10:05:00恒丰,浮利,存贷,内控,违规,业务
...罚信息披露，上海农村商业银行、上海农村商业银行浦东分行因多项违法违规事由，合并被罚款355万元，此外多名员工被处以银行业终身禁入、分别罚款5万元等。上海农村商业银行股份有限公司浦东分行，因贷款管理严重违反...……更多
2024-12-11 20:35:00上海,违规,商行,违法,员工,商业银行
...监控不力行为负有责任，3人分别被警告。时任建行苏州分行副行长冯宇对建行苏州分行违规为地方政府融资平台提供融资、后期以流动资金贷款承接前期融资，服务收费质价不符、未提供实质性金融服务收取民营企业费用，通...……更多
2023-02-19 15:21:00建设银行,罚单,责任人,天价,处罚,银行
...罚决字〔2024〕18号）显示，中原银行股份有限公司驻马店分行企业类型划分不准确；违规发放虚假二手房按揭贷款；贷后管理不尽职导致信贷资金被挪用；贷后检查不到位。国家金融监督管理总局驻马店监管分局依据《中华人民...……更多
2024-05-31 14:14:00驻马店,信贷资金,中原,信贷,分行,违规
恒丰银行 IC 资料图恒丰银行杭州分行被罚款380万元，同时有7名责任人领罚。国家金融监督管理总局浙江监管局2月5日披露的行政处罚信息公开表显示，恒丰银行杭州分行被罚款380万元，涉及的9项主要违法违规事实为：房地产开...……更多
2024-02-06 17:37:00恒丰,存贷,杭州,分行,违规,违法
...局行政处罚信息披露，中国建设银行股份有限公司珠海市分行因贷款业务严重违反审慎经营规则，被罚款260万元。此外，时任中国建设银行股份有限公司珠海市分行投资银行与同业客户部副总经理周寿辉被罚款5万元，另有多名...……更多
2024-10-24 14:46:00建设银行,珠海,审慎,分行,规则,业务
...的银行人已达48人。3名农商行从业人员被红牌罚下 涉及云南、新疆、河南三地据财联社记者统计，今年3月份，累计有3名农商行的从业人员被监管予以终身禁业的处罚。3月4日，时任原永德县农村信用合作联社理事长刘金城，因...……更多
2024-04-01 14:08:00下者,红牌,监管,终身,违法,有关
...，金融监管总局披露的行政处罚信息显示，工商银行上海分行于日前收到两张大额罚单，合计罚款金额为1390万元。合计被罚1390万元行政处罚信息公开表显示，日前，工商银行上海分行因四项违法违规行为，被国家金融监督管理...……更多
2024-07-22 22:32:00罚单,工商银行上海分行,上海,审慎,资金,分行
...简称海峡银行）及辖下支行、招商银行股份有限公司福州分行（以下简称招行福州分行）等金融机构因存在违法违规事实，均被罚款，6名相关责任人被警告、罚款。经查，海峡银行存在以下违法违规事实：“股权管理不到位；...……更多
2023-12-26 11:57:00招商银行,银行,人寿,中意,海峡,处罚
浙商银行上海分行收到一张超千万大罚单。1月27日，上海金融监管局披露的罚单显示，浙商银行因小微企业划型不准确、信贷业务不规范经营、资产池业务未纳入统一授信管理、跨境贷款业务严重违反审慎经营规则、贷款管理...……更多
2025-01-27 23:04:00上海,分行,银行,企业,银行,上海
...行资产总额达4521.3亿元。萧山农商银行、进出口银行浙江分行合计被罚615万元同日披露的罚单里，还有两家银行被罚超百万元。其中，8月12日， 萧山农商银行因5项违法违规事实被罚款450万元；并有2名相关责任人被警告，分别罚...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
...行监管处罚，有两家银行被罚。其中，珠海华润银行深圳分行因采用不正当手段吸收存款、发放贷款，被没收违法所得35.25万元，罚款200万元；广发银行深圳分行因贷款“三查”不到位、授信管理不审慎、内部控制管理不严，被...……更多
2024-07-23 23:22:00农信,四成,银行业,终身,两个,银行
...业务投后内控管理存在缺陷。以及中国进出口银行浙江省分行也因5项违法违规行为被罚165万元，同时3名相关责任人被警告。从其违法违规事实来看，此次被罚主要涉及贷款、贴现业务。其主要违法违规事实包括：贷款“三查”...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
6月19日，云南金融监管局行政处罚信息公示列表显示，农行昭通分行、云南寻甸农商行、云南禄劝农商行分别被予以行政处罚罚款，相关责任人被予以警告或被禁止10年或以上从事银行业工作。具体处罚如下：因贷款管理不审慎...……更多
2025-06-19 17:34:00云南,昭通,商行,禄劝,寻甸,分行
...1月16日披露的行政处罚信息公开表显示，邮储银行普洱市分行被罚款60万元，涉及的主要违法违规事实有：住房按揭贷款管理不到位；贷款“三查”不到位。作出处罚决定的时间为2024年1月8日。
同时，有2名责任人领罚。具体来...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
上海银行南通分行上海银行（601229.SH）南通分行因存贷挂钩等3项主要违法违规事实被罚款95万元。国家金融监督管理总局南通监管分局12月20日披露的行政处罚信息公开表显示，上海银行南通分行被罚款95万元，主要违法违规事...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
...理总局上海监管局披露的罚单显示，中国工商银行上海市分行因四项违法违规行为，被罚款合计1050万元。上海金融监管局作出处罚的时间为2024年7月10日。具体来看，工行上海市分行的违法违规事实包括：1.理财资金投向结构化...……更多
2024-07-23 16:38:00上海市分行,信贷,上海,违规,违法,上海市分行
...监督管理总局上海监管局对中国工商银行有限公司上海市分行发布了两份行政处罚决定。两份行政处罚文书共列出8项主要违法违规事实，主要涉及理财资金投资管理、流动资金贷款管理两大方面问题，合计罚款1390万元，来自分...……更多
2024-07-23 18:08:00上海市分行,结构化,债券,上海,资金,结构
...罚决字〔2024〕74-77号）显示，广发银行股份有限公司贵阳分行存在以下主要违法违规事实：贷款管理不到位；开立无真实贸易背景银行承兑汇票，虚增存款；信用证贸易背景不真实，福费廷资金回流开证人。依据《中华人民共和...……更多
2024-10-14 16:03:00广发,贵阳,分行,违规,银行,管理
...罚，有两家银行被罚。值得注意的是，珠海华润银行深圳分行和广发银行深圳分行有多名高管被采取禁业处罚。其中，时任珠海华润银行深圳福田支行行长周某某应对上述违法违规行为负责，被监管处以禁止从事银行业工作终身...……更多
2024-07-29 17:15:00个贷,诈骗,金额,经理,银行,银行
...行股份有限公司（以下简称“浦发银行”，600000.SH）聊城分行贷款管理不到位，严重违反审慎经营规则。张晶（时任浦发银行聊城分行市场营销三部临时团队负责人）对前述违法违规事实负有责任。国家金融监督管理总局聊城监...……更多
2024-06-06 11:37:00浦发银行,聊城,分行,违规,银行,管理
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